Informații dosare ce cuprind 41797/3/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 41797/3/2017
Data înregistrării: 1 noiembrie 2017, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 20 aprilie 2018, ora 17:42:55
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BADIU ANDREI DANIEL - Inculpat
JURJA CAROL MIHAI - Inculpat
BALA ANDREI FRANCISC - Inculpat
CIOBĂNESCU ŞTEFAN - Inculpat
TĂNASE MĂDĂLIN FLORENTIN - Inculpat
OLTEA PETRUŢA ELISABETA - Inculpat
GHERGHINIŞ RAMONA ELENA - Inculpat
VARTOLOMEI RAOUL LAVINOIUS COSMIN - Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
ANNIE DANII - Parte vătămată
MICHEL BARAGLIA - Parte vătămată
CHRISTELLE GARRIGUES - Parte vătămată
GOUDIABY AWA - Parte vătămată
ZOKID ALMEIDA - Parte vătămată
JEAN CHRISTIAN DACHARRY - Parte vătămată
MOHAMED MHAMDI - Parte vătămată
NASREDDINE HAJLAOUI - Parte vătămată
SYLVIE BENJAMIN - Parte vătămată
FREDERIC CATIMEL - Parte vătămată
GUY CHOUTEAU - Parte vătămată
ROGER SENSEVY - Parte vătămată
STEPHANE THOME - Parte vătămată
CHRISTIAN LAURENT - Parte vătămată
HENRI BERG - Parte vătămată
JEAN-PIERRE JOURDIN - Parte vătămată
PALCZEWSK JOSEPH - Parte vătămată
SIBRI BONIFACE SEBOGO - Parte vătămată
DANIELE SARPAUX - Parte vătămată
DAOUDA SIDIBE - Parte vătămată
ODILE PREIR - Parte vătămată
SHELA SOULARD - Parte vătămată
DOMINIQUE ESTEVE - Parte vătămată
HOLA DJIBIT - Parte vătămată
JEAN GEORGE WENDLINGE - Parte vătămată
REGIS JAY - Parte vătămată
JEAN FRANCOIS DEMAREST - Parte vătămată
ASSAFUAH MENSAH - Parte vătămată
DJIBY NDIAY - Parte vătămată
MOUSSA KEI - Parte vătămată
AARON STOR - Parte vătămată
ABBEY STEVENSON - Parte vătămată
LIAM HARPE - Parte vătămată
ANNEANNE NEUFELD - Parte vătămată
DANIEL GOMEZ - Parte vătămată
FRANCOIS ALLARD - Parte vătămată
BRUNO JEAN VOSS - Parte vătămată
FENG CHEN - Parte vătămată
JENN COCKELL - Parte vătămată
KATARZYN SZEWCZYK - Parte vătămată
LORRAINE MUTCHER - Parte vătămată
MOHAMME ISLAM - Parte vătămată
NICOLE DESROCHE - Parte vătămată
PEGGY CHUNG - Parte vătămată
NICOLE SIMARD - Parte vătămată
NASHEENA AZIZ - Parte vătămată
GEOFFREY SILVIA - Parte vătămată
MARCIA MORGAN - Parte vătămată
LESLIE HAY - Parte vătămată
KYLE HALL - Parte vătămată
ANNIE YUAI - Parte vătămată
CATHERINE CHEN - Parte vătămată
JONATHAN LUNDSTROM - Parte vătămată
MITCH SZPARA - Parte vătămată
SCOTT SOU - Parte vătămată
VIRABHADE CHAR VIPPARTI - Parte vătămată
MARGIE CH - Parte vătămată
VIRABHADE CHARI VIPPARTI - Parte vătămată
ANNE GHAT - Parte vătămată
CELINE LEGAULT - Parte vătămată
SUSAN TODOROVIC - Parte vătămată
WILLIAM R. BONNELL - Parte vătămată
CAROLINA MEJIA - Parte vătămată
YVONNE HEALEY - Parte vătămată
DAVID MCCARRON - Parte vătămată
SHER HARKINS - Parte vătămată
DIANE GAG - Parte vătămată
JANA ANDERSON - Parte vătămată
GERMAIN MAGUET - Parte vătămată
JOEL HUESTON - Parte vătămată
RAYMOND GIRARD - Parte vătămată
JOSEPH GROSS - Parte vătămată
JUNIOR G. JOHN - Parte vătămată
MARCUS HEDLEY - Parte vătămată
LETIZZIA A LAFRATTA - Parte vătămată
MARIE BOY - Parte vătămată
PAUL F. FOWLER - Parte vătămată
BEVERY MIDDLETON - Parte vătămată
SMITH GUPT - Parte vătămată
REAL MOFF - Parte vătămată
SHANA MERRICK - Parte vătămată
JAMIE KORMENDY - Parte vătămată
DARLENE MALWY - Parte vătămată
CLEMENT RICHARD - Parte vătămată
ANDRE CHABOT - Parte vătămată
CHRISTIAN LAVENTURI - Parte vătămată
ANDRE CURODEAU - Parte vătămată
CAROL CHAMPAGNE - Parte vătămată
HUGUETTE BOLDUC JUNEAU - Parte vătămată
MARIE PIERRE CHARBONNU - Parte vătămată
KATHLEEN CLARK - Parte vătămată

Nu există informații despre ședințele din dosar.


2. Numărul dosarului: 41797/3/2017
Data înregistrării: 9 ianuarie 2023, ora 11:31:00
Data ultimei modificări: 7 iunie 2023, ora 15:01:42
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) al.1 şi 3 C.penal (dosar nr. 2538/114/2017 al Tribunalului Buzău)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
TĂNASE MĂDĂLIN FLORENTIN - Apelant Inculpat
OLTEA PETRUŢA ELISABETA - Apelant Inculpat
GHERGHINIŞ RAMONA ELENA - Apelant Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
BARCLAYS BANK - Apelant Parte civilă
LLOYDS TSB BANK PLC - Intimat Parte civilă
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE - Intimat Parte civilă
CANADIAN TIRE BANK - Intimat Parte civilă
LA FEDERATION DES CAISSES DES JARDINS - Intimat Parte civilă
CARTASI S.P.A. - Intimat Parte civilă
FINECO BANK SPA - Intimat Parte civilă
INTESTA SANPAOLO SPA - Intimat Parte civilă
POSTE ITALIANE ( BANCO POSTA ) - Intimat Parte civilă
ADVANZIA BANK SA - Intimat Parte civilă
INTERNATIONAL CARD SERVICES BV - Intimat Parte civilă
SNA BANK NV - Intimat Parte civilă
BANK OF SCOTLAND - SCOŢIA - Intimat Parte civilă
ROYAL BANK OF SCOTLAND - Intimat Parte civilă
TESACO PERSONAL FINANCE LTD - Intimat Parte civilă
CREDIT SUISSE - Intimat Parte civilă
UBS AG - Intimat Parte civilă
VISECA CARD SERVICES SA - Intimat Parte civilă
DANSKE BANK - Intimat Parte civilă
PB INTERNAŢIONAL AS - Intimat Parte civilă
TELLER AS - Intimat Parte civilă
LANDESBANK BERLIN AG - Intimat Parte civilă
AUSTRALIA AQND NEW ZEALAND BANKING GROUP, LTD - Intimat Parte civilă
DELLA SPA DIN ITALIA - Intimat Parte civilă
SUISS BANK CORPORATION DIN ELVEŢIA - Intimat Parte civilă
ABN AMRO - Intimat Parte civilă
ROYAL BANK - Intimat Parte civilă
TORONTO DOMINION BANK - Intimat Parte civilă
BANK OF MOTREAL - Intimat Parte civilă
DIICOT-BIROUL TERITORIAL BUZAU - Apelant
VARTOLOMEI RAOUL LAVINIUS-COSMIN - Apelant Inculpat

Ședințe:
3 mai 2023, ora 09:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 421 alin. 1) pct. 1) lit. b) C.p.p., respinge ca nefondat apelul formulat de persoana vătămată Barclays Bank împotriva sentinţei penale nr. 73 din data de 28.10.2022 pronunţată de Tribunalul Buzău. Ia act de retragerea apelurilor formulate de Tănase Mădălin Florentin, Oltea Petru?a Elisabeta, Gherghiniş Ramona Elena şi Vartolomei Raoul Lavinius Cosmin. În baza art. 421 alin. 1) pct. 2) lit. a) C.p.p., admite apelul formulat de DIICOT – BIROUL TERITORIAL BUZĂU, desfiinţează în parte sentinţa penală atacată şi rejudecând în fond: Ia act că inculpaţii Gherghiniş Ramona Elena şi Vartolomei Raoul Lavinius Cosmin au fost reţinuţi pentru 24 h în data de 22/23.03.2017. Menţine în rest sentinţa penală apelată. În temeiul art. 422 C.p.p., menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa procurorului din 21.03.2017 şi aplicată prin procesul verbal din 22.03.2017 asupra imobilului situat în localitatea Voluntari, str. Leonte Filipescu, nr. 5, jude?ul Ilfov, proprietatea inculpatei, OLTEA Petru?a Elisabeta, constituit din teren intravilan în suprafa?ă de 200 mp, dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 13 din 05.03.2015, valoare 18.000 euro, echivalentul a 81.198 lei ?i construc?ie – casă de locuit cu suprafa?a de 100 mp, evaluată la 37.000 euro, valoare totală 45.000 euro, bunuri lăsate în custodia numitei BĂNCĂLĂU Mariana. În temeiul art. 422 C.p.p., menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa procurorului din 21.03.2017 şi aplicată prin procesul verbal din 22.03.2017 asupra autoturismului marca TOYOTA Celica, cu nr. de înmatriculare B05RLY, serie ?asiu JTDDR38T400137028, an de fabrica?ie 2002, evaluat la 4.000 euro bunurilor apar?inând inculpatei GHERGHINI? Ramona Elena, lăsat în custodia numitei GHERGHINI? Ani?oara. În baza art. 275 alin 2) C.p.p., obligă pe apelanţii-inculpaţi Tănase Mădălin Florentin, Oltea Petru?a Elisabeta, Gherghiniş Ramona Elena şi Vartolomei Raoul Lavinius Cosmin precum şi pe apelanta-persoană vătămată Barclays Bank la plata a câte 150 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare datorate statului. Onorariile parţiale ale avocaţilor din oficiu ai apelanţilor inculpaţi Tănase Mădălin Florentin şi Oltea Petru?a Elisabeta, în cuantum de câte 300 de lei fiecare se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova. Dispune plata sumei de 6947,10 lei reprezentând servicii traducere citaţii din limba română în limba engleză, conform facturii fiscale seria PFAAGM 151 din data de 26.02.2023, efectuate de doamna traducător Achimescu Georgiana Mirela, în prezentul dosar. Definitivă. Pronunţată în data de 03.05.2023, prin punerea deciziei la dispoziţia apelanţilor, persoanelor vătămate şi Ministerului Public, prin mijlocirea grefei instanţei.

30 martie 2023, ora 12:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 C.p.p. rap.la art. 405 C.p.p. stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 3.05.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

30 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 30.03.2023, SALA 3, ORA 12.00 - ALTE CAUZE



3. Numărul dosarului: 41797/3/2017
Data înregistrării: 20 aprilie 2018, ora 09:35:00
Data ultimei modificări: 9 ianuarie 2023, ora 12:01:19
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) al.1 şi 3 C.penal (dosar nr. 2538/114/2017 al Tribunalului Buzău)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BADIU ANDREI DANIEL - Inculpat
JURJA CAROL MIHAI - Inculpat
BALA ANDREI FRANCISC - Inculpat
CIOBĂNESCU ŞTEFAN - Inculpat
TĂNASE MĂDĂLIN FLORENTIN - Inculpat
OLTEA PETRUŢA ELISABETA - Inculpat
GHERGHINIŞ RAMONA ELENA - Inculpat
VARTOLOMEI RAOUL LAVINOIUS COSMIN - Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
ANNIE DANII - Parte vătămată
MICHEL BARAGLIA - Parte vătămată
CHRISTELLE GARRIGUES - Parte vătămată
GOUDIABY AWA - Parte vătămată
ZOKID ALMEIDA - Parte vătămată
JEAN CHRISTIAN DACHARRY - Parte vătămată
MOHAMED MHAMDI - Parte vătămată
NASREDDINE HAJLAOUI - Parte vătămată
SYLVIE BENJAMIN - Parte vătămată
FREDERIC CATIMEL - Parte vătămată
GUY CHOUTEAU - Parte vătămată
ROGER SENSEVY - Parte vătămată
STEPHANE THOME - Parte vătămată
CHRISTIAN LAURENT - Parte vătămată
HENRI BERG - Parte vătămată
JEAN-PIERRE JOURDIN - Parte vătămată
PALCZEWSK JOSEPH - Parte vătămată
SIBIRI BONIFACE SEBOGO - Parte vătămată
DANIELE SARPAUX - Parte vătămată
DAOUDA SIDIBE - Parte vătămată
ODILE PREIR - Parte vătămată
SHELA SOULARD - Parte vătămată
DOMINIQUE ESTEVE - Parte vătămată
HOLA DJIBIT - Parte vătămată
JEAN GEORGE WENDLINGE - Parte vătămată
REGIS JAY - Parte vătămată
JEAN FRANCOIS DEMAREST - Parte vătămată
ASSAFUAH MENSAH - Parte vătămată
DJIBY NDIAY - Parte vătămată
MOUSSA KEI - Parte vătămată
AARON STOR - Parte vătămată
ABBEY STEVENSON - Parte vătămată
LIAM HARPE - Parte vătămată
ANNEANNE NEUFELD - Parte vătămată
DANIEL GOMEZ - Parte vătămată
FRANCOIS ALLARD - Parte vătămată
BRUNO JEAN VOSS - Parte vătămată
FENG CHEN - Parte vătămată
JENN COCKELL - Parte vătămată
KATARZYN SZEWCZYK - Parte vătămată
LORRAINE MUTCHER - Parte vătămată
MOHAMME ISLAM - Parte vătămată
NICOLE DESROCHE - Parte vătămată
PEGGY CHUNG - Parte vătămată
NICOLE SIMARD - Parte vătămată
NASHEENA AZIZ - Parte vătămată
GEOFFREY SILVIA - Parte vătămată
MARCIA MORGAN - Parte vătămată
LESLIE HAY - Parte vătămată
KYLE HALL - Parte vătămată
ANNIE YUAI - Parte vătămată
CATHERINE CHEN - Parte vătămată
JONATHAN LUNDSTROM - Parte vătămată
MITCH SZPARA - Parte vătămată
SCOTT SOU - Parte vătămată
VIRABHADE CHAR VIPPARTI - Parte vătămată
MARGIE CH - Parte vătămată
VIRABHADE CHARI VIPPARTI - Parte vătămată
ANNE GHAT - Parte vătămată
CELINE LEGAULT - Parte vătămată
SUSAN TODOROVIC - Parte vătămată
WILLIAM R. BONNELL - Parte vătămată
CAROLINA MEJIA - Parte vătămată
YVONNE HEALEY - Parte vătămată
DAVID MCCARRON - Parte vătămată
SHER HARKINS - Parte vătămată
DIANE GAG - Parte vătămată
JANA ANDERSON - Parte vătămată
GERMAIN MAGUET - Parte vătămată
JOEL HUESTON - Parte vătămată
RAYMOND GIRARD - Parte vătămată
JOSEPH GROSS - Parte vătămată
JUNIOR G. JOHN - Parte vătămată
MARCUS HEDLEY - Parte vătămată
LETIZZIA A LAFRATTA - Parte vătămată
MARIE BOY - Parte vătămată
PAUL F. FOWLER - Parte vătămată
BEVERY MIDDLETON - Parte vătămată
SMITH GUPT - Parte vătămată
REAL MOFF - Parte vătămată
SHANA MERRICK - Parte vătămată
JAMIE KORMENDY - Parte vătămată
DARLENE MALWY - Parte vătămată
CLEMENT RICHARD - Parte vătămată
ANDRE CHABOT - Parte vătămată
CHRISTIAN LAVENTURI - Parte vătămată
ANDRE CURODEAU - Parte vătămată
CAROL CHAMPAGNE - Parte vătămată
HUGUETTE BOLDUC JUNEAU - Parte vătămată
MARIE PIERRE CHARBONNU - Parte vătămată
KATHLEEN CLARK - Parte vătămată

Ședințe:
28 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin.6 şi 8 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art. art. 154 alin.1 lit.d C.pen. şi art 5 C.pen. cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen., interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului TĂNASE Mădălin Florentin, pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen. şi acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos prev. de art. 251 alin.2 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin.6 şi 8 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art. art. 154 alin.1 lit.d C.pen. şi art 5 C.pen. cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen., interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei OLTEA Petru?a Elisabeta, pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen. şi acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos prev. de art. 251 alin.2 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin.6 şi 8 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art. art. 154 alin.1 lit.d C.pen. şi art 5 C.pen. cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen., interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei GHERGHINIŞ Ramona Elena, pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen. şi acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos prev. de art. 251 alin.2 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin.6 şi 8 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art. art. 154 alin.1 lit.d C.pen. şi art 5 C.pen. cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen., interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului VARTOLOMEI Raoul Lavinius Cosmin, pentru comiterea infracţiunii de acceptare a operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos prev. de art. 251 alin.2 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin.6 şi 8 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art. art. 154 alin.1 lit.d C.pen. şi art 5 C.pen. cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen., interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului IACOB Bogdan Alexandru pentru comiterea infracţiunii de acceptare a operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos, prev. de art. 251 alin.2 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Ia act că persoanele juridice vătămate nu s-au constituit parte civilă. În baza art 112 alin.1 lit. e din C.pen, dispune confiscarea specială a următoarelor sume: – de la inculpatul TĂNASE Mădălin Florentin - suma de 2.837, 612 USD; - de la inculpata GHERGHINI? Ramona Elena - suma de 2.123,742 USD; - de la inculpata OLTEA Petru?a - suma de 1.386,892 USD; - de la inculpatul VARTOLOMEI Raoul Lavinius Cosmin -suma de 500 lei. În temeiul art. 330, menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa procurorului din 21.03.2017 şi aplicată prin procesul verbal din 22.03.2017 asupra imobilului situat în localitatea Voluntari, str. Leonte Filipescu, nr. 5, jude?ul Ilfov, proprietatea inculpatei, OLTEA Petru?a Elisabeta, constituit din teren intravilan în suprafa?ă de 200 mp, dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 13 din 05.03.2015, valoare 18.000 euro, echivalentul a 81.198 lei ?i construc?ie – casă de locuit cu suprafa?a de 100 mp, evaluată la 37.000 euro, valoare totală 45.000 euro, bunuri lăsate în custodia numitei BĂNCĂLĂU Mariana, CNP 2670829423037. În temeiul art. 330, menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa procurorului din 21.03.2017 şi aplicată prin procesul verbal din 22.03.2017 asupra autoturismului marca TOYOTA Celica, cu nr. de înmatriculare B05RLY, serie ?asiu JTDDR38T400137028, an de fabrica?ie 2002, evaluat la 4.000 euro bunurilor apar?inând inculpatei GHERGHINI? Ramona Elena, lăsat în custodia numitei GHERGHINI? Ani?oara, CNP 2670902390023. În baza art.275 alin.2 lit.a C.pr.pen., obligă inculpaţii TĂNASE Mădălin Florentin, OLTEA Petru?a Elisabeta, GHERGHINIŞ Ramona Elena, VARTOLOMEI Raoul Lavinius Cosmin şi IACOB Bogdan Alexandru la plata sumei de câte 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Onorariile apărătorilor din oficiu ai inculpatului Iacob Bogdan Alexandru şi al părţilor civile, în cuantum de câte 2506 lei pentru fiecare apărător, vor fi suportate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.10.2022.

20 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la 28.10.2022

20 iulie 2022, ora 09:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: In baza art. 395 aalin.1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol pentru reluarea dezbaterilor cu privire la Decizia nr. 358/2022 a CCR. Stabileşte termen la 20.09.2022, ora 10,oo. Dispune citarea păr?ilor şi încuno?tin?area apărătorilor aleşi. Pronunţată azi 20.07.2022

16 iunie 2022, ora 09:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la 20.07.2022

17 mai 2022, ora 12:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte termen pentru pronunţare la 16.06.2022

19 aprilie 2022, ora 13:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 17.05.233022, ora 12,oo pentru dezbateri în fond.

15 martie 2022, ora 11:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 19.04.2022, ora 13,oo pentru a se prezenta inculpatul Tanase in vederea audierii.

15 februarie 2022, ora 10:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 15.03.2022 , or 11,oo pentru a se prezenta inculpa?ii ce vor să dea declara?ii in fata instan?ei si pentru a se solicita cazierele actualizate.

18 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 15.02.2022, ora 10,30 in vederea administrării probatoriului încuviin?at de instan?ă.

7 decembrie 2021, ora 11:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 18.01.2022 , ora 11,oo pentru a se cita martorii lipsa cu mandate de aducere.

16 noiembrie 2021, ora 11:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 07.12.2021 . ora 11,oo pentru a se cita martorii lipsă.

19 octombrie 2021, ora 11:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la 16.11.2021, ora 11,oo faţă de lipsa martorilor.

28 septembrie 2021, ora 13:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 19.10.2021 , ora 11,30 in vederea administrării probelor încuviin?ate de instan?ă.

22 iunie 2021, ora 12:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 28.09.2021, ora 13,30 pentru ca instan?a să se pronun?e pe cererile de probatorii şi in vederea audierii inculpa?ilor.

18 mai 2021, ora 11:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Disjunge cauza pentru inculpatul Ciobanescu Stefan - format dosar 1350/114/2021. Disjunge cauza pentru inculpaţii Badiu Andrei Daniel, Jurja Carol Mihai si Bala Andrei Francisc - format dosar 1351/114/2021. Respinge cererea de suspendare a intregii cauze. Acordă termen la 22.06.2021 , ora 12,oo pentru a se audia inculpaţii rămasi in dosarul iniţial şi pentru a se discuta probatoriile.

16 martie 2021, ora 11:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 18.05.2021, ora 11,OO faţă de cererea de amânare depusă la dosar.

16 februarie 2021, ora 12:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 16.03.2021, ora 11,30 faţă de cererea de amânare a av. Gliga E. , faţă de lipsa raportului de expertiză.

19 ianuarie 2021, ora 11:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 16.02.2021, ora 12,00 pentru a se reveni cu adresa INML Mina Minovici si pentru a se depune înscrisuri in circumstan?iere de către inculpa?ii care au uzat de procedura abreviată.

15 decembrie 2020, ora 12:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Amana cauza la 19.01.2021, ora 11,30 in vederea audierii inculpa?ilor. În baza art.386 al.1 C.pr.pen., dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpa?ilor: BADIU ANDREI DANIEL, - din două infrac?iuni de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin.1, 3 C.pen., într-o singură infrac?iune de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1, 3 C.pen.; - din câte două infrac?iuni, fiecare în formă continuată, de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzute de art. 360 alin.1, 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., fals informatic prevăzute de art. 325 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos prevăzute de art. 250 alin.2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., în câte o singură infrac?iune, în formă continuată, de acces ilegal la un sistem informatic prevăzută de art. 360 alin.1, 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., fals informatic prevăzută de art. 325 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. ?i efectuare de opera?iuni financiare în mod fraudulos prevăzută de art. 250 alin.2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen.; cu aplicarea finală a art. 38 alin. 1 C.pen., referitoare la concursul real de infrac?iuni; BALA ANDREI FRANCISC, - din două infrac?iuni de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin.1, 3 C.pen., într-o singură infrac?iune de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1, 3 C.pen. - din două infrac?iuni, fiecare în formă continuată, de complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos prevăzute de art. 48 C.pen. rap. la art. 250 alin.2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., într-o singură infrac?iune, în formă continuată, de complicitate la efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 250 alin.2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen.; cu aplicarea finală a art. 38 alin. 1 C.pen., referitoare la concursul real de infrac?iuni; JURJA CAROL MIHAI, - din două infrac?iuni de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin.1, 3 C.pen., într-o singură infrac?iune de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin.1, 3 C.pen. CIOBĂNESCU ŞTEFAN, - din două infrac?iuni de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin.1, 3 C.pen., într-o singură infrac?iune de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin.1, 3 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.12.2020.

17 noiembrie 2020, ora 11:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 15.12.2020, ora 12,30 faţă de cererea de amânare formulată de doamna avocat Mihăescu.

20 octombrie 2020, ora 09:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 17.11.2020, ora 11,30 faţă de cererea de amânare a inculpatului Jurja Carol Mihai.

15 septembrie 2020, ora 10:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 20.10.2020 , in intervalul orar 09,30 - 11,30 faţă de cererea de amânare depusă la dosar de apărătorul inculpa?ilor Tănase Mădălin Florentin si Oltea Petruţa Elisabeta.

21 iulie 2020, ora 10:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 15.09.2020, ora 10,oo faţă de cerere de amânare av. Gligă Andreea.

23 iunie 2020, ora 10:45
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 21.07.2020 , ora 10,oo in vederea audierii inculpa?ilor

14 aprilie 2020, ora 10:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că în data de 21.03.2020 a încetat de drept măsura controlului judiciar dispusă faţă de cei trei inculpaţi în temeiul disp.art.208 alin.2,4 cu referire la disp.art.241 alin.1 lit. a şi alin. 2,3 şi.4 şi cu referire la art.215 indice 1 cod pr. penală. Prezenta încheiere se va comunica conform art.241 alin. final ,inculpaţilor, unităţilor de poliţie în a cărei circumscripţie locuiesc, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române, Biroului de Supravegheri Judiciare BUCUREŞTI, Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, IGP BUCUREŞTI în vederea asigurării respectării de către inculpaţi a obligaţiilor ce le revin. Instanţa constată că dosarul va fi suspendat de drept conform art.43 alin.2 din Decretul nr.195/2020 Pronunţată în şedinţă publică astăzi 14.04.2020

5 martie 2020, ora 10:00
Complet: FP am 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.04.2020 ora 10:30 pentru a se repeta procedura de citare cu părţile civile prin e-mail si prin afisare la usa instanţei.

6 februarie 2020, ora 10:30
Complet: FP am 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 5.03.2020 ora 10,00 având în vedere conditiile meteo nefavorabile

21 ianuarie 2020, ora 10:00
Complet: FP am 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 6.02.2020 ora 10,30 faţă de cererea formulată de inculpatul Ciobănescu Ştefan

5 decembrie 2019, ora 09:30
Complet: FP am 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 21.01.2020 , ora 10,oo faţă de lipsa de apărare pentru inculpa?ii Badiu Andrei Daniel, Gherghiniş Rmona Elena si Vartolomei Raoul Lavinius Cosmin

12 noiembrie 2019, ora 10:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 5.12.2019 faţă de cererea de amânare formulata de Barclays Bank

3 octombrie 2019, ora 09:30
Complet: FP am 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 12.11.2019 ora 10,00 pentru lipsă de apărare şi pentru a se repeta procedura de citare cu părţile civile prin e-mail si prin afisare la usa instanţei

5 septembrie 2019, ora 10:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 3.10.2019 ora 9,30 pentru lipsă de procedură cu unităţile bancare şi lipsă de apărare



Pagina principală