Informații dosare ce cuprind 4195/99/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4195/99/2021
Data înregistrării: 4 octombrie 2023, ora 11:32:00
Data ultimei modificări: 12 decembrie 2023, ora 15:02:52
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CUCOŞ RADU MIHAI - Inculpat Apelant şi intimat în apelul părţii civile
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUD.IAŞI - Parte civilă Apelantă
SC MOLDO RADROM COM SRL (ACTUAL SC ECOTEK DETAIL 2010 SRL) - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
11 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_3
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct.1 lit. b Cod de procedură penală, respinge ca nefondate apelurile formulate de inculpatul CUCO? RADU MIHAI, --- ?i de partea civilă ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI împotriva Sentinţei penale nr. 371/12.09.2023 a Tribunalului Ia?i. În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare din apelan?ii ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI ?i CUCO? RADU MIHAI să plătească o sumă de câte 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat in apel. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, potrivit art. 405 Cod procedură penală, azi, 11.12.2023.

14 noiembrie 2023, ora 09:40
Complet: NCPP-Penal-Apel_3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte deliberarea şi pronun?area la data de 11.12.2023, prin punerea solu?iei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.



2. Numărul dosarului: 4195/99/2021
Data înregistrării: 4 august 2021, ora 14:30:00
Data ultimei modificări: 15 mai 2024, ora 15:02:52
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) ART.9 AL.1 LIT.B LEGEA 241/2005 CU APLIC. ART.5 ŞI ART.35 AL.1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CUCOŞ RADU MIHAI - Inculpat
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUD.IAŞI - Parte civilă
SC MOLDO RADROM COM SRL (ACTUAL SC ECOTEK DETAIL 2010 SRL) - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
12 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: Constată legea penală mai favorabilă, în temeiul art. 5 Cod penal, ca fiind Codul penal, forma în vigoare în perioada 25.06.2018-29.05.2022. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, respectiv Decizia ÎCCJ nr. 67/25.10.2022, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Cucoş Radu-Mihai, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 397 alin. 1, art. 19 alin.1 şi art. 25 C.pr.pen. raportat la art. 998-999 Cod civil de la 1864, admite în parte acţiunea civilă introdusă de Statul român prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Iaşi şi dispune obligarea inculpatului Cucoş Radu-Mihai, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MOLDO RADROM COM SRL (actual SC ECOTEK DETAIL 2010 SRL) la plata sumei de 59.270,06 lei, la care se adaugă accesoriile ce vor fi calculate conform art. 173 ?i următoarele din Legea nr. 207/215 privind Codul de procedură fiscală, pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului. În temeiul art. 397 alin. 2 Cod de procedură penală rap. la art. 249 Cod de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, men?ine măsurile asigurătorii instituite prin Încheierea din 18.10.2021 din dosarul nr. 4195/99/2021/a1.1 al Tribunalului Iaşi, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Cucoş Radu-Mihai, până la concuren?a sumei de 59.270,06 lei. În baza disp. art. 397 alin. 3 Cod de procedură penală şi art. 25 alin.3 Cod de procedură penală, dispune desfiin?area următoarelor facturi: factura nr. 2010/001 din data de 06/01/2010 (filele nr. 149, 151, respectiv filele nr. 176, 177- factura tradusă în limba română, dosarul de urmărire penală, vol. II); factura nr. 330-2010 din data de 13/01/2010 (filele nr. 188, 192, respectiv filele 196, 199, factura tradusă în limba română, dosarul de urmărire penală, vol. II); factura nr. 2009/130 din data de 26/10/2009 (filele nr. 205-206, respectiv filele nr. 216-217-factura tradusă în limba română, dosarul de urmărire penală, vol. II); factura nr. 30042339 din data de 16/02/2010 (fila nr. 222, respectiv fia nr. 232-factura tradusă în limba română, dosarul de urmărire penală, vol. II); factura nr. LAP1 11798 din data de 17/03/2010 (fila nr. 240, respectiv fila nr. 242-factura tradusă în limba română, dosarul de urmărire penală, vol. II); factura nr. LAP1 11330 din data de 13/01/2010 (fila nr. 250, respectiv fila 262-factura tradusă în limba română, dosarul de urmărire penală, vol. II); factura nr. 29/1883 din data de 29/04/2010 (fila nr. 267, respectiv fila nr. 268- factura tradusă în limba română, dosarul de urmărire penală, vol. II); factura nr. LAP1 11449 din data de 27/01/2010 (fila nr. 277, respectiv fila nr. 279- factura tradusă în limba română, dosarul de urmărire penală, vol. II); factura nr. 210/1 din data de 23/03/2010 (fila nr. 285, respectiv fila nr. 288-factura tradusă în limba română, dosarul de urmărire penală, vol. II); factura nr. 010110 din data de 05/01/2010 (fila nr. 292, respectiv fila nr. 293-factura tradusă în limba română dosarul de urmărire penală, vol. II); factura nr. 210 din data de 29/03/2010 (fila nr. 296, respectiv fila 297-factura tradusă în limba română, dosarul de urmărire penală, vol. II); factura nr. 188/2010 din data de 22/02/2010 (fila nr. 300, respectiv fila nr. 301-factura tradusă în limba română, dosarul de urmărire penală, vol. II). În baza disp. art. 272 alin. 1 şi art. 273 alin. 4 din Codul de procedură penală, dispune avansarea de către stat a sumei de 1.000 lei către Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Extrajudiciare din cadrul Tribunalului Ia?i, sumă ce reprezintă diferenţa dintre onorariul definitiv şi onorariul provizoriu avansat în cauză aferent expertizei contabile judiciare, efectuată de către expertul contabil Cherecheş, sens în care se va emite adresă către Tribunalul Ia?i - Serviciul Contabilitate în vederea dispunerii măsurilor ce se impun. În baza art. 272 şi art. 275 alin. 6 Cod proc. pen., onorariul total în cuantum de 493,02 lei cuvenit SC ONU TRAD SRL, prin traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului, sens în care copii de pe prezenta şi de pe originalul facturilor: seria OT nr. 2499/17.05.2022, suma de 44,82 lei, seria OT nr. 2476/21.04.2022, suma de 448,20 lei se vor înainta Tribunalului Iaşi, Serviciul Contabilitate, în vederea dispunerii măsurilor care se impun. Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronun?ată astăzi, 12.09.2023, prin punerea hotărârii la dispozi?ia procurorului, inculpatului, păr?ii civile şi părţii responsabile civilmente, prin mijlocirea grefei instan?ei.

5 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 5 din data de 30.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii la data de 12.09.2023, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

25 august 2023, ora 09:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 5 din data de 30.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii la data de 05.09.2023, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

31 iulie 2023, ora 09:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 5 din data de 30.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână pronuntarea la data de 25.08.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

30 iunie 2023, ora 09:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână pronuntarea la data de 31.07.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

30 mai 2023, ora 09:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 30.06.2023, prin punerea solutiei la dispozitia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instantei.

5 mai 2023, ora 09:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 30.05.2023, prin punerea solutiei la dispozitia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instantei.

13 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 05.05.2023, prin punerea solutiei la dispozitia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instantei.

15 martie 2023, ora 09:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 13.04.2023, prin punerea solutiei la dispozitia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instantei.

15 februarie 2023, ora 09:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 15.03.2023, prin punerea solutiei la dispozitia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instantei.

18 ianuarie 2023, ora 10:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen pentru pronuntare şi redactare la data de 15.02.2023, prin punerea solutiei la dispozitia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instantei.

16 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de solicitarea formulată de apărătorul ales al inculpatului, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.01.2023, ora 10.30.

5 octombrie 2022, ora 10:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de solicitarea apărătorilor părţilor, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 16.11.2022, ora 11.00.

7 septembrie 2022, ora 10:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de solicitarea apărătorilor părţilor, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.10.2022, ora 10.30.

8 iunie 2022, ora 10:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de solicitarea expertului contabil, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.09.2022, ora 10.30.

11 mai 2022, ora 11:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 08.06.2022, ora 10.00.

30 martie 2022, ora 11:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 11.05.2022, ora 11.30

16 martie 2022, ora 09:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 30.03.2022, ora 11.00.

2 martie 2022, ora 09:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da inculpatului posibilitatea precizării poziţieii procesuale, faţă de solicitarea acestuia, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 16.03.2022, ora 09.30.

2 februarie 2022, ora 10:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.03.2022, ora 09,30, pentru a se asigura continuitatea completului

8 decembrie 2021, ora 09:15
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da inculpatului posibilitatea precizării poziţieii procesuale, faţă de soliicitarea acestuia, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.02.2022, ora 10:00.



Pagina principală