Informații dosare ce cuprind 38130/3/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 38130/3/2023
Data înregistrării: 18 decembrie 2023, ora 09:55:00
Data ultimei modificări: 4 decembrie 2024, ora 18:00:46
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) ART. 9 ALIN.1 LIT.B ŞI ALIN.2 DIN LEGEA 241/2005 CU AP. ART. 35 ALIN.1 C.P.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LI GUOQIANG - Inculpat
SC BOYUE COMERCIAL SRL, CUI 11630885 - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
4 decembrie 2024, ora 13:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 279 C. proc. pen. rap. la art. 278 C. proc. pen admite sesizarea din oficiu. Dispune îndreptarea erorii materiale şi înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul considerentelor şi dispozitivului sentinţei penale nr. 1456/F/25.11.2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, în sensul că se vor face următoarele menţiuni: În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 2412005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în referire la art.5 C.p.,dispune condamnarea inculpatului LI GUOQIANG ( fiul lui ....), în loc de LI GUOQIANGĂ, cum din eroare s-a menţionat) În baza art. 397 alin. 2 C.p.p., cu aplic. art. 728 C.pr.civ. şi in ref. la disp. art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, prezente şi viitoare, respectiv asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare ce aparţin părţii responsabile civilmente SC BOYUE COMERCIAL SRL, CUI 11630885,cu sediul în mun. Bucureşti, Şoseaua Colentina, nr. 87, bl. 87, sc. B, et. 4, ap. 62, sector 2, în vederea acoperirii prejudiciului anterior menţionat, dispoziţia fiind executorie, potrivit art. 397 alin. 4 C.p.p. Menţine celelalte dispoziţii ale Sentinţei penale nr. 1456/F/25.11.2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 38130/3/2023. În baza art. 278 alin. (3) C.pr.pen., dispoziţiile prezentei încheieri vor fi menţionate la sfârşitul Sentinţei penale nr. 1456/F/25.11.2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 38130/3/2023. În baza art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.12.2024.

25 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 2412005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în referire la art.5 C.p.,dispune condamnarea inculpatului LI GUOQIANGĂ, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, cu executare in regim de detentie. În baza art. 67 alin. 2 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g C.p.(aceea de actionar, asociat sau administrator al unei societă?i comerciale), pe o perioadă de 5 ani, ce se va executa în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c C.p., respectiv după executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În baza art. 65 alin.1 şi 3 C.p. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p., a carei executare urmeaza să aiba loc din momentul ramanerii definitive a hotărîrii de condamnare ?i până cand pedeapsa principala privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 398 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 19 şi art. 20 C.p.p., obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Boyue Comercial SRL, la plata despăgubirilor civile către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice –ANAF, respectiv la plata sumei de 1.136.273 lei, la care se vor calcula obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală(de la data la care obligatia a devenit scadenta si pana la data achitării integrale a prejudiciului). În baza art. 397 alin. 2 C.p.p., cu aplic. art. 728 C.pr.civ. şi in ref. la disp. art. 11 din Legea nr. 241/2005,dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, prezente şi viitoare, în vederea acoperirii prejudiciului anterior menţionat, dispoziţia fiind executorie, potrivit art. 397 alin. 4 C.p.p. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea unei copii de pe dispozitivul prezentei hotărâri la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat, în cuantum de 7000 lei(sumă din care 5.239 lei este aferentă urmăririi penale). Onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 1622 lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen., prin punerea hotărârii la dispozi?ia inculpatului ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 25 noiembrie 2024.

23 octombrie 2024, ora 09:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza disp. art. 391 alin. (3) C.p.p. amână pronunţare la data 25 noiembrie 2024.

11 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 391 alin. (2) C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 23 octombrie 2024.

9 septembrie 2024, ora 15:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de reprezentantul Ministerului Public ?i, in mod corespunzator: In baza art.386 alin.1 C.p.p. dispune schimbarea incadrarii juridice a infractiuniii retinute in sarcina inculpatului LI GUOQIANG din infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b ?i alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p.(16 acte materiale) în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p.(16 acte materiale). Cu apel odata cu fondul. Pronuntata in sedinta publica, azi, 09. 09. 2024.

19 iunie 2024, ora 09:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-11 septembrie 2024, sala 239, ora 09:00, în vederea ataşării unei fişe de cazier judiciar a inculpatului, dar şi în vederea pronunţării instanţei pe cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul Ministerului PUblic la acest termen.

22 mai 2024, ora 09:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-19 iunie 2024, sala 239, ora 09:00, în vederea audierii martorului din rechizitoriu.



Pagina principală