Informații dosare ce cuprind 41538/3/2016

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 41538/3/2016
Numărul vechi: 2720/2021
Data înregistrării: 13 septembrie 2021, ora 11:15:00
Data ultimei modificări: 9 mai 2023, ora 11:29:07
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DNA - Apelant
AVOCAT TOMESCU CRISTINA - Apelant
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Apelant
MIHAI SORIN - Intimat Inculpat
ŞUPEALĂ GHEORGHE - Apelant Inculpat
ANAGNASTOPOL ZIZI - Apelant Inculpat
DINU TATIANA - Intimat Inculpat
IORDĂCHESCU MARIANA - Intimat Inculpat
KISS LASZLO GYORGY - Intimat Inculpat
EFTIME IONUŢ ADRIAN - Apelant Inculpat
PSV COMPANY S.A. (FOSTĂ PETROMSERVICE S.A.) - Intimat Inculpat
ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND S.R.L. - Intimat Inculpat
BOAZ ACTIVE S.R.L. - Intimat Inculpat
CARD VISION MEDIA S.R.L. - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă

Ședințe:
6 februarie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 141/A/În baza art.415 alin.1 Cod procedură penală ia act de retragerea apelurilor declarate de apelanţii Tomescu Cristina şi de Cabinetul Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile împotriva sentinţei penale nr. 384/31.03.2021, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 41538/3/2016. În baza art.275 alin.2, 4 Cod procedură penală obligă pe apelanţi la plata sumei de 100 lei, fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.b Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta-parte civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva sentinţei penale nr. 384/31.03.2021, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 41538/3/2016. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă pe apelanta-parte civilă la plata sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art.421 alin.1 pct.2 lit.a Cod procedură penală admite apelurile declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justi?ie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de apelanţii-inculpaţi Anagnastopol Zizi, Eftime Ionuţ-Adrian şi Şupeală Gheorghe împotriva sentinţei penale nr. 384/31.03.2021, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 41538/3/2016. În temeiul art.419 Cod procedură penală extinde efectele apelului cu privire la inculpaţii S.C. Card Vision Media S.R.L., Dinu Tatiana şi Mihai Sorin. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând: Constată că prin încheierea din data de 23.03.2022 a Curţii de Apel Bucureşti s-a dispus schimbarea încadrării juridice: - cu privire la inculpatul ?upeală Gheorghe, din art.29 alin.1 lit. a ?i c din Legea nr.656/2002, într-o infracţiune prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr.656/2002, cu aplic. art. 5 Cod penal; - cu privire la inculpata PSV Company S.A., din art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr.656/2002 într-o infracţiune de spălare a banilor prevăzută de art.23 alin.1 lit. a din Legea nr.656/2002, cu aplic. art. 5 Cod penal; - cu privire la inculpata Alexandra International Enterprise Fund S.R.L., din art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 lit. a din Legea nr.656/2002 ?i art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr.656/2002, într-o singură infracţiune de complicitate la spălare a banilor, prevăzută de art. 26 din Codul penal din 1969 rap. la art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 Cod penal. În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a Cod procedură penală încetează procesul penal faţă de inculpatul Mihai Sorin pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal (54 acte materiale), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Înlătură celelalte dispoziţii privind pe inculpat (pct.II, alin.2-11) cuprinse în hotărârea apelată. În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a Cod procedură penală încetează procesul penal faţă de inculpatul Şupeală Gheorghe pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal (58 acte materiale), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza a I-a Cod procedură penală achită pe inculpatul Şupeală Gheorghe pentru infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr.656/2002 (în prezent art.49 alin. 1 lit. a din Legea nr.129/2019), cu aplic. art. 5 Cod penal, întrucât fapta inculpatului nu este prevăzută de legea penală. Înlătură celelalte dispoziţii privind pe inculpat (pct.III, alin.2-3, 5-13) cuprinse în hotărârea apelată. În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a Cod procedură penală încetează procesul penal faţă de inculpatul Anagnastopol Zizi pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal, (58 acte materiale), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Înlătură celelalte dispoziţii privind pe inculpat (pct.IV, alin.2-13) cuprinse în hotărârea apelată. În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a Cod procedură penală încetează procesul penal faţă de inculpata Dinu Tatiana pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal, (39 acte materiale), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Înlătură celelalte dispoziţii privind pe inculpată (pct.V, alin.2-8) cuprinse în hotărârea apelată. În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a Cod procedură penală încetează procesul penal faţă de inculpatul Eftime Ionuţ-Adrian pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal (2 acte materiale), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Înlătură celelalte dispoziţii privind pe inculpat (pct.VIII, alin.2-12) cuprinse în hotărârea apelată. În temeiul art.396 alin.1, 7 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza a II-a Cod procedură penală achită pe inculpata PSV Company S.A. pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal (58 acte materiale), întrucât fapta inculpatei nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege. În temeiul art.396 alin.1, 7 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza a I-a Cod procedură penală achită pe inculpata PSV Company S.A. pentru infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art.23 alin.1 lit. a din Legea nr.656/2002 (în prezent art.49 alin. 1 lit. a din Legea nr.129/2019), cu aplic. art. 5 Cod penal, întrucât fapta inculpatei nu este prevăzută de legea penală. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza a I-a Cod procedură penală achită pe inculpata S.C. Alexandra International Enterprise Fund S.R.L. pentru infracţiunea de complicitate la spălare a banilor, prevăzută de art. 26 din Codul penal din 1969 rap. la art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (în prezent art.48 Cod penal rap. la art.49 alin. 1 lit. a din Legea nr.129/2019), cu aplic. art. 5 Cod penal, întrucât fapta inculpatei nu este prevăzută de legea penală. În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a Cod procedură penală încetează procesul penal faţă de inculpata S.C. Card Vision Media S.R.L., pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal (39 acte materiale), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Înlătură aplicarea dispoziţiilor art.13 din Legea nr.241/2005. Înlătură dispoziţiile privind obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare către stat. În baza art.397, art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, ridică sechestrul asigurător aplicat prin ordonanţele nr. 335/P/2010 din data de 28.09.2016, 04.10.2016, 05.10.2016, 06.10.2016 ?i 07.10.2016, asupra bunurilor apar?inând inculpaţilor Mihai Sorin, ?upeală Gheorghe, Anagnastopol Zizi, Dinu Tatiana, Eftime Ionuţ-Adrian, Card Vision Media SRL, care a fost menţinut de prima instanţă până la concuren?a cheltuielilor judiciare. Cheltuielile judiciare în fond rămân în sarcina statului. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare privind apelurile admise rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin.6 Cod procedură penală cheltuielile constând în onorariul avocaţilor din oficiu ai inculpaţilor rămân în sarcina statului. Admite cererile de majorare a onorariului formulate de apărătorii din oficiu ai inculpaţilor Şupeală Gheorghe, Alexandra International Enterprise Fund S.R.L., Boaz Active S.R.L., Card Vision Media S.R.L., Dinu Tatiana, Iordăchescu Mariana şi stabileşte pentru fiecare dintre aceştia onorariul la suma de 2000 lei. Stabileşte pentru Cabinetul Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile un onorariu total pentru faza de apel în cuantum de 2000 lei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 6 februarie 2023.

16 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 06.02.2023

7 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 16.01.2023.

29 iunie 2022, ora 12:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 476 alin. 4 C.p.p., dispune suspendarea cauzei.

15 iunie 2022, ora 09:00
Complet: S2 C 16 A
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol. Dispune reluarea dezbaterilor în vederea discutării chestiunii prescripţiei răspunderii penale. Stabileşte termen la data de 29.06.2022, ora 12:00, sala P85, cu citarea părţilor ?i încunoştinţarea apărătorilor aleşi/din oficiu. Definitivă. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 15 iunie 2022.

18 mai 2022, ora 10:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 15.06.2022

20 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează solicitarea de amânare formulată de apărătorul ales pentru intimata inculpată PSV Company. Emite adresă către DNA.

23 martie 2022, ora 12:30
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviinţează solicitarea de amânare formulată de apelantul inculpat Eftime Ionu? Adrian

1 martie 2022, ora 09:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ÎNCH/A/În temeiul art. 250 ind.2 C.proc.pen. rap. la art. 249 C.proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii menţionate în dispozitivul sentinţei penale nr. 384/31.03.2021, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 41538/3/2016. Menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 1 martie 2022. În temeiul art.100 alin.4 lit.b Cod procedură penală respinge cererile formulate de reprezentantul Ministerului Public şi de apelantul-inculpat Eftime Ionuţ Adrian privind administrarea/readministrarea probei cu martori. În temeiul art.91 alin.4 Cod procedură penală constată încetate delegaţiile apărătorilor din oficiu: - pentru apelantul inculpat Anagnastopol Zizi – av. Chivu Florentin Ion (delegaţie la fila 76 vol.1 apel); - pentru intimatul inculpat Kiss Laszlo Gyorgy – av. Dumitrescu Anca Mariana (delegaţie la fila 264 vol.1 apel); - pentru intimatul inculpat Mihai Sorin – av. Broscatan Corina Angela (delegaţie la fila 196 vol.1 apel); - pentru intimata inculpată PSV Company S.A. – av. Stoica Tudor Adrian (delegaţie la fila 200 vol.1 apel). Dispune plata unui onorariu parţial de 800 lei pentru fiecare avocat din oficiu indicat anterior. Definitivă. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 1 martie 2022.

23 februarie 2022, ora 10:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra probelor şi verificării măsurilor asigurătorii la data de 01.03.2022. Pe fondul cauzei, pentru continuarea judecăţii cauzei, acordă termen la data de 23.03.2022, ora 12:30

7 februarie 2022, ora 09:00
Complet: S2 C 16 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul la data de 18.10.2021.

26 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecata

8 decembrie 2021, ora 09:30
Complet: S2 C 16 A Continuitate 1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: fata de lipsa de apărare a intimatei inc Card Vision Media SRL amana cauza la data de 26.01.2022 ora 10.00 sala P85

15 noiembrie 2021, ora 11:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa partii.

18 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de aparare a partilor.

17 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: S2 Apel-Camera de Consiliu
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.68 rap. la art.64 alin.1 lit.f Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Niţu Doiniţa Luminiţa în dosarul nr. 41538/3/2016 (2720/2021). Definitivă. Soluţionată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.09.2021.



2. Numărul dosarului: 41538/3/2016
Data înregistrării: 10 noiembrie 2016, ora 14:53:00
Data ultimei modificări: 12 noiembrie 2021, ora 15:37:20
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Lg. 241/2005; art. 29 al. 1 lit. a şi c Lg. 656/2002.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI SORIN - Inculpat
ŞUPEALĂ GHEORGHE - Inculpat
ANAGNASTOPOL ZIZI - Inculpat
DINU TATIANA - Inculpat
IORDĂCHESCU MARIANA - Inculpat
KISS LASZLO GYORGY - Inculpat
EFTIME IONUŢ ADRIAN - Inculpat
PSV COMPANY S.A. (FOSTĂ PETROMSERVICE S.A.) - Inculpat
ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND S.R.L. - Inculpat
BOAZ ACTIVE S.R.L. - Inculpat
CARD VISION MEDIA S.R.L. - Inculpat
PSV COMPANY S.A. (FOSTĂ PETROMSERVICE S.A.) - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (REPREZENTANT LEGAL AL STATULUI ROMÂN) - Parte civilă

Ședințe:
12 noiembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 491 al. 3 din C.pr.p. rap. la art. 273 al. 1, 2, 4 ?i 5 din C.pr.p., admite cererea formulată de Cabinet Individual de Insolven?ă ?ugui Vasile. Stabile?te pentru Cabinet Individual de Insolven?ă ?ugui Vasile un onorariu în sumă de câte 2 500 lei, pentru fiecare societate reprezentată, ce se achită din fondurile Ministerului de Justi?ie. Pentru aceste considerente instan?a în baza art. 279 din C.pr.p. rap. la art. 278 al. 1 şi 3 din C.pr.p înlătură omisiunea vădită din Sentin?a penală nr. 348 din 31/03/2021 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, ?i dispune onorariul în sumă de 2 500 lei/societate reprezentată, cuvenit Cabinetului Individual de Insolven?ă ?ugui Vasile, plata acestor onorarii (2, unul pentru S.C. ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND SRL ?i unul pentru S.C. BOAZ ACTIVE SRL) se efectuează din fondurile Ministerului de Justi?ie. În baza art. 275 al. 3 din C.pr.p cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu calea apelului, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12/11/2021.

23 august 2021, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 279 din C.pr.p. rap. la art. 278 al. 1 şi 3 din C.pr.p admite sesizarea din oficiu. Înlătură omisiunea vădită din Sentin?a penale nr. 348 din 31/03/2021 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală ?i dispune restituirea cheltuielilor efectuate de către martori, din fondurile Ministerului de Justi?ie, după cum urmează: - către Mihai Cătălin Militaru, domiciliat --, suma de 105,90 lei [(239 km x 7,5 l/100 km) x 5,91 lei/1 l. motorină] - către Peto Francisc, domiciliat în ---, suma de 447,80 lei (în contul indicat de martor la fila 288, vol. V, dosar instan?ă) ?i - către Popescu Adrian, domiciliat în --, suma de 253,54 lei [(572 km x 7,5 l/100 km) x 5,91 lei/1 l. motorină] În baza art. 275 al. 3 din C.pr.p cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu calea apelului, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23/08/2021.

31 martie 2021, ora 12:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I. (1). Respinge, ca neînemeiate, cererile formulate de inculpa?ii MIHAI SORIN, ?UPEALĂ GHEORGHE, ANAGNASTOPOL ZIZI, EFTIMIE IONU? ADRIAN, KISS LASZLO GYÖRGY ?i S.C. CARD VISION MEDIA S.R.L., privind constatarea autorită?ii de lucru judecat în legătură cu infrac?iunile de evaziune fiscală în rela?iile comerciale dintre PSV COMPANY S.A. cu S.C. CARD VISION MEDIA S.R.L., S.C. LAVECO S.R.L. ?i cu S.C. BOAZ ACTIVE S.R.L. II. (1). În temeiul disp. art. art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data faptei), cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.p. anterior, art. 5 al. 1 C.p. ?i art. 396 al. 2 din C.pr.p. condamnă pe inculpatul MIHAI SORIN ( cu date), la pedeapsa principală de 5 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, (faptă din perioada 01/01/2006 - 31/10/2008, 54 acte materiale, vizând rela?iile comerciale dintre S.C. PETROMSERVICE S.A. -actuala S.C. PSV COMPANY S.A. cu S.C. CARD VISION MEDIA S.R.L. ?i cu KEYROSE LIMITED CIPRU) (2). În temeiul disp. art. 65 al. 2 din C.p. anterior rap. la art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c din C.p. anterior aplică condamnatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a ocupa func?ia de administrator, pre?edinte/membru în consiliul administra?ie, de care s-a folosit condamnatul pentru săvâr?irea infrac?iunii, pe o perioadă de 2 ani. (3). În temeiul disp. art. 71 al. 1 din C.p. anterior rap. la art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c din C.p. anterior aplică condamnatului pedeapsa accesorie. (4). Constată că infrac?iunea în baza cărora i-a fost aplicată pedeapsa prin prezenta hotărâre este concurentă cu infrac?iunile pentru care i-au fost aplicate pedepsele prin Sentin?a penală nr. 1981 din 14/07/2014 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, în dosar nr. 36176/3/2012, definitivă prin Decizia penală nr. 1182 din 22/07/2016 a Cur?ii de Apel Bucure?ti ?i prin Sentin?a penală nr. 2004 din 20/11/2015 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, în dosar nr. 49963/3/2011, definitivă prin Decizia penală nr. 576 din 14/04/217 a Cur?ii de Apel Bucure?ti. (5). Constată că prin Sentin?a penală nr. 54 din 26/02/2018 pronun?ată de Tribunalul Ilfov, definitivă prin decizia penală nr. 27/CO din 23/01/2019 a Cur?ii de Apel Bucure?ti au fost contopite pedepsele aplicate prin sentin?ele penale enun?ate la al. 4, pct. II. (6). Descontope?te pedeapsa principală rezultată de 6 ani închisoare ?i pedeapsa complementară de interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b ?i g din C.p., pe o perioadă de 2 ani, astfel aplicată prin Sentin?a penală nr. 2004 din 20/11/2015 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, în dosar nr. 49963/3/2011, definitivă prin Decizia penală nr. 576 din 14/04/217 a Cur?ii de Apel Bucure?ti. ?i repune în individualitatea lor pedepsele componente: • 2 ani închisoare ?i pedeapsa complementară de interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b ?i g din C.p., pe o perioadă de 2 ani, pt. infrac?iunea prev. de art. 367 al. 1 din C.p., cu aplic. art. 5 din C.p., faptă din 2006 – 17/04/2007 • 4 ani închisoare ?i pedeapsa complementară de interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b ?i g din C.p., pe o perioadă de 2 ani, pt. infrac?iunea prev. de art. 295 al. 1 din C.p. cu referire la art. 308, 309 din C.p., cu aplic. art. 35 al. 1 din C.p. ?i art. 5 din C.p., faptă din 2006 – 17/04/2007 • 4 ani închisoare ?i pedeapsa complementară de interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b ?i g din C.p., pe o perioadă de 2 ani, pt. infrac?iunea prev. de art. 295 al. 1 din C.p. cu referire la art. 308, 309 din C.p., cu aplic. art. 35 al. 1 din C.p. ?i art. 5 din C.p., faptă din ianuarie 2005 – iunie 2006 • Spor obligatoriu – 2 ani închisoare. (7). În temeiul disp. art. 36 al. 1 din C.p. anterior cu aplic. art. 5 din C.p. rap. la art. 33, 34 din c.p. anterior, cu aplicarea art. 5 din C.p. înlătură sporul obligatoriu de 2 ani închisoare, contope?te cele 3 pedepse aplicate prin Sentin?a penală nr. 2004 din 20/11/2015 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, în dosar nr. 49963/3/2011, definitivă prin Decizia penală nr. 576 din 14/04/217 a Cur?ii de Apel Bucure?ti cu pedeapsa de 4 ani închisoare din cauza de fa?ă ?i cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin Sentin?a penală nr. 1981 din 14/07/2014 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, în dosar nr. 36176/3/2012, definitivă prin Decizia penală nr. 1182 din 22/07/2016 a Cur?ii de Apel Bucure?ti pt. infrac?iunea prev. de art. 297 al. 1 din C/.p. cu referire la art. 308, 309 din C.p., cu aplic. art. 35 al. 1 ?i art. 5 din C.p. (faptă din 08/08/2008 ?i 24/02/2009) ?i îi aplică inculpatului pedeapsa principală rezultantă de 5 ani la care, în baza art. 34 al. 1 lit. b din C.p. anterior, cu aplic. art. 5 din C.p., aplică sporul facultativ de 1 an, inculpatul urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 6 ani. (8). În temeiul disp. art. 35 din C.p. anterior cu aplic. art. 5 din C.p. contope?te pedepsele complementare aplicate prin sentin?ele penale sus men?ionate ?i îi aplică inculpatului pedepasa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c din C.p. anterior cu aplic. art. 5 din C.p., pe o periadă de 2 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. (9). În temeiul disp. art. 36 al. 3 din C.p. anterior cu aplic. art. 5 din C.p. deduce din pedeapsa principală perioadele executare, respectiv durata re?inerii, arestării preventive ?i pedepsei executate: 08/10/2010 – 25/11/2015, 07/11/2011 – 14/11/2011, din 22/07/2016 până la 10/09/2019 (10). Constată că inculpatul a fost liberat la data de 10/09/2019, cu rest rămas neexecutat de 772 zile. (11). Men?ine liberarea condi?ionată. III. (1). În temeiul disp. art. art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data faptei), cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.p. anterior, art. 5 al. 1 C.p. ?i art. 396 al. 2 din C.pr.p. condamnă pe inculpatul ?UPEALĂ GHEORGHE ( cu date ), la pedeapsa principală de 5 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, (faptă din perioada 01/01/2006 - 31/10/2008, 58 acte materiale, vizând rela?iile comerciale dintre S.C. PETROMSERVICE S.A. -actuala S.C. PSV COMPANY S.A. cu S.C. ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND S.R.L., S.C. CARD VISION MEDIA S.R.L.. S.C. LAVECO S.R.L. , S.C. BOAZ AVTIVE S.RL. ?i cu KEYROSE LIMITED CIPRU) (2). În temeiul disp. art. 65 al. 2 din C.p. anterior rap. la art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c din C.p. anterior aplică condamnatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a ocupa func?ia de administrator, pre?edinte/membru în consiliul administra?ie, de care s-a folosit condamnatul pentru săvâr?irea infrac?iunii, pe o perioadă de 2 ani. (3). În temeiul disp. art. 71 al. 1 din C.p. anterior rap. la art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c din C.p. anterior aplică condamnatului pedeapsa accesorie. (4). În temeiul disp. art. 396 al. 5 din C.pr.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. b, teza I din C.pr.p., cu aplic. art. 5 din C.p. achită pe inculpatul ?UPEALĂ GHEORGHE – cu datele de la al. 1 pct. III – sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de spălare a banilor, prev. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ?i art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la data faptelor). (5). Constată că infrac?iunea aplicată prin prezenta este concurentă cu infrac?iunile pentru a căror săvâr?ire petentul a fost condamnat prin sentin?a penală nr. 2004/20.11.2015 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 576/A/14.04.2017 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală, sentin?a penală nr. 662/11.12.2013 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 248/02.07.2015 pronun?ată de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Sec?ia Penală, sentin?a penală nr. 1981/14.07.2014 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 1182/22.07.2016 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală, sentin?a penală nr. 1007/16.12.2013 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr.977/21.07.2015 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală (fiind contopite prin Sentin?a penală nr. 1324 din 09/06/2017 a Tribunalului Bucure?ti, definitivă prin Decizia penală nr. 418/C din 29/09/2017 a Cur?ii de Apel Bucure?ti) ?i sentin?a penală 2901 din 13/12/2016 a Tribunalului Bucure?ti, definitivă prin decizia 579 din 26/04/2018 a Cur?ii de Apel Bucure?ti. (6). Descontope?te pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 2004/20.11.2015 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 576/A/14.04.2017 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor: • 2 ani închisoare aplicată pentru săvâr?irea infrac?iunii de aderare la un grup infrac?ional, prevăzute de art. 367 al.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p., faptă din perioada 17/04/2007 - 2008 • 4 ani închisoare aplicată pentru săvâr?irea infrac?iunii de delapidare prevăzute de art.295 al.1 C.p. cu referire la art.308 C.p. ?i art.309 C.p., cu aplic. art.35 al.1 C.p. ?i art.5 al.1 C.p., faptă din perioada 17/04/2007 - 2008 • 4 ani închisoare aplicată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la delapidare prevăzute de art.48 al.1 rap. la art.295 al.1 C.. cu referire la art.308 C.p. ?i art.309 C.p., cu aplic. art.35 al.1 C.p. ?i art.5 al.1 C.p., faptă din perioada ianuarie 2005 – iunie 2006 (7). În baza art. 85 al.1 C.p. (1968) anulează suspendarea condi?ionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicate prin sentin?a penală nr. 662/11.12.2013 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr.248/02.07.2015 pronun?ată de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Sec?ia Penală. (8). În baza art. 36 al. 2 rap. la art. 34 lit. b C.p. din1968 înlătură sporul obligatoriu ?i contope?te pedeapsa aplicată în prezenta cauză cu pedepsele de 2 ani închisoare (sentin?a penală nr. 2004/20.11.2015 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr.576/A/14.04.2017 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală), 4 ani închisoare (sentin?a penală nr. 2004/20.11.2015 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr.576/A/14.04.2017 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală), 4 ani închisoare (sentin?a penală nr. 2004/20.11.2015 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 576/A/14.04.2017 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală), 2 ani închisoare (sentin?a penală nr. 662/11.12.2013 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 248/02.07.2015 pronun?ată de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Sec?ia Penală), 6 ani închisoare (sentin?a penală nr. 1007/16.12.2013 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 977/21.07.2015 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală, faptă din februarie – martie 2008), 4 ani închisoare (sentin?a penală 2901 din 13/12/2016 a Tribunalului Bucure?ti, definitivă prin decizia 579 din 26/04/2018 a Cur?ii de Apel Bucure?ti) ?i 6 ani închisoare (sentin?a penală nr.1981/14.07.2014 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 1182/22.07.2016 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală, faptă din perioada 18/09/2007 – 24/02/2009) în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare sporită la 10 ani închisoare. (9). În baza art. 35 al. 3 C.p. din 1968 coroborat cu art.12 din Legea nr.187/2012, aplică alăturat pedepsei principale rezultante pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al.1 lit. a teza a II-a, b ?i c C.p. din 1968 (actualmente art.66 al.1 lit. a, b, g C.p.) pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. (10). În baza art. 71 C.p. din1968 aplică petentului condamnat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al.1 lit. a teza a II-a, b ?i c C.p. din1968 pe durata executării pedepsei principale rezultante. (11). În baza art. 36 al. 3 C.p. din1968 deduce din durata pedepsei rezultante durata preven?ia de la 07.11.2011 până la 15.11.2011 ?i perioada executată de la 21.07.2015 la 20/12/2017, ?i de la 26/04/2018 la 17/12/2018.. (12). Constată că inculpatul a fost liberat condi?ionat la data de 17/12/2018, cu rest rămas neexecutat de 2303 zile. (13). Men?ine liberarea condi?ionată. IV. (1). În temeiul disp. art. art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data faptei), cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.p. anterior, art. 5 al. 1 C.p. ?i art. 396 al. 2 ?i 10 din C.pr.p. condamnă pe inculpatul ANAGNASTOPOL ZIZI ( cu date ), la pedeapsa principală de 4 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, (faptă din perioada 01/01/2006 - 31/10/2008, 58 acte materiale, vizând rela?iile comerciale dintre S.C. PETROMSERVICE S.A. -actuala S.C. PSV COMPANY S.A. cu S.C. ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND S.R.L., S.C. CARD VISION MEDIA S.R.L.. S.C. LAVECO S.R.L. , S.C. BOAZ AVTIVE S.RL. ?i cu KEYROSE LIMITED CIPRU) (2). În temeiul disp. art. 65 al. 2 din C.p. anterior rap. la art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c din C.p. anterior, cu aplic. art. 5 din C.p. aplică condamnatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a ocupa func?ia de administrator, pre?edinte/membru în consiliul administra?ie, de care s-a folosit condamnatul pentru săvâr?irea infrac?iunii, pe o perioadă de 2 ani. (3). În temeiul disp. art. 71 al. 1 din C.p. anterior rap. la art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c din C.p. anterior aplică condamnatului pedeapsa accesorie. (4). Constată că infrac?iunea aplicată prin prezenta este concurentă cu infrac?iunile pentru a căror săvâr?ire petentul a fost condamnat prin Sentin?a penală nr. 1007 din 16/12/2012 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, definitivă prin Decizia penală nr. 977 din 21/07/2015 pronun?ată de Curtea de apel Bucure?ti, prin Sentin?a penală nr. 1981 din 14/07/2014, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, definitivă prin Decizia penală nr. 1182 din 22/07/2016 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, prin Sentin?a penală nr. 2901 din 13/12/2016 a Tribunalului Bucure?ti, definitivă prin Decizia penală nr. 579 din 26/04/2018 a Cur?ii de Apel Bucure?ti ?i prin Sentin?a penală nr. 2004 din 20/11/2015 a Tribunalului Bucure?ti, definitivă prin Decizia nr. 576 din 14/04/2017 a Cur?ii de Apel Bucure?ti. (5). Constată că pedepsele aplicate prin Sentin?a penală nr. 1007 din 16/12/2012 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, definitivă prin Decizia penală nr. 977 din 21/07/2015 pronun?ată de Curtea de apel Bucure?ti ?i prin Sentin?a penală nr. 2004 din 20/11/2015 a Tribunalului Bucure?ti, definitivă prin Decizia nr. 576 din 14/04/2017 a Cur?ii de Apel Bucure?ti au fost contopite prin Sentin?a penală nr. 277 din 06/10/2017 pronun?ată de Tribunalul Ilfov, definitivă prin Decizia penală nr. 551/C din 19/12/2017 a Cur?ii de Apel Bucure?ti. (6). Descontope?te pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 2004/20.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 576/14.04.2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală în pedepsele componente: • 1 an închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b, g din Noul Cod Penal, pt. art. 367 al. 1 din C.p., cu aplic. art. 5 din C.p. ?i art. 19 din legea nr. 682/2002, faptă din perioada 2006 - 2008; • 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b, g din Noul Cod Penal, pt. art. 295 al. 1 din C.p., cu referire la art. 308 ?i 309 din C.p., cu aplic. art. 35 al. 1 din C.p., art. 5 din C.p. ?i art. 19 din legea nr. 682/2002, faptă din perioada 2006 - 2008; • 2 ani şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b, g din Noul Cod Penal, pt. art. 295 al. 1 din C.p., cu referire la art. 308 ?i 309 din C.p., cu aplic. art. 35 al. 1 din C.p., art. 5 din C.p. ?i art. 19 din legea nr. 682/2002, faptă din perioada ianuarie 2005 – iunie 2006 - 2008 (7). În baza art. 36 al. 2 rap. la art. 34 lit. b C.p. din1968 înlătură sporul obligatoriu ?i contope?te pedeapsa aplicată în prezenta cauză (4 ani închisoare) cu pedepsele de 3 ani închisoare (aplicată prin Sentin?a penală nr. 1007 din 16/12/2012 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, definitivă prin Decizia penală nr. 977 din 21/07/2015 pronun?ată de Curtea de apel Bucure?ti, faptă din februarie – martie 2008), 3 ani ?i 6 luni închisoare (aplicată prin Sentin?a penală nr. 1981 din 14/07/2014, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, definitivă prin Decizia penală nr. 1182 din 22/07/2016 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, faptă din 18/09/2007 – 24/09/2008), 3 ani închisoare (aplicată prin Sentin?a penală nr. 2901 din 13/12/2016 a Tribunalului Bucure?ti, definitivă prin Decizia penală nr. 579 din 26/04/2018 a Cur?ii de Apel Bucure?ti), pedepsele de 1 an închisoare, 2 ani închisoare ?i cea de 2 ani închisoare (aplicate prin Sentin?a penală nr. 2004/20.11.2015 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti - Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 576/14.04.2017 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti – Sec?ia I Penală, faptă din ), rezultând pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, pe care o spore?te cu 1 an (spor facultativ prev. de art. 39 din C.p. din 1968), urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală rezultantă de 5 ani. (8). În baza art. 35 al. 3 C.p. din 1968 coroborat cu art.12 din Legea nr.187/2012, aplică alăturat pedepsei principale rezultante pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al.1 lit. a teza a II-a, b ?i c C.p. din 1968 (actualmente art.66 al.1 lit. a, b, g C.p.) pe o perioadă de 2 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. (9). În baza art. 71 C.p. din1968 aplică petentului condamnat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al.1 lit. a teza a II-a, b ?i c C.p. din1968 pe durata executării pedepsei principale rezultante. (10). În baza art. 36 al. 3 C.p. din1968 deduce din durata pedepsei rezultante durata preven?ia de la 07.11.2011 până la 14.11.2011 ?i perioada executată de la 21.07.2015 la 07/02/2018 ?i de la 10/05/2018 la 28/09/2019. (11). În temeiul disp. art. 36 din C.p. anterior rap. la art. 35 din C.p. anterior, ambele cu aplicarea art. 5 din C.p. se scade din pedeapsa complementară rezultantă perioada deja executată, de la data de 07/02/2018 – 10/05/2018 ?i de la 28/09/2019 la zi. (12). Constată că inculpatul a fost liberat la data de 28/09/2019 cu rest rămas neexecutat de 717 zile. (13). Men?ine liberarea condi?ionată. V. (1). În temeiul disp. art. 26 din C.p. anterior rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data faptei), cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.p. anterior, art. 5 al. 1 C.p. ?i art. 396 al. 2 ?i 10 din C.pr.p. condamnă pe inculpata DINU TATIANA ( cu date ), la pedeapsa principală de 4 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă din iulie 2006 – mai 2008, 39 acte materiale, cu privire la rela?iile comerciale dintre S.C. PETROMSERVICE S.A. -actuala S.C. PSV COMPANY S.A. cu S.C. CARD VISION MEDIA S.R.L). (2). În temeiul disp. art. 65 al. 2 din C.p. anterior rap. la art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c din C.p. anterior aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a ocupa func?ia de administrator, pre?edinte/membru în consiliul administra?ie, de care s-a folosit condamnatul pentru săvâr?irea infrac?iunii, pe o perioadă de 2 ani. (3). În temeiul disp. art. 71 al. 1 din C.p. anterior rap. la art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c din C.p. anterior aplică inculpatei pedeapsa accesorie. (4). Constată că pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre este concurentă cu pedepsele aplicate prin Sentin?a penală nr. 2004 din 20/11/2015 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I penală în dosar nr. 49963/3/2011, definitivă prin Decizia penală nr. 567 din 14/07/2017 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, respectiv pedeapsa principală rezultantă de 8 ani ?i 4 luni închisoare ?i pedeapsa complementată de 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. art. 66 al. 1 lit. a, b ?i g din C.p. pe o durată de 3 ani. (5). Descotope?te pedeasa principală rezultantă de 8 ani ?i 4 luni închisoare ?i pedeapsa complementară rezultantă aplicată prin 2004 din 20/11/2015 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I penală în dosar nr. 49963/3/2011, definitivă prin Decizia penală nr. 567 din 14/07/2017 a Cur?ii de Apel Bucure?ti ?i repune în individualitatea lor pedepsele componente, astfel: • 1 an ?i 6 luni închisoare ?i interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b ?i g din C.p. pe o durată de 2 ani, pt. infrac?iunea prev. de art. 367 al. 1 din C.p. cu aplicarea art. 5 din C.p. ?i art. 19 din legea nr. 682/2002, faptă din 2006 - 2008 • 3 ani închisoare ?i interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b ?i g din C.p. pe o durată de 3 ani, pt. infrac?iunea prev. de art. 48 din C.p. rap. la art. 295 al. 1 din C.p., cu referire la art. 308 ?i 309 din C.p., cu aplic. art. 35 din c.p., art. 5 din C.p. ?i art. 19 din Legea nr. 682/2002, faptă din 2006 - 2008, • 6 ani închisoare ?i interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b ?i g din C.p. pe o durată de 3 ani,pt. infrac?iunea prev. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al. 2 din legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din C.p., art. 5 din C.p. ?i art. 19 din legea nr. 682/2002, faptă din 2006 - 2008 • 2 ani ?i 6 luni închisoare ?i interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b ?i g din C.p. pe o durată de 3 ani, pt. infrac?iunea prev. de art. 29 al. 1 lit. a ?i c din legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din C.p. ? art. 19 din Legea nr. 682/2002, faptă din 2006 - 2008 • Sporul obligatoriu de 2 ani ?i 4 luni închisoare. (4). În temeiul disp. art. 36 al. 1 din C.p. anterior cu aplic. art. 5 din C.p. rap. la art. 33, 34 din c.p. anterior, cu aplicarea art. 5 din C.p. înlătură sporul obligatoriu de 2 ani ?i 4 luni închisoare, contope?te cele 5 pedepse cu pedeapsa de 4 ani închisoare din cauza de fa?ă ?i îi aplică inculpatei pedeapsa principală rezultantă de 6 ani la care, în baza art. 34 al. 1 lit. b din C.p. anterior, cu aplic. art. 5 din C.p., aplică sporul facultativ de 2 ani ?i 4 luni, inculpata urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 8 ani ?i 4 luni. (5). În temeiul disp. art. 35 din C.p. anterior cu aplic. art. 5 din C.p. contope?te pedepsele complementare aplicate prin sentin?ele penale sus men?ionate ?i îi aplică inculpatului pedepasa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor prev. de art64 al. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c din C.p. anterior cu aplic. art. 5 din C.p., pe o periadă de 3 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. (6). În temeiul disp. art. 36 al. 3 din C.p. anterior cu aplic. art. 5 din C.p. deduce din pedeapsa principală perioadele executare, respectiv durata re?inerii, arestării preventive ?i pedepsei executate: 08/10/2010 – 18/03/2011 ?i de la 14/04/2017 până la data de 23/02/2021. (7). Constată că inculpata a fost liberat la data de 23/02/2021, cu rest rămas neexecutat de 1278 zile, prin Sentin?a penală nr. 263/2021 a Judecătoriei Ploie?ti. (8). Men?ine liberarea condi?ionată. VII. (1). În temeiul disp. art. 396 al. 6 din C.pr.p. rap. la art. 16 al. a lit. f (prescrisp?ia răspunderii penale) din C.pr.p. corob. cu art. 122 al. 1 lit. c din C.p. anterior, art. 124 din C.p. anterior (la data săvâr?irii faptei – aprilie 2008), cu aplic. art. 5 din C.p. încetează procesul penal fa?ă de inculpata IORDĂCHESCU MARIANA ( cu date ), cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 din C.p. anterior rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data faptei), cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.p. anterior, art. 5 al. 1 C.p. (faptă din aprilie 2008, 2 acte materiale, vizând rela?iile comerciale dintre S.C. PETROMSERVICE S.A. -actuala S.C. PSV COMPANY S.A. cu S.C. LAVECO S.R.L.) VII. (1). În temeiul disp. art. 396 al. 6 din C.pr.p. rap. la art. 16 al. a lit. f (prescrisp?ia răspunderii penale) din C.pr.p. corob. cu art. 122 al. 1 lit. c din C.p. anterior, art. 124 din C.p. anterior (la data săvâr?irii faptei – aprilie 2008), cu aplic. art. 5 din C.p. încetează procesul penal fa?ă inculpatul KISS LASZLO GYŐRGY, ( cu date ) cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. art. 26 din C.p. anterior rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data faptei), cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p., (faptă din aprilie 2008, vizând rela?iile comerciale dintre S.C. PETROMSERVICE S.A. -actuala S.C. PSV COMPANY S.A. cu S.C. BOAZ ACTIVE S.R.L.). VIII. (1). În temeiul disp. art. 26 din C.p. anterior rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data faptei), cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.p. anterior, art. 5 al. 1 C.p. ?i art. 396 al. 2 din C.pr.p. condamnă pe inculpatul EFTIME IONU?-ADRIAN, ( cu date ), la pedeapsa principală de 5 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, (faptă din februarie 2008, 2 acte materiale, vizând rela?iile comerciale dintre S.C. PETROMSERVICE S.A. -actuala S.C. PSV COMPANY S.A. cu S.C. LAVECO S.R.L. ?i cu S.C. BOAZ ACTIVE S.R.L) (2). În temeiul disp. art. 65 al. 2 din C.p. anterior rap. la art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c din C.p. anterior aplică condamnatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a ocupa func?ia de administrator, pre?edinte/membru în consiliul administra?ie, de care s-a folosit condamnatul pentru săvâr?irea infrac?iunii, pe o perioadă de 2 ani. (3). În temeiul disp. art. 71 al. 1 din C.p. anterior rap. la art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c din C.p. anterior aplică condamnatului pedeapsa accesorie. (4). Constată că pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre este concurentă cu pedepsele aplicate prin Sentin?a penală nr. 2004 din 20/11/2015 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I penală în dosar nr. 49963/3/2011, definitivă prin Decizia penală nr. 567 din 14/07/2017 a Cur?ii de Apel Bucure?ti ?i prin Sentin?a penală nr. 1007 din 16/12/2013 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I penală, în dosar nr. 61172/2011, definitivă prin Decizia penală nr. 977 din 21/07/2015 a Cur?ii de Apel Bucure?ti. (5). Constată că pedepsele aplicare prin sentin?ele penale indicate la al. 4 au fost contopite prin Sentin?a penală nr. 379 din 07/03/2019 a Tribunalului Bucure?ti, în dosar nr. 3011/3/2019, definitivă prin Decizia penală nr. 182 din 27/05/2019 a Cur?ii de Apel Bucure?ti. (6). Descontope?te pedeapsa principală rezultantă, de 6 ani ?i 4 luni închisoare, aplicată petentului prin sentin?a penală nr. 1007/16.12.2013, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală, ?i, urmare a înlăturării sporului de 1 an ?i 4 luni închisoare, • 5 ani închisoare ?i pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b ?i g din C.p., pentru o perioadă de 3 ani, stabilită pentru săvâr?irea infrac?iunii prevăzute de art. 48 C.p., raportat la art. 295 alin. 1 C.p., cu referire la art. 309 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., faptă din februarie - martie 2008; • 4 ani închisoare ?i pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b ?i g din C.p., pentru o perioadă de 3 ani, stabilită pentru săvâr?irea infrac?iunii prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., faptă din aprilie – mai 2008. (7). Descontope?te pedeapsa principală rezultantă, de 4 ani închisoare, aplicată petentului prin sentin?a penală nr. 2004/20.11.2015, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală, ?i, urmare a înlăturării sporului de 1 an ?i 6 luni închisoare, au fost repuse în individualitatea lor pedepsele componente de: • 2 ani ?i 4 luni închisoare ?i pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a , b ?i g din C.p., pentru o perioadă de 2 ani, stabilită pentru săvâr?irea infrac?iunii prevăzute de art. 48 alin. 1 C.p., raportat la art. 295 alin. 1 C.p., cu referire la art. 308 C.p., faptă din ianuarie – decembrie 2007: • 2 ani ?i 6 luni închisoare ?i pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a , b ?i g din C.p., pentru o perioadă de 2 ani, stabilită pentru săvâr?irea infrac?iunii prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, faptă din ianuarie – decembrie 2007; • 2 ani ?i 2 luni închisoare ?i pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a , b ?i g din C.p., pentru o perioadă de 2 ani, stabilită pentru săvâr?irea infrac?iunii prevăzute de art. 47 C.p., raportat la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002. (8). În temeiul disp. art. 36 al. 1 din C.p. anterior cu aplic. art. 5 din C.p. rap. la art. 33, 34 din C.p. anterior, cu aplicarea art. 5 din C.p. înlătură sporile obligatoriii de 1 an ?i 6 luni luni închisoare ?i respectiv 1 an ?i 4 luni, contope?te cele 5 pedepse cu pedeapsa de 5 ani închisoare din cauza de fa?ă ?i îi aplică inculpatului pedeapsa principală rezultantă de 5 ani la care, în baza art. 34 al. 1 lit. b din C.p. anterior, cu aplic. art. 5 din C.p., aplică sporul facultativ de 3 ani ?i 8 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 8 ani ?i 8 luni. (9). În temeiul disp. art. 35 din C.p. anterior cu aplic. art. 5 din C.p. contope?te pedepsele complementare aplicate prin sentin?ele penale sus men?ionate ?i îi aplică inculpatului pedepasa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c din C.p. anterior cu aplic. art. 5 din C.p., pe o periadă de 3 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. (10). În temeiul disp. art. 36 al. 3 din C.p. anterior cu aplic. art. 5 din C.p. deduce din pedeapsa principală perioadele executare, respectiv durata re?inerii, arestării preventive ?i pedepsei executate: 08/10/2011, 15/10/2010 – 13/12/2010 ?i 21/07/2015 până la data de 02/07/2019. (12). Constată că inculpatul a fost liberat condi?ionat la data de 02/07/2019, cu rest rămas neexecutat de 1380 zile, prin Sentin?a penală nr. 1637 din 26/06/2019 a Judecătoriei Sector 5 Bucure?ti. (12). Men?ine liberarea condi?ionată. IX. (1). În temeiul disp. art. 396 al. 5 din C.pr.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. b, teza a II-a din C.pr.p., cu aplic. art. 5 din C.p. achită pe inculpata PSV COMPANY SA (fostă PETROMSERVICE SA), sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c, al 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.p. anterior ?i art. 5 al. 1 din C.p. (2). În temeiul disp. art. 396 al. 5 din C.pr.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. b, teza a I-a din C.pr.p., cu aplic. art. 5 din C.p. achită pe inculpata PSV COMPANY SA (fostă PETROMSERVICE SA), cu datele de identificare de la pct. IX, al. 1, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare a banilor prev. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep.(în formele în vigoare la data faptelor) cu aplic. art. 41 al. 2 din C.p. anterior ?i art. 5 din C.p. X. (1). În temeiul disp. art. 396 al. 6 din C.pr.p. rap. la art. 16 al. a lit. f (prescrisp?ia răspunderii penale) din C.pr.p. corob. cu art. 122 al. 1 lit. c din C.p. anterior, art. 124 din C.p. anterior (la data săvâr?irii faptei – decembrie 2007), cu aplic. art. 5 din C.p. încetează procesul penal privind pe inculpata S.C. ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND S.R.L, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 din C.p. anterior rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data faptei), cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p., (faptă din decembrie 2007, vizând rela?iile comerciale cu S.C. PETROMSERVICE S.A. -actuala S.C. PSV COMPANY S.A.). (2). În temeiul disp. art. 396 al. 5 din C.pr.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. b, teza a I-a din C.pr.p., cu aplic. art. 5 din C.p. achită pe inculpata S.C. ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND S.R.L, cu datele de identificare de la al. 1, pct. X, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de spălare a banilor, prev. de art. art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep. ?i respectiv de art. 29 alin 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 rep.. XI. (1). În temeiul disp. art. 396 al. 6 din C.pr.p. rap. la art. 16 al. a lit. f (prescrisp?ia răspunderii penale) din C.pr.p. corob. cu art. 122 al. 1 lit. c din C.p. anterior, rap. la art. 122 al. 3 din C.p. anterior, art. 124 din C.p. anterior (la data săvâr?irii faptei – decembrie 2007), cu aplic. art. 5 din C.p. încetează procesul penal fa?ă de inculpata BOAZ ACTIVE S.R.L. cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, (faptă din decembrie 2007, vizând rela?iile comerciale cu S.C. PETROMSERVICE S.A. -actuala S.C. PSV COMPANY S.A.), prev. de art. 26 din C.p. anterior rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data faptei), cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.p. anterior, art. 5 al. 1 C.p. XII. (1). În temeiul disp. art. 26 din C.p. anterior rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data faptei), cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p. ?i art. 396 al. 2 din C.pr.p. condamnă pe inculpata S.C. CARD VISION MEDIA S.R.L., la pedeapsa principală a amenzii penale în sumă de 300 000 lei (trei sute mii lei) pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, (faptă din aprilie 2008, vizând rela?iile comerciale cu S.C. PETROMSERVICE S.A. -actuala S.C. PSV COMPANY S.A.). (2). În temeiul disp. art. 531 al. 3 lit. a din C.p. anterior rap. la art. 712 al. 1 din C.p. anterior, cu aplicarea art. 5 din C.p. aplică pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice S.C. CARD VISION MEDIA S.R.L cu datele de identificare de la al. 1 pct. XII. XIII. (1). În temeiul disp. art. 19 din C.pr.p., art. 397 din C.pr.p. rap. la art. 25 din C.pr.p. admite ac?iunea civilă promovată de partea civilă ANAF. (2). Constată că prejudiciul în cuantum de 6 802 670 lei cauzat prin infrac?iunea de evaziune fiscală a fost recuperat de partea civilă ANAF prin Nota de compensare nr. 1054312 din 17/07/2009. (3). În baza 404 al. 4 lit. c din C.pr.p. ridică sechestrul asigurator asupra bunului imobil – clădire apar?inând inculpatei S.C. PSV COMPANY S.A. (fosta Petromservice S.A.), dispus prin ordonan?a din 07/10/2016, filele 17 – 23, vol. 4 dup. (4). În baza 404 al. 4 lit. c din C.pr.p. ridică sechestrul asigurator asupra bunurilor apar?inând inculpa?ilor IORDĂCHESCU MARIANA, KISS LASZLO GYŐRGY, S.C. ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND S.R.L. ?i S.C. BOAZ ACTIVE S.R.L., dispus prin ordonan?a din 05/10/2016, filele 72 – 80, vol. 4 dup – pt. Iordăchescu, ordonan?a din 06/10/2016, filele 95 – 103, vol. 4 dup - pt. Kiss , ?i prin ordonan?a din 07/10/2016, filele 17 – 23, vol. 4 dup. – pt. S.C. ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND S.R.L ?i S.C. BOAZ ACTIVE S.R.L. (5). În baza disp. art. 404 al. 4 lit. c din C.pr.p. men?ine în parte sechestrul asigurator aplicat prin ordonan?ele nr. 335/P/2010 din data de 28/09/2016, 04/10/2016, 05/10/2016, 06/10/2016 ?i 07/10/2016, filele 3 – 103, vol. 4 dup ?i a proceselor verbale de aplicare a sechestrului, filele 3 - 16, 17 - 32, 33 – 42, 43 – 57, 58 – 71, 81 – 94, , vol. 4 dup, până la concuren?a cheltuielilor judiciare, asupra bunurilor apar?inând inculpa?ilor: MIHAI SORIN, ?UPEALĂ GHEORGHE, ANAGNASTOPOL ZIZI, DINU TATIANA, EFTIME IONU?-ADRIAN, , CARD VISION MEDIA SRL. (6). În temeiul disp. art. 25 al. 3 din C.pr.p. desfiin?ează următoarele înscrisuri: • Contratul de consultan?ă nr. 4121 din 06/11/2007 încheiat de S.C. PSV COMPENY S.A. (fosta S. C PETROMSERVICE S.A.) cu S.C. ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND S.R.L. ?i a actelor financiar contabile emise în baza acestuia, respectiv: factura fiscală nr. 15 din 20/12/2007; • Contractul de servicii nr. 4 din 01/07/2006 încheiat de S.C. PSV COMPENY S.A. (fosta S. C PETROMSERVICE S.A.) cu S.C. CARD VISION MEDIA S.R.L. împreună cu actele adi?ionale ?i a actelor financiar contabile emise în baza acestuia, respectiv facturile fiscale: factura nr. 3359552/18.07.2006, factura nr. 3359555/31.07.2006, factura nr. 3359556/01.08.2006, factura nr. 3359557/03.08.2006, factura nr. 3359558/28.08.2006, factura nr. 3359567/01.11.2006, factura nr. 3359568/01.11.2006, factura nr. 3359571/19.12.2006, factura nr. 3359572/19.12.2006, factura nr. 3359575/04.01.2007, factura nr. 3359576/04.01.2007, factura nr. 3359577/04.01.2007, factura nr. 3359580/01.02.2007, factura nr. 3359581/01.02.2007, factura nr. 3359582/01.02.2007, factura nr. 3359583/01.02.2007, factura nr. 3359586/01.03.2007, factura nr. 3359589/02.04.2007, factura nr. 3359593/25.04.2006, factura nr. 3359594/11.05.2007, factura nr. 3359596/30.05.2007, factura nr. 3359597/27.06.2007, factura nr. 3359598/30.07.2007, factura nr. 20070831-1/31.08.2007, factura nr. 20071001-2/01.10.2007, factura nr. 20071001-3/01.10.2007, factura nr. 20071101-1/01.11.2007, factura nr. 20071102-1/02.11.2007, factura nr. 20071130-1/30.11.2007, factura nr. 20071230-1/30.12.2007, factura nr. 20071219-1/19.12.2007, factura nr. 20080114-2/14.01.2008, factura nr. 20080131-2/31.01.2008, factura nr. 20080204-4/04.02.2008, factura nr. 20080401-2/01.04.2008, factura nr. 20080401-4/01.04.2008, factura nr. 20080401-5/01.04.2008, factura nr. 20080528-3/28.05.2008. • Contractul de prestări servicii nr. 162 din 19/02/2008, încheiat de S.C. PSV COMPENY S.A. (fosta S. C PETROMSERVICE S.A.) cu S.C. LAVECO S.R.L. împreună cu actele adi?ionale ?i a actelor financiar contabile emise în baza acestuia, respectiv facturile fiscale nr. 101 din 03/04/2008 ?i nr. 103 din 07/04/2008; • Contractul de creare ?i între?inere brand nr. 40 din 29/02/2008 încheiat de S.C. PSV COMPENY S.A. (fosta S. C PETROMSERVICE S.A.) cu S.C. BOAZ ACTIVE S.R.L. împreună cu actele adi?ionale ?i a actelor financiar contabile emise în baza acestuia, respectiv factura fiscală nr. 151 din 04/04/2008; • Contractul de servicii nr. PSV 01 din 17/07/2006 încheiat de S.C. PSV COMPENY S.A. (fosta S. C PETROMSERVICE S.A.) cu KEYROSE LIMITED CIPRU împreună cu actele adi?ionale ?i a actelor financiar contabile emise în baza acestuia, respectiv facturile fiscale: factura nr. 01-01/31.07.2006, factura nr. 01-02/31.07.2006, factura nr. 01-03/31.08.2006, factura 01-04/30.09.2006, factura 01-05/31.10.2006, 01-06/30.11.2006, factura 01-07/31.12.2006, factura 01-08/31.01.2007, factura 01-09/28.02.2007, factura 01-10/31.03.2007, factura 01-11/30.04.2007, factura 01-12/31.12.2007, factura 01-13/31.01.2008, factura 01-14/30.06.2008, factura 01-15/31.10.2008, (înscrisuri aflate în copie, în vol. 10 dup, urmând a se face aplicarea disp. art. 580 al. 5 din C.pr.p.). XIV. (1). În temeiul disp. art. 13 din legea nr. 241/2005, la rămânerea definitive a prezentei hotărâri, se comunică Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului o copie a dispozitivului al prezentei hotărârii definitive. XV. (1). În baza art. 274 al. 1 ?i 2 din C.pr.p. obligă inculpa?ii Mihai Sorin, ?upeală Gheorghe, Anagnastopol Zizi, Dinu Tatiana, Eftime Ionu?-Adrian ?i S.C. CARD VISION MEDIA S.R.L la plata cheltuielilor judiciare în cuantum total de 51 840 lei (din care suma de 9 840 lei reprezintă onorariu expert desemnat pentru expertiza judiciară contabilă), după cum urmează: • Inculpatul Mihai Sorin - suma de 16 840 lei • Inculpa?ii ?upeală Gheorghe, Anagnastopol Zizi, Dinu Tatiana, Eftime Ionu?-Adrian. ?i S.C. CARD VISION MEDIA S.R.L., suma de câte 7 000 lei, fiecare. (2). Onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu vor fi achitate din fondurile Ministerului Justi?iei. (3). În temeiul disp. art. 275 al. 3 din C.pr.p., cheltuielile judiciare avansate de către stat, privind pe inculpa?ii Iordăchescu Mariana, Kiss Laszlo Győrgy, S.C. PSV COMPANY S.A., S.C. ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND S.R.L ?i S.C. BOAZ ACTIVE S.R.L. rămân în sarcina statului. XVI. (1). Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. XVII. (1). Pronun?ată în ?edin?a publică azi, 31/03/2021.

30 martie 2021, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amănă pronunţarea la data de 31.03.2021

16 martie 2021, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amănă pronunţarea la data de 30.03.2021

2 martie 2021, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amănă pronunţarea la data de 16.03.2021

16 februarie 2021, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amănă pronunţarea la data de 02.03.2021

2 februarie 2021, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.02.2021

19 ianuarie 2021, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amănă pronunţarea la data de 2.02.2021

5 ianuarie 2021, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 19.01.2021

22 decembrie 2020, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 05.01.2021

10 decembrie 2020, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amănă pronunţarea la data de 22.12.2020

26 noiembrie 2020, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amănă pronunţarea la data de 10.12.2020

12 noiembrie 2020, ora 14:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - pentru a se emite adresă către parchet

15 octombrie 2020, ora 15:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

17 septembrie 2020, ora 15:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

3 septembrie 2020, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

31 iulie 2020, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 386 din C.pr.p. respinge ca neîntemeiată cererea formulată de Ministerul Public privind schimbarea încadrării juridice a faptelor re?inute în sarcina inculpa?ilor ?upeală Gheorghe ?i S.C. ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND S.R.L. Cu cale de atac, odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 31/07/2020.

23 iulie 2020, ora 15:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -audiere inculpaţi Amănă pronunţarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei formulată de reprezentantul Ministerului Public la data de 31.07.2020

25 iunie 2020, ora 11:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă de apărare

28 mai 2020, ora 15:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: imposibilitate de prezentare apărător

2 aprilie 2020, ora 13:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 353 al. 10 din C.pr.p., văzând Hotărârea Pre?edintelui Tribunalului Bucure?ti din data de 11/03/2020 ?i având în vedere măsurile impuse în vederea restrângerii posibilită?ilor de răspândire a virusului CO-VID 19, preschimbă termenul de judecată la data de 28/05/2020, orele: 15:00, în sala 208. Se citează părţile, inculpaţilor li se va asigura asisten?ă juridică.

5 martie 2020, ora 15:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

6 februarie 2020, ora 14:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - administrare probe

23 ianuarie 2020, ora 13:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă de procedură

12 decembrie 2019, ora 13:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru continuitatea completului de judecată

14 noiembrie 2019, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă procedură

8 noiembrie 2019, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respingere cererea formulată de inculpatul Mihai Sorin în sensul constatării nulităţii absolute a raportului de expertiză contabilă judiciară efectuată în cauză, ca neîntemeiată. Respinge cererile inculpaţilor Mihai Sorin şi Şupeală Gheorghe de refacere a raportului de expertiză contabilă judiciară efectuat în cauză, ca neîntemeiată. Admite în parte obiecţiunile formulate de inculpaţii Mihai Sorin şi Şupeală Gheorghe. Dna expert desemnat va comunica motivat dacă la efectuarea raportului a avut în vedere conţinutul celor 5 bibliorafturi, aflate în vol. V-IX, la dosarul instanţă, iar în caz negativ urmând să le aibă în vedere, în măsura în care pot constitui documente justificative vizând relaţiile comerciale desfăşurate între SC Petromservice SA şi Keyrose-Limited şi să înaintă completarea raportului până la termenul din 15/12/2019. Dna expert desemnat va comunica motivat dacă la efectuarea raportului a avut în vedere conţinuturile procesuui verbal 4167/2009, raportului de inspec?ie fiscala 864780 din 2010 vizând S.C. ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND S.R.L, aflate la vol. 13 dosar urmărire penală, iar în caz negativ urmând să le aibă în vedere, în măsura în care au legătură cu obiectivul 5 din expertiză şi să înainteze completarea raportului până la termenul din 15/12/2019. Emiterea de adresă d-nei expert desemnat pentru a-i fi comunicate dispoziţiile instanţei. Menţine termenul acordat în cauză, la data de 14/11/2018, CF 37, ora 12:00, sala 208. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08/11/2019.

31 octombrie 2019, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amănă pronunţarea cu privire la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă la data de 08.11.2019. -Pe fondul cauzei, amănă cauza pentru ataşarea fişelor de cazier a inculpaţilor.

19 septembrie 2019, ora 15:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - lipsă procedură

5 septembrie 2019, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua la cunostinţă de punctul de vedere depus la dosar de parchet cu privire la expertiză

20 iunie 2019, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru pregătirea apărării

30 mai 2019, ora 10:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă apărare

25 aprilie 2019, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză

11 aprilie 2019, ora 10:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa expertizei contabile

21 martie 2019, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 29 din legea nr. 47/1992, respinge, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, formulată de inculpatul Mihai Sorin, cu privire la excepţia de constituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 3 al. 1 lit. a din OUG nr. 43/2002 cu modificările şi completările ulteriore şi ale art. 63 lit. a, art. 81 şi Dispoziţiile Generale privind procedura judiciară cuprinse în Titlul I, Capitolul III din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul disp. art. 275 al. 2 din C.pr.p., obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare în sumă de 150 lei. Cu drept de recurs, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21/03/2019, orele 15:30.

14 martie 2019, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa raportului de expertiză

14 februarie 2019, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - în vederea citării martorului în SUA acordă termen la data de 30.05.2019 şi faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă acordă termen la data de 14.03.2019.

11 ianuarie 2019, ora 10:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă raport de expertiză

14 decembrie 2018, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - lipsa raportuilui de expertiză şi audiere martor

16 noiembrie 2018, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

5 octombrie 2018, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - pentru administrare probe acordă termen la data de 16.11.2018, ora.12:00

21 septembrie 2018, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probatoriului.

25 iunie 2018, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probatoriului.

15 iunie 2018, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probatoriului.

18 mai 2018, ora 10:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probatoriului.

4 mai 2018, ora 10:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa de procedură constatată la acest termen cu inculpatul Şupeală Gheorghe, reîncarcerat la Penitenciarul Rahova din data de 26.04.2018.

20 aprilie 2018, ora 10:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probatoriului.

30 martie 2018, ora 10:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probatoriului.

9 martie 2018, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probatoriului.

23 februarie 2018, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probatoriului.

12 ianuarie 2018, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probatoriului.

15 decembrie 2017, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa inculpatului Kiss Laszlo Gyorgy.

3 noiembrie 2017, ora 10:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probatoriului.

22 septembrie 2017, ora 09:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probatoriului.

8 septembrie 2017, ora 10:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa de procedură constatată la acest termen cu inculpatul Kiss Laszlo Gyorgy.

8 iunie 2017, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 08.09.2017, CF37, ora 10:00, sala 239, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă, urmând a se pronunţa asupra excepţiei autorităţii de lucru judecat, după terminarea cercetării judecătoreşti.

19 mai 2017, ora 09:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa de procedură constatată la acest termen cu inculpaţii Iordăchescu Mariana şi Kiss Laszlo Gyorgy.

21 aprilie 2017, ora 09:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa de procedură constatată la acest termen cu inculpaţii Iordăchescu Mariana şi Kiss Laszlo Gyorgy.



Pagina principală