Informații dosare ce cuprind 3894/90/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3894/90/2023
Data înregistrării: 27 noiembrie 2023, ora 13:36:00
Data ultimei modificări: 28 mai 2026, ora 13:04:54
Instanță: Tribunalul Vâlcea
Secție: PENALA
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) -(Legea 129/2019)-cu aplic art 35 al 1 C.P si art 38 al 1 C.P.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STANCIU MIHAI CONSTANTIN - Inculpat
BUŞU DIANA MARIA - Inculpat
CALOTĂ DRĂGHICI GEORGIANA SABINA - Inculpat
CALOTĂ DRĂGHICI CONSTANTIN COSMIN - Inculpat
CUMPĂNAŞU ALEXANDRU IONUŢ - Inculpat
CUPRIAN (fostă Pirici) OANA MARIA - Inculpat
DEACONU ANDREI MARIAN - Inculpat
BĂLĂŞOIU GHEORGHE - Inculpat
POPA VASILE ROBERTO - Inculpat
CATRINA ALEXANDRU - Inculpat
BĂIAŞU VALENTIN CONSTANTIN - Inculpat
GROZAVU AUREL CIPRIAN - Inculpat
RÎCIU DUMITRU DANIEL - Inculpat
OŢĂT ELISABETH - Inculpat
POPA CONSTANTIN MĂDĂLIN - Inculpat
LOGERS THOMAS - Parte civilă
Remorini Grup SRL prin Data Solve IPURL - Parte civilă
MICHAEL NIEGEL la Cab. Av. Fleischer Alina - Parte civilă
KEBBEN DOMINIK - Parte civilă
HASLER THOMAS - Parte civilă
BRANDENBURG GERHARD - Parte civilă
SOLGER SOREN - Parte civilă
PPC MOTORSPORT (Tomas Duplinsky) - Parte civilă
BUCHIDĂU CONSTANTIN-DANIEL - Parte civilă
SIJTEMA RONALD (RS HARVEST BV) - Parte civilă
ORBAN GYULA - Parte civilă
HARMINA JANITA ROELFIENA STAAL KLOMPIEN - Parte civilă
Elit Grup 3 OOD (Ivaylo Rangelov Valkov) - Parte civilă
MJ Kozmetiks OOD (Genadi Bogdanov Goranov) - Parte civilă
Daniela Aleksandrova Gateva - Parte civilă
Inter-cargo service EOOD (Ivaylo Lyubomirov Bonchev) - Parte civilă
Ivan Stoyanov Shopov - Parte civilă
EURODREVOCOMP (Peter Blicha) - Parte civilă
BENATTIA HAKIM - Parte civilă
ANDREA JILKOVA PETR JILEK - Parte civilă
Autoparts BW GmbH (Franz Wonisch) - Parte civilă
HASLER THOMAS la cab. Av. Epure&Lohmann SCA - Parte civilă

Ședințe:
8 iunie 2026, ora 12:00
Complet: Fond 3
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

28 mai 2026, ora 09:00
Complet: Fond 3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 386 C.proc.pen., Admite în parte cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul S.M.C.. Schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpatul Stanciu Mihai Constantin a fost trimis în judecată în ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune, respectiv din complicitate la înşelăciune care a produs consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1, alin. 2 Cod penal raportat la art. 256 ind. 1 Cod penal raportat la. 244 alin. 1, alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (18 de acte materiale) în infracţiunile de complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal (persoană vătămată Harmina Roelfiena Janita Staal – Klompien) şi complicitate la înşelăciune în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (17 acte materiale corespunzătoare persoanelor vătămate: LT, Sc RG Srl, KD, SS, PC M., B.C.D., RS H. BV, OG., E.G. 3 OOD, MJ K OOD, D.AG., ICS EOOD, ISS, E., BH, AJ şi A. BW Gmbh) şi menţine în rest încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare. Respinge în rest cererea formulată de inculpatul S.MC., precum şi cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii CDGS, RDD, CA, GAC, CDCC, PVR, BG şi BVC, ca nefondate. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi 28.05.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, persoanelor vătămate şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

18 mai 2026, ora 11:00
Complet: Fond 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea de probe formulată de inculpatul B.G., doar în ceea ce priveşte proba cu înscrisuri în circumstanţiere. Respinge în rest cererea de probe. Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii S.M.C., C.D.G.S., R.D.D., C.A., G.A.C., C.G.C.C., B.G. la data de 28.05.2026. Acord termen de fond la data de 08.06.2026, ora 12:00.

22 aprilie 2026, ora 12:00
Complet: Fond 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului G.A.C., acordă termen de judecată la data de 18.05.2025, ora 11:00.

1 aprilie 2026, ora 11:00
Complet: Fond 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare a cauzei şi acordă termen de judecată la data de 22.04.2026, ora 12:00

11 martie 2026, ora 10:30
Complet: Fond 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare formulate de inculpaţii D.A. şi B.D. Acordă termen de judecată la data de 01.04.2026, ora 11:00.



Pagina principală