Informații dosare ce cuprind 4163/121/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4163/121/2018
Data înregistrării: 11 decembrie 2018, ora 13:50:00
Data ultimei modificări: 16 februarie 2023, ora 12:37:11
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art 9 alin 1 lit c Legea 241/2005 cu aplic art 41 al 2 vcp şi art 5 alin 1 cp
Stadiu procesual: Fond

Părți:
URDEA SILVIU DANIEL - Inculpat
IVANOV PAUL - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
URDEA SILVIU DANIEL - PRIN SERV. PERSONAL AL SC UBIMEDIA SRL - Inculpat

Ședințe:
17 ianuarie 2023, ora 8:30
Complet: Cp3
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza I – prescripţia C.proc.pen., admite excepţia prescripţiei răspunderii penale invocată de către inculpaţii Urdea Silviu Daniel şi Ivanov Paul şi încetează procesul penal faţă de inculpaţii Urdea Silviu Daniel şi Ivanov Paul cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.. * În baza art. 19 şi art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ., art. 1357 C.Civ., art. 1381 C.civ., admite în parte acţiunea civilă şi: obligă pe inculpaţii Urdea Silviu Daniel şi Ivanov Paul, în solidar, la plata către partea civilă MFP - ANAF – AJFP Galaţi, cu titlu de daune materiale, a sumelor de: 396024 lei reprezentând TVA, şi 161497 lei reprezentând dobânzi şi penalităţi calculate asupra debitului principal. Constată că prejudiciul a fost achitat integral. * În baza art. 25 alin. 3 C.proc.pen., desfiinţează următoarele înscrisuri: factura fiscală FF 16/21.10.2011 în valoare de 113.850 lei (din care TVA în sumă de 22.035,48 lei) şi devizul nr. 0015/18.10.2011; factura fiscală FF 19/28.10.2011 în valoare de 219.948 lei (din care TVA în sumă de 42.570,58 lei) şi devizul nr. 0018/24.10.2011; factura fiscală FF 20/31.10.2011 în valoare de 109.894,5 lei (din care TVA în sumă de 21.269, 90 lei) şi devizul nr.0019/27.10.2011); factura fiscală FF 21/31.10.2011 în valoare de 443.692,51 lei (stornare); factura fiscală FF 22/01.11.2011 în valoare de 443.692,51 lei; factura fiscală FF 23/07.11.2011 în valoare de 217.893, 2 lei şi devizul 0022/2.11.2011; factura fiscală FF 25/14.11.2011 în valoare de 152.417 lei şi devizul nr. 0024/8.11.2011; factura fiscală FF 26/15.11.2011 în valoare de 120.473 lei şi devizul 0025/15.11.2011; factura fiscală FF 29/23.11.2011 în valoare de 150.561, 32 lei şi devizul nr. 0028/16.11.2011; factura fiscală FF 31/28.11.2011 în valoare de 154.388, 68 lei şi devizul nr. 0030/22.11.2011; factura fiscală FF 34/02.12.2011 în valoare de 165.800 lei şi devizul nr. 00033/25.11.2011; factura fiscală FF 36/08.12.2011 în valoare de 134.200 lei; factura fiscală FF 38/05.01.2012 în valoare de 153.760 lei şi devizul nr. 0037/9.12.2011; factura fiscală FF 41/05.01.2012 în valoare de 146.320 lei şi devizul nr. 0040/15.12.2011; factura fiscală FF 44/06.01.2012 în valoare de 187.800 lei şi devizul nr. 0043/20.12.2011. * În baza art. 272 C.proc.pen., onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul Urdea Silviu Daniel, în baza delegaţiei nr. 3413/20.08.2019, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei către Baroul Gala?i. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia.

3 ianuarie 2023, ora 8:30
Complet: Cp3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la 17.01.2023

20 decembrie 2022, ora 9:30
Complet: Cp3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la 03.01.2023

8 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: Cp3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului, acordă termen la data de 20.12.2022

13 septembrie 2022, ora 09:30
Complet: Cp3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen la data de: 08.11.2022 în vederea continuarii cercetarii judecatoresti.

14 iunie 2022, ora 09:30
Complet: Cp3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 13.09.2022

12 aprilie 2022, ora 8:30
Complet: Cp3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea ob?inerii de rela?ii acordă termen la data de 14.06.2022

8 februarie 2022, ora 9:30
Complet: Cp3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere cererea de amânare, acordă termen la data de 12.04.2022

7 decembrie 2021, ora 09:30
Complet: Cp3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen la data de: 08.02.2022 în vederea atasarii de inscrisuri.

5 octombrie 2021, ora 10:30
Complet: Cp3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru comunicarea relatiilor solicitate ANAF acordă termen la data de 07.12.2021

14 iulie 2021, ora 10:00
Complet: Cp3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea ob?inerii de rela?ii, acordă termen la data de 05.10.2021

25 mai 2021, ora 10:00
Complet: Cp3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru achitarea prejudiciului, acorda termen la 14.07.2021 Sala 2

15 aprilie 2021, ora 9:30
Complet: Cp3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor, Termen la 25.05.2021.

18 februarie 2021, ora 9:30
Complet: Cp3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, amână cauza la data de 15.04.2021.

12 ianuarie 2021, ora 10:00
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Repartizat ciclic la CP.3 cu termen de judecată la data de 18.02.2021 S.2.

10 noiembrie 2020, ora 12:00
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului Ivanov Paul, in vederea audierii martorilor lipsă acordă termen la data de 12.01.2021, ora 11.00

3 septembrie 2020, ora 11:00
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa martorilor, amână judecarea cauzei la data de 10.11.2020, ora 12,00 S.2.

9 iunie 2020, ora 10:30
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la data de 03.09.2020 ora 11.00, Sala 2

24 martie 2020, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Constată suspendarea de drept în baza art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/16.03.2020 al Pre?edintelui României privind instituirea stării de urgen?ă

11 februarie 2020, ora 11:00
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 24.03.2020 sala 2 pentru lipsa inculpatului Ivanov Paulşi pentru ca acesta să-şi precizeze poziţia procesuală.

14 ianuarie 2020, ora 8:30
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa inculpatului Urdea Silviu Daniel, amână judecarea cauzei la data de 11.02.2020 ora 11,00 S.2. Amână pronun?area asupra cererii de ridicare sechestru la data de 21.01.2020 (dosar 4163/121/2018/a2).

12 noiembrie 2019, ora 8:30
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca partea civilă să comunice relaţiile solicitate si pentru îndeplinirea procedurii de citare acordă termen la data de 14.01.2019

12 septembrie 2019, ora 8:30
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de procedură cu inculpatul Urdea Silviu Daniel amână judecarea cauzei la data de 12.11.2019 sala 2



Pagina principală