Informații dosare ce cuprind 36985/3/2021/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 36985/3/2021/a1
Numărul vechi: 2408/2023
Data înregistrării: 7 iulie 2023, ora 10:44:00
Data ultimei modificări: 30 aprilie 2024, ora 11:20:27
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară co - cp
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
CONERU SAMIR TITI - Contestator Inculpat
NICHITA CEZAR RUSTEM - Contestator Inculpat
CONSTANDA MIHAI - Contestator Inculpat
CONSTANDA MIHAELA AURELIANA - Contestator Inculpat
ANDRIEŞ VICTOR - Contestator Inculpat
ZLOTEANU ALEXANDRU - Intimat Inculpat
GENEŞ CRISTIAN - Intimat Inculpat
BURUIANĂ EUGEN - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SC RUTA INTERMEDIARĂ S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR CHENIC OVIDIU - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MIHBUPAL ACTIV S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC KARDINAL PREST CONSULT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC G.N.S. LINE DISTRIBUTION SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ALL AQUA SERVICES SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC EUROCOM OPERATIV SERVICES SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
6 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C13 CONTESTAŢII
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: Încheierea nr. 665/CP- În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit.b rap. la art.347 C.p.p. respinge ca nefondate contesta?iile formulate de contestatorii inculpa?i Coneru Samir Titi, Nichita Cezar Rustem, Constanda Mihai, Constanda Mihaela Aureliana ?i Andrie? Victor împotriva încheierii din data de 16.06.2023 pronun?ate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Ilfov în dosarul nr. 36985/3/2021/al. În baza art.275 alin.2, 4 C.p.p. obligă pe fiecare contestator inculpat la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul disp.art.275 alin.6 C.p.p. onorariul apărătorului din oficiu al intimatului inculpat Zloteanu Alexandru în cuantum de 680 de lei rămâne în sarcina statului, urmând a fi suportat din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a de cameră de consiliu, azi, 06.12.2023.

22 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C13 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 06.12.2023

8 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: S1 C13 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabile?te pronun?area la data de 22.11.2023

11 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: S1 C13 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat la data de 08.11.2023

13 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: S1 C13 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru angajare apărător ales



2. Numărul dosarului: 36985/3/2021/a1
Data înregistrării: 22 decembrie 2021, ora 13:45:00
Data ultimei modificări: 8 februarie 2024, ora 16:52:46
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CONERU SAMIR TITI - Inculpat
NICHITA CEZAR RUSTEM - Inculpat
CONSTANDA MIHAI - Inculpat
CONSTANDA MIHAELA AURELIANA - Inculpat
ANDRIEŞ VICTOR - Inculpat
ZLOTEANU ALEXANDRU - Inculpat
GENEŞ CRISTIAN - Inculpat
BURUIANĂ EUGEN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC RUTA INTERMEDIARĂ S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR CHENIC OVIDIU - Parte responsabilă civilmente
SC MIHBUPAL ACTIV S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC KARDINAL PREST CONSULT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC G.N.S. LINE DISTRIBUTION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ALL AQUA SERVICES SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EUROCOM OPERATIV SERVICES SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
16 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CDA41
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.345 alin.1 C.pr.pen., respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Coneru Samir Titi, Nichita Cezar Rustem, Constanda Mihai, Constanda Mihaela Aureliana, Andrieş Victor, Zloteanu Alexandru şi Buruiană Eugen privind legalitatea sesizării instan?ei, legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. În temeiul art. 346 alin. 2 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1462/P/2018 din data de 17.12.2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a administrării probelor ?i a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpaţii: 1. CONERU SAMIR-TITI, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 41 alin. 1 C.pen. rap. la art. 43 alin. 5 C.pen. (5 acte materiale reprezentând deconturile de TVA); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, art. 37 alin. 1 lit. b C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (14 acte materiale reprezentând 11 deconturi de TVA – D 300 şi 3 declaraţii privind impozitul pe profit – D 101); -evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 41 alin. 1 C.pen. rap. la art. 43 alin. 5 C.pen. (6 acte materiale – reprezentând numărul deconturilor de TVA – D 300), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. 2. NICHITA CEZAR RUSTEM, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (14 acte materiale reprezentând 11 deconturi de TVA – D 300 şi 3 declaraţii privind impozitul pe profit – D 101); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (6 acte materiale – reprezentând numărul deconturilor de TVA – D 300), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. 3. CONSTANDA MIHAI, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (383 acte materiale); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (26 acte materiale) - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (20 acte materiale) - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (32 acte materiale) - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (163 acte materiale) -evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (27 acte materiale) - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (390 acte materiale) ( faptă descrisă la punctul III H – secţiunea « ÎN DREPT « ) - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (107 acte materiale) - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (37 acte materiale) - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (37 acte materiale) - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (78 acte materiale) - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (28 acte materiale) toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. 4. CONSTANDA MIHAELA – AURELIANA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (383 acte materiale ; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (26 acte materiale) - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (20 acte materiale) - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (32 acte materiale) - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (163 acte materiale) -evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (27 acte materiale) - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (390 acte materiale) - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (107 acte materiale) -spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (37 acte materiale) - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (37 acte materiale) - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (78 acte materiale) - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (28 acte materiale) toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. 5. ANDRIE? VICTOR, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (383 acte materiale) ; - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) - complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (390 acte materiale) - complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (107 acte materiale) toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. 6. ZLOTEANU ALEXANDRU sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (26 acte materiale); - complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (37 acte materiale), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. 7. GENE? CRISTIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (163 acte materiale); - complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (78 acte materiale), - complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art.35 alin. 1 C.pen. (10 acte materiale aferente celor 10 operaţiuni de retragere numerar din conturile bancare ale SC GNS LINE DISTRIBUTION SRL – CUI 29252812 ), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. 8. BURUIANĂ EUGEN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (20 acte materiale); - complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (37 acte materiale), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Coneru Samir Titi, Nichita Cezar Rustem, Constanda Mihai, Constanda Mihaela Aureliana, Andrieş Victor, Zloteanu Alexandru, Buruiană Eugen şi Geneş Cristian. În temeiul art. 275, alin.2 Cod pr. Penală obligă pe fiecare dintre inculpaţii Coneru Samir Titi, Nichita Cezar Rustem, Constanda Mihai, Constanda Mihaela Aureliana, Andrieş Victor, Zloteanu Alexandru şi Buruiană Eugen la plata către stat a sumei de 200 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de contesta?ie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 16.06.2023.

6 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CDA41
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Conform disp. art. 391 alin. 1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 16.06.2023 - A.G.B.

19 mai 2023, ora 09:00
Complet: CDA41
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Conform disp. art. 391 alin. 1 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea la data de 06.06.2023 - A.G.B.

21 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: CDA41
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 19.05.2023, ora 09.00, sala 239 - introducerea în cauză şi citarea părţilor responsabile civilmente menţionate în cererea de constituire parte civilă (cu menţiunea că au la dipoziţie 20 de zile pentru a formula cereri şi excepţii), citarea tuturor părţilor responsabile civilmente la sediile principale şi secundare cu care figurează în evidenţele ONRC şi prin afişare la sediul instanţei.

24 martie 2023, ora 09:30
Complet: CDA41
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 21.04.2023, ora 09.00, sala 239 - lipsă apărare pentru unul dintre inculpaţi.

7 februarie 2023, ora 09:00
Complet: CDA42
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Declaraţie de abţinere admisă.

6 februarie 2023, ora 08:30
Complet: CDA43
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 C.pr.pen. rap. la art. 64 alin. 4 C.pr.pen. admite cererea de abţinere formulată de d-nul judecător Raul Alexandru Nestor. În baza art. 110 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor de judecată înaintează cauza în vederea repartizării aleatorii. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 06.02.2023.

10 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: CDA42
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru comunicare relatii

13 decembrie 2022, ora 12:00
Complet: CDA42
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului de judecata

1 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: CDA42
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa aparare

1 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: eroare

6 septembrie 2022, ora 14:00
Complet: CDA42
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa procedura amana cauza la data de 01.11.2022 ora 11:00 sala 208

14 iunie 2022, ora 11:00
Complet: CDA42
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa procedura si lipsa aparare

28 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: CDA42
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 344 alin. 2 aduce la cuno?tin?ă, dreptul de a formula în scris cereri ?i excep?ii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în termen de 40 de zile



Pagina principală