Informații dosare ce cuprind 37529/3/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 37529/3/2024
Data înregistrării: 10 octombrie 2024, ora 14:17:00
Data ultimei modificări: 24 octombrie 2025, ora 20:00:53
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CONSTANTINESCU ALEXANDRINA - Intimat
MIHĂILESCU GEORGETA - Intimat
MIHĂILESCU DECEBAL GEORGE - Intimat
LUCA IONUŢ EUGEN - Intimat
CONSTANTINESCU MARIA - Intimat
DIACONESCU MARIANA - Intimat
ŞERBAN MARINA ADINA - Intimat
EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ - Intimat
GARANTA ASIGURĂRI SA - Intimat
BÂRDEŞ GEORGIANA CLAUDIA - Intimat
UNICREDIT BANK SA - Intimat
TOMA CARANFILA - Intimat
CARABIŢEANU EUGENIA - Intimat
CARABIŢEANU ION - Intimat
BIZADEA PAVEL - Intimat
BIZADEA IOANA - Intimat
IANCU PETRU - Intimat

Ședințe:
25 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: CF29.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 5491 alin. 5 lit. b C.p.p. admite propunerea formulată de către Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală, Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice. Dispune desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri bancare falsificate: 1.în ceea ce îl prive?te pe intimatul TOFILI TARPE, (decedat la data de 27.11.2015): ordinul de plată în valută nr. 1116/08.06.2015 (înscris falsificat prin contrafacerea semnăturii titularului TOFILI TARPE ?i prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului) referitor la transferul sumei de 19.100 EURO din contul bancar având drept titular pe TOFILI TARPE în contul bancar având drept titular pe RADU OCTAVIAN (aflat în copie în volumul 11); 2. în ceea ce îl prive?te pe intimatul TOMA CARANFILA,: ordinul de plată nr. 1 din data de 31.03.2014 referitor la transferul sumei de 24.400 lei din contul bancar având drept titular pe TOMA CARANFILA în contul bancar având drept titular pe ?ERBAN MARINA ADINA (aflat în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1 din data de 02.04.2014 referitor la transferul sumei de 18.430 lei din contul bancar având drept titular pe TOMA CARANFILA în contul bancar având drept titular pe MIHĂILESCU GEORGETA (aflat în copie în volumul 11); ordinul de vânzare-cumpărare valută la vedere din data de 05.08.2014 referitor la schimbul sumei de 11.090,95 EURO în suma de 48.861,18 lei (aflat în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1 din data de 05.08.2014 referitor la transferul sumei de 48.850 lei din contul bancar având drept titular pe TOMA CARANFILA în contul bancar având drept titular pe CĂRĂBI?EANU ION (aflat în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1 din data de 02.09.2014 referitor la transferul sumei de 27.500 lei din contul bancar având drept titular pe TOMA CARANFILA în contul bancar având drept titular pe CĂRĂBI?EANU ION (aflat în copie în volumul 11); 3.în ceea ce o prive?te pe intimata CĂRĂBI?EANU EUGENIA,: ordinul de plată din data de 07.05.2010 referitor la transferul sumei de 50.000 lei din contul bancar având drept titular pe CĂRĂBI?EANU EUGENIA în contul bancar având drept titular pe LUCA IONU?-EUGEN (aflat în copie în volumul 11); 4. în ceea ce îl prive?te pe intimatul BIZADEA PAVEL,: cererea de lichidare a depozitului LD1515302784 întocmită la data de 21.07.2015 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată din data de 21.07.2015 referitor la transferul sumei de 114.370 lei din contul bancar având drept titular pe BIZADEA PAVEL în contul bancar având drept titular pe BIZADEA IOANA (aflat în copie în volumul 11); 5. în ceea ce o prive?te pe intimata BIZADEA IOANA,: cererea de lichidare a depozitului LD1515302781 întocmită la data de 07.07.2015 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată din data de 07.07.2015 referitor la transferul sumei de 107.600 lei din contul bancar având drept titular pe BIZADEA IOANA în contul bancar având drept titular pe CONSTANTINESCU ALEXANDRINA (aflat în copie în volumul 11); 6. în ceea ce îl prive?te pe intimatul IANCU PETRU,: cererea de lichidare a depozitului LD150700812 întocmită la data de 11.03.2015 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată în valută nr. 423/11.03.2015 referitor la transferul sumei de 19.000 EURO din contul bancar având drept titular pe IANCU PETRU în contul bancar având drept titular pe GEORGESCU GEORGETA (aflat în copie în volumul 11); 7. în ceea ce o prive?te pe intimata CONSTANTINESCU ALEXANDRINA,: cererea de lichidare a depozitului LD1428301448 întocmită la data de 29.10.2014 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 3/29.10.2014 referitor la transferul sumei de 50.300 lei din contul bancar având drept titular pe CONSTANTINESCU ALEXANDRINA în contul bancar având drept titular pe MIHĂILESCU GEORGETA (aflat în copie în volumul 11); cererea de lichidare a depozitelor LD1419201426, LD1423003656 ?i LD1424800881 întocmită la data de 15.12.2014 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1/15.12.2014 referitor la transferul sumei de 54.330 lei din contul bancar având drept titular pe CONSTANTINESCU ALEXANDRINA în contul bancar având drept titular pe MIHĂILESCU GEORGETA (aflat în copie în volumul 11); formularul de constituire a depozitului LD1518800571, întocmit la data de 07.07.2015, având ca obiect suma de 24.300,04 lei (aflat în copie în volumul 11); formularul de constituire a depozitului LD1518800572, întocmit la data de 07.07.2015, având ca obiect suma de 32.131,99 lei (aflat în copie în volumul 11); formularul de constituire a depozitului LD1518800575, întocmit la data de 07.07.2015, având ca obiect suma de 51.167,97 lei (aflat în copie în volumul 11); 8. în ceea ce o prive?te pe intimata MIHĂILESCU GEORGETA,: înscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 12.09.2011 în baza căruia a fost retrasă suma de 34 EURO din contul bancar având drept titular pe MIHĂILESCU GEORGETA (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 12.09.2011 în baza căruia a fost retrasă suma de 536 lei din contul bancar având drept titular pe MIHĂILESCU GEORGETA (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 11.10.2011 în baza căruia a fost retrasă suma de 2.242 lei din contul bancar având drept titular pe MIHĂILESCU GEORGETA (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 10.01.2012 în baza căruia a fost retrasă suma de 680,25 lei din contul bancar având drept titular pe MIHĂILESCU GEORGETA (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 09.05.2012 în baza căruia a fost retrasă suma de 2.798 EURO din contul bancar având drept titular pe MIHĂILESCU GEORGETA (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 09.05.2012 în baza căruia a fost retrasă suma de 987,53 lei din contul bancar având drept titular pe MIHĂILESCU GEORGETA (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 07.06.2012 în baza căruia a fost retrasă suma de 27.500 lei din contul bancar având drept titular pe MIHĂILESCU GEORGETA (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 04.02.2013 în baza căruia a fost retrasă suma de 2.822 lei din contul bancar având drept titular pe MIHĂILESCU GEORGETA (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 27.03.2013 în baza căruia a fost retrasă suma de 9.000 lei din contul bancar având drept titular pe MIHĂILESCU GEORGETA (aflat în copie în volumul 11); 9. în ceea ce îl prive?te pe intimatul MIHĂILESCU DECEBAL GEORGE,: ordinul de plată nr. 1/29.08.2013 referitor la transferul sumei de 3.000 lei din contul bancar având drept titular pe MIHĂILESCU DECEBAL GEORGE în contul bancar având drept titular pe MIHĂILESCU GEORGETA (aflat în copie în volumul 11). 10. în ceea ce îl priveşte pe intimatul LUCA IONUŢ EUGEN,: cererea de lichidare a depozitului LD1303501978 din data de 04.02.2013 (aflat în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1 din data de 04.02.2013 referitor la transferul sumei de 33.861 lei din contul bancar având drept titular pe LUCA IONUŢ EUGEN în contul bancar având drept titular pe CĂRĂBIŢEANU ION (aflat în copie în volumul 11); formularul de constituire în data de 04.02.2013, în numele clientului LUCA IONUŢ EUGEN, a depozitului LD1303504957 având drept obiect suma de 130.000 lei (aflat în copie în volumul 11); cererea de lichidare a depozitului LD1306501024 din data de 07.03.2013 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1 din data de 07.03.2013 referitor la transferul sumei de 30.400 lei din contul bancar având drept titular pe LUCA IONUŢ EUGEN în contul bancar având drept titular pe CĂRĂBIŢEANU ION (aflat în copie în volumul 11); formularul de constituire în data de 07.03.2013, în numele intimatului LUCA IONUŢ EUGEN, a depozitului LD1306600658 având drept obiect suma de 100.085,57 lei (aflat în copie în volumul 11); cererea de lichidare a depozitului LD1318901547 din data de 08.07.2013 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1/08.07.2013 referitor la transferul sumei de 41.580 lei din contul bancar având drept titular pe LUCA IONUŢ EUGEN în contul bancar având drept titular pe CĂRĂBIŢEANU ION (aflat în copie în volumul 11); cererea de lichidare a depozitului LD1324900897 din data de 16.09.2013 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1/16.09.2013 referitor la transferul sumei de 60.400 lei din contul bancar având drept titular pe LUCA IONUŢ EUGEN în contul bancar având drept titular pe CĂRĂBIŢEANU ION (aflat în copie în volumul 11); 11. în ceea ce o priveşte pe intimata CONSTANTINESCU MARIA,: ordinul de plată CR206512130536/18.03.2010 referitor la retragerea sumei de 1.000 lei din contul bancar având drept titular pe CONSTANTINESCU MARIA (aflat în copie în volumul 6); ordinul de plată CR206512751336/17.06.2010 referitor la retragerea sumei de 166 lei din contul bancar având drept titular pe CONSTANTINESCU MARIA (aflat în copie în volumul 6); ordinul de plată CR206513483892/06.10.2010 referitor la retragerea sumei de 1.500 lei din contul bancar având drept titular pe CONSTANTINESCU MARIA (aflat în copie în volumul 6); ordinul de plată nr. 1/09.12.2014 referitor la transferul sumei de 2.800 lei din contul bancar având drept titular pe CONSTANTINESCU MARIA în contul bancar având drept titular pe GEORGETA MIHĂILESCU (aflat în copie în volumul 6); 12. în ceea ce o priveşte pe intimata DIACONESCU MARIANA,: cererea de lichidare a depozitului LD1521501458 din data de 27.08.2015 (aflată în copie în volumul 11); formularul de constituire în numele clientului DIACONESCU MARIANA a depozitului LD1523900181 din data de 27.08.2015 având drept obiect suma de 60.000 lei (aflat în copie în volumul 11). 13. în ceea ce o priveşte pe intimata ŞERBAN MARINA ADINA, (decedată din 06.04.2014): ordinul de plată nr. 1 din data de 12.07.2012 referitor la transferul sumei de 40.000 lei din contul bancar având drept titular pe ŞERBAN MARINA ADINA în contul bancar având drept titular pe CONSTANTINESCU MARIA (aflat în copie în volumul 6); ordinul de plată nr. 1 din data de 09.08.2012 referitor la transferul sumei de 15.000 lei din contul bancar având drept titular pe ŞERBAN MARINA ADINA în contul bancar având drept titular pe CONSTANTINESCU MARIA (aflat în copie în volumul 6); ordinul de plată nr. 1 din data de 06.02.2014 referitor la transferul sumei de 24.000 lei din contul bancar având drept titular pe ŞERBAN MARINA ADINA în contul bancar având drept titular pe MIHĂILESCU GEORGETA (aflat în copie în volumul 6), în dosarul penal nr. 1699/D/P/2016 al Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală, Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice. În baza art. 396 raportat la art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen 3 zile de la comunicare pentru Ministerul Public şi pentru intimaţii CONSTANTINESCU ALEXANDRINA, MIHĂILESCU GEORGETA, MIHĂILESCU DECEBAL GEORGE, LUCA IONUŢ EUGEN, CONSTANTINESCU MARIA, DIACONESCU MARIANA, ŞERBAN MARINA ADINA, EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ, GARANTA ASIGURĂRI SA, BÂRDEŞ GEORGIANA CLAUDIA, UNICREDIT BANK SA, TOMA CARANFILA, CARABIŢEANU EUGENIA, CARABIŢEANU ION, BIZADEA PAVEL, BIZADEA IOANA şi IANCU PETRU. Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.11.2024.

28 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza fata de lipsa de procedură constatată.



Pagina principală