Informații dosare ce cuprind 410/108/2024/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 410/108/2024/a1
Data înregistrării: 8 octombrie 2024, ora 11:48:00
Data ultimei modificări: 11 decembrie 2024, ora 12:55:36
Instanță: Curtea de Apel Timișoara
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
ORBAN FERENC - Contestator INCULPAT
SC GOBE ADVANCED IMPEX SRL - Intimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Intimat PERSOANA VATAMATA

Ședințe:
27 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: Penal - NP-COCP9
Tip soluție: Admis
Soluția pe scurt: I. Constată că în baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală raportat la art. 347 Cod procedură penală, prin Decizia penală nr. 196/COCP din 30 octombrie 2024 pronunţată în dosarul nr. 410/108/2024/a1, Judecătorii de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Timişoara au admis, contestaţia formulată de inculpatul Orban Ferenc, împotriva Încheierii penale nr. 402 din 16 septembrie 2024 pronunţată de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad în dosarul nr. 410/108/2024/a1; au desfiinţat încheierea penală şi în soluţionarea cauzei, în baza art. 345 alin. alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură penală, au admis în parte cererile şi excepţiile invocate de inculpatul Orban Ferenc. II. În baza art. 347 C.p.pen. raportat la art. 346 alin. 3 lit. a) C.p.pen., restituie la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad cauza privind pe inculpatul Orban Ferenc; trimis în judecată prin Rechizitoriul emis în data de 18.01.2024 în dosarul nr. 174/P/2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad înregistrat pe rolul Tribunalului Arad la data de 25.01.2024 sub nr. de dosar 410/108/2024. În baza art. 272 C.p.pen., dispune virarea sumei de 300 lei reprezentând onorariu parţial avocat din oficiu din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Timiş, care în temeiul art. 275 al. 6 C.p.pen., rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat, în soluţionarea prezentei contestaţii, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu din data de 27 noiembrie 2024.

30 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: Penal - NP-COCP9
Tip soluție: Admis
Soluția pe scurt: În baza art. 425 ind, 1 alin. 7 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală raportat la art. 347 Cod procedură penală, admite, contestaţia formulată de inculpatul Orban Ferenc, împotriva Încheierii penale nr. 402 din 16 septembrie 2024 pronunţată de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad în dosarul nr. 410/108/2024/a1; desfiinţează încheierea penală şi în soluţionarea cauzei: I. În baza art. 345 alin. alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură penală, admite în parte cererile şi excepţiile invocate de inculpatul Orban Ferenc; după cum urmează: I.1 Constată neregularitatea Rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad la data de 18.01.2024 în dosarul nr. 174/P/2018, în sensul că acesta nu permite stabilirea obiectului şi limitelor judecăţii. I.2 Dispune înlăturarea neregularităţilor din actul de sesizare şi obligă parchetul: - să indice în rechizitoriu acte materiale ce sunt imputate inculpatului, sens în care se vor indica în concret care sunt actele fictive emise de către societatea Gobe Advanced Impex SRL, către furnizorul Kavad Ltd. Bulgaria-Ruse; care alcătuiesc circuitul fictiv de livrări intracomunitare de mărfuri (îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte confecţii) şi care au stat la baza trimiterii în judecată a inculpatului Orban Ferenc pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. l lit. c) rap. la art. 9 al. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. l C.pen. (cele 90 de facturi emise către furnizorul Kavad Ltd. Bulgaria-Ruse în valoare totală de 4.323.919,90 lei; cele 39 de scrisori de transport internaţional de mărfuri (CMR); cele 18 facturi în valoare totală de 2.193.939,86 lei; cele 18 CMR-uri- despre care se face vorbire în mod generic în actul de sesizare) I.3 În limita în care parchetul va opta pentru refacerea rechizitoriului sub aspect material, se vor respectarea limitelor iniţiale ale investirii instanţei şi cele dispuse de instanţa de control judiciar; urmând ca rechizitoriul refăcut să înlocuiască fizic rechizitoriul existent, care va fi înlăturat de la dosarul cauzei. Rechizitoriul refăcut şi copii certificate ale acestuia se vor depune în exemplare suficiente pentru comunicarea acestuia către inculpaţi. Rechizitoriul regularizat, va purta aceeaşi dată a emiterii cu cel al rechizitoriului iniţial (data de 18.01.2024), acesta putând să poarte menţiunea suplimentară „Regularizat potrivit încheierii Judecătorilor de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Timişoara din data de 30.10.2024 pronunţată în dosarul nr. 410/108/2024/2023/a1” II. Respinge în rest cererile şi excepţiile invocate în cauză. III. În baza art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii însoţite de dosarul cauzei, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad va remedia neregularităţile actului de sesizare, potrivit celor anterioare; şi va comunica Judecătorilor de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Timişoara dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată; ori solicită restituirea cauzei. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 30 octombrie 2024.



2. Numărul dosarului: 410/108/2024/a1
Data înregistrării: 25 ianuarie 2024, ora 08:40:00
Data ultimei modificări: 8 octombrie 2024, ora 11:50:29
Instanță: Tribunalul Arad
Secție: SECTIA PENALA
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ORBAN FERENC - Inculpat
SC GOBE ADVANCED IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte vătămată

Ședințe:
16 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: JCP6-2024
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 345 al. 1 şi 2 Cod procedură penală respinge excepţiile şi cererile privind neregularitatea întocmirii rechizitoriului, nelegalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală invocate de către inculpatul Orban Ferenc. În baza art. 346 al. 2 Cod Procedură Penală constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul întocmit la data de 18.01.2024 de Parchetul de pe Tribunalul Arad în dosarul nr. 174/P/2018 prin care a fost trimis în judecată inculpatul: - Orban Ferenc, acuzat de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c rap.la art.9 al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. Constată competenţa instanţei pentru judecarea cauzei, legalitatea administrării probatoriului şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Orban Ferenc - acuzat de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c rap.la art.9 al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. Stabilirea termenului de judecată se va face ulterior rămânerii definitive a prezentei încheieri. În baza art. 275 alin. 3 Cod Procedură Penală, cheltuielile legate de soluţionarea prezentei proceduri rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 16.09.2024.

10 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: JCP6-2024
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 16.09.2024.

16 iulie 2024, ora 12:00
Complet: JCP6-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 10.09.2024, ora 12, faţă de cererea de amânare a apărătorului ales al inculpatului.

17 iunie 2024, ora 09:00
Complet: JCP6-2024
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol şi acordă termen de judecată la data de 16 iulie 2024, ora 12,00, în vederea solicitării ordonanţei procurorului prin care s-au respins cererile de probatiune formulate de către inculpat, termen pentru care se recitează părţile.

4 iunie 2024, ora 11:00
Complet: JCP6-2023
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Termen pentru pronunţare: 17.06.2024.



Pagina principală