Informații dosare ce cuprind 406/105/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 406/105/2023
Data înregistrării: 31 ianuarie 2023, ora 10:57:00
Data ultimei modificări: 11 septembrie 2025, ora 10:02:03
Instanță: Tribunalul Prahova
Secție: Sectia penala
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) disjuns din dos. 4170/105/2017
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FÂCIU IOANA - Inculpat
GEORGESCU ELENA - Inculpat
MIHAI GHEORGHE - Inculpat
PENTILESCU CORNELIU - decedat - pe latura civila - Inculpat
OLARIU OLTEA VOICA - decedata - pe latura civila - Inculpat
SC ZAHARUL ORADEA SA - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DGRFP PLOIEŞTI - Parte civilă
SC ELIO PACKAGING SRL PRIN LICHIDATOR EUROSMART FILIALA PRAHOVA SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
16 octombrie 2025, ora 12:00
Complet: 14FCP
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

11 septembrie 2025, ora 12:00
Complet: 14FCP
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Având în vedere forma de protest adoptată prin hotărârea nr. 4 din 26.08.2025 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Prahova acordă un nou termen la 16.10.2025 ora 12:00

12 iunie 2025, ora 12:00
Complet: 14FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor

15 mai 2025, ora 9:00
Complet: 14FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor

27 martie 2025, ora 14:00
Complet: 14FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărător ales

13 martie 2025, ora 14:00
Complet: 14FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere procesul verbal de repartizare ciclică încheiat la data de 05.03.2025, privind repartizarea, conform dispoziţiilor art. 103 din regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, prin metoda ciclică, a cauzelor aflate pe rolul completului 7FCP, desfiinţat începând cu data de 05.03.2025

13 martie 2025, ora 14:00
Complet: 7FCP
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: păstrează termenul din data de 13.03.2025

27 februarie 2025, ora 11:30
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru asigurarea continuitatii completului de judecata.

17 ianuarie 2025, ora 09:30
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere cererea formulata de avocatul inculpatei Faciu Ioana.

30 decembrie 2024, ora 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C.proc.pen. raportat la art. 180 C.proc.pen., respinge cererea formulată de partea responsabilă civilmente Zahărul Oradea SA având ca obiect lămurirea concluziilor din suplimentul de expertiză ?i implicit a concluziilor raportului de expertiză. În temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C.proc.pen., respinge cererea formulată de ANAF privind obiec?iunile formulate în legătură cu concluziile din suplimentul de expertiză. În temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C.proc.pen. raportat la art. 180 C.proc.pen., respinge cererea de completare a raportului de expertiză ?i a suplimentului la raportul de expertiză, formulată de inculpata Fâciu Ioana, prin avocat ales, în sus?inerea obiec?iunilor formulate de ANAF. Constată că a fost stabilit termen pentru continuarea judecăţii la data de 17.01.2025, ora 09.30. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30.12.2024

19 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste deliberarea si pronuntarea asupra cererilor formulate pentru data de 30.12.2024 si acorda termen de judecata in continuare la data de 17.01.2025, ora 09.30.

24 octombrie 2024, ora 13:00
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitate partilor sa ia cunoştinţă de continutul raportului de expertiză.

12 septembrie 2024, ora 14:00
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere cererea formulata de expertul desemnat in cauza.

27 iunie 2024, ora 12:30
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere cauza de forta majora care a impiedicat desfasurarea sedintei de judecata.

30 mai 2024, ora 12:30
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea formulata de expertul desemnat in cauza.

18 aprilie 2024, ora 12:30
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererile de amanare formulate in cauza.

1 aprilie 2024, ora 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 2 C.proc.pen., încuviin?ează cererea de probatorii formulată de inculpata Fâciu Ioana, astfel: - admite cererea formulată privind întocmirea unui supliment la Raportul de Expertiză Fiscală Judiciară întocmit de expert numit Bădicioiu Viorica ?i expert consilier parte pentru PICCJ – DIICOT-ST Ploie?ti Dinu Ionel, în temeiul art. 180 alin.1 C.proc.pen., urmând a fi completat astfel: Cu privire la obiectivul 5 al Expertizei : „să se stabilească, pe baza înscrisurilor în probaţiune existente la dosarul cauzei şi / sau a oricăror acte relevante din contabilitatea părţii responsabile civilmente, dacă veniturile din exploatare înregistrate contabil şi declarate fiscal de către partea responsabilă civilmente ELIO PACKAGING SRL în insolven?ă, sunt mai mari decât c/v cheltuielilor deductibile înregistrate contabil de acest contribuabil, în baza şi ca efect al operaţiunilor de aprovizionare de la SC SOTOFEI MAD GRUP SRL şi SC GOLD EXPRESS OIL SRL, SC MIRCOS OIL BOND SRL, urmând a se menţiona cuantumul masei impozabile a impozitului pe profit, cuantumul impozitului, precum şi dacă acesta a fost achitat către bugetul statului.” - Să se formuleze răspuns la acest obiectiv pe baza înscrisurilor în probaţiune existente la dosarul cauzei şi / sau a oricăror acte relevante din contabilitatea părţii responsabile civilmente, acestea urmând a fi puse la dispozi?ie prin intermediul prestatorului de servicii de arhivare pentru partea responsabilă civilmente SC Elio Packaging SRL, respectiv prin intermediul Viltehnica SRL. Dispune emiterea unei adrese către expert Bădicioiu Viorica pentru a întocmi Suplimentul la Expertiza Fiscală Judiciară, cu în?tiin?area expertului consilier parte pentru PICCJ – DIICOT – ST Ploie?ti, cu men?iunea că documentele în raport de care se poate formula răspunsul solicitat ar putea fi identificate prin intermediul Viltehnica SRL, la punctul de lucru al societă?ii situat în str. Uzinei nr. 65, ora? Băbeni, jud. Vâlcea. Prorogă cererea formulată de partea responsabilă civilmente Zahărul Oradea SA de lămurire a concluziilor din suplimentul de expertiză, ?i implicit a concluziilor raportului de expertiză, după transmiterea răspunsului de către expert privind completarea încuviin?ată prin prezenta. Constată că a fost stabilit termen pentru continuarea judecăţii la data de 18.04.2024, ora 12:30, sala 3. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01.04.2024

21 martie 2024, ora 09:30
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste deliberarea si pronuntarea asupra probatoriului solicitat pentru data de 01.04.2024 si acorda termen de judecata in continuare la data de 18.04.2024, ora 12.30.

22 februarie 2024, ora 09:30
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea solicitarii anumitor relatii de la societatea de arhivare.

8 februarie 2024, ora 13:00
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea emiterii unei adrese catre lichidatorul judiciar Eurosmart.

11 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar de catre avocatul inculpatei Faciu Ioana.

16 noiembrie 2023, ora 14:00
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa martorilor si fata de cererea formulata de reprezentantul Ministerului Public.

5 octombrie 2023, ora 13:30
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrarii probatoriului.

7 septembrie 2023, ora 13:30
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrarii probatoriului si fata de lipsa martorilor.

29 iunie 2023, ora 14:00
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrarii probatoriului şi fata de lipsa de aparare

9 iunie 2023, ora 12:30
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa timpului necesar in vederea audierii martorilor in conditii optime.

4 mai 2023, ora 13:30
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea citarii urmatorilor martori.

6 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa martorilor si cererea formulata de doamna expert desemnata in cauza.

28 martie 2023, ora 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 2 C.proc.pen., încuviin?ează în parte cererile de probatorii formulate de inculpa?ii Fâciu Ioana, Georgescu Elena ?i Mihai Gheorghe, precum ?i de partea responsabilă civilmente S.C. Zahărul Oradea S.A., astfel: - admite solicitările privind administrarea probei testimoniale cu referire la martorii Horvath Rodica Angela, Kovacs Andrea Maria, Orosz Erica, Brătianu Bedu, Mirea Costel, Mămularu Mihai, Diaconu Robert Jan, Vasile Cristian Ion, Voinea Florentina, Bînzaru Dumitru, Speriuşi Elena Violeta, urmând a fi cita?i în cadrul cercetării judecătore?ti; - admite în parte cererile formulate de partea responsabilă civilmente S.C. Zahărul Oradea S.A. ?i inculpata Fâciu Ioana privind întocmirea unui supliment la Raportul de Expertiză Fiscală Judiciară întocmit de expert numit Bădicioiu Viorica ?i expert consilier parte pentru PICCJ – DIICOT-ST Ploie?ti Dinu Ionel, în temeiul art. 180 alin.1 C.proc.pen., urmând a fi completat astfel: 1. Cu privire la Obiectivul nr 1 al Expertizei „- să se stabilească daca SC Zaharul Oradea a livrat efectiv către SC Tehnokorekt Consulting Eood Bulgaria cantitatea de zahar menţionată în actul de sesizare, iar în caz negativ, să se stabilească dacă în conformitate cu legislaţia fiscală naţională , SC Zaharul Oradea avea dreptul la rambursarea TVA şi care a fost cuantumul acestuia, urmând să se stabilească dacă nu avea dreptul la această rambursare, prejudiciul produs.” - Conform Raportului de expertiză, Zaharul Oradea SA a facturat către Tehnokorect Consulting Eood Bulgaria o cantitate de 5130 tone zahăr. Conform Raportului si Anexelor 2 si 3, Sotofei Mad Grup SRL si Gold Express Oil SRL au facturat catre Elio Packaging SRL in total 5005,615 tone zahar (Sotofei Mad Grup SRL - 4490,715 tone si Gold Express Oil SRL - 514,900 tone). - Să se precizeze de unde rezultă această diferen?ă de cantitate ?i să se calculeze suma care reprezintă TVA aferentă acestei diferen?e de cantitate. - La pag 9 alin 4 si pag 17 alin 5 din Raportul de expertiza, se mentionează suma de 4486037 lei „reprezentand TVA colectat si nedeclarat”. In anexa 1 la Raportul de expertiza, expertul a calculat TVA aferenta vânzărilor de zahar catre Tehnokorect Consulting Eood Bulgaria in suma totala de 4380053 lei. - Să se precizeze de unde rezultă această diferen?ă de sumă. 2. Cu privire la obiectivul nr 3 al Expertizei: „- să se stabilească dacă operaţiunile desfăşurate între SC Sotofei Mad Grup SRL şi SC Gold Express Oil SRL, SC Mirkos Oil Bond SRL de livrare a cantităţii de zahar către SC Elio Packaging, au fost reale, iar în caz negativ, să se stabilească pe baza tuturor înscrisurilor de la dosarul cauzei dacă SC Elio Packaging SRL a colectat TVA-ul aferent operaţiunilor de vânzare a mărfurilor achizi?ionate şi cuantumul acesteia.” - Să se precizeze dacă operaţiunile desfăşurate între SC Sotofei Mad Grup SRL şi SC Gold Express Oil SRL, SC Mirkos Oil Bond SRL de livrare a cantităţii de zahăr către SC Elio Packaging, au fost reale. 3. Cu privire la obiectivul nr 4 al Expertizei : „să se stabilească pe baza actelor şi lucrărilor dosarului dacă TVA colectată de către partea responsabila civilmente SC Elio Packaging este mai mare decât TVA dedusă ca efect a înregistrării contabile a operaţiunilor de aprovizionare de la SC Sotofei Mad Grup SRL şi SC Gold Express SRL, SC Mircos Oil Bond SRL, urmând a se menţiona acest cuantum”. - Să se clarifice inadverten?ele dintre sumele reprezentând TVA indicate la societă?ile Sotofel Mad Grup SRL, Gold Expres SRL , Mircons Oil Bond SRL din Raportul de Expertiza în rela?ie cu Elio Packaging SRL, ?i sumele indicate in anexele 2 -4 ale Raportului (conform tabelului întocmit de PRC Zahărul Oradea SA în cererea depusă la filele 83-87, vol. V instan?ă). 4. Cu privire la obiectivul 5 al Expertizei : „să se stabilească, pe baza înscrisurilor în probaţiune existente la dosarul cauzei şi / sau a oricăror acte relevante din contabilitatea părţii responsabile civilmente, dacă veniturile din exploatare înregistrate contabil şi declarate fiscal de către partea responsabilă civilmente ELIO PACKAGING SRL în insolven?ă, sunt mai mari decât c/v cheltuielilor deductibile înregistrate contabil de acest contribuabil, în baza şi ca efect al operaţiunilor de aprovizionare de la SC SOTOFEI MAD GRUP SRL şi SC GOLD EXPRESS OIL SRL, SC MIRCOS OIL BOND SRL, urmând a se menţiona cuantumul masei impozabile a impozitului pe profit, cuantumul impozitului, precum şi dacă acesta a fost achitat către bugetul statului.” - Să se formuleze răspuns la acest obiectiv pe baza înscrisurilor în probaţiune existente la dosarul cauzei şi / sau a oricăror acte relevante din contabilitatea părţii responsabile civilmente. Dispune emiterea unei adrese către expert Bădicioiu Viorica pentru a întocmi Suplimentul la Expertiza Fiscală Judiciară, cu în?tiin?area expertului consilier parte pentru PICCJ – DIICOT – ST Ploie?ti. Constată că a fost stabilit termen pentru continuarea judecăţii la data de 06.04.2023, ora 13:00, sala 3, pentru când se vor cita martorii Horvath Rodica Angela, Kovacs Andrea Maria ?i Orosz Erica cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii în calitate de martori sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare de către instanţă, în caz de neconformare. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28.03.2023.

17 martie 2023, ora 23:59
Complet: 7FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 28.03.2023.

9 martie 2023, ora 13:00
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste deliberarea si pronuntarea asupra probatoriului solicitat pentru data de 17.03.2023 si acorda termen de judecata in continuare pentru data de 06.04.2023, ora 13.00.

9 februarie 2023, ora 12:30
Complet: 7FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de procedura cu inculpatii pe latura civila citati la ultimul domiciliu si fata de necesitatea emiterii unei adrese catre Baroul Prahova.



Pagina principală