Informații dosare ce cuprind 40576/3/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 40576/3/2024
Data înregistrării: 29 octombrie 2024, ora 12:14:00
Data ultimei modificări: 29 aprilie 2025, ora 15:04:14
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP) ordonanţa din 16.10.2024
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MAHJOUB CARIM - Petent
MACHE ELENA - Intimat
CATANA SILVIA GABRIELA - Intimat
CATANA MARIUS-DANIEL - Intimat
SLUPECHI ROBERT - Intimat
SIMIONICA MARIAN - DECEDAT - Intimat
STROE MARIUS-VIOREL - Intimat
FILIP ALEXANDRU-MIHAI - Intimat
FILIP GINA-ALINA - Intimat
HRISTEA IRINA - Intimat
SCRIPCARU ANDREEA - Intimat
TUDOR SILVIU GEORGE - Intimat
IVANESCU RADU-IONUT - Intimat
SC PLAST VALORY CENTER SRL - Intimat
FLORICA SEBASTIAN MIHAI - Intimat
MOHAMMED ABDELRAZK RALUCA-ANDREEA - Intimat
IOSUB LEONARD - Intimat
MARINESCU CRISTIAN DANIEL - Intimat
MANEA IONELA - Intimat
CONSTANTIN MIRELA (FOSTĂ SIMION, FOSTĂ MANEA) - Intimat
RISTEA GHEORGHE - Intimat
ALI ALEXANDRU-ALI - Intimat
AL ALI MAGDI - Intimat
MIRON SANDU - Intimat
MARACINE DANIELA ALEXANDRA - Intimat
SAMIT ANDREEA - Intimat
KIINTEISTO OY KOPARA - Intimat
KIINTEISTO OY KURUNKOLO - Intimat
EXBO PROSJEKT AS - Intimat
TORGEIR ERLAND - Intimat
ELISABETH M DAHLBORG LYCKHAGE - Intimat
JOHANSSON STIG ALF WLADIMIR - Intimat

Ședințe:
25 aprilie 2025, ora 08:30
Complet: CF47.
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În baza art. 341 alin. (7) pct. (2) din Codul de procedură penală constată legalitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale ?i legalitatea efectuării actelor de urmărire penală din dosarul penal nr. 763D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie si Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală, privind săvâr?irea de către petentul MAHJOUB CARIM a următoarelor infrac?iuni: - o infrac?iune de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) ?i (3) din Codul penal; - o infrac?iune de complicitate la efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată (50 acte materiale), prevăzută de art. 48 alin. (1) ?i (2) din Codul penal, raportat la art. 250 alin. (1) ?i (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal; - o infrac?iune de spălare a banilor, în formă continuată (4 acte materiale), prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. a) ?i c) din legea nr. 129 din 2019, respectiv prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) din legea nr. 129 din 2019, săvâr?ită în perioada 12.03.2015 - 22.04.2015. În baza art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, admite plângerea formulată de petentul MAHJOUB CARIM, împotriva solu?iei de clasare dispusă prin ordonan?a procurorului de caz din data de 16.10.2023, pronun?ată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie si Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală, în dosarul nr. 763D/P/2016, men?inută prin ordonan?a nr. 4454/II-1/2023 din data de 19.08.2024, pronun?ată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie si Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală, în dosarul nr. 763D/P/2016. Desfiin?ează solu?ia clasare dispusă prin ordonan?a procurorului de caz din data de 16.10.2023, pronun?ată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie si Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală, în dosarul nr. 763D/P/2016 ?i men?inută prin ordonan?a nr. 4454/II-1/2023, din data de 19.08.2024, pronun?ată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie si Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală, în dosarul nr. 763D/P/2016 ?i trimite cauza la procuror pentru a completa urmărirea penală în referire la situa?ia petentului MAHJOUB CARIM, sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - o infrac?iune de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) ?i (3) din Codul penal; - o infrac?iune de complicitate la efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată (50 acte materiale), prevăzută de art. 48 alin. (1) ?i (2) din Codul penal, raportat la art. 250 alin. (1) ?i (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal; - o infrac?iune de spălare a banilor, în formă continuată (4 acte materiale), prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. a) ?i c) din legea nr. 129 din 2019, respectiv prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) din legea nr. 129 din 2019, săvâr?ită în perioada 12.03.2015 - 22.04.2015. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 25.04.2025.

11 aprilie 2025, ora 08:30
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 25.04.2025 prin mijlocirea grefei instan?ei.

28 martie 2025, ora 08:30
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 11.04.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

14 martie 2025, ora 12:00
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 28.03.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

14 februarie 2025, ora 10:10
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza pentru lipsa de procedura si fixeaza termen de judecata la data de 14.03.2025, ora 11:30, sala 208

17 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 14.02.2025, ora 10:10, sala 208

22 noiembrie 2024, ora 10:30
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 17.01.2025, ora 10:00, sala 208



Pagina principală