Informații dosare ce cuprind 40910/3/2018*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 40910/3/2018*
Numărul vechi: 2967/2023
Data înregistrării: 30 august 2023, ora 10:04:00
Data ultimei modificări: 27 iunie 2025, ora 20:02:14
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DNA - Apelant
S.C. VALHALLA SOLUTION SRL - Apelant
S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. - Apelant Inculpat
PANAITESCU MIRON VICTOR - Apelant Inculpat
ERDEI ATTILA - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat parte civila

Ședințe:
27 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 1041/A/ În temeiul art. 421 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură penală, respinge apelul declarat de S.C. Valhalla Solution S.R.L., împotriva sentin?ei penale nr. 984/09.08.2023, pronun?ate de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală, în dosarul nr. 40910/3/2018*, ca nefondate. În baza art. 421 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. ?i Panaitescu Miron Victor, împotriva sentin?ei penale nr. 984/09.08.2023, pronun?ate de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală, în dosarul nr. 40910/3/2018*. Desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată ?i rejudecând: În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, încetează procesul penal fa?ă de inculpata S.C. Hexi Pharma CO S.R.L., trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul PANAITESCU MIRON VICTOR, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată, faptă prevăzută în art. 48 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 249 din Codul de procedură penală, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile aflate în proprietatea intimatului-inculpat Erdei Attila, până la concuren?a sumei de 95.356 lei, reprezentând debit principal (TVA în cuantum de 57.214 lei ?i impozit pe profit în cuantum de 38.142 lei) ?i a sumei de 87.931 lei reprezentând obliga?iile fiscale accesorii debitului principal de 95.356 lei, calculate conform art. 179 din Codul de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data deschiderii procedurii insolven?ei pentru S.C. Hexi Pharma S.R.L. (data de 04.11.2020). Înlătură aplicarea dispozi?iilor art. 274 alin (1) din Codul de procedură penală, privind obligarea inculpatului Panaitescu Miron Victor la plata cheltuielilor judiciare către stat. În baza art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) din Codul de procedură penală, va obliga apelanta Hexi Pharma S.R.L. la plata sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, efectuate în apel. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă apelanta S.C. Valhalla Solution S.R.L. la plata sumei de 600 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, efectuate în apel. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, celelalte cheltuieli judiciare din apel rămân în sarcina statului. În temeiul art. 10 alin. (2) din Protocolul încheiat între Uniunea Na?ională a Barourilor din România ?i Ministerul Justi?iei, majorează onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul Panaitescu Miron Victor cu 80%. Dispune majorarea onorariul expertului contabil judiciar cu suma de 55.000 lei, având în vedere complexitatea cauzei ?i numărul de ore lucrate de expert, conform celor două devize depuse la dosar, urmând ca onorariul să fie avansat din fondurile Ministerului de Justiţie. Menţine celelalte dispoziţii ale instanţei de fond care nu sunt contrare prezentei decizii. Definitivă. Pronun?ată prin punerea deciziei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, data de 27.06.2025.

20 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 27.06.2025

16 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 20.06.2025

2 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 16.06.2025

19 mai 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 02.06.2025

5 mai 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 19.05.2025

1 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMANA PRONUNTAREA LA DATA DE 05.05.2025

18 februarie 2025, ora 14:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 01.04.2025.

21 ianuarie 2025, ora 11:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: eroare

21 ianuarie 2025, ora 11:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză acordă termen la 18.02.2025, ora 14:00.

26 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză

29 octombrie 2024, ora 12:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză şi a inculpatului PMV

15 octombrie 2024, ora 12:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuare supliment raport de expertiză.

1 octombrie 2024, ora 12:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză şi a se formula eventuale obiecţiuni

3 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probe

12 iulie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu. În baza art.278 Cod procedură penală dispune îndreptarea erorii strecurate în minuta încheierii de şedinţă din data de 11.07.2024, referitor la caracterul definitiv al soluţiei de menţinere a măsurilor asigurătorii în cauza penală nr. 40910/3/2018*(dosar asociat 40910/3/2018*/a3), în sensul că se menţionează: “Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.” Potrivit art. 278 alin. 3 C.p.p. despre îndreptarea efectuată urmează a se face menţiune la sfârşitul actului corectat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12 iulie 2024.

11 iulie 2024, ora 10:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: termenului de judecată din data de 11.07.2024 pentru data de 09.07.2024 ÎNCH/A În baza art. 2502 din Codul de procedură penală, raportat la art. 249 alin. (1), (2), (4) ?i (5) din Codul de procedură penală: I. Men?ine măsura asiguratorie dispusă prin ordonan?a Direcţiei Naţionale Anticorup?ie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie nr. 322/P/2016, din data de 01.06.2016, privind instituirea sechestrului asigurator asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatei S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. (exceptând bunurile cu privire la care s-a dispus ridicarea sechestrului, prin ordonanţe succesive ale procurorului), până la concuren?a sumei de 2.106.725 lei (debit principal ?i accesorii în cuantum total de 1.701.725 lei, cheltuieli judiciare în cuantum de 5.000 lei ?i amenda penală în cuantum de 400.000 lei): 1. Teren intravilan în suprafa?ă de 2072 mp. situat în Bucure?ti, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. XXXX, înscris în cartea funciară nr. XXXX a sectorului X; 2. Teren intravilan în suprafa?ă totală de XXXX situat în XXXX, cu nr. cadastral XXXX, înscris în cartea funciară nr. XXXX a loc. XXXX, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. XXXX ?i construc?iile aferente compuse din Hala de produse farmaceutice P + etaj, construită pe structură metalică în baza autoriza?iei de construire nr. XXXX din XXXX, emisă de Primăria XXXX, cu nr. cadastral XXXX, înscris în aceia?i carte funciară; 3. Teren intravilan, în suprafa?ă totală de XXXX situat în comuna XXXX, identificat cu nr. cadastral XXXX, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. XXXX,înscris în cartea funciară XXXX a loc. XXXX; 4. utilajele, echipamentele ?i instala?iile destinate procesului de produc?ie, de?inute de SC HEXI PHARMA CO SRL; 5. următoarele autoturisme aflate în proprietatea SC HEXI PHARMA CO SRL: - autoturism marca VOLKSWAGEN TOUAREG 7L ACBKSX11, serie şasiu XXXXX; - autoturism marca SKODA OCTAVIA 5E AACKFCX0, serie şasiu XXXXX; - autoturism marca VOLKSWAGEN PASSAT 3C AACUAAX1, serie şasiu XXXXX; - autoturism marca SEAT LEON 5F BCLHAXO, serie şasiu XXXX; - autoturism marca OPEL ASTRA P-J BN11, serie şasiu XXXX; - autoturism marca FORD MONDEO BA7 T8CC1E, serie şasiu XXXX; - autoturism marca LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE LV S5FF2F, serie şasiu XXXX; - autoturism marca SEAT IBIZA 6J SCCAYBX0, serie şasiu XXXX; - autoturism marca SEAT TOLEDO NH AACXMA, serie şasiu XXXX; - autoturism marca OPEL MONAVO MR FEYC, serie şasiu XXXX; - autoturism marca SEAT TOLEDO NH AACXMA, serie şasiu XXXX; - autoturism marca FORD FOCUS DA3 G6DD1P, serie şasiu XXXXX; - autoturism marca OPEL MONAVO MR F4YC, serie şasiu XXXX; - autoturism marca TOYOTA AURIS E15UT(A) NRE 150(H), serie şasiu XXXXX; - autoturism marca KIA SORENTO JC W441, serie şasiu XXXX; - autoturism marca OLTCIT CLUB, serie şasiu XXXX; - autoturism marca DACIA NDH1305DS-SS RI-F, serie şasiu XXXX. II. Men?ine măsura asiguratorie dispusă prin sentin?a penală nr. 984/09.08.2023, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală, până la concuren?a sumei de 2.106.725 lei, asupra următoarelor sume de bani consemnate pe numele inculpatei S.C. HEXI PHARMA CO SRL, la dispozi?ia organelor judiciare, ob?inute după valorificarea în cursul urmăririi penale a autoturismelor ce au făcut obiectul sechestrului asigurator (ridicat ulterior de către procuror): - suma de 42.195,23 lei depusă cu următoarele recipise: Recipisa de reconsemnare nr. XXXXX, în valoare de 17.154,79 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXXXX, în valoare de 6.500 lei ?i Recipisa de reconsemnare nr. XXXXX, în valoare de 18.540,44 lei; - suma de 191.583,57 lei depusă cu următoarele recipise: Recipisa de reconsemnare nr. XXXXX, în valoare de 793,02 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXX, în valoare de 3.340 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXX, în valoare de 3.337,24 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXX, în valoare de 3.145 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXXX, în valoare de 3.147 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXXX, în valoare de 3.147,31 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXXX, în valoare de 3.150 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXXX, în valoare de 4.040 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXXX, în valoare de 15.000 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXXX, în valoare de 4.576 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXXXX, în valoare de 9.986 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXXX, în valoare de 55.775 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXXX, în valoare de 24.900 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXXX, în valoare de 8.317 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXXX, în valoare de 8.422 lei; Recipisa de reconsemnare nr. XXXXX, în valoare de 3.350 lei. III. Men?ine măsura asiguratorie dispusă prin sentin?a penală nr. 984/09.08.2023, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală, fa?ă de inculpatul PANITESCU MIRON VICTOR, până la concuren?a sumei de 34.135,083 Euro ?i 148.135,76 lei, asupra tuturor bunurilor mobile, inclusiv conturi bancare, ?i imobile, apar?inând inculpatului Panaitescu Miron Victor. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronun?ată la data de 11.07.2024, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor, a persoanei vătămate ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei, conform art. 405 alin. (1) din Codul de procedură penală.

9 iulie 2024, ora 10:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, urmează a stabili pronunţarea cu privire la masura asiguratorie la data de 11.07.2024.

4 iunie 2024, ora 12:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe, amana cauza

21 mai 2024, ora 12:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: imposibilitate prezentare av inculpat PMV

16 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 420 alin. (5) din Codul de procedură penală, raportat la art. 100 alin. (2) ?i (3) din Codul de procedură penală, admite cererile formulate de apelanţi în probaţiune şi dispune: - audierea inculpatului Panaitescu Miron Victor; - audierea martorului Dinu Flori, referitor la relaţiile comerciale ale apelantei Hexi Pharma CO SRL cu societatea Medical Cleaning; - audierea martorilor Ileana Cătălin George şi Rădulescu Alexandru, referitor la relaţiile comerciale ale Hexi Pharma CO SRL cu societăţile Senior Software Agency, Sitar Soft Serv şi Medical Cleaning. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 16.04.2024, solu?ia fiind pusă la dispozi?ia procurorului, a păr?ilor ?i a celorlal?i subiec?i procesuali, prin mijlocirea grefei, potrivit art. 405 alin. (1) din Codul de procedură penală.

9 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuare raport de expertiză, amâna cauza. Pe solicitarea de audiere martori: stabileşte pronun?area la data de 16.04.2024.

2 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Desemnează expert pe dna ACL pentru întocmirea raportului de expertiză. Menţine termenul de judecată acordat în cauză la data de 09.04.2024.

28 martie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 420 alin. (5) din Codul de procedură penală, raportat la art. 100 alin. (2) ?i (3) din Codul de procedură penală, admite în parte cererea formulată de inculpata Hexi Pharma CO SRL, privind efectuarea expertizei contabile. Dispune efectuarea unei expertize judiciare contabile, având următorul obiectiv: „Stabilirea prejudiciului (debit principal ?i accesorii), pretins a fi fost cauzat bugetului de stat de inculpata Hexi Pharma CO SRL, în raport cu acuza?ia formulată de parchet, prin rechizitoriu.” În vederea efectuării expertizei, expertul are următoarele obliga?ii: - să se raporteze la facturile fiscale indicate de parchet în descrierea acuza?iei, în privin?a cărora va preciza dacă le poate identifica atât fizic, cât ?i în cadrul înregistrărilor contabile (inclusiv în D394 de livrări ?i achizi?ii, atât cele depuse de inculpată, cât ?i cele depuse de societă?ile cu care inculpata a avut rela?ii comerciale); - să indice dacă, prin înregistrarea achizi?iilor men?ionate de parchet în descrierea acuza?iei, a fost diminuată valoarea taxelor ?i impozitelor datorate de inculpată bugetului central consolidat al statului (separat, pe fiecare taxă ?i impozit datorate, în special TVA ?i impozit pe profit); - să calculeze eventualul prejudiciu cauzat bugetului de stat; - să se raporteze la valoarea crean?elor cu care ANAF s-a înscris la masa credală în dosarul nr. 25939/3/2020, aflat pe rolul Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia a VII-a Civilă, potrivit tabelului definitiv de crean?e, astfel cum a fost modificat prin erata publicată în Buletinul procedurilor de insolven?ă nr. 9565/07.06.2023, urmând a se indica dacă există diferen?e între: valoarea eventualului prejudiciu pe care îl calculează expertul, valoarea prejudiciului calculat de parchet ?i valoarea crean?elor ANAF, înscrise în tabelul definitiv, aprobat de judecătorul sindic. În situa?ia identificării unor diferen?e, expertul va prezenta explica?iile pentru diferenţele dintre valorile rezultate. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 28.03.2024, solu?ia fiind pusă la dispozi?ia procurorului, a păr?ilor ?i a celorlal?i subiec?i procesuali, prin mijlocirea grefei, potrivit art. 405 alin. (1) din Codul de procedură penală.

21 martie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pe probe: amana pronun?area la data de 28.03.2024.

12 martie 2024, ora 11:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fond: amana cauza la data de 09.04.2024. Pe probe: stabileşte pronun?area la data de 21.03.2024.

15 februarie 2024, ora 11:30
Complet: S2 C 17 A Continuitate 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de protestul avocaţilor, amana cauza

13 februarie 2024, ora 13:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare

16 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură constatată, amana cauza

28 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimba termenul de judecată la data de 31.10.2023.

14 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa de procedură

31 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea formulată de apelanta VS



2. Numărul dosarului: 40910/3/2018*
Data înregistrării: 20 ianuarie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 30 august 2023, ora 10:33:12
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. - Inculpat
PANAITESCU MIRON VICTOR - Inculpat
ERDEI ATTILA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
24 august 2023, ora 13:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 278 din Codul de procedură penală, admite cererea formulată de petenta CIULINARU MARIA MAGDALENA şi dispune îndreptarea erorii materiale din considerentele şi dispozitivul Sentin?ei penale nr. 984/09.08.2023 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 40910/3/2018* în sensul că în loc de „onorariul apărătorului din oficiu care a asigurat apărarea inculpatului PANAITESCU MIRON VICTOR în faza de cameră preliminară ?i judecată, în cuantum de 1.100 lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei”, se va consemna „onorariul apărătorului din oficiu care a asigurat apărarea inculpatului PANAITESCU MIRON VICTOR în faza de cameră preliminară ?i judecată, în cuantum de 2.100 lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei”, cum este corect. În baza art. 278 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispoziţiile prezentei încheieri vor fi menţionate la sfârşitul Sentin?ei penale nr. 984/09.08.2023 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 40910/3/2018*. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.08.2023.

9 august 2023, ora 15:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I. În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a din Codul de procedură penală, cu aplicarea art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal, a Deciziei CCR nr. 297/26.04.2018, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 518/25.06.2018, a Deciziei CCR nr. 358/26.05.2022, publicată în Monitorul Oficial al României la 9 iunie 2022, ?i a Deciziei nr. 67/2022, publicată la 28 noiembrie 2022, a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul ERDEI ATTILA în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (6 acte materiale din perioada iunie – 07 iulie 2012), faptă prevăzută în art. 48 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 5 din Codul penal întrucât în cauză a intervenit, în 06 iulie 2020, prescrip?ia răspunderii penale. II. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data săvâr?irii infrac?iunii), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 137 alin. (2), alin. (3), alin. (4) lit. d) ?i alin. (5) ?i art. 79 alin. (2) din Codul penal, condamnă pe inculpata S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. la pedeapsa de 400 zile-amendă, cuantumul unei zile amendă fiind de 1.000 lei, respectiv pedeapsa amenzii penale în cuantum total de 400.000 lei pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (fapta din 2012 - 30.08.2014). În baza art. 138 alin. (2) din Codul penal, aplică inculpatei S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. pedeapsa complementară prevăzută în art. 136 alin. (3) lit. f) ?i art. 145 din Codul penal constând în publicarea hotărârii de condamnare, în extras (dispozitivul ?i fapta re?inută în sarcina inculpatei), prin presa scrisă ?i audiovizuală (10 apari?ii în total, 5 în presa scrisă ?i 5 în presa audiovizuală). În temeiul art. 140 alin. (2) din Codul penal, atrage aten?ia inculpatei S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. asupra nerespectării dispozi?iilor art. 136 alin. (3) lit. f) din Codul penal ce are drept consecin?ă suspendarea activită?ii sau a uneia dintre activită?ile persoanei juridice până la punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni, în caz de neexecutare, cu rea-credin?ă, a pedepsei complementare constând în publicarea hotărârii de condamnare, precum ?i asupra dispozi?iilor art. 140 alin. (3) din Codul penal conform cărora, dacă până la împlinirea termenului prevăzut în art. 140 alin. (2) pedeapsa complementară nu a fost pusă în executare, instan?a dispune dizolvarea persoanei juridice. În baza art. 502 alin. (2) din Codul de procedură penală, dispune comunicarea, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, persoanei juridice în vederea publicării hotărârii de condamnare, pe cheltuiala inculpatei S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. III. Ia act că prin încheierea de ?edin?ă din data de 05.04.2023 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei re?inute în sarcina inculpatului PANAITESCU MIRON VICTOR din infrac?iunea de complicitate la spălare a banilor prevăzută în art. 48 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 în infrac?iunea de complicitate la spălare a banilor în formă continuată, faptă prevăzută în art. 48 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. În baza art. 48 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ?i sanc?ionarea spălării banilor, precum ?i pentru instituirea unor măsuri de prevenire ?i combatere a finan?ării terorismului, republicată, cu modificările ?i completările ulterioare (în forma la data săvâr?irii infrac?iunii), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală ?i art. 79 alin. (3) din Codul penal, condamnă pe inculpatul PANAITESCU MIRON VICTOR la pedeapsa de 3 (trei) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ,,complicitate la spălare de bani” în formă continuată (fapta din perioada iulie 2013 – 16 decembrie 2015). În baza art. 67 alin. (1) din Codul penal aplică inculpatului PANAITESCU MIRON VICTOR pe lângă această pedeapsă principală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) din Codul penal, pe o perioada de 5 (cinci) ani. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului PANAITESCU MIRON VICTOR pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) din Codul penal. În baza art. 38 alin. (1) din Codul penal, constată că infrac?iunea dedusă judecă?ii (fapta din perioada 2013-16.12.2015) este concurentă cu infrac?iunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentin?a penală nr. 255/2014 pronun?ată de Judecătoria Sectorului 2 Bucure?ti în dosarul nr. 45031/300/2011, modificată ?i definitivă prin Decizia penală nr. 1766/18.12.2015 a Cur?ii de Apel Bucure?ti (fapta din 16.11.2009) ?i prin Sentin?a penală nr. 25/26.02.2020 pronun?ată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. 3462/84/2017, modificată ?i definitivă prin Decizia penală nr. 1204/15.10.2021 a Cur?ii de Apel Cluj (fapta din octombrie – decembrie 2010). Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani ?i 3 luni închisoare aplicată prin Sentin?a penală nr. 25/26.02.2020 pronun?ată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. 3462/84/2017, modificată ?i definitivă prin Decizia penală nr. 1204/15.10.2021 a Cur?ii de Apel Cluj ?i repune în individualitatea lor pedepsele componente, după cum urmează: - Pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută în art. 26 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969, art. 13 din Codul penal din 1969 ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, aplicată prin Sentin?a penală nr. 25/26.02.2020 pronun?ată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. 3462/84/2017, modificată ?i definitivă prin Decizia penală nr. 1204/15.10.2021 a Cur?ii de Apel Cluj; - 3 ani închisoare pentru participa?ie improprie la furt calificat (ca urmare a reducerii, prin Sentin?a penală nr. 856/13.08.2014 a Judecătoriei Constan?a, a pedepsei de 11 ani închisoare aplicată prin Sentin?a penală 394/2013 a Judecătoriei Constan?a); - 3 ani închisoare pentru complicitate la furt calificat (ca urmare a reducerii pedepsei de 11 ani închisoare aplicată prin Sentin?a penală nr. 928/03.10.2002 a Tribunalului Bucure?ti şi contopită prin Sentin?a penală 489/01.04.2005 a Tribunalului Bucure?ti); - 9 luni închisoare pentru complicitate la fals privind identitatea (aplicată prin Sentin?a penală nr. 78/23.01.2002 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucure?ti şi contopită prin Sentin?a penală nr.489/01.04.2005 a Tribunalului Bucure?ti); - 2 ani ?i 9 luni închisoare aplicată prin Sentin?a penală nr. 255/2014 pronun?ată de Judecătoria Sectorului 2 Bucure?ti în dosarul nr. 45031/300/2011, modificată ?i definitivă prin Decizia penală nr. 1766/18.12.2015 a Cur?ii de Apel Bucure?ti ?i - 3 ani, 3 luni ?i 23 de zile închisoare - rest rămas neexecutat din Sentin?a penală nr. 1028/19.07.2005 a Tribunalului Bucureşti, - spor de 1 an ?i 3 luni aplicat prin Sentin?a penală nr. 25/26.02.2020 pronun?ată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. 3462/84/2017, modificată ?i definitivă prin Decizia penală nr. 1204/15.10.2021 a Cur?ii de Apel Cluj, spor pe care îl înlătură. Constată că pin Sentin?a penală nr. 1642/12.07.2017 pronun?ată de Judecătoria Satu Mare în dosarul nr. 3173/296/2017, definitivă prin necontestare la data de 25.07.2017, s-a dispus deja contopirea în pedeapsa rezultantă de 4 ani ?i 3 luni închisoare, cu privire la care s-a constatat ca fiind executată în perioada 17.08.1999-24.04.2007, a următoarelor pedepse (fără ca prin Sentin?a penală nr. 25/26.02.2020 pronun?ată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. 3462/84/2017 să fie descontopită această pedeapsă rezultantă): - 3 ani închisoare pentru participa?ie improprie la furt calificat (ca urmare a reducerii, prin Sentin?a penală nr. 856/13.08.2014 a Judecătoriei Constan?a, a pedepsei de 11 ani închisoare aplicată prin Sentin?a penală 394/2013 a Judecătoriei Constan?a – sentin?ă prin care s-a dispus ?i reunirea la acea cauză a cauzei în care a fost pronun?ată Sentin?a penală nr. 1028/19.07.2005 a Tribunalului Bucureşti, aceasta fiind desfiin?ată ?i fiind pronun?ată o singură pedeapsă de 11 ani închisoare, redusă ultrior la 3 ani închisoare); - 3 ani închisoare pentru complicitate la furt calificat (ca urmare a reducerii pedepsei de 11 ani închisoare aplicată prin Sentin?a penală nr. 928/03.10.2002 a Tribunalului Bucure?ti şi contopită prin Sentin?a penală 489/01.04.2005 a Tribunalului Bucure?ti); - 9 luni închisoare pentru complicitate la fals privind identitatea (aplicată prin Sentin?a penală nr. 78/23.01.2002 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucure?ti şi contopită prin Sentin?a penală nr.489/01.04.2005 a Tribunalului Bucure?ti). Constată că prin Sentin?a penală nr. 1642/12.07.2017 pronun?ată de Judecătoria Satu Mare în dosarul nr. 3173/296/2017, definitivă prin necontestare la data de 25.07.2017, s-a constatat că nu mai există restul de 3 ani, 3 luni ?i 23 de zile închisoare - rest rămas neexecutat din Sentin?a penală nr. 1028/19.07.2005 a Tribunalului Bucureşti. În baza art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal, cu aplicarea art. 10 din Legea nr. 187/2012, contope?te pedeapsa de 3 ani ?i 6 luni închisoare aplicată prin prezenta hotărâre cu pedeapsa 2 ani ?i 9 luni închisoare aplicată prin Sentin?a penală nr. 255/2014 pronun?ată de Judecătoria Sectorului 2 Bucure?ti în dosarul nr. 45031/300/2011, modificată ?i definitivă prin Decizia penală nr. 1766/18.12.2015 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, ?i cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin Sentin?a penală nr. 25/26.02.2020 pronun?ată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. 3462/84/2017, modificată ?i definitivă prin Decizia penală nr. 1204/15.10.2021 a Cur?ii de Apel Cluj, în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani ?i 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor obligatoriu de 1 an ?i 7 luni închisoare (o treime din totalul celorlalte două pedepse de 4 ani ?i 9 luni închisoare), urmând ca inculpatul PANAITESCU MIRON VICTOR să execute în final pedeapsa rezultantă principală de 5 ani ?i o lună închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) din Codul penal aplică inculpatului PANAITESCU MIRON VICTOR pe lângă pedeapsa principală rezultantă şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) din Codul penal, pe o perioada de 5 (cinci) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal, după executarea pedepsei închisorii de 5 ani ?i o lună aplicată prin prezenta, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În baza art. 45 alin. (4) din Codul penal, deduce din pedeapsa complementară perioada executată de la 18.09.2018 (data de la care se considera executată pedeapsa aplicată prin Sentin?a penală nr. 255/2014 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucure?ti) la 17.09.2021 (pedeapsa executată constând în interzicerea drepturilor prevăzute în art. 66 alin. 1 lit. a si b din Codul penal pe o perioadă de 3 ani) ?i de la 15.10.2021 (data când s-a constatat definitiv că pedeapsa închisorii aplicate prin Sentin?a penală nr. 25/26.02.2020 pronun?ată de Tribunalul Sălaj a fost executată ?i s-a dispus punerea în executare a pedepsei complementare de 5 ani) ?i până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri (pedeapsa executată constând în interzicerea drepturilor prevăzute în art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g din Codul penal). În baza art. 45 alin. (3) lit. a) ?i alin. (5) din Codul penal, aplică inculpatului PANAITESCU MIRON VICTOR pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) din Codul penal, care se va executa, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 40 alin. (3) din Codul penal, deduce din pedeapsa închisorii de 5 ani ?i o lună închisoare perioada executată de la 19.12.2015 la 17.08.2017 (conform Sentin?ei penale nr. 255/2014 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucure?ti). Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii emis în baza Sentin?ei penale nr. 1642/12.07.2017 pronun?ată de Judecătoria Satu Mare în dosarul nr. 3173/296/2017, definitivă prin necontestare la data de 25.07.2017 ?i dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii conform prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive a acesteia. În baza art. 397 din Codul de procedură penală rap. la art. 19 şi următoarele din Codul de procedură penală şi art. 1357 din Codul civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ. Obligă în solidar pe inculpa?ii ERDEI ATTILA ?i S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. la plata către partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 95.356 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând debit principal (TVA în cuantum de 57.214 lei ?i impozit pe profit în cuantum de 38.142 lei), precum ?i la plata sumei de 87.931 lei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii debitului principal de 95.356 lei, accesorii calculate conform art. 179 din Codul de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data deschiderii procedurii insolven?ei pentru S.C. HEXI PHARMA S.R.L. (data de 04.11.2020). Obligă pe inculpatul ERDEI ATTILA la plata obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal de 95.356 lei, accesorii care se vor calcula conform art. 179 din Codul de procedură fiscală, de la data deschiderii procedurii insolven?ei pentru S.C. HEXI PHARMA S.R.L. (data de 04.11.2020) ?i până la data plă?ii efective a debitului principal de 95.356 lei. Obligă pe inculpata S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. la plata către partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 821.383 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând debit principal (TVA în cuantum de 492.831 lei ?i impozit pe profit în cuantum de 328.552 lei), precum ?i la plata sumei de 697.055 lei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii debitului principal de 821.383 lei, accesorii calculate conform art. 179 din Codul de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data deschiderii procedurii insolven?ei pentru S.C. HEXI PHARMA S.R.L. (data de 04.11.2020). Respinge ca inadmisibilă ac?iunea civilă exercitată în cauză de inculpata S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. fa?ă de fostul inculpat, decedat, CONDREA DAN ALEXANDRU. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală rap. la art. 2502 raportat la art. 250 şi art. 2501 din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei ?i garantării executării cheltuielilor judiciare ?i a amenzii penale, men?ine măsura asiguratorie dispusă prin Ordonan?a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie nr. 322/P/2016 din data de 01.06.2016 privind instituirea sechestrului asigurator asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatei S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. (exceptând bunurile cu privire la care s-a dispus ridicarea sechestrului, prin ordonanţe succesive ale procurorului), până la concuren?a sumei de 2.106.725 lei (debit principal ?i accesorii în cuantum total de 1.701.725 lei, cheltuieli judiciare în cuantum de 5.000 lei ?i amenda penală în cuantum de 400.000 lei): 1. Teren intravilan în suprafa?ă de 2072 mp. situat în .. dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .., înscris în cartea funciară nr. ... a sectorului 2; 2. Teren intravilan în suprafa?ă totală de 2.633 mp. situat în ..., dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .. ?i construc?iile aferente compuse din Hala de produse farmaceutice P + etaj, construită pe structură metalică în baza autoriza?iei de construire nr. 141 din 10.12.2015, emisă de Primăria Mogo?oaia, cu nr. cadastral .., înscris în aceia?i carte funciară; 3. Teren intravilan, în suprafa?ă totală de 11.383 mp. situat în ... dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ..,înscris în cartea funciară ..a loc. Mogo?oaia; 4. utilajele, echipamentele ?i instala?iile destinate procesului de produc?ie, de?inute de SC HEXI PHARMA CO SRL; 5. următoarele autoturisme aflate în proprietatea SC HEXI PHARMA CO SRL: - autoturism marca VOLKSWAGEN TOUAREG ..., serie şasiu ....; - autoturism marca SKODA OCTAVIA ..., serie şasiu ..; - autoturism marca VOLKSWAGEN ..., serie şasiu ... - autoturism marca SEAT LEON ..., serie şasiu ...; - autoturism marca OPEL ASTRA ..., serie şasiu ....; - autoturism marca FORD MONDEO ..., serie şasiu ... - autoturism marca LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE .., serie şasiu ... - autoturism marca SEAT IBIZA .., serie şasiu ... - autoturism marca SEAT TOLEDO .., serie şasiu ...; - autoturism marca OPEL MONAVO .., serie şasiu ... - autoturism marca SEAT TOLEDO .., serie şasiu .. - autoturism marca FORD FOCUS .., serie şasiu .. - autoturism marca OPEL MONAVO ..., serie şasiu .. - autoturism marca TOYOTA AURIS .. serie şasiu .. - autoturism marca KIA SORENTO .., serie şasiu ... - autoturism marca OLTCIT CLUB, serie şasiu ... -autoturism marca DACIA .. serie şasiu ... În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală rap. la art. 249 alin. (1), (2), (3) ?i (5) din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei ?i garantării executării cheltuielilor judiciare ?i a amenzii penale, instituie măsura sechestrului asigurator până la concuren?a sumei de 2.106.725 lei asupra următoarelor sume de bani consemnate pe numele inculpatei S.C. HEXI PHARMA CO SRL, la dispozi?ia organelor juiciare, ob?inute după valorificarea în cursul urmăririi penale a autoturismelor ce au făcut obiectul sechestrului asigurator (ridicat ulterior de către procuror): - suma de 42.195,23 lei depusă cu următoarele recipise: Recipisa de reconsemnare nr. .. în valoare de 17.154,79 lei; Recipisa de reconsemnare nr. ..., în valoare de 6.500 lei ?i Recipisa de reconsemnare nr. .., în valoare de 18.540,44 lei; - suma de 191.583,57 lei depusă cu următoarele recipise: Recipisa de reconsemnare nr. ... în valoare de 793,02 lei; Recipisa de reconsemnare nr. .., în valoare de 3.340 lei; Recipisa de reconsemnare nr. .., în valoare de 3.337,24 lei; Recipisa de reconsemnare nr. .., în valoare de 3.145 lei; Recipisa de reconsemnare nr. .., în valoare de 3.147 lei; Recipisa de reconsemnare nr. .., în valoare de 3.147,31 lei; Recipisa de reconsemnare nr. .., în valoare de 3.150 lei; Recipisa de reconsemnare nr. .., în valoare de 4.040 lei; Recipisa de reconsemnare nr. .., în valoare de 15.000 lei; Recipisa de reconsemnare nr. .., în valoare de 4.576 lei; Recipisa de reconsemnare nr. .., în valoare de 9.986 lei; Recipisa de reconsemnare nr. .., în valoare de 55.775 lei; Recipisa de reconsemnare nr. .., în valoare de 24.900 lei; Recipisa de reconsemnare nr. ..., în valoare de 8.317 lei; Recipisa de reconsemnare nr. ..., în valoare de 8.422 lei; Recipisa de reconsemnare nr. .., în valoare de 3.350 lei. În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002 republicată ?i art. 112 lit. e) din Codul penal, ia fa?ă de inculpatul PANITESCU MIRON VICTOR măsura de siguran?ă a confiscării speciale a sumelor de 34.135,083 Euro (la cursul BNR din ziua plă?ii) ?i 148.135, 76 lei, reprezentând sumele de bani dobândite din săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la spălare de bani. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală rap. la art. 249 alin. (1), (2), ?i (4) din Codul de procedură penală ?i art. 33 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 republicată, în vederea confiscării speciale, instituie măsura sechestrului asigurator până la concuren?a sumei de 34.135,083 Euro ?i 148.135, 76 lei, asupra tuturor bunurilor mobile, inclusiv conturi bancare, ?i imobile, apar?inând inculpatului PANAITESCU MIRON VICTOR. În baza art. 25 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispune desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri aflate în copie în volumul 3 d.u.p. (?i în original în arhiva inculpatei S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L.): - facturile fiscale emise de S.C. TEHNOLAM S.R.L. către S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L.: factura nr. 22/08.06.2012, în valoare de 48.000 lei bază impozabilă, cu TVA aferentă în valoare de 11.520 lei (total 59.520 lei); factura nr.23/11.06.2012, în valoare de 52.000 lei bază impozabilă, cu TVA aferentă în valoare de 12.480 lei (total 64.480 lei); factura nr.27/21.06.2012, în valoare de 52.000 lei bază impozabilă, cu TVA aferentă în valoare de 12.480 lei (total 64.480 lei); factura nr.28/23.06.2012, în valoare de 33.700 lei bază impozabilă, cu TVA aferentă în valoare de 8088 lei (total 41.788 lei); factura nr.33/03.07.2012, în valoare de 32.000 lei bază impozabilă, cu TVA aferentă în valoare de 7680 lei (total 39.680 lei); factura nr.34/07.07.2012, în valoare de 20.690 lei bază impozabilă, cu TVA aferentă în valoare de 4965,6 lei (total 25.655,60 lei); - facturile fiscale emise de S.C. VOL BUSINESS CONCEPT S.R.L. (în perioada 17.07.2012 – 20.12.2012) către S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L.; - facturile fiscale emise de S.C. SITAR SOFT SERV S.R.L. (în perioada 10.06.2014 – 30.08.2014) către S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., ?i - facturile fiscale emise de S.C. VALHALLA SOLUTIONS S.R.L. (în martie 2014) către S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti cu privire la inculpata S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., la rămânerea definitivă a acesteia. În baza art. 274 alin. (1) ?i (2) din Codul de procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpa?ii S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. ?i PANAITESCU MIRON VICTOR la plata sumei de 5.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 3.000 lei fiecare din cursul urmăririi penale). În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în ceea ce îl prive?te pe inculpatul ERDEI ATTILA (3.000 lei din faza de urmărire penală şi 1.000 lei din faza de cameră preliminară şi de judecată) vor rămâne în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) rap. la art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu care a asigurat apărarea inculpatului PANAITESCU MIRON VICTOR în faza de cameră preliminară ?i judecată, în cuantum de 1.100 lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a Ministerului Public a hotărârii, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 09.08.2023.

7 august 2023, ora 08:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. (3) Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 09.08.2023.

25 iulie 2023, ora 15:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. (3) Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 07.08.2023.

14 iunie 2023, ora 15:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. (3) Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 25.07.2023.

17 mai 2023, ora 15:00
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. (3) Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 14.06.2023.

5 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. (1) Cod procedura penala, stabileste pronuntarea la data de 17.05.2023.

22 martie 2023, ora 10:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 05.04.2023, ora 09.00, sala 213.

14 februarie 2023, ora 08:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca inadmisibilă cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională anticorupţie privind sesizarea Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene pentru a se pronun?a cu privire la două întrebări preliminare: „1. Dacă în analiza pe care o face judecătorul na?ional în situa?ia în care se pune problema neaplicării unei dispozi?ii na?ionale, când apreciază asupra posibilei încălcări a principiului legalită?ii pedepsei ?i incriminării, acestea trebuie să aplice standardul na?ional sau cel conven?ional? „1. 2. Dacă o decizie C.C.R. prin care se apreciază că jurispruden?a anterioară a instan?elor na?ionale ar fi în contradic?ie cu art. 49 din Carta drepturilor fundamentale a uniunii europene, încalcă independen?a instan?elor de judecată ?i prin urmare ar trebui lăsată neaplicată de către judecătorul na?ional în vederea respectării art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a uniunii europene ?i art. 325 TFUE?” Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.02.2023.

8 februarie 2023, ora 10:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererii de sesizare a CJUE formulată de reprezentantul Ministerului Public la data de 14.02.2023. Pe fondul cauzei acordă termen la data de 22.03.2023, ora 10:30 pentru când se va reveni cu adresă către ANAF

25 ianuarie 2023, ora 13:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimba termenul la data de 11.01.2023. ora 10.30, sala 213.

11 ianuarie 2023, ora 10:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 08.02.2023, ora 10.30, sala 213.

7 decembrie 2022, ora 12:00
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 25.01.2023, ora 13.30, sala 208.

2 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor, amana cauza la data de 07.12.2022, ora 12.00, sala 147.

5 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor, amana cauza la data de 02.11.2022, ora 11.00, sala 208.

7 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor, amana cauza la data de 05.10.2022, ora 13.00, sala 208.

15 iunie 2022, ora 08:45
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor, amana cauza la data de 07.09.2022, ora 13.00, sala 208.

25 mai 2022, ora 08:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, invocată de către inculpatul PANAITESCU MIRON VICTOR: Admite în parte cererea, formulată de către inculpatul PANAITESCU MIRON VICTOR privind sesizarea Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, raportat la prevederile art. 1 alin. (5), art. 23 alin. (12) din Constituţie şi art. 7 din C.E.D.O. În baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sesizează Curtea Constituţională a României cu soluţionarea acestei excepţii. Respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor întregului art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 (cu precădere art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002), raportat la prevederile art. 1 alin. (5), art. 23 alin. (12) din Constituţie şi art. 7 din C.E.D.O. Fără cale de atac în ceea ce priveşte soluţia de admitere a sesizării CCR. Cu drept de recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare în ceea ce priveşte soluţia de respingere a sesizării CCR. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a Ministerului Public a minutei, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 25.05.2022.

18 mai 2022, ora 08:45
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor, amana cauza la data de 15.06.2022, ora 08.45, sala 208. Stabileste pronuntarea cu privire la exceptia invocata, la data de 25.05.2022.

20 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor, amana cauza la data de 18.05.2022, ora 08.45, sala 208.

23 martie 2022, ora 08:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 20.04.2022, ora 08.30, sala 208.

23 februarie 2022, ora 08:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de aparare a inculpatei SC HEXI PHARMA, amana cauza la data de 23.03.2022, ora 08.30, sala 208.



Pagina principală