Informații dosare ce cuprind 37236/3/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 37236/3/2023
Data înregistrării: 11 decembrie 2023, ora 15:38:00
Data ultimei modificări: 30 septembrie 2025, ora 10:06:45
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) două infracţiuni prev. de art.9 al.1 lit. c) ?i al.2 din Lg.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. ?i art.5 al.1 C.p. - ambele cu aplic.art.38 al.1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CHIRU FLORIN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
HANDYMAN COMPLETE SERVICES SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
1 octombrie 2025, ora 13:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 13
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

3 septembrie 2025, ora 14:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării cercetării judecătore?ti, acorda un nou termen de judecată.

25 iunie 2025, ora 11:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării cercetării judecătore?ti, acorda un nou termen de judecată.

28 mai 2025, ora 14:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării cercetării judecătore?ti, acorda un nou termen de judecată.

14 mai 2025, ora 13:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării cercetării judecătore?ti, acorda un nou termen de judecată.

16 aprilie 2025, ora 13:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării cercetării judecătore?ti, va acorda un nou termen de judecată.

19 martie 2025, ora 14:00
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării cercetării judecătoreşti, acordă un nou termen de judecată.

26 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea formulată de inculpatul Chiru Florin privind reaudierea în mod nemijlocit de către instan?a de judecată a martorilor din rechizitoriu, contestaţi de inculpat, pentru următorul termen de judecată, urmând a fi citaţi martorii Radu George Cezărel, Mihăilă Veronica şi Zamfir Marian. Încuviinţează cererea formulată de inculpatul Chiru Florin privind audierea în calitate de martori a numiţilor Apostol Adrian Marian, Dumitrescu Mihai şi Morar Claudiu. Dispune emiterea unor adrese (în vederea identificării martorului Dumitrescu Mihai) către DEPABD (pentru a indica ultimul domiciliu şi dacă a solicitat stabilirea domiciliului sau reşedinţei în străinătate, precum şi pentru a verifica dacă acesta este decedat) şi către Direcţia Generală de Paşapoarte (pentru a indica dacă deţine paşaport şi dacă a solicitat stabilirea domiciliului sau reşedinţei în străinătate). Respinge în rest emiterea celorlalte adrese solicitate de către inculpat în vederea identificării martorului Dumitrescu Mihai. Respinge cererea de emitere a unei adrese către partea civilă pentru a-şi preciza cererea de constituire parte civilă. Respinge proba cu efectuarea unui nou raport de expertiză judiciară contabilă şi fiscală. Dispune efectuarea de către acelaşi expert contabil (din cursul urmăririi penale) a unui supliment la raportul de expertiză contabilă judiciară pentru a clarifica neconcordanţele din raport: - în ceea ce priveşte menţiunea din anexele nr. 1 în sensul inexistenţei documentelor justificative şi menţiunea de la pagina 13 din raport în sensul că acolo unde acestea au existat, acestea sunt menţionate în coloana 9 a fiecărei anexe de calcul; - în ceea ce priveşte cuantumul total al plăţilor menţionat la obiectivul nr. 2 (urmând a fi verificată şi concordanţa dintre situaţia plăţilor indicate în tabelul de la filele 16-17 din raport pentru fiecare societate comercială şi sumele calculate efectiv în anexele 2.1-2.16 la raport – cu precădere în cazul AGD GROUP şi BETRATON). Dispune emiterea unei adrese în acest sens către expertul contabil judiciar, cu menţiunea de a depune suplimentul la raport până la următorul termen de judecată. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi Ministerului Public prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 26.02.2025.

19 februarie 2025, ora 11:00
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. Fixează pronun?area asupra probatoriilor solicitate la data de 26.02.2025. II. În vederea efectuării cercetării judecătoreşti, acordă un nou termen de judecată.

30 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF14.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare formulată în baza art. 64 alin. 1 lit. f) C.proc.pen. de inculpatul Chiru Florin, prin apărător ales, cu privire la doamna judecător Maria Manuela Orzaţă. Trimite cauza completului iniţial învestit, în vederea solu?ionării. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 30.01.2025.



Pagina principală