Informații dosare ce cuprind 4035/99/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4035/99/2021
Numărul vechi:
Data înregistrării: 26 iulie 2021, ora 14:20:00
Data ultimei modificări: 14 iulie 2025, ora 11:39:22
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin.1 lit.b din Lg. 241/2005 cu aplic.art. 35 alin.1 C.P.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STANESCU IOAN - Inculpat
STANESCU MIHALACHE - Inculpat
STĂNESCU DRAGOS - Inculpat
STANESCU DANIELA - Inculpat
STANESCU IONEL - Inculpat
STANESCU MARIA - Inculpat
STANESCU RADIAN - Inculpat
STĂNESCU BRÎNDUSA ELENA - Inculpat
STANESCU IONEL - Inculpat
STĂNESCU BRADU - Inculpat
STANESCU TASIA - Inculpat
NECHIFOR IONUT - Inculpat
STĂNESCU MÎNDRA - Inculpat
STANESCU MÎNDRA - Inculpat
STANESCU IOAN - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă
SC EURONICHEL SRL - PRIN ADMINISTRATOR STĂNESCU TASIA - Parte responsabilă civilmente
SC METAL GOLD PALAS SRL - PRIN ADMINISTRATOR STĂNESCU IONEL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
11 iulie 2025, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: 1. În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit faţă de inculpatul Stănescu Ioan,, pentru comiterea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale), în forma legislativă din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 2. În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit faţă de inculpatul Stănescu Mihalache, pentru comiterea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, în forma legislativă din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3. În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit faţă de inculpatul Stănescu Dragoş, pentru comiterea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (112 acte materiale), în forma legislativă din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 4. În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit faţă de inculpata Stănescu Daniela, pentru comiterea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. Pen. (2 acte materiale), în forma legislativă din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 5. În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit faţă de inculpatul Stănescu Ionel, pentru comiterea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, în forma legislativă din perioada 25.06.2018- 30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 6. În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit faţă de inculpata Stănescu Maria, pentru comiterea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. ( 3 acte materiale), în forma legislativă din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 7. În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit faţă de inculpatul Stănescu Radian, pentru comiterea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin.1 C.pen., ( 3 acte materiale), în forma legislativă din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 8. În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit faţă de inculpata Stănescu Brînduşa Elena, pentru comiterea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale), în forma legislativă din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 9. În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit faţă de inculpatul Stănescu Ionel, pentru comiterea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, în forma legislativă din perioada 25.06.2018-30.05.2022 , art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 10. În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit faţă de inculpatul Stănescu Bradu, pentru comiterea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale), în forma legislativă din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 11. În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit faţă de inculpata Stănescu Tasia, pentru comiterea infracţiunii de de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în forma legislativă din perioada 25.06.2018-30.05.2022 (2 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 12. În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit faţă de inculpata Stănescu Mîndra, pentru comiterea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin.1 C.pen. (25 de acte materiale), în forma legislativă din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 13. În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit faţă de inculpata Stănescu Mîndra, pentru comiterea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. Pen. (2 acte materiale), în forma legislativă din perioada 25.06.2018 ?i 30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 14. În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit faţă de inculpatul Nechifor Ionuţ, pentru comiterea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, în forma legislativă din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 397 din Codul de procedură penală, raportat la art. 1349, art.1357, art. 1381 şi art. 1385 Cod civil admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală - Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – AJFP Ia?i şi obliga pe inculpaţi la plata următoarelor sume: -pe inculpata Stănescu Daniela- la plata sumei de 185.803 lei, din care taxa pe valoare adăugată în cuantum de 111.482 lei şi impozit pe profit în cuantum de 74.321 lei, sumă la care se vor adăuga dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal; -pe inculpatul Stănescu Radian- la plata sumei de 275.879 lei, din care taxa pe valoare adăugată în cuantum de 165.527 lei ?i impozit pe profit în cuantum de 110.352 lei, sumă la care se vor adăuga dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal; -pe inculpatul Stănescu Ionel (), în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Metal Gold Palas S.R.L. înregistrată sub nr. J22/925/2012, având CUI 30271192 ?i sediul declarat în comuna Ciurea, jude?ul Ia?i - la plata sumei de 95.221 lei, din care taxa pe valoare adăugată în cuantum de 57.133 lei şi impozit pe profit în cuantum de 38.088 lei, sumă la care se vor adăuga dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal; -pe inculpata Stănescu Mîndra ()- la plata sumei de 276.060 lei, din care taxa pe valoare adăugată în cuantum de 165.636 lei şi impozit pe profit în cuantum de 110.424 lei, sumă la care se va adăuga dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal; -pe inculpata Stănescu Mîndra ()- la plata sumei de 895.599 lei, din care TVA de plată în cuantum de 537.359 lei şi impozit pe profit în cuantum de 358.240 lei, sumă la care se va adăuga dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În baza art. 397 din Codul de procedură penală, raportat la art. 1349, art.1357, art. 1381 şi art. 1385 Cod civil admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală - Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – AJFP Ia?i şi va obliga pe inculpaţi la plata următoarelor sume: -pe inculpatul Stănescu Ioan la plata sumei de 1.056.867 lei, din care taxa pe valoare adăugată în cuantum de 634.231 lei şi impozit pe profit în cuantum de 422.636 lei, sumă la care se vor adăuga dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal; -pe inculpatul Stănescu Mihalache- la plata sumei de 246.604 lei, din care taxa pe valoare adăugată în cuantum de 131.427 lei şi impozit pe profit în cuantum de 115.177 lei, sumă la care se vor adăuga dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal; -pe inculpatul Stănescu Dragoş- la plata sumei de 2.311.902 lei, din care TVA de plată în cuantum de 1.125.418 lei şi impozit pe profit în cuantum de 1.186.485 lei, sumă la care se vor adăuga dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal; -pe inculpatul Stănescu Ionel)- la plata sumei de 100.246 lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată sustrasă în mod fraudulos de la plată, sumă la care se vor adăuga dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal; -pe inculpata Stănescu Maria- la plata sumei de 1.005.193 lei, din care taxa pe valoare adăugată în cuantum de 598.949 lei şi impozit pe profit în cuantum de 406.244 lei, sumă la care se vor adăuga dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal; -pe inculpata Stănescu Brînduşa Elena- la plata sumei de 155.526 lei, reprezentând TVA sustrasă în mod fraudulos de la plată, sumă la care se vor adăuga dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal; -pe inculpatul Stănescu Bradu- la plata sumei de 214.479 lei, din care taxa pe valoare adăugată în cuantum de 190.121 lei şi impozit pe profit în cuantum de 24.358 lei, sumă la care se va adăuga dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal; -pe inculpata Stănescu Tasia, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Euro Nichel S.R.L., cu număr de înregistrare J22/128/2011, CUI 27952305, cu sediul în sat Grajduri, comuna Grajduri, jude?ul Ia?i,- la plata sumei de 405.263 lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată sustrasă în mod fraudulos de la plată, sumă la care se vor adăuga dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal; -pe inculpatul Nechifor Ionuţ- la plata sumei de 178.359 lei, din care taxa pe valoare adăugată în cuantum de 107.940 lei şi impozit pe profit în cuantum de 70.419 lei, sumă la care se vor adăuga dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală raportat la art. 249 alin. (5) din Codul de procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin: - ordonanţa procurorului din 31.03.2021, emisă în dosarul nr.505/P/2014 asupra imobilului cu destinaţia casă de locuit, fără autorizaţie de construire, fără acte de proprietate, cu suprafaţa utilă de 130 mp şi valoarea de impunere 74.100 lei lei, aflat pe raza comunei Ciurea, până la concurenţa sumei de 214.479 lei, imobil aparţinând inculpatului Stănescu Bradu, - ordonanţa procurorului din 31.03.2021, emisă în dosarul nr.505/P/2014 asupra imobilului casă de locuit cu suprafaţa de 418 m.p. cu valoare de impunere de 303.468 lei, aflat raza comunei Grajduri, până la concurenţa sumei de 405.263 lei, aparţinând inculpatei Stănescu Tasia; - prin ordonanţa procurorului din 25.03.2021, emisă în dosarul nr.505/P/2014 asupra casei de locuit cu suprafaţa de 850 mp, având valoarea de impunere 617.100 lei, fără acte de proprietate şi asupra casei de locuit cu suprafaţa de 64 mp, având valoarea de impunere 46.464 lei, fără acte de proprietate, până la concurenţa sumei de 895.599 lei, imobile aflate pe raza comunei Grajduri şi aparţinând inculpatei Stănescu Mîndra, -ordonanţa procurorului din 31.03.2021, emisă în dosarul nr.505/P/2014 asupra imobilului cu destinaţia locuinţă, fără autorizaţie de construire, fără acte de proprietate, cu suprafaţa desfăşurată de 208 m.p. şl suprafaţa construită la sol de 104 m.p., cu valoare de impunere de 137.280 lei, până la concurenţa sumei de 276.060 lei, imobil aflat pe raza comunei Ciurea şi aparţinând inculpatei Stănescu Mîndra, ; - ordonanţa procurorului din 30.03.2021, emisă în dosarul nr.505/P/2014 asupra casei de locuit, cu suprafaţa de 1071 m.p., având valoarea de impozitare 777.546 lei, fără autorizaţie de construcţie, şi asupra casei de locuit cu suprafaţa de 300 m.p. având valoarea de impozitare de 217.800 lei, fără autorizaţie de construcţie, până la concurenţa sumei de 185.803 lei, imobile aflate pe raza comunei Grajduri şi aparţinând inculpatei Stănescu Daniela,. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală şi art. art.249 alin.1 Cod procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2000, dispune instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpaţilor : -Stănescu Ioan până la concurenţa sumei de 1.056.867 lei; -Stănescu Mihalache, până la concuren?a sumei de 246.604 lei; -Stănescu Dragoş, până la concuren?a sumei de 2.311.902 lei; -Stănescu Ionel până la concuren?a sumei de 100.246 lei; -Stănescu Maria până la concurenţa sumei de 1.005.193 lei; -Stănescu Radian, până la concurenţa sumei de 275.879 lei; -Stănescu Brînduşa Elena, până la concurenţa sumei de 155.526 lei; -Stănescu Ionel , până la concuren?a sumei de 95.221 lei şi -Nechifor Ionuţ, până la concuren?a sumei de 178.359 lei, dispozi?ii care sunt executorii. În baza disp. art. 397 alin. 3 Cod de procedură penală şi art. 25 alin. 3 Cod de procedură penală dispune desfiin?area par?ială a următoarelor înscrisurilor falsificate, în partea în care au fost înregistrate/înscrise sau, după caz, declarate achizi?iile fictive efectuate de S.C. Euro Reciclabil S.R.L., S.C. Leo Regal Invest S.R.L., S.C. Oil Tranzing Metal S.R.L., S.C. Magic S.G. Metals S.R.L., S.C. B.S. Metallic Company S.R.L., S.C. Estconstructmetal Tehnic S.R.L., S.C. Ani-Sab Lux S.R.L., S.C. Sil Metal Com S.R.L., S.C. Metal Gold Palas S.R.L., S.C. Profil Cobrecom S.R.L., S.C. Euro Nichel S.R.L., S.C. Mîndra Grup S.R.L., S.C. Meldi Impex General S.R.L. şi S.C. Gold Brut International S.R.L. de la presupusul furnizor S.C. Cozmi Bianca S.R.L.: -facturile fiscale: seria COZ, nr. 258 din data de 01.09.2013, seria COZ, nr. 259 din data de 01.09.2013, seria COZ, nr. 263 din data de 03.09.2013, seria COZ, nr. 268 din data de 04.09.2013, seria COZ, nr. 270 din data de 09.09.2013, seria COZ, nr. 651 din data de 12.09.2013, seria COZ, nr. 298 din data de 17.09.2013, seria COZ, nr. 299 din data de 18.09.2013, seria COZ, nr. 311 din data de 19.09.2013, seria COZ, nr. 324 din data de 25.09.2013, seria COZ, nr. 325 din data de 25.09.2013, seria COZ, nr. 329 din data de 25.09.2013, seria COZ, nr. 328 din data de 25.09.2013, seria COZ, nr. 653 din data de 29.09.2013, seria COZ, nr. 665 din data de 03.10.2013, seria COZ, nr. 669 din data de 06.10.2013, seria COZ, nr. 681 din data de 08.10.2013, seria COZ, nr. 670 din data de 08.10.2013, seria COZ, nr. 682 din data de 09.10.2013, seria COZ, nr. 683 din data de 09.10.2013, seria COZ, nr. 684 din data de 09.10.2013, seria COZ, nr. 686 din data de 10.10.2013, seria COZ, nr. 693 din data de 16.10.2013, seria COZ, nr. 691 din data de 16.10.2013, seria COZ, nr. 694 din data de 17.10.2013, seria GL, nr. 4052 din data de 26.10.2013, seria COZ, nr. 699 din data de 27.10.2013, seria COZ, nr. 751 din data de 01.1 1.2013, seria GL, nr. 4053 din data de 02.1 1.2013, seria COZ, nr. 1151 din data de 03.11.2013, seria GL, nr. 4056 din data de 04.11.2013, seria COZ, nr. 4057 din data de 05.11.2013, seria COZ, nr. 752 din data de 06.1 1.2013, seria GL, nr. 4058 din data de 06.1 1.2013, seria COZ, nr. 4060 din data de 06.11.2013, seria COZ, nr. 1153 din data de 07.11.2013, seria COZ, nr. 1156 din data de 08.1 1.2013, seria COZ, nr. 1158 din data de 09.11.2013, seria GL, nr. 4063 din data de 1 1.1 1.2013, seria COB, nr. 1 132 din data de 17.1 1.2013, seria COB, nr. 1134 din data de 20.11.2013, seria COZ, nr. 1159 din data de 20.1 1.2013, seria GL, nr. 4068 din data de 20.11.2013, seria GL, nr. 4078 24.1 1.2013, seria COZ, nr. 1 161 24.11.2013, 1164 de 29.1 1.2013, seria nr. 1136 din data de 02.12.2013, seria COB, nr. 1 139 din data de 08.12.2013, seria CZ, nr. 4089 din data de 09.12.2013, seria COB, nr. 1 143 din data de 10.12.2013, seria COB, nr. 1144 din data de l l . 12.2013, seria COB, nr. 1147 din data de 17.12.2013, seria COB, nr. 1 1 51 din data de 18.12.2013, seria COB, nr. 1159 din data de 01.01.2014, seria GLO, nr. 1161 din data de 09.01.2014 seria COZ, nr. 1159 din data de 20.01.2014 emise de presupusul furnizor SC Cozmi Bianca S.R.L. către S.C. Oil Tranzing Metal S.R.L. (f.44 -96 vol. 23 d.u.p. şi f. 98 vol. 23 d.u.p.); -facturile fiscale nr. 1456 din data de 15.08.2013, nr. 1451 din data de 15.08.2013, nr. 1462 din data de 19.08.2013, nr. 1466 din data de 28.08.2013, nr. 139 din data de 01.09.2013, nr.141 din data de 05.09.2013, nr.156 din data de 08.09.2013, nr.171 din data de 09.09.2013, nr. 1471 din data de 09.09.2013, nr.l62 din data de 12.09.2013, nr. 174 din data de 15.09.2013, nr. 168 din data de 08.10.2013, nr.376 din data de 16.10.2013, nr. 177 din data de23.10.2013, nr. 381 din data de 28.10.2013, ni. 389 din data de 10.11.2013, nr. 384 din data de 10.11.2013, nr. 395 din data de 11.11.2013, nr. 397 din data de 12.11.2013, nr. 396 din data de 13.11.2013, nr. 652 din data de 13.11.2013, nr. 398 din data de 01.12.2013, nr. 641 din data de 03.12.2013, nr. 656 din data de 09.12.2013, nr. 659 din data de 12.12.2013, emise de presupusul furnizor SC Cozmi Bianca SRL către SC Mîndra Grup SRL (f. 107-131 vol. 24 d.u.p.); - chitan?ele seria COZ, nr. 301 din data de 01.09.2013, seria COZ, nr. 302 din data de 01.09.2013, seria COZ, nr. 303 din data de 02.09.2013, seria COZ, nr. 304 din data de 04.09.2013, seria COZ, nr. 305 din data de 05.09.2013, seria COZ, nr. 306 din data de 06.09.2013, COZ, nr. 307 din data de 07.09.2013, seria COZ, nr. 308 din data de 09.09.2013, seria COZ, nr. 309 din data de 10.09.2013, seria COZ, nr. 310 din data de 1 1.09.2013, seria COZ, nr. 311 din data de 12.09.2013, seria COZ, nr. 312 din data de 13.09.2013, seria COZ, nr. 313 din data de 14.09.2013, seria COZ, nr. 314 din data de 16.09.2013, seria COZ, nr. 315 din data de 17.09.2013, seria COZ, nr. 316 din data de 18.09.2013, seria COZ, nr. 317 din data de 19.09.2013, seria COZ, nr. 318 din data de 20.09.2013, seria COZ, nr. 319 din data de 21.09.2013, seria COZ, nr. 320 din data de 23.09.2013, seria COZ, nr. 321 din data de 24.09.2013, seria COZ, nr. 322 din data de 25.09.2013, seria COZ, nr. 323 din data de 26.09.2013, seria COZ, nr. 324 din data de 27.09.2013, seria COZ, nr. 325 din data de 28.09.2013, seria COZ, nr. 326 din data de 30.09.2013, COZ, nr. 289 din data de 21.09.2013, seria COZ, nr. 290 din data de 22.09.2013, seria COZ, nr. 291 din data de 23.09.2013, seria COZ, nr. 292 din data de 24.09.2013, seria COZ, nr. 293 din data de 25.09.2013, seria COZ, nr. 294 din data de 26.09.2013, seria COZ, nr. 295 din data de 28.09.2013, seria COZ, nr. 296 din data de 29.09.2013, seria COZ, nr. 297 din data de 30.09.2013, seria COZ, nr. 298 din data de 31.09.2013, seria COB, nr. 351 din data de 01.10.2013, seria COB, nr. 352 din data de 02.10.2013, seria COB, nr. 352 din data de 02.10.2013, seria COB, nr. 353 din data de 03.10.2013, seria COB, nr. 354 din data de 04.10.2013, seria COB, nr. 355 din data de 05.10.2013, seria COB, nr. 356 din data de 07.10.2013, seria COB, nr. 357 din data de 08.10.2013, seria COB, nr. 358 din data de 09.10.2013, seria COB, nr. 359 din data de 10.10.2013, seria COB, nr. 360 din data de 11.10.2013, seria COB, nr. 361 din data de 12.10.2013, seria COB, nr. 362 din data de 14.10.2013, seria COB, nr. 363 din data de 15.10.2013, seria COB, nr. 364 din data dc 16.10.2013, seria COB, nr. 365 din data de 17.10.2013, seria COB, nr. 366 din data de 18.10.2013, seria COB, nr. 367 19.10.2013, seria COB, nr. 368 21.10.2013, 369 de 22.10.2013, seria nr. 370 din data de 23.10.2013, seria COB, nr. 371 din data de 24.10.2013, seria COB, nr. 372 din data de 25.10.2013, seria COB, nr. 373 din data de 26.10.2013, seria COB, nr. 374 din data de 27.10.2013, seria COB, nr. 375 din data de 28.10.2013, seria COB, nr. 376 din data de 29.10.2013, seria COB, nr. 377 din data de 30.10.2013, seria COB, nr. 378 din data de 31.10.2013, seria COZ, nr. 329 din data de 03.10.2013, seria COZ, nr. 330 din data de 04.10.2013, seria COZ, nr. 331 din data de 05.10.2013, seria COZ, nr. 332 din data de 07.10.2013, seria COZ, nr. 327 din data de 01.10.2013, seria COZ, nr. 328 din data de 02.10.2013, COZ, nr. 333 din data de 08.10.2013, seria COZ, nr. 334 din data dc 09.10.2013, seria COZ, nr. 335 din data de 10.10.2013, seria COB, nr. 379 din data de 01.1 1.2013, seria COB, nr. 380 din data de 02.11.2013, seria COB, nr. 381 din data de 03.11.2013, seria COB, nr. 382 din data de 04.11.2013, seria COB, nr. 383 din data de 05.1 1.2013, seria COB, nr. 384 din data de 06.1 1.2013, seria COB, nr. 385 din data de 07.11.2013, seria COB, nr. 386 din data de 08.11.2013, seria COB, nr. 387 din data de 09.11.2013, seria COB, nr. 388 din data de 10.1 1.2013, seria COB, nr. 389 din data de 1 1.1 1.2013, seria COB, nr. 391 din data de 13.1 1.2013, seria COB, nr. 400 din data de 21.11.2013, seria COB, nr. 451 din data de 22.11.2013, seria COB, nr. 452 din data de 23.1 1.2013, seria COB, nr. 390 din data de 12.1 1.2013, seria COB, nr. 392 din data de 13.11.2013, seria COB, nr. 393 din data de 14.11.2013, seria COB, nr. 394 din data de 15.11.2013, seria COB, nr. 395 din data de 16.1 1.2013, seria COB, nr. 396 din data de 17.11.2013, seria COB, nr. 397 din data de 18.11.2013, seria COB, nr. 398 din data de 19.11.2013, seria COB, nr. 399 din data de 20.11.2013, seria COB, nr. 453 din data de 24.1 1.2013, seria COB, nr. 454 din data de 25.1 1.2013, seria COB, nr. 455 din data de 27.11.2013, seria COB, nr. 455 din data de 26.11.2013, seria COZ, nr. 1551 din data de 18.12.2013, seria COZ, nr. 1552 din data de 19.12.2013, seria COZ, nr. 1553 din data de 20.12.2013, seria COZ, nr. 1554 din data de 21.12.2013, seria COZ, nr. 1555 din data de 22.12.2013, seria COZ, nr. 1556 din data de 23.12.2013, seria COZ, nr. 1557 din data de 28.12.2013, seria COZ, nr. 1558 din data de 29.12.2013, seria COZB, nr. 1559 din data de 03.01.2014, seria COZB, nr. 1561 din data de 04.01.2014, seria COZB, nr. 1562 din data de 05.01.2014, seria COZB, nr. 1563 din data de 07.01.2014, seria COZB, nr. 1564 din data de 08.01.2014, seria COZB, m. 1565 din data de 09.01.2014, seria COZB, nr. 1566 din data de 10.01.2014, seria COZB, nr. 1567 din data de 11.01.2014, seria COZB, nr. 1568 din data de 12.01.2014, seria COZB, nr. 1569 din data de 14.01.2014, seria COZB, nr. 1574 din data de 15.01.2014, seria COZB, nr. 1575 din data de 17.01.2014, seria COZB, nr. 1576 20.01.2014, seria COZB, tir. 1577 21.01.2014, 1579 de 22.01.2014, seria nr. 1588 din data de 23.01.2014, seria COZB, nr. 1589 din data de 26.01.2014, seria Bez, nr. 1152 din data de 28.01.2014, seria BCZ, nr. 1153 din data de 29.01.2014, seria BCZ, nr. 1154 din data de 30.01.2014, seria BCZ, nr. 1155 din data de 31.01.2014, seria BCZ, nr. 1 156 din data de 01.02.2014, BCZ, nr. 1153 din data de 26.02.2014, seria BCZ, nr. 1157 din data de 03.02.2014, seria BCZ, nr. 1158 din data de 04.02.2014, seria BCZ, nr. 1159 din data de 05.02.2014, seria BCZ, nr. 1163 din data de 06.02.2014, seria BCZ, nr. 1164 din data de 07.02.2014, seria BCZ, nr. 1 165 din data de 08.02.2014, seria BCZ, nr. 1 166 din data de 10.02.2014, seria BCZ, nr. 1167 din data de 11.02.2014, seria BCZ, nr. 1 168 din data de 12.02.2014, seria BCZ, nr. 1168 din data de 13.02.2014, seria BCZ, nr. 1 177 din data de 14.02.2014, seria BCZ, nr. 1178 din data de 15.02.2014, seria BCZ, nr. 1179 din data de 17.02.2014, seria BCZ, nr. 1 188 din data de 18.02.2014, seria BCZ, nr. 1189 din data de 19.02.2014, seria BCZ, nr. 1 196 din data de 20.02.2014, seria BCZ, nr. 1198 din data de 22.02.2014, seria BCZ, nr. 1199 din data de 24.02.2014, seria BCZ, nr. 1251 din data de 25.02.2014, emise de către S.C Oil Tranzing Metal S.R.L. către S.C. Cozmi Bianca S.R.L. (f. 99-140, vol. 23 d.u.p.); - chitan?ele seria CZ nr. 311 din data de 13.10.2013, CZ nr. 309 din data de 11.10.2013, CZ nr. 310 din data de 12.10.2013, CZ nr. 308 din data de 10.10.2013, CZ nr. 306 din data de 08.10.2013, CZ nr. 305 din data de 05.10.2013, CZ nr. 304 din data de 04.10.2013, CZ nr. 307 din data de 09.10.2013, CZ nr. 302 din data de 02.10.2013, CZ nr. 303 din data de 03.10.2013, CZ nr. 301 din data de 01.10.2013, CZ nr. 312 din data de 14.10.2013, seria CZ, nr. 1 16 din data de 15.08.2013, seria CZ, nr. 118 din data de 16.08.2013, seria CZ, nr. 121 din data de 17.08.2013, seria CZ, nr. 123 din data de 18.08.2013, seria CZ, nr. 125 din data de 29.08.2013, seria CZ, nr. 126 din data de 20.08.2013, seria CZ, nr. 128 din data de 21.08.2013, seria CZ, nr. 360 din data de Ol .09.2013, seria CZ, nr. 365 din data de 05.09.2013, seria CZ, nr. 371 fără dată, seria CZ, nr. 382 din data de 09.09.2013, seria CZB, nr. 131 din data de 09.09.2013, seria CZ, nr. 135 din data de 10.09.2013, seria CZ, nr. 385 din data de 23.09.2013, seria CZ, nr. 313 din data de 15.10.2013, seria CZ, nr. 314 din data de 16.10.2013, seria CZ, nr. 315 din data de 18.10.2013, seria CZ, nr. 389 din data de 19.10.2013, seria CZ, nr. 316 din data de 19.10.2013, seria CZ, nr. 391 din data de 20.10.2013, seria CZ, nr. 317 din data de 20.10.2013, seria CZ, nr. 393 din data de 21.10.2013, seria CZ, nr. 385 din data de 22.10.2013, seria CZ, nr. 386 din data de 23.10.2013, seria CZ, nr. 388 din data de 24.10.2013, seria CZ, nr. 388 din data de 25.10.2013, seria CZ, nr. 319 din data de 01.11.2013, seria CZ, nr. 321 din data de 03.11.2013, seria CZ, nr. 322 din data de 06.11.2013, seria CZ, nr. 323 din data de 10.11.2013, seria CZ, nr. 324 din data de 13.11.2013, seria CZ, nr. 325 din data de 14.1 1.2013, seria CZ, nr. 326 din data de 15.11.2013, seria CZ, nr. 327 din data de 17.1 1.2013, seria CZ, nr. 328 din data de 19.11.2013, seria CZ, nr. 329 din data de 22.1 1.2013, seria CZ, nr. 330 din data de 23.11.2013, seria CZ, nr. 331 din data de 24.1 1.2013, seria CZ, nr. 332 din data de 26.11.2013, seria CZ, nr. 333 din data de 27.11.2013, seria CZ, nr. 334 din data de 28.11.2013, seria CZ, nr. 335 din data de 29.1 1.2013, scria CZ, nr. 336 din data de 02.12.2013, seria CZ, nr. 336 din data de 04.12.2013, emise de către S.C. Mîndra Grup S.R.L. către S.C. Cozmi Bianca S.R.L. (f. 142-187 vol. 24 d.u.p.). -men?iunile cuprinse în declara?iile informative D 394: -nr. FISIASA - 133305-2013 aferentă lunii octombrie 2013, depusă la data de 25.11.2013 (f. 26 vol. 14 d.u.p.), nr. FISIASJ - 497-2014 aferentă lunii noiembrie 2013, depusă la data de 03.02.2014 (f. 27 vol. 14 d.u.p.), nr. FISIASJ-499-2014/03.02.2014 aferentă lunii decembrie 2013, depusă la data de 03.02.2014 (f. 28 vol. 14 d.u.p.), nr. FISIASJ – 1791-2014 aferentă lunii februarie 2014, depusă la data de 02.04.2014(f. 29 vol. 14 d.u.p.)- declaraţii depuse de inculpatul Stănescu Ionel, în calitate de administrator al S.C. Euro Reciclabil S.R.L.; -nr. FISIASA -162038-2014 aferentă trimestrului IV 2013, depusă la data de 07.02.2014 (f. 39 vol. 14 d.u.p.) -declaraţie depusă de inculpatul Stănescu Mihalache, în calitate de administrator al S.C. Leo Regal Invest S.R.L.; -nr. INTERNT- 40634701-2013 aferentă lunii septembrie 2013, depusă la data de 24.10.2013 (f. 51 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT- 42463119-2013 aferentă lunii octombrie 2013, depusă la data de 01.12.2013 f. 52 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT- 43846971-2014 aferentă lunii noiembrie 2013, depusă la data de 15.01.2014 (f. 53 vol. 14 d.u.p.), nr. INTERNT- 45749384-2014 aferentă lunii decembrie 2013, depusă la data de 02.02.2014 (f. 54 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-172149-2014 aferentă lunii ianuarie 2014, depusă la data de 28.02.2014 (f. 55 vol. 14 d.u.p.); nr. de înregistrare FISIASA-219194-2014, aferentă lunii martie 2014 (f. 56 vol. 14 d.u.p.)- declaraţii depuse de inculpatul Stănescu Dragoş în calitate de administrator al SC Oil Ţranzing Metal SRL; -nr. INTERNT-45742048-2014 aferentă trimestrului IV 2013, depusă la data de 31.01.2014 (f. 65-66 vol. 14 d.u.p.), INTERNT – 173827-2014, aferentă lunii ianuarie 2014, depusă la data de 05.03.2014 (f. 67 vol. 14 d.u.p.), nr. FISIASA-257847-2014 aferentă lunii februarie 2014, depusă la data de 17.09.2014 (f. 68 vol. 14 d.u.p.) - declaraţii depuse de inculpata Stănescu Daniela, în calitate de administrator al S.C. Magic SG Metals S.R.L.; -nr. INTERNT- 43998816-2014, aferentă lunii aprilie 2013, depusă la data de 18.01.2014 (f. 76 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT- 43998821-2014, aferentă lunii mai 2013, depusă la data de 18.01.2014 (f. 77 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT- 43998827-2014 aferentă lunii iunie 2014, depusă la data de 18.01.2014 (f. 78 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT- 43998834-2014 aferentă lunii iulie 2014, depusă la data de 18.01.2014 (f. 79 vol. 14 d.u.p.) - depuse de inculpatul Stănescu Ionel administrator al S.C. BS Metallic Company S.R.L.; - nr. FISIASA- 130008-2013 aferentă lunii septembrie 2013, depusă la data de 15.11.2013 (f. 88 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA- 135270-2013 aferentă lunii octombrie 2013, depusă la data de 27.11.2013 (f. 89 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA- 251822-2013 aferentă lunii decembrie 2013, depusă la data de 22.08.2014 (f. 91 vol. 14 d.u.p.)- declaraţii depuse de inculpata Stănescu Maria, în calitate de administrator al S.C. Estrcontructmetal Tehnic S.R.L.; - nr. FISIASA-125066-2013, aferentă lunii septembrie 2013, depusă în 28.10.2013 (f. 101 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-132594-2013, aferentă lunii octombrie 2013, depusă în 22.11.2013 (f. 102 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-141902-2013, aferentă lunii noiembrie 2013, depusă în 20.12.2013 (f. 103 vol. 14 d.u.p.) – declaraţii depuse de inculpatul Stănescu Radian, în calitate de administrator al S.C. Ani-Sab Lux S.R.L.; - nr. FISIASA-166954-2014, aferentă lunii decembrie 2013, depusă la data de 24.02.2014 (f. 122 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-211173-2014, aferentă lunii februarie 2014, depusă la data de 26.05.2014 (f. 123 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-211169-2014, aferentă lunii martie 2014, depusă la data de 26.05.2014 (f. 124 vol. 14 d.u.p.) – declaraţii depuse de inculpata Stănescu Brînduşa Elena, în calitate de administrator al S.C. Sil Metal Com S.R.L.; - nr. FISIASA-161339-2014 aferentă trimestrului IV 2013, depusă la data de 25.01.2014 (f. 133 vol. 14 d.u.p.), depusă de inculpatul Stănescu Ionel, în calitate de administrator al S.C. Metal Gold Palas S.R.L.; -nr. INTERNT- 41615365-2013 aferentă lunii septembrie 2013, depusă la data de 14.11.2013 (f. 146 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT- 42451077-2013 aferentă lunii octombrie 2013, depusă la data de 29.11.2013 (f. 147 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT- 42666015-2013 aferentă lunii noiembrie 2013, depusă la data de 11.12.2013 (f. 148 vol. 14 d.u.p.) – declaraţii depuse de inculpatul Stănescu Bradu, în calitate de administrator al S.C. Profil Cobercom S.R.L.; -nr. FISIASJ- 1773-2014 aferentă luna ianuarie 2014, depusă la data de 01.04.2014 (f. 163 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASJ- 3039-2014 aferentă lunii decembrie 2013, depusă la data de 11.06.2014 (f. 163 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASJ- 3036-2014 aferentă lunii februarie 2014, depusă la data de 11.06.2014 (f. 165 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASJ- 3038-2014 aferentă lunii martie 2014, depusă la data de 11.06.2014 (f. 164 vol. 14 d.u.p.) – declaraţii depuse de inculpata Stănescu Tasia, în calitate de administrator al S.C. Euro Nichel S.R.L.; -nr. FISIASA-171959-2014, aferentă trimestrului III 2013, depusă la data de 28.02.2014 (f. 28 vol. 15 d.u.p.); nr. FISIASA-171960-2014, aferentă trimestrului IV 2013, depusă la data de 28.02.2014 (f. 29 vol. 15 d.u.p.) – declaraţii depuse de inculpata Stănescu Mîndra , în calitate de administrator al SC Mîndra Grup SRL; -nr. FISIASJ- 451-2014 aferentă lunii decembrie 2013, depusă la data de 29.01.2014 (f. 65 vol. 15 d.u.p.); nr. FISIASJ- 1560-2014 aferentă lunii ianuarie 2014, depusă la data de 25.03.2014 (f. 61 vol. 15 d.u.p.); nr. FISIASJ- 1558-2014 aferentă lunii februarie 2014, depusă la data de 25.03.2014 (f. 62 vol. 15 d.u.p.) – declaraţii depuse de inculpata Stănescu Mîndra ), în calitate de administrator al S.C. Meldi Impex General S.R.L.; -nr. INTERNT-45045173-2014 aferentă trimestrului IV 2013, depusă la data de 25.01.2014 (f. 9 vol. 15 d.u.p.), depusă de inculpatul Nechifor Ionuţ, în calitate de administrator al S.C. Gold Brut International S.R.L.. - men?iunile cuprinse în deconturile de TVA D300: -nr. FISIASA-133298-2013, aferent lunii octombrie 2013, depus la data de 25.11.2013 (f. 18 vol. 14 d.u.p.), nr. FISIASJ-496-2014, aferent lunii noiembrie 2013, depus la data de 03.02.2014 (f. 19 vol. 14 d.u.p.), nr. FISIASJ-498-2014, aferent lunii decembrie 2013, depus la data de 03.02.2014 (f. 20 vol. 14 d.u.p.), nr. FISIASJ-1790-2014 aferent lunii februarie 2014, depus la data de 02.04.2014 (f. 22 vol. 14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpatul Stănescu Ionel, în calitate de administrator al S.C. Euro Reciclabil S.R.L.; -nr. FISIASA-159040-2014, aferent trimestrului IV 2013, depusă la data de 28.01.2014 (f. 34 vol. 14 d.u.p.), depus de inculpatul Stănescu Mihalache, în calitate de administrator al S.C. Leo Regal Invest S.R.L.; -nr. INTERNT-40631635-2013, aferent lunii septembrie 2013, depus la data de 24.10.2013 (f. 44 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT-42463063-2013, aferent lunii octombrie 2013, depus la data de 01.12.2013 (f. 45 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT-43797480-2014, aferent lunii noiembrie 2013, depus la data de 14.01.2014 (f. 46 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT-45749339-2014, aferent lunii decembrie 2013, depus la data de 02.02.2014 (f. 47 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-166339-2014, aferent lunii ianuarie 2013, depus la data de 24.02.2014 (f. 48 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-219192-2014, aferent lunii martie 2014, depus la data de 16.06.2014 (f. 50 vol. 14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpatul Stănescu Dragoş, în calitate de administrator al S.C. Oil Tranzing Metal S.R.L.; -nr. INTERNT-45741810-2014, aferent trimestrului IV 2013, depus la data de 31.01.2014 (f. 61 vol. 14 d.u.p.) ?i nr. FISIASA-183360-2014, aferent lunii februarie 2014, depus la data de 01.04.2014 (f. 63 vol. 14 d.u.p.), deconturi depuse de inculpata Stănescu Daniela, în calitate de administrator al S.C. Magic SG Metals S.R.L.; -nr. FISIASA-137155-2013, aferent trimestrului II 2013, depus la data de 09.12.2013 (f. 71 vol. 14 d.u.p.), şi nr. INTERNT-43998805-2014, aferent lunii iulie 2013, depus la data de 18.01.2014 (f. 72 vol. 14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpatul Stănescu Ionel în calitate de administrator al S.C. BS Metallic Company S.R.L.; -nr. FISIASA-125253-2013, aferent lunii septembrie 2013, depus la data de 28.10.2013 (f. 84 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-135268-2013, aferent lunii octombrie 2013, depus la data de 27.11.2013 (f. 85 vol. 14 d.u.p.); şi nr. FISIASA-160543-2014, aferent lunii decembrie 2013, depus la data de 30.01.2014 (f. 87 vol. 14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpata Stănescu Maria, în calitate de administrator al S.C. Estcontructmetal Tehnic S.R.L.; -nr. FISIASA-125063-2013 aferent lunii septembrie 2013, depus la data de 28.10.2013 (f. 96 vol. 14 d.u.p.), FISIASA-132592-2013 aferent lunii octombrie 2013, depus la data de 22.11.2013 (f. 97 vol. 14 d.u.p.) ?i FISIASA-141901-2013 aferent lunii noiembrie 2013, depus la data de 20.12.2013 (f. 98 vol. 14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpatul Stănescu Radian, în calitate de administrator al S.C. Ani-Sab Lux S.R.L; -nr. FISIASA-211171-2014, aferent lunii februarie 2014, depus la data de 26.05.2014 (f. 117 vol. 14 d.u.p.) nr. FISIASA-211164-2014, aferent lunii martie 2014, depus la data de 26.05.2014 (f. 118 vol.14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpata Stănescu Brînduşa Elena, în calitate de administrator al S.C. Sil Metal Com S.R.L.; -nr. FISIASA-161338-2014, aferent lunii decembrie 2013, depus la data de 22.07.2014 (f. 128 vol. 14 d.u.p.), depus de inculpatul Stănescu Ionel, în calitate de administrator al S.C. Metal Gold Palas S.R.L.; -nr. INTERNT-41615357-2013, aferent lunii septembrie 2013, depus la data de 14.11.2013 (f. 141 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT-42451083-2013, aferent lunii octombrie 2013, depus la data de 29.11.2013 (f. 142 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT-42666001-2013, aferent lunii noiembrie 2013, depus la data de 11.12.2013 (f. 143 vol. 14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpatul Stănescu Bradu, în calitate de administrator al S.C. Profil Cobercom S.R.L.; -nr. INTERNT-45754848-2014, aferent lunii decembrie 2013, depus la data de 03.02.2014 (f. 155 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASJ-1772-2014, aferent lunii ianuarie 2014, depus la data de 01.04.2014 (f. 156 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASJ-1998-2014, aferent lunii februarie 2014, depus la data de 18.04.2014 (f. 157 vol. 14 d.u.p.); şi nr. FISIASJ-3037-2014, aferent lunii martie 2014, depus la data de 11.06.2014 (f. 158 vol. 14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpata Stănescu Tasia, în calitate de administrator al S.C. Euro Nichel S.R.L.; -nr. FISIASA-120782-2013, aferent trimestrului III 2013, depus la data de 25.10.2013 (f. 24 vol. 15 d.u.p.); nr. FISIASA-149519-2014, aferent trimestrului IV 2013 depus la data de 22.01.2014 (f. 25 vol. 15 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpata Stănescu Mîndra ), în calitate de administrator al SC Mîndra Grup SRL; -nr. FISASJ-450-2014 aferent lunii decembrie 2013, depus la data de 29.01.2014, în D300 nr. FISASJ-1561-2014 aferent lunii ianuarie 2014, depus la data de 25.03.2014 şi în D300 nr. FISASJ-1557-2014 aferent lunii februarie 2014, depus la data de 25.03.2014- deconturi depuse de inculpata Stănescu Mîndra în calitate de administrator al S.C. Meldi Impex General S.R.L.; -nr. INTERNT-45030240-2014, aferent trimestrului IV 2013, depus la data de 25.01.2014 (f. 4 vol. 15 d.u.p.), decont depus de inculpatul Nechifor Ionuţ, în calitate de administrator al S.C. Gold Brut International S.R.L.. -menţiunile cuprinse în declara?ia privind impozitul pe profit D101: -nr. FISLVSJ-2411-2014/05.05.2014, aferentă anului 2013, depusă la data de 05.05.2014 de inculpatul Stănescu Ioan (în calitate de administrator al S.C. Euro Reciclabil S.R.L. (f. 24 vol. 14 d.u.p.); -nr. FISIASA-225045-2014, aferentă anului 2013, depusă la data de 30.06.2014 de inculpatul Stănescu Dragos, în calitate de administrator al SC Oil Ţranzing Metal SRL (f. 43 vol. 14 d.u.p.), -nr. FISIASA – 183669-2014, aferentă anului 2013, depusă la data de 01.04.2014 de inculpata Stănescu Daniela, în calitate de administrator al S.C. Magic SG Metals S.R.L. (f. 59 vol. 14 d.u.p.); -nr. FISIASA-174658-2014/10.03.2014, aferentă anului 2013, depusă la data de 10.03.2014 de inculpatul Stănescu Radian, în calitate de administrator al S.C. Ani-Sab Lux S.R.L(f. 94 vol. 14 d.u.p.); -nr. FISIASJ-6324-2014, aferentă anului 2013, depus la data de 19.12.2014 de inculpatul Stănescu Bradu, în calitate de administrator al S.C. Profil Cobrecom S.R.L. (f. 139 vol. 14 d.u.p.); -nr. FISIASJ-2988-2014, aferentă anului 2013, depusă la data de 02.06.2014 (f. 57 vol. 15 d.u.p.) şi nr. FISIASJ-8389-2014, aferentă anului 2014, depusă la data de 18.05.2015 (f. 58 vol. 15 d.u.p.) de inculpata Stănescu Mîndra (), în calitate de administrator al S.C. Meldi Impex General S.R.L.. - men?iunile cuprinse în: registrele jurnal de cumpărări aferente perioadei septembrie 2013 -ianuarie 2014, balan?ele de verificare aferente perioadei septembrie 2013 - ianuarie 2014 şi bilan?ul contabil pe 2013 aparţinând S.C. Oil Tranzig S.R.L.; bilanţul contabil aferent anului 2013 şi bilanţul contabil aferent semestrului I al anului 2014 aparţinând S.C. Euro Reciclabil S.R.L.; bilanţul contabil aferent anului 2013 aparţinând S.C. Magic SG Metals S.R.L.; bilanţul contabil aferent anului 2013 aparţinând S.C. Estconstructmetal Tehnic S.R.L.; bilanţul contabil aferent anului 2013 aparţinând S.C. Ani-Sab Lux S.R.L.; bilanţul contabil aferent anului 2013 aparţinând S.C. Profil Cobercom S.R.L.; bilanţul contabil aferent anului 2013 aparţinând S.C. Euro Nichel S.R.L.; bilanţul contabil aferent anului 2013 aparţinând S.C. Mîndra Grup S.R.L.; bilanţul contabil aferent anului 2013 apar?inând S.C. Gold Brut International S.R.L. - vol. 17 d.u.p. Cheltuieli judiciare În baza art. 272 şi art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi a onorariilor totale sau parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi oficiu pentru inculpaţii din prezenta cauză, sume care vor rămâne în sarcina statului: - Stănescu Ioan- suma de 500 lei, aferentă fazei de cameră preliminară, conform delegaţiei nr. 15261/28.07.2021 - av. Vasiliu Antoche Nicoleta şi suma de 942 lei, aferentă fazei de judecată, conform delegaţiei nr. 31692/30.03.2023 -av. Biţiuşcă Ioan; - Stănescu Mihalache- suma de 700 lei, aferentă fazei de cameră preliminară, conform delegaţiei nr. 15262/29.07.2021- av. Vatamanu Răzvan Constantin şi suma de 500 lei, aferentă fazei de judecată, conform delegaţiei nr. 45908/25.04.2024 – av. Macovei Ioana; -Stănescu Dragoş- suma de 1000 lei, aferentă fazei de cameră preliminară şi parţial fazei de judecată, conform delegaţiei nr. 15263/29.07.2021- av. Sava Gabriela Simona; -Stănescu Daniela -suma de 500 lei, aferentă camerei preliminare, conform delegaţiei nr.15264/28.07.2021-av. Harhas Carmen Ana şi suma de 400 lei, aferentă fazei de judecată, conform delegaţiei nr. 34308/16.06.2023 -av. Cuzub Ciprian Mihai; -Stănescu Ionel, suma de 500 lei, aferentă fazei de cameră preliminară, conform delegaţiei nr. 15265/28.07.2021- av. Cupeţ Oliviu, suma de 400 lei, aferentă fazei de judecată, conform delegaţiei nr. 30066/16.02.2023- av. Gheorghe Manuela precum şi suma de 700 de lei, aferentă fazei de judecată, conform delegaţiei nr. 45015/14.03.2024- av. Huţanu Georgiana; -Stănescu Brînduşa Elena-suma de 500 de lei, aferentă camerei preliminare, conform delegaţiei nr. 15268/28.07.2021– av. Creţu Iulian şi suma de 1360 lei, aferentă fazei de judecată, conform delegaţiei emise nr. 30067/16.02.2023- av. Chiperi Roxana Elena ; -Stănescu Ionel, -suma de 600 de lei, aferentă fazei de cameră preliminară, conform delegaţiei nr. 15269/28.07.2021- av. Cocină Gabriela Veronica, suma de 400 de lei, aferentă fazei de judecată, conform delegaţiei nr. 30175/16.02.2023- av. Munteanu Diana Vasilica şi suma de 600 de lei, aferentă fazei de judecată, conform delegaţiei nr. 45016/14.03.2024 av. Gaţu Silviu Gabriel ; - Stănescu Bradu-suma de 1807 lei, aferentă fazelor de cameră preliminară şi de judecată, conform delegaţiei nr. 15270/28.07.2021- av. Bălan Cornelia Maria; -Stănescu Tasia- suma de 500 de lei, aferentă fazei de cameră preliminară, conform delegaţiei nr. 15271/28.07.2021- av. Amariei Roxana, - Stănescu Mîndra, Suma de 500 de lei, aferentă fazei de cameră preliminară, conform delegaţiei nr. 15273/28.07.2021- av. Urda Olga Andreea ; -Stănescu Mîndra, , suma de 500 lei, aferentă fazei de cameră preliminară, conform delegaţiei nr. 15274/28.07.2021– av. Barbu Maria Irena şi suma de 400 de lei aferentă fazei de judecată, conform delegaţiei nr. 30068/10.02.2023 av. Moraru Mihaela. - Nechifor Ionuţ -suma de 700 lei, aferentă fazei de cameră preliminară, conform delegaţiei nr. 34309/16.06.2023 – av. Cozianu Gabriela şi suma de 400 de lei fazei de judecată, conform delegaţiei nr. 34309/16.06.2023 - av. Balan Cornelia Maria; -Stănescu Radian-suma de 500 lei, aferentă fazei de cameră preliminară, conform delegaţiei nr. 15267/28.07.2021– av. Eftei Roxana; -Stănescu Maria -suma de 600 lei, aferentă fazei de cameră preliminară, conform delegaţiei nr. 15266/28.07.2021– av. Andrieş Andreea Constată că asistenţa juridică a inculpaţilor din prezenta cauză, cu excepţia inculpaţilor Stănescu Ioan, Stănescu Ionel Stănescu Mihalache, Stănescu Bradu şi Stănescu Brînduşa Elena, a fost asigurată de apărători aleşi. În temeiul art.275, alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea prezentei cauze vor rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 11.07.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

4 iulie 2025, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 11.07.2025, pentru cand solutia va fi pusa la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.

6 iunie 2025, ora 09:00
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 04.07.2025, pentru cand solutia va fi pusa la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.

16 mai 2025, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 06.06.2025, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

17 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 16.05.2025, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

20 martie 2025, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 17.04.2025, pentru cand solutia va fi pusa la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.

20 februarie 2025, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 20.03.2025, pentru cand solutia va fi pusa la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.

20 februarie 2025, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

21 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 20.02.2025, pentru cand solutia va fi pusa la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.

21 noiembrie 2024, ora 12:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Dispune disjungerea cauzei cu privire la inculpatul S.I. În temeiul art. 391 alin 1 din Codul de procedură penală stabileste că deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii va avea loc la 21.01.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefiei instantei.

24 octombrie 2024, ora 12:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpatului S.D., arestat în altă cauză, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 21.11.2024, ora 09:30, sala III, etaj 4.

12 septembrie 2024, ora 11:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probei testimoniale, acorda termen la data de 24.10.2024, ora 12:30.

20 iunie 2024, ora 12:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probei testimoniale si avand in vedere cererea de amanare formulata de dl avocat Boboc Stelica, acorda termen la data de 12.09.2024, ora 11:30.

23 mai 2024, ora 13:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 20.06.2024, ora 12:30.

25 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen la data de 23.05.2024, ora 13:30.

14 martie 2024, ora 11:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se emite adresa catre Baroul Iasi, acorda termen la data de 25.04.2024, ora 11:00.

15 februarie 2024, ora 12:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se emite adresa catre Baroul Iasi, acorda termen la data de 14.03.2024, ora 11:30.

18 ianuarie 2024, ora 12:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Iasi nr. 2/2024, precum si obiectul prezentei cauze, acorda termen la data de 15.02.2024, ora 12:30.

14 decembrie 2023, ora 11:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere hotararea SNGJ Dicasterial din data de 09.12.2023 si Hotararea Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Iasi, precum si obiectul prezentei cauze, acorda termen la data de 18.01.2024, ora 12:30.

16 noiembrie 2023, ora 13:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea citarii inculpatului Stanescu Dragos la locul de detinere, acorda termen la data de 14.12.2023, ora 11:30.

19 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se cita inculpatii lipsa cu mandat de aducere, acorda termen la data de 16.11.2023, ora 13:30.

21 septembrie 2023, ora 11:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se efectua verificari cu privire la inculpatul Stanescu Ioan, acorda termen la data de 19.10.2023, ora 12:00.

22 iunie 2023, ora 12:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 21.09.2023, ora 11:30.

11 mai 2023, ora 11:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a acorda posibilitatea inculpaţilor de a-şi angaja apărători aleşi, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 22.06.2023, ora 12:00.

30 martie 2023, ora 11:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii şi cu partea responsabilă civilmente, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 11.05.2023, ora 11:00.

16 februarie 2023, ora 12:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 30.03.2023, ora 11:30.

19 ianuarie 2023, ora 11:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu o parte dintre inculpaţi, având în vedere şi lipsa de apărare, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 16.02.2023, ora 12:00.



Pagina principală