Informații dosare ce cuprind 3696/99/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3696/99/2020
Data înregistrării: 7 august 2020, ora 09:45:00
Data ultimei modificări: 5 ianuarie 2026, ora 16:01:24
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin.1 lit.c şi alin. 3 din Lg. 241/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. + complicitate la infr. de evaz. fiscală cu aplic.art. 41 alin.2 şi art. 37 alin. 1 lit. a C.P.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU BRÎNDUŞA - Inculpat
STANESCU VASILE - Inculpat
STANESCU AUREL GHEORGHE - Inculpat
STANESCU GHEORGHITA - Inculpat
STANESCU ISTRATE - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă

Ședințe:
7 noiembrie 2025, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) şi art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal şi deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/26.04.2018 şi nr. 358/26.05.2022 şi decizia nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata STĂNESCU BRÎNDUŞA a infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea eviden?ierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (501 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 2. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. c) şi art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal şi deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/26.04.2018 şi nr. 358/26.05.2022 şi decizia nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul STĂNESCU VASILE a unei complicităţi la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea eviden?ierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, prev. de art. 26 Cod penal din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 şi art. 5 alin. 1 Cod penal (25 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. c) şi art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal şi deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/26.04.2018 şi nr. 358/26.05.2022 şi decizia nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul STĂNESCU AUREL GHEORGHE a unei complicităţi la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea eviden?ierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, prev. de art. 26 Cod penal din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, art. 37 alin. 1 lit. a) Cod penal din 1968 şi art. 5 alin. 1 Cod penal (17 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 4. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. c) şi art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal şi deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/26.04.2018 şi nr. 358/26.05.2022 şi decizia nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul STĂNESCU GHEORGHIŢĂ a unei complicităţi la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea eviden?ierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, prev. de art. 26 Cod penal din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 şi art. 5 alin. 1 Cod penal (24 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 5. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. c) şi art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal şi deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/26.04.2018 şi nr. 358/26.05.2022 şi decizia nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul STĂNESCU ISTRATE a unei complicităţi la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea eviden?ierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, prev. de art. 26 Cod penal din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 şi art. 5 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. LATURA CIVILĂ, MĂSURI ASIGURĂTORII ŞI ALTE DISPOZIŢII: În baza art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 19 şi art. 25 Cod proc. pen. raportat la art. 1357 Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (cu sediul în ...) şi obligă pe inculpata Stănescu Brînduşa să plătească părţii civile suma de 7.842.018,01 lei cu titlu de despăgubiri civile – daune materiale, sumă reprezentând debitul principal, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate conform legislaţiei fiscale, începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În baza dispoziţiilor art. 397 alin. (2) Cod de procedură penală raportat la art. 249 alin. (5) Cod de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatei Stănescu Brînduşa, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză, până la concurenţa sumei de 7.842.018,01 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate conform legislaţiei fiscale, începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. (4) Cod de procedură penală. În temeiul disp. art. 397 alin. 3 din Codul de procedură penală rap. la art. 25 alin.3 din acelaşi cod, dispune desfiinţarea integrală a următoarelor înscrisuri fictive: - toate cele 497 facturile fiscale fictive nr. 1714/26.10.2011, 1715/14.11.2011, 1716/24.11.2011, 1717/01.12.2011, 1718/07.12.2011, 1719/09.12.2011, 1720/12.12.2011, 1721/17.12.2011, 2408/01.01.2012, 2409/03.01.2012, 2410/06.01.2012, 2411/19.01.2012, 2614/04.02.2012, 2615/02.03.2012, 2616/03.03.2012, 2617/04.03.2012, 2618/09.03.2012, 3040/10.03.2012, 3041/11.03.2012, 650/17.03.2012, 3042/20.03.2012, 3043/21.03.2012, 3044/27.03.2012, 651/01.04.2012, 652/02.04.2012, 653/06.04.2012, 654/13.04.2012, 655/15.04.2012, 656/16.04.2012, 657/19.04.2012, 658/20.04.2012, 659/22.04.2012, 660/23.04.2012, 661/23.04.2012, 662/24.04.2012, 663/25.04.2012, 664/26.04.2012, 665/01.05.2012, 666/01.05.2012, 9109/01.05.2012, 9110/02.05.2012, 9111/03.05.2012, 667/06.05.2012, 9112/06.05.2012, 668/07.05.2012, 2151/08.05.2012, 2152/09.05.2012, 2153/10.05.2012, 2154/10.05.2012, 2155/16.05.2012, 2156/23.05.2012, 2157/24.05.2012, 2158/25.05.2012, 2159/01.06.2012, 9113/01.06.2012, 2160/02.06.2012, 1581/07.06.2012, 1582/08.06.2012, 1583/11.06.2012, 9114/13.06.2012, 9115/16.06.2012, 1584/19.06.2012, 9116/22.06.2012, 451/01.07.2012, 1201/01.07.2012, 9117/01.07.2012, 9118/01.07.2012, 1202/02.07.2012, 9119/04.07.2012, 1203/06.07.2012, 1204/10.07.2012, 9120/10.07.2012, 816/12.07.2012, 452/14.07.2012, 9121/18.07.2012, 1205/18.07.2012, 1206/20.07.2012, 1207/21.07.2012, 1208/24.07.2012, 1209/26.07.2012, 1210/29.07.2012, 1211/01.08.2012, 453/01.08.2012, 1212/04.08.2012, 817/09.08.2012, 1213/10.08.2012, 454/18.08.2012, 455/19.08.2012, 456/21.08.2012, 457/26.08.2012, 458/27.08.2012, 1214/27.08.2012, 459/28.08.2012, 460/29.08.2012, 461/29.08.2012, 462/30.08.2012, 306/01.09.2012, 463/01.09.2012, 464/02.09.2012, 465/02.09.2012, 466/02.09.2012, 467/02.09.2012, 468/02.09.2012, 469/04.09.2012, 470/04.09.2012, 471/04.09.2012, 472/04.09.2012, 473/04.09.2012, 474/04.09.2012, 475/04.09.2012, 476/04.09.2012, 477/05.09.2012, 478/06.09.2012, 307/10.09.2012, 479/17.09.2012, 480/22.09.2012, 481/25.09.2012, 482/27.09.2012, 308/01.10.2012, 483/01.10.2012, 484/01.10.2012, 485/02.10.2012, 17/08.10.2012, 18/10.10.2012, 19/11.10.2012, 1501/12.10.2012, 20/14.10.2012, 21/15.10.2012, 309/15.10.2012, 22/16.10.2012, 23/17.10.2012, 24/18.10.2012, 25/21.10.2012, 1502/24.10.2012, 310/01.11.2012, 311/01.11.2012, 312/06.11.2012, 313/08.11.2012, 314/11.11.2012, 315/14.11.2012, 1504/16.11.2012, 316/17.11.2012, 317/18.11.2012, 318/20.11.2012, 319/22.11.2012, 320/23.11.2012, 1506/25.11.2012, 1507/26.11.2012, 1508/27.11.2012, 1509/01.12.2012, 1510/02.12.2012, 1511, 03.12.2012, 1512/03.12.2012, 1513/05.12.2012, 1514/07.12.2012, 1515/10.12.2012, 1516/12.12.2012, 1517/13.12.2012, 1518/15.12.2012, 1519/16.12.2012, 1520/19.12.2012, 1521/01.01.2013, 1522/02.01.2013, 1523/02.01.2013, 1524/02.01.2013, 1525/05.01.2013, 1526/06.01.2013, 1527/08.01.2013, 1528/09.01.2013, 1529/10.01.2013, 1530/12.01.2013, 1531/13.01.2013, 1532/14.01.2013, 1533/16.01.2013, 1534/17.01.2013, 1535/28.01.2013, 1536/01.02.2013, 1537/01.02.2013, 1538/02.02.2013, 1539/04.02.2013, 1540/10.02.2013, 1541/11.02.2013, 150/20.02.2013, 1542/01.03.2013, 1543/01.03.2013, 212/01.03.2013, 1544/02.03.2013, 1545/04.03.2013, 1546/04.03.2013, 1547/06.03.2013, 1548/09.03.2013, 1549/11.03.2013, 213/13.03.2013, 214/16.03.2013, 237/16.03.2013, 215/16.03.2013, 239/17.03.2013, 216/18.03.2013, 238/18.03.2013, 240/18.03.2013, 239/01.04.2013, 217/23.03.2013, 240/23.03.2013, 218/24.03.2013, 219/25.03.2013, 155/26.03.2013, 241/26.03.2013, 220/27.03.2013, 351/28.03.2013, 241/01.04.2013, 242/01.04.2013, 352/01.04.2013, 401/01.04.2013, 353/01.04.2013, 242/02.04.2013, 243/03.04.2013, 244/04.04.2013, 354/07.04.2013, 355/07.04.2013, 356/07.04.2013, 245/08.04.2013, 246/11.04.2013, 402/11.04.2013, 247/14.04.2013, 248/15.04.2013, 357/16.04.2013, 358/17.04.2013, 455/17.04.2013, 456/18.04.2013, 403/18.04.2013, 249/20.04.2013, 359/20.04.2013, 250/21.04.2013, 360/25.04.2013, 361/27.04.2013, 362/27.04.2013, 363/27.04.2013, 364/28.04.2013, 365/29.04.2013, 366/29.04.2013, 367/01.05.2013, 368/01.05.2013, 369/01.05.2013, 370/01.05.2013, 371/01.05.2013, 404/02.05.2013, 140/03.05.2013, 405/04.05.2013, 406/07.05.2013, 251/07.05.2013, 407/08.05.2013, 252/09.05.2013, 151/10.05.2013, 408/11.05.2013, 373/12.05.2013, 409/12.05.2013, 427/14.05.2013, 6021/15.05.2013, 152/18.05.2013, 253/18.05.2013, 374/19.05.2013, 410/20.05.2013, 254/20.05.2013, 255/25.05.2013, 433/26.05.2013, 434/27.05.2013, 411/28.05.2013, 256/28.05.2013, 412/01.06.2013, 1701/01.06.2013, 1702/02.06.2013, 1703/02.06.2013, 1704/03.06.2013, 1705/03.06.2013, 1705/03.06.2013, 1706/04.06.2013, 1707/05.06.2013, 257/06.06.2013, 258/06.06.2013, 259/07.06.2013, 260/08.06.2013, 1708/10.06.2013, 1709/11.06.2013, 1710/15.06.2013, 1711/17.06.2013, 1712/20.06.2013, 1713/22.06.2013, 1714/24.06.2013, 1715/28.06.2013, 1545/01.07.2013, 1716/01.07.2013, 1717/01.07.2013, 1608/01.07.2013, 1547/02.07.2013, 1718/02.07.2013, 1751/02.07.2013, 1719/03.07.2013, 1752/03.07.2013, 1720/05.07.2013, 1721/06.07.2013, 1722/08.07.2013, 1753/08.07.2013, 1610/08.07.2013, 1723/10.07.2013, 3181/10.07.2013, 1724/12.07.2013, 1754/12.07.2013, 1725/14.07.2013, 3182/15.07.2013, 1546/19.07.2013, 1755/19.07.2013, 1726/20.07.2013, 3183/28.07.2013, 3184/01.08.2013, 3203/01.08.2013, 3201/01.08.2013, 3186/02.08.2013, 1718/03.08.2013, 3190/03.08.2013, 1756/04.08.2013, 1757/05.08.2013, 1548/05.08.2013, 1758/06.08.2013, 1759/08.08.2013, 3185/09.08.2013, 3189/24.08.2013, 3192/24.08.2013, 3191/25.08.2013, 3200/25.08.2013, 451/28.08.2013, 452/29.08.2013, 3193/29.08.2013, 453/30.08.2013, 454/31.08.2013, 455/01.09.2013, 3198/01.09.2013, 3291/01.09.2013, 1549/02.09.2013, 456/02.09.2013, 457/03.09.2013, 458/04.09.2013, 3194/04.09.2013, 3292/04.09.2013, 459/05.09.2013, 460/06.09.2013, 3295/06.09.2013, 461/07.09.2013, 2197/07.09.2013, 462/08.09.2013, 3196/08.09.2013, 463/09.09.2013, 464/10.09.2013, 3294/10.09.2013, 3195/11.09.2013, 465/11.09.2013, 466/12.09.2013, 467/13.09.2013, 468/14.09.2013, 469/15.09.2013, 3293/15.09.2013, 3199/16.09.2013, 470/16.09.2013, 471/17.09.2013, 472/20.09.2013, 473/22.09.2013, 3296/26.09.2013, 3202/29.09.2013, 1517/01.10.2013, 1523/01.10.2013, 1542/01.10.2013, 3206/01.10.2013, 97/01.10.2013, 101/01.10.2013, 102/02.10.2013, 103/03.10.2013, 3205/03.10.2013, 51/05.10.2013, 52/05.10.2013, 3298/05.10.2013, 1516/05.10.2013, 3207/06.10.2013, 104/07.10.2013, 1515/07.10.2013, 1522/07.10.2013, 3299/07.10.2013, 1543/07.10.2013, 105/09.10.2013, 3204/09.10.2013, 3297/10.10.2013, 106/14.10.2013, 107/15.10.2013, 108/18.10.2013, 110/18.10.2013, 109/19.10.2013, 1525/20.10.2013, 3302/20.10.2013, 3203/21.10.2013, 63/24.10.2013, 64/25.10.2013, 111/27.10.2013, 3300/27.10.2013, 112/28.10.2013, 3301/28.10.2013, 341/01.11.2013, 1511/01.11.2013, 1521/01.11.2013, 1531/01.11.2013, 1536/01.11.2013, 2001/01.11.2013, 71/02.11.2013, 342/02.11.2013, 343/03.11.2013, 1535/03.11.2013, 2001/03.11.2013, 72/04.11.2013, 113/04.11.2013, 1520/04.11.2013, 1532/04.11.2013, 1533/04.11.2013, 73/05.11.2013, 344/05.11.2013, 1518/05.11.2013, 1538/05.11.2013, 74/06.11.2013, 1540/06.11.2013, 75/07.11.2013, 2002/07.11.2013, 1519/08.11.2013, 76/11.11.2013, 1537/11.11.2013, 77/12.11.2013, 1539/12.11.2013, 2003/12.11.2013, 345/13.11.2013, 1527/13.11.2013, 1534/13.11.2013, 119/14.11.2013, 1530/14.11.2013, 2004/14.11.2013, 78/15.11.2013, 346/16.11.2013, 1528/16.11.2013, 1541/16.11.2013, 79/17.11.2013, 347/17.11.2013, 1514/17.11.2013, 120/18.11.2013, 121/18.11.2013, 122/18.11.2013, 2005/18.11.2013, 80/20.11.2013, 1513/20.11.2013, 6019/20.11.2013, 348/21.11.2013, 358/21.11.2013, 2006/21.11.2013, 123/22.11.2013, 349/22.11.2013, 2007/22.11.2013, 350/23.11.2013, 1524/24.11.2013, 6018/24.11.2013, 81/25.11.2013, 82/25.11.2013, 83/25.11.2013, 351/25.11.2013, 1512/26.11.2013, 84/27.11.2013, 124/27.11.2013, 85/28.11.2013, 2008/28.11.2013, 86/29.11.2013, 352/01.12.2013, 1526/01.12.2013, 200/01.12.2013, 201/01.12.2013. 87/02.12.2013, 6017/02.12.2013, 202/03.12.2013, 203/03.12.2013, 88/03.12.2013, 89/03.12.2013, 353/03.12.2013, 90/05.12.2013, 354/05.12.2013, 355/06.12.2013, 91/09.12.2013, 356/09.12.2013, 92/10.12.2013, 204/11.12.2013, 205/15.12.2013, 357/17.12.2013, 93/18.12.2013, 206/18.12.2013, 359/21.12.2013, 360/26.12.2013 emise de SC MONO VELIN IMPEX SRL şi toate chitanţele aferente celor 497 facturi fiscale; - toate cele 25 facturile fiscale fictive nr. 2614/04.02.2012, 2615/02.03.2012, 2616/03.03.2012, 2617/04.03.2012, 2618/09.03.2012, 239/17.03.2013, 240/18.03.2013, 241/01.04.2013, 242/01.04.2013, 242/02.04.2013, 243/03.04.2013, 244/04.04.2013, 245/08.04.2013, 246/11.04.2013, 247/14.04.2013, 248/15.04.2013, 249/20.04.2013, 250/21.04.2013, 1545/01.07.2013, 1547/02.07.2013, 1546/19.07.2013, 1718/03.08.2013, 1548/05.08.2013, 1549/02.09.2013, 1543/07.10.2013, emise de presupusul furnizor SC IRINA UNIVERSAL SRL către SC MONO VELIN IMPEX SRL; - toate cele 17 facturile fiscale fictive nr. 9109/01.05.2012, 9110/02.05.2012, 9111/03.05.2012, 9112/06.05.2012, 9113/01.06.2012, 1581/07.06.2012, 1582/08.06.2012, 1583/11.06.2012, 9114/13.06.2012, 9115/16.06.2012, 1584/19.06.2012, 9116/22.06.2012, 9117/01.07.2012, 9118/01.07.2012, 9119/04.07.2012, 9120/10.07.2012, 9121/18.07.2012, emise de presupusul furnizor SC NICU COM SRL către SC MONO VELIN IMPEX SRL; - toate cele 24 facturile fiscale fictive nr. 306/01.09.2012, 307/10.09.2012, 308/01.10.2012, 17/08.10.2012, 18/10.10.2012, 19/11.10.2012, 20/14.10.2012, 21/15.10.2012, 309/15.10.2012, 22/16.10.2012, 23/17.10.2012, 24/18.10.2012, 25/21.10.2012, 310/01.11.2012, 311/01.11.2012, 312/06.11.2012, 313/08.11.2012, 314/11.11.2012, 315/14.11.2012, 316/17.11.2012, 317/18.11.2012, 318/20.11.2012, 319/22.11.2012, 320/23.11.2012 emise de presupusul furnizor SC MAX EURO LUX SRL către SC MONO VELIN IMPEX SRL; - cele 2 facturi fiscale fictive nr. 1608/01.07.2013 şi nr. 1610/08.07.2013, emise de presupusul furnizor SC FERNIC ASTRAL SRL către SC MONO VELIN IMPEX SRL. În temeiul disp. art. . 397 alin. 3 din Codul de procedură penală rap. la art. 25 alin.3 din acelaşi cod, dispune desfiinţarea parţială a următoarelor înscrisuri fictive: - men?iunile cuprinse în declaraţiile informative D 394 cu nr. de înregistrare 19179/15.02.2012 aferentă semestrului II 2011, D 394 cu nr. de înregistrare 153313-2012/25.07.2012 aferentă trimestrului I 2012, D 394 cu nr. de înregistrare 68272-2013/11.06.2013 aferentă trimestrului II 2012, D 394 cu nr. de înregistrare 68273-2013/11.06.2013 aferentă trimestrului III 2012, D 394 cu nr. de înregistrare 17648-2013/25.02.2013 aferentă trimestrului IV 2012, D 394 cu nr. de înregistrare 41981-2013/22.04.2013 aferentă lunii ianuarie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 41982-2013/22.04.2013 aferentă lunii februarie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 68274-2013/11.06.2013 aferentă lunii martie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 68275-2013/11.06.2013 aferentă lunii aprilie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 101619-2013/28.08.2013 aferentă lunii mai 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 101618-2013/28.08.2013 aferentă lunii iunie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 12662-2013/25.10.2013 aferentă lunii iulie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 123657-2013/25.10.2013 aferentă lunii august 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 123641-2013/25.10.2013 aferentă lunii septembrie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 507-2014/03.02.2014 aferentă lunii octombrie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 512-2014/04.02.2014 aferentă lunii noiembrie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 2094/24.04.2014 aferentă lunii ianuarie 2014, D394 cu nr. de înregistrare 1859/08.04.2014 aferentă lunii februarie 2014, D394 cu nr. de înregistrare 3026/06.06.2014 aferentă lunii martie 2014, D394 cu nr. de înregistrare 3025/06.06.2014 aferentă lunii aprilie 2014, D394 cu nr. 3026/06.06.2014 aferentă lunii martie 2014 şi D394 cu nr. de înregistrare 3469/30.06.2014 aferentă lunii mai 2014 - declaraţii depuse de inculpata Stănescu Brînduşa, în calitate de administrator al SC MONO VELIN IMPEX SRL; - men?iunile cuprinse în declaraţiile informative D 394 cu nr. de înregistrare 184971-2012/25.10.2012 aferentă trimestrului II 2012, D 394 cu nr. de înregistrare 25-2014/16.01.2014 aferentă lunii aprilie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 28-2014/16.01.2014 aferentă lunii iulie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 29-2014/16.01.2014 aferentă lunii august 2013 şi D 394 cu nr. de înregistrare 30-2014/16.01.2014 aferentă lunii septembrie 2013- declaraţii depuse de inculpatul Stănescu Vasile, în calitate de administrator al SC IRINA UNIVERSAL SRL; - men?iunile cuprinse în declaraţia informativă D 394 cu nr. de înregistrare 173579-2012/08.10.2012 aferentă lunii iunie 2012- declaraţie depusă de inculpatul Stănescu Aurel Gherghe, în calitate de administrator al SC NICU COM SRL; - men?iunile cuprinse în declaraţiile informative D 394 cu nr. de înregistrare 101488-2013/28.08.2013 aferentă lunii octombrie 2012 şi D 394 cu nr. de înregistrare 101487-2013/28.08.2013 aferentă lunii noiembrie 2012- declaraţii depuse de inculpatul Stănescu Gheorghiţă, în calitate de administrator al SC MAX EURO LUX SRL; - men?iunile cuprinse în declaraţia informativă D 394 cu nr. de înregistrare 380305-2015/20.05.2015 aferentă lunii septembrie 2012- declaraţie depusă de inculpatul Stănescu Istrate, în calitate de administrator al SC FERNIC ASTRAL SRL; - men?iunile cuprinse în deconturile de TVA D300 nr. 86029-2012/24.01.2012, aferentă sem. II 2011, nr. 114634-2012/25.04.2012, aferentă trim. I 2012, nr. 153300-2012/25.07.2012, aferentă trim. II 2012, nr. 186574-2012/25.10.2012, aferentă trim. III 2012, nr. 17652-2013/25.02.2013, aferentă trim. IV 2012, nr. 41977-2013/22.04.2013, aferentă lunii ianuarie 2013, nr. -41978-2013/22.04.2013, aferentă lunii februarie 2013, nr. 50736-2013/25.04.2013, aferentă lunii martie 2013, nr. 68269-2013/11.06.2013, aferentă lunii aprilie 2013, nr. 73033-2013/25.06.2013, aferentă lunii mai 2013, nr. 101617-2013/28.08.2013, aferentă lunii iunie 2013, nr. 101620-2013/28.08.2013, aferentă lunii iulie 2013, nr. 123728-2013/25.10.2013, aferentă lunii august 2013, nr. 123710-2013/25.10.2013, aferentă lunii septembrie 2013, nr. 504-2014/03.02.2014, aferentă lunii octombrie 2013, nr. 505-2014/03.02.2014, aferentă lunii noiembrie 2013, nr. 506-2014/03.02.2014, aferentă lunii decembrie 2013, nr. 1108-2014/28.02.2014, aferentă lunii ianuarie 2014, nr. 3467-2014/30.06.2014, aferentă lunii februarie 2014, nr. 2096-2014/24.04.2014, aferentă lunii martie 2013, nr. 3024-2014/06.06.2014, aferentă lunii aprilie 2013, nr. 3468-2014/30.06.2014, aferentă lunii mai 2013- declaraţii depuse de inculpata Stănescu Brînduşa, în calitate de administrator al SC MONO VELIN IMPEX SRL; - menţiunile cuprinse în declara?ia privind impozitul pe profit D101 cu nr. de înregistrare 28590/19.03.2012, aferentă anului 2011, nr. 32537-2013/25.03.2013, aferentă anului 2012, nr. 3466-2014/30.06.2014, aferentă anului 2013- declaraţii depuse de inculpata Stănescu Brînduşa, în calitate de administrator al SC MONO VELIN IMPEX SRL; - men?iunile cuprinse în: jurnalele de cumpărări pentru lunile octombrie-decembrie 2011, ianuarie- decembrie 2012, ianuarie- decembrie 2013, ianuarie 2014, balan?ele de verificare lunare pentru perioada octombrie 2011-ianuarie 2014, bilan?urile contabile aferente anilor 2011, 2012 ?i 2013 aparţinând SC MONO VELIN IMPEX SRL. Ia act că inculpaţii Stănescu Vasile şi Stănescu Istrate au fost asistaţi de apărători aleşi. În baza art. 272 şi art. 275 alin. (6) Cod de procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Stănescu Brînduşa (în cuantum de 2171 lei- delegaţie nr. 6877/11.08.2020), Stănescu Aurel Gheorghe (în cuantum de 2171 lei- delegaţie nr. 6879/11.08.2020) şi Stănescu Gheorghiţă (în cuantum de 2171 lei- delegaţie nr. 6880/11.08.2020) vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi şi vor rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 3 Cod penal, cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată astăzi, 07.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

28 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea în cauză la data de 07 noiembrie 2025, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instantei.

9 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea în cauză la data de 28 octombrie 2025, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instantei.

25 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea în cauză la data de 09 octombrie 2025, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instantei.

28 august 2025, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 121 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea nr. 3243 din 22 decembrie 2022 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători, amână pronunţarea la data de 25 septembrie 2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

31 iulie 2025, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea în cauză la data de 28 august 2025, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instantei.

10 iulie 2025, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea în cauză la data de 31 iulie 2025, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instantei.

12 iunie 2025, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea în cauză la data de 10 iulie 2025, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instantei.

15 mai 2025, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea în cauză la data de 12 iunie 2025, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instantei.

16 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea în cauză la data de 15 mai 2025, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instantei.

20 martie 2025, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea în cauză la data de 16 aprilie 2025, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instantei.

21 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileste termen de pronuntare la data de 20 martie 2025, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instantei.

5 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei si acordă termen la 21 ianuarie 2025, ora 10:00, pentru refacerea procedurii de citare cu inculpaţii.

19 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 395 alin. 1 Cod proc. pen., repune cauza pe rol în vederea punerii în discuţie a incidenţei prescripţiei răspunderii penale cu privire infracţiunea pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei Stănescu Brânduşa. Fixează termen de judecată la data de 05.11.2024, ora 11:00, sala 4, pentru care se vor cita părţile, se vor încunoştinţa reprezentantul Ministerului Public şi apărătorii aleşi/din oficiu ai inculpaţilor. Pronunţată astăzi, 19.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

21 august 2024, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea în cauză la data de 19.09.2024, când solutia va fi pusă la dispozitia părtilor si a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instantei.

24 iulie 2024, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 121 alin 3 din Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instan?elor judecătore?ti, amână pronunţarea în cauza penală de fa?ă pentru data de 21.08.2024, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 24.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei

27 iunie 2024, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea în cauză la data de 24 iulie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instanţei.

6 iunie 2024, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea în cauză la data de 27 iunie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părtilor şi a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instanţei.

9 aprilie 2024, ora 11:30
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen de pronunţare în cauză la data de 06 iunie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părtilor şi a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instanţei.

12 martie 2024, ora 10:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa martorilor citati pentru acest termen de judecată, amână judecarea cauzei si acordă termen la 09 aprilie 2024, ora 11:30.

30 ianuarie 2024, ora 11:30
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână judecarea cauzei si acordă termen la 12.03.2024, ora 10:00.

12 decembrie 2023, ora 11:30
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână judecarea cauzei si acordă termen la 30.01.2024, ora 11:30.

14 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, fată de lipsa martorilor de la acest termen, amână judecarea cauzei si acordă termen la 12 decembrie 2023, ora 11:30.

3 octombrie 2023, ora 11:30
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână judecarea cauzei si acordă termen la 14 noiembrie 2023, ora 11:00.

5 septembrie 2023, ora 10:30
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână judecarea cauzei si acordă termen la 03.10.2023, ora 11:30.

6 iunie 2023, ora 10:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata si acordă termen de judecata la data de 05.09.2023, ora 10:30, pentru continuarea cercetării judecătoresti, în vederea audierii martorilor

25 aprilie 2023, ora 11:30
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata si acordă termen de judecată la data de 06.06.2023, ora 10:00, pentru continuarea cercetării judecătoresti, în vederea audierii martorilor

14 martie 2023, ora 11:30
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata si acordă termen de judecată la data de 25.04.2023, ora 11:30, pentru continuarea cercetării judecătoresti, în vederea audierii martorilor

14 februarie 2023, ora 11:30
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata si acordă termen de judecată la data de 14.03.2023, ora 11:30, pentru continuarea cercetării judecătoresti,

10 ianuarie 2023, ora 12:30
Complet: D 13 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata si acordă termen de judecată la data de 14.02.2023, ora 11:30, pentru continuarea cercetării judecătoresti

10 ianuarie 2023, ora 12:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Rezolutie - Dosarul a fost repartizat ciclic la completul D13G

22 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti prin audierea martorilor, amana judecarea cauzei si acorda urmatorul termen de judecata la data de 10.01.2023, ora 12.30.

11 octombrie 2022, ora 11:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti prin audierea martorilor, amana judecarea cauzei si acorda urmatorul termen de judecata la data de 22.11.2022, ora 12.00.

13 septembrie 2022, ora 11:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti prin audierea martorilor, amana judecarea cauzei si acorda urmatorul termen de judecata la data de 11.10.2022, ora 11:30.

21 iulie 2022, ora 11:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti prin audierea martorilor, amana judecarea cauzei si acorda urmatorul termen de judecata la data de 13.09.2022, ora 11:30.

14 iunie 2022, ora 11:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti prin audierea martorilor, amana judecarea cauzei si acorda urmatorul termen de judecata la data de 21.07.2022, ora 11:30.

17 mai 2022, ora 12:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti prin audierea martorilor, amana judecarea cauzei si acorda urmatorul termen de judecata la data de 14 iunie 2022, ora 11:00.

19 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti prin audierea martorilor, amana judecarea cauzei si acorda urmatorul termen de judecata la data de 17 mai 2022, ora 12:00.

22 martie 2022, ora 15:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti prin audierea martorilor, amana judecarea cauzei si acorda urmatorul termen de judecata la data de 19.04.2022, ora 10:00.

22 februarie 2022, ora 15:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti prin audierea martorilor, amana judecarea cauzei si acorda urmatorul termen de judecata la datat de 22.03.2022, ora 15.00.

25 ianuarie 2022, ora 14:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, amână judecarea cauzei la data de 22.02.2022, ora 14:30.

14 decembrie 2021, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probei testimoniale, amână judecarea cauzei la data de 25.01.2022, ora 14:30.

2 noiembrie 2021, ora 11:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 14.12.2021, ora 14:00.

5 octombrie 2021, ora 11:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probei testimoniale, amână judecarea cauzei la data de 02.11.2021, ora 11:30.

7 septembrie 2021, ora 13:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.10.2021, ora 11:00, complet D04G.

8 iunie 2021, ora 13:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.09.2021, ora 13:00, complet D04G.

11 mai 2021, ora 11:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea exprimării proziţiei procesuale de către inculpaţii S.V.şi S.G., amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 08.06.2021, ora 13:30, complet D04G.

13 aprilie 2021, ora 12:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea exprimării proziţiei procesuale de către inculpaţii S.V.şi S.G., amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 11.05.2021, ora 11:30, complet D04G.

16 martie 2021, ora 13:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea exprimării proziţiei procesuale de către inculpaţii S.B., S.V., S.A.G. şi S.G., amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 13.04.2021, ora 12.00, complet D04G.

16 februarie 2021, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea exprimării proziţiei procesuale de către inculpaţi, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 16.03.2021, ora 13.00, complet D04G.



Pagina principală