Informații dosare ce cuprind 4142/63/2022/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4142/63/2022/a1
Data înregistrării: 30 mai 2024, ora 10:04:00
Data ultimei modificări: 25 noiembrie 2024, ora 13:32:13
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI DE CAMERĂ PRELIMINARĂ
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
CIOANĂ ION LIVIU - Contestator Inculpat
TEACĂ STELU ALIN - Inculpat
DĂNILĂ ROBERT MIHAIL - Contestator Inculpat
STĂNICĂ DINU - Contestator Inculpat
POPA IONUŢ - Inculpat
SC LEYTEN GLOBAL SRL - Inculpat
BĂDINĂ GHEORGHE - Inculpat
SC BĂDINĂ COM SRL - Inculpat
SC MIT PROCESSING STRUCTURE SRL (SC MITLIV EXIM SRL) - Contestator
STATUL ROMÂN PRIN ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - Parte civilă

Ședințe:
8 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: C1C
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondate contestaţiile. Obligă pe fiecare dintre contestatori la plata a câte 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi, 08.10.2024.

24 septembrie 2024, ora 12:00
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 08.10.2024. Pronunţată în şedinţă azi, 24.09.2024.

5 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: C1C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 24.09.2024, ora 12:00, faţă de lipsa de apărare a inculpatului Dănilă Robert Mihail. În baza art. 283 alin. 3 Cod de procedură penală dispune sancţionarea cu amendă judiciară a avocatului Nădrag Narcis cu suma de 1000 lei.

4 iulie 2024, ora 12:00
Complet: C1C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere de amânare formulată de avocat Corina Ganţă

14 iunie 2024, ora 11:00
Complet: C1C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cereri de amânare formulate de avocat Nădrag Narcis şi de inculpaţii Cioană Ion Liviu şi SC MIT PROCESSING STRUCTURE SRL



2. Numărul dosarului: 4142/63/2022/a1
Data înregistrării: 9 iunie 2022, ora 16:33:00
Data ultimei modificări: 30 mai 2024, ora 10:29:46
Instanță: Tribunalul Dolj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC MITLIV EXIM SRL - Inculpat
CIOANĂ ION LIVIU - Inculpat
TEACĂ STELU ALIN - Inculpat
DĂNILĂ ROBERT MIHAIL - Inculpat
STĂNICĂ DINU - Inculpat
POPA IONUŢ - Inculpat
SC LEYTEN GLOBAL SRL - Inculpat
BĂDINĂ GHEORGHE - Inculpat
SC BĂDINĂ COM SRL - Inculpat
SC MIT PROCESSING STRUCTURE SRL (SC MITLIV EXIM SRL) - Inculpat
POPA IONUŢ - Inculpat
AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ANAF -DGRFP CRAIOVA - Parte civilă

Ședințe:
22 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 345 al. 1 şi 2 şi art. 346 al. 2 C. Pr. Pen., respinge cererile şi excep?iile formulate de către inculpaţi. În baza art. 346 al. 2 C. Pr. Pen., constată competen?a şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul 48D/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, privind pe inculpaţii: S.C. MITLIV EXIM S.R.L. pentru săvâr?irea infrac?iunii de participa?ie improprie la evaziune fiscală prev. de art. 31 alin. 2 Cp (1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Lg. 241/2005 Rpb cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) cu aplic. art. 5 Cp (864 acte materiale). CIOANĂ ION-LIVIU pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 7 alin. 1 ?i 3 din Lg. 39/2003 Rpb. ?i participa?ie improprie la evaziune fiscală prev. de art. 31 alin. 2 Cp (1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Lg. 241/2005 Rpb cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. Cp (1969) ?i art. 5 Cp (864 acte materiale). TEACĂ STELU ALIN pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 7 alin. 1 ?i 3 din Lg. 39/2003 Rpb. ?i participa?ie improprie la evaziune fiscală prev. de art. 31 alin. 2 Cp (1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Lg. 241/2005 Rpb cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. Cp (1969) ?i art. 5 Cp (864 acte materiale). DĂNILĂ ROBERT MIHAIL pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 7 alin. 1 ?i 3 din Lg. 39/2003 Rpb. ?i participa?ie improprie la evaziune fiscală prev. de art. 31 alin. 2 Cp (1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Lg. 241/2005 Rpb cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. Cp (1969) ?i art. 5 Cp (1690 acte materiale). STĂNICĂ DINU pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 7 alin. 1 ?i 3 din Lg. 39/2003 Rpb. ?i participa?ie improprie la evaziune fiscală prev. de art. 31 alin. 2 Cp (1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Lg. 241/2005 Rpb cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. Cp (1969) ?i art. 5 Cp. ( 410 acte materiale). POPA IONUŢ pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 7 alin. 1 ?i 3 din Lg. 39/2003 Rpb. ?i participa?ie improprie la evaziune fiscală prev. de art. 31 alin. 2 Cp (1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Lg. 241/2005 Rpb cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. Cp (1969) ?i art. 5 Cp. ( 580 acte materiale). SC LEYTEN GLOBAL SRL pentru săvâr?irea infrac?iunii de participa?ie improprie la evaziune fiscală prev. de art. 31 alin. 2 Cp (1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Lg. 241/2005 Rpb cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) ?i art. 5 Cp. ( 284 acte materiale) . BĂDINĂ GHEORGHE pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 7 alin. 1 ?i 3 din Lg. 39/2003 Rpb. ?i participa?ie improprie la evaziune fiscală prev. de art. 31 alin. 2 Cp (1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Lg. 241/2005 Rpb cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. Cp (1969) ?i art. 5 Cp. (114 acte materiale) S.C. BĂDINĂ COM S.R.L. pentru săvâr?irea infrac?iunii de participa?ie improprie la evaziune fiscală prev. de art. 31 alin. 2 Cp (1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Lg. 241/2005 Rpb cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969 cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. Cp (1969) ?i art. 5 Cp. (118 acte materiale) Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii S.C. MITLIV EXIM S.R.L. ,CIOANĂ ION-LIVIU ,TEACĂ STELU ALIN ,DĂNILĂ ROBERT MIHAIL ,STĂNICĂ DINU ,POPA IONUŢ ,SC LEYTEN GLOBAL SRL ,BĂDINĂ GHEORGHE şi S.C. BĂDINĂ COM S.R.L. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul 274 alin. 1, teza finală Cod procedură penală, onorariul apărătorilor din oficiu rămâne în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 22.11.2023.

8 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 405 alin. 2 C.p.p. amână pronunţarea la 22.11.2023. Pronunţată în camera de consiliu azi 08.11.2023.

25 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 405 alin. 2 C.p.p. amână pronunţarea la 08.11.2023. Pronunţată în camera de consiliu azi 25.10.2023.

11 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 405 alin. 2 C.p.p. amână pronunţarea la 25.10.2023. Pronunţată în camera de consiliu azi 11.10.2023.

28 septembrie 2023, ora 11:30
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 405 alin. 2 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la 11.10.2023. Pronunţată în camera de consiliu azi 28.09.2023.

25 mai 2023, ora 11:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 28.09.2023, ora 11.30, in vederea comunicării rechizitoriului către partea civilă ANAF- DGRFP Craiova

27 aprilie 2023, ora 11:30
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 25.05.2023,ora 11.00, avand in vedere lipsa de apărare a inculpatului Popa Ionuţ, in vederea conceptării sicitării in cauza, in calitate de parte civilă, a ANAF

30 martie 2023, ora 11:30
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 27.04.2023, ora 11.30, avand in vedere lipsa de procedură cu inculpatul Popa Ionuţ

2 februarie 2023, ora 11:30
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 30.03.2023, ora 11.30.

24 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 2.02.2023, ora 11.30, avand in vedere lipsa de procedura cu inculpatul Cioana Ion Liviu



Pagina principală