Informații dosare ce cuprind 39520/3/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 39520/3/2017
Data înregistrării: 17 octombrie 2017, ora 13:58:00
Data ultimei modificări: 5 septembrie 2025, ora 14:52:07
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art. 367 al. 1 CP; art. 9 al. 1 lit. C, al. 3 Lg. 241/2005, toate cu apl. art. 38 al. 1 CP şi art. 5 CP.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ATIFCO INTERNAŢIONAL SA - Inculpat
SC SAM PLUS INTERNATIONAL SRL - Inculpat
SC CORIMAD MISTIC TIME SRL - Inculpat
SC LENOVO INTERN LINE SRL - Inculpat
SC ASTERIA EXPRES SRL - Inculpat
SC GLACOZA STIM SRL - Inculpat
SC VERDO STIM SRL - Inculpat
SC VIMAN WOOD SRL - Inculpat
SC BIO TRIPON OIL SRL - Inculpat
SC FABRICA DE ZAHĂR ŞTEFĂNEŞTII DE JOS SRL - Inculpat
SC COM CEREAL NORD SRL - Inculpat
SC FABRICA DE ZAHĂR PACKING SRL - Inculpat
ALI A. ALI - Inculpat
ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI - Inculpat
OMAR HAMID - Inculpat
MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN - Inculpat
ABDUL MOUNIM AL ZAID - Inculpat
ZAYED HUSSEIN - Inculpat
ŞTIUBE VIOREL - Inculpat
MARDAR CRISTIAN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
28 octombrie 2025, ora 10:00
Complet: CF3
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

2 septembrie 2025, ora 10:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucuresti nr. 3/26.08.2025, amână cauza si acordă termen la data de 28.10.2025, ora 10:00, sala 243.

10 iunie 2025, ora 13:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 02.09.2025, ora 10:00, sala 243, pentru când se citează martori.

1 aprilie 2025, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 10.06.2025, ora 13:00, sala 243, pentru când se citează martorii lipsă la acest termen.

4 februarie 2025, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 01.04.2025, ora 12:00, sala 239, pentru când se citează martorii lipsă la acest termen si următorii 5 martori din rechizitoriu.

26 noiembrie 2024, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 04.02.2025, ora 12:00, sala 239, pentru când se citează martorii lipsă la acest termen si următorii 3 martori din rechizitoriu.

15 octombrie 2024, ora 12:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 26.11.2024, ora 12:30, sala 243, pentru când se vor cita martorii N.P., C.M., O.A.,M.G.,V.M., A.C.,N.L.

17 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 15.10.2024, ora 12:30, sala 239, pentru când se vor cita martorii P.E., V.M., N.P., C.M. si P.G.

11 iunie 2024, ora 11:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa de apărare a inculpatei SC VERDO STIM SRL, amână cauza si acordă termen la data de 17.09.2024, ora 11:00, sala 239, pentru când se va emite adresă către Baroul Bucuresti si se vor cita martorii P.E., V.M., N.P., C.M.

14 mai 2024, ora 11:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 11.06.2024, ora 11:00, sala 243, pentru când se citează martorii P.E., V.M., B.N., N.P., C.M.

16 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a emite adresă către lichidatorul judiciar al inculpatei S.C. ATIFCO INTERNA?IONAL S.A. BUCURE?TI, amână cauza si acordă termen la data de 14.05.2024, ora 11:00, sala 243.

5 martie 2024, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a fi lămurită situatia inculpatilor, amână cauza si acordă termen la data de 16.04.2024, ora 11:00, sala 234.

6 februarie 2024, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de protestul apărătorilor desemnati din oficiu ai inculpatilor S.C. GLACOZA STIM S.R.L, Abdulmounim Alzaid, S.C. FABRICA DE ZAHĂR PACKING S.R.L., Moubarak Mahmoud Sleiman,S.C. BIO TRIPON OIL S.R.L, S.C. LENOVO INTERN LINE S.R.L,S.C. COM CEREAL NORD S.R.L, S.C. VERDO STIM S.R.L,S.C. FABRICA DE ZAHĂR STEFĂNESTII DE JOS S.R.L.,S.C. VIMAN WOOD S.R.L., amână cauza si acordă termen la data de 05.03.2024, ora 12:00, sala 239.

12 decembrie 2023, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa de procedură cu inculpatul Stiube Viorel, amână cauza si acordă termen la data de 06.02.2024, ora 12:00, sala 239.

14 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de modalitatea nelegală de completare a dovezii de primire a citatiei către inculpatul Stiube Viorel, amână cauza si acordă termen la data de 12.12.2023, ora 12:00, sala 239.

3 octombrie 2023, ora 10:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa inculpatului Stiube Viorel, amână cauza si acordă termen la data de 14.11.2023, ora 12:00, sala 239.

5 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa inculpatului Stiube Viorel, amână cauza si acordă termen la data de 03.10.2023, ora 10:30, sala 243.

19 iunie 2023, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatei S.C. VIMAN WOOD S.R.L., amână cauza şi acordă termen la data de 05.09.2023, ora 12:00.

22 mai 2023, ora 11:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviintează cererea de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare, formulată de apărătorul ales al inculpatului Mardar Cristian, si acordă termen la data de 19.06.2023, ora 12:00, sala 239.

25 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 22.05.2023, ora 11:00, sala 239.

28 martie 2023, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 25.04.2023, ora 10:00, sala 239.

28 februarie 2023, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de lipsa inculpatilor Zayed Hussein, Abdulmounim Alzaid si Stiube Viorel, amână cauza si acordă termen la data de 28.03.2023, sala 239.

21 februarie 2023, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 340/2009 rap. la art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, respinge ca neîntemeiată cererea formulată de către Ministerul Public privind sesizarea Curţii de Justiţiei a Uniunii Europene. Cu cale de atac, odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin intermediul grefei instanţei, azi, 21.02.2013.

14 februarie 2023, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea asupra cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, formulată de reprezentantul Ministerului Public la data de 21.02.2023

31 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza si acordă termen la data de 28.02.2023, ora 10:00, sala 239. *********** Stabileste pronuntarea asupra cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, formulată de reprezentantul Ministerului Public la data de 14.02.2023.****** Asupra verificării măsurilor asigurătorii, stabileste pronuntarea la data de 03.02.2023.

6 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca apărătorii inculpa?ilor să ia la cuno?tin?ă de cererea de sesizare a Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene, amână cauza ?i acordă termen la data de 31.01.2023, ora 12:00, sala 239.

8 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare pentru imposibilitate de prezentare, formulată de apărătorul ales al inculpaţilor Atef El Said Abdel Aziz El Keleni, Ali Ali şi Atifco International SA, av. Breazu Cătălin, şi acordă termen la data de 06.12.2022, ora 11:00, sala 239.

11 octombrie 2022, ora 11:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererile de amânare pentru imposibilitate de prezentare, formulate de apărătorul ales al inculpatului Omar Hamid, av. Georgescu Andrei Adrian, şi de apărătorul ales al inculpaţilor Atef El Said Abdel Aziz El Keleni, Ali Ali şi Atifco International SA, av. Breazu Cătălin, şi acordă termen la data de 08.11.2022, ora 09:00, sala 239.

13 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa dosarului de fond, lipsa dosarului de urmărire penală, amână cauza şi acordă termen la data de 11.10.2022, ora 11:30, sala 239.

21 iunie 2022, ora 09:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 13.09.2022, ora 09:00, sala 239, pentru când se va pune în discuţie suspendarea cauzei, în baza art. 476 alin. 4 C.p.p.

10 mai 2022, ora 09:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 21.06.2022, ora 09:00, sala 239.

12 aprilie 2022, ora 12:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa înscrisului de la inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, amână cauza şi acordă termen la data de 10.05.2022, ora 09:00, sala 243.

1 martie 2022, ora 12:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa înscrisului de la inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman şi lipsa răspunsului de la Ambasada României în Republica Libaneză, amână cauza şi acordă termen la data de 12.04.2022, ora 12:30, sala 243.

18 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman să trimită un înscris prin care să îşi exprime poziţia procesuală, amână cauza şi acordă termen la data de 01.03.2022, ora 12:30, sala 239.

23 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatei S.C. SAM PLUS INTERNATIONAL S.R.L., amână cauza şi acordă termen la data de 18.01.2022, ora 09:00, sala 243.

26 octombrie 2021, ora 13:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatei S.C. SAM PLUS INTERNATIONAL S.R.L., amână cauza şi acordă termen la data de 23.11.2021, ora 09:00, sala 243.

28 septembrie 2021, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman să îşi precizeze poziţia procesuală, amână cauza şi acordă termen la data de 26.10.2021, ora 13:00, sala 243.

16 iulie 2021, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a comunica inculpaţilor rechizitoriul înaintat de Direcţia Naţională Anticorupţie după aplicarea Deciziei nr. 22/2018 a Curţii Constituţionale, amână cauza şi acordă termen la data de 28.09.2021, ora 12:00, sala 243.

8 iunie 2021, ora 13:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman să îşi precizeze poziţia procesuală, amână cauza şi acordă termen la data de 16.07.2021, ora 12:00, sala 239.

11 mai 2021, ora 12:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii Ştiube Viorel şi S.C. LENOVO INTERN LINE S.R.L., amână cauza şi acordă termen la data de 08.06.2021, ora 13:00, sala 243.

13 aprilie 2021, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, amână cauza şi acordă termen la data de 11.05.2021, ora 12:30, sala 243.

2 februarie 2021, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, amână cauza şi acordă termen la data de 13.04.2021, ora 12:00, sala 243.

8 decembrie 2020, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, amână cauza şi acordă termen la data de 02.02.2021, ora 12:00, sala 239.

27 octombrie 2020, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, amână cauza şi acordă termen la data de 08.12.2020, ora 12:00, sala 239.

1 septembrie 2020, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură şi lipsa de apărare a inculpatului Moubarak Mahmoud Sleiman, amână cauza şi acordă termen la data de 27.10.2020, sala 243.

23 iunie 2020, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură şi lipsa de apărare, amână cauza şi acordă termen la data de 01.09.2020, ora 12:00, sala 243.

18 mai 2020, ora 08:30
Complet: CF30
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Ca urmare a repartizării ciclice a tuturor cauzelor de pe completul de fond CF30, termenul de judecată din data de 18 mai 2020, acordat anterior în cauză, nu mai este valabil. Conform rezoluţiei preşedintelui de complet CF3, următorul termen de judecată este la data de 23.06.2020, sala 239, ora 12:00.

12 mai 2020, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Având în vedere Procesul-verbal nr. 5/29.04.2020 al Domnului Preşedinte al Secţiei I Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti, prin care cauza pendinte a fost repartizata ciclic completului CF 3, va acorda termen de judecată la data de 23.06.2020, sala 239, ora 12:00, pentru când va dispune citarea părţilor.

23 martie 2020, ora 10:00
Complet: CF30
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În vederea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID- 19, Tribunalul, în temeiul art. 353, alin. (10) Cod procedură penală dispune preschimbarea termenului de judecată stabilit în prezenta cauză din data de 23 martie 2020, pentru data de 18 mai 2020, sala 208, când se vor cita părţile şi se vor încunoştinţa apărătorii aleşi/desemnaţi din oficiu (av. Scopelitis Carmen,av. Cătălin Breazu,av. Georgescu Maria,av. Vieru Sorin Virgil,av. Ilie Marius Constantin, av. Andronic Florentina,av. Chircuţă Mihaela,av. Diaconu Ticu Marcela, av. Fodoriu Liliana,av. Melinte Mariana,av. Lungu Dragoş Constantin,av. Chirilă Vasile,av. Emilia Pipie, av. Pană Dorin, av. Cojocaru Anişoara, av. Guţanu Cristina, av. Broască Bogdan, av. Defta Elena.

24 februarie 2020, ora 10:00
Complet: CF30
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului până la data pronunţării deciziei de către Curtea Constituţională a României, în raport de împrejurarea că obiectul acesteia nu face parte din categoria cauzelor urgente, şi în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată. Fixează un nou termen la data de 23 martie 2020, sala 208, ora 8:30, CF30, pentru când se citează părţile, ca în precedent, iar cei doi inculpaţi, Ştiube Viorel, aflat în stare de detenţie la Penitenciarul Satu Mare, şi Abdul Mounim Al Zaid, aflat în stare de detenţie la Penitenciarul Bucureşti Jilava, se citează prin administraţia locului de deţinere, inculpata persoană juridică S.C. ATIFCO INTERNA?IONAL S.A. BUCURE?TI, inculpaţii Omar Hamid, şi Mardar Cristian, Zayed Hussein, având termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. (2) C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24 februarie 2020.

27 ianuarie 2020, ora 11:00
Complet: CF30
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.01.2020, în raport de împrejurarea că obiectul acesteia nu face parte din categoria cauzelor urgente, amână judecarea cauzei la data de 24.02.2020, sala 208, ora 10:00, CF30, termen pentru care se depun toate diligenţele în vederea asigurării asistenţei juridice tuturor părţilor.



Pagina principală