Informații dosare ce cuprind 4201/99/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4201/99/2021
Data înregistrării: 18 iunie 2025, ora 10:49:00
Data ultimei modificări: 16 septembrie 2025, ora 15:51:20
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STOIAN MARIUS - Inculpat apelant
BERECHET RADU - Inculpat apelant
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă intimat
S.C. SPECON S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. AMI'S BUSINESS CONSTRUCŢII S.R.L., PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROBUSINESS LRJ S.P.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
30 septembrie 2025, ora 09:10
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție:
Soluția pe scurt:



2. Numărul dosarului: 4201/99/2021
Data înregistrării: 5 august 2021, ora 10:20:00
Data ultimei modificări: 18 iunie 2025, ora 11:01:51
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) art. 9 alin.1 lit. c din Lg.241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. anterioe şi art. 5 alin.1 C.P.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STOIAN MARIUS - Inculpat
BERECHET RADU - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă
SC SPECON SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AMI S BUSINESS CONSTRUCŢII SRL IAŞI PRIN EUROBUSSINESS LRJ SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
22 mai 2025, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: Constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpaţii Berechet Radu şi Stoian Marius este reprezentată de Codul penal în forma în vigoare în perioada 25.06.2018-29.05.2022 ?i de Legea nr. 241/2005, în forma anterioară modificării aduse prin Legea nr. 126/2024. În baza disp. art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 155 alin. 1 Cod penal, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Berechet Radu trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în forma anterioară modificării aduse prin Legea nr. 126/2024, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza disp. art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 155 alin. 1 Cod penal, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Stoian Marius trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în forma anterioară modificării aduse prin Legea nr. 126/2024, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza disp. art. 397 alin. (1) Cod de procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi- A.J.F.P. Iaşi şi obligă pe inculpatul Berechet Radu să plătească părţii civile suma de 354.458,40 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal, începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În baza disp. art. 397 alin. 2 Cod de procedură penală rap. la art. 249 Cod de procedură penală, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Berechet Radu, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi- A.J.F.P. Iaşi, până la concurenţa sumei de 354.458,40 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. 4 Cod de procedură penală. În baza disp. art. 397 alin. (1) Cod de procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil, art. 1382 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi- A.J.F.P. Iaşi şi obligă pe inculpatul Stoian Marius, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Ami’S Business Construc?ii S.R.L. prin lichidator judiciar Eurobusiness LRJ SPRL, să plătească părţii civile suma de 130.358 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal, începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. Respinge celelalte pretenţii civile formulate de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi- A.J.F.P. Iaşi, ca neîntemeiate. În baza disp. art. 397 alin. 2 Cod de procedură penală rap. la art. 249 Cod de procedură penală, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Stoian Marius şi ale părţii responsabile civilmente S.C. Ami’S Business Construc?ii S.R.L. prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi- A.J.F.P. Iaşi, până la concurenţa sumei de 130.358 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. 4 Cod de procedură penală. Dispune ca măsurile asigurătorii să fie aduse la îndeplinire prin organele proprii de executare ale părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi- A.J.F.P. Iaşi, prin reprezentanţii săi legali, instanţa de judecata urmând a fi înştiinţată despre modul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii luate în cursul procesului penal de faţă. În baza disp. art. 397 alin. 3 Cod de procedură penală şi art. 25 alin.3 Cod de procedură penală dispune: -cu privire la societatea S.C. Specon S.R.L.: -desfiinţarea parţială a declaraţiilor fiscale D 394 nr. 1513 aferentă semestrului II 2011, D 394 nr. INTERNT-9233206-2012 aferentă lunii februarie 2012, D 394 nr. INTERNT-11294571-2012 aferentă lunii martie 2012, D 300 aferent lunii iulie 2011, cu nr. de înregistrare PDF-1234567890123-837530981-2011 din data de 23.08.2011, D 300 aferent lunii august 2011, cu nr. de înregistrare PDF-1234567890123-277843755-2011 din data de 26.09.2011, D 300 aferent lunii septembrie 2011, cu nr. de înregistrare PDF-1234567890123-957878606-2011 din data de 24.10.2011, D 300 aferent lunii octombrie 2011, cu nr. de înregistrare 5835 din data de 28.11.2011, D 300 aferent lunii noiembrie 2011, cu nr. de înregistrare INTERNT-5511941 din data de 19.12.2011, D300 aferent lunii decembrie 2011, cu nr. de înregistrare INTERNT-6449929 din data de 20.01.2012, D300 aferent lunii februarie 2012, cu nr. de înregistrare INTERNT-9233082-2012 din data de 23.03.2012, D300 aferent lunii martie 2012, cu nr. de înregistrare INTERNT-11294279-2012, din data de 25.04.2012, D101-privind impozitul pe profit aferentă anului 2011, înregistrată la organul fiscal sub nr. PDF-1234567890123-252414185-2012, din data de 23.03.2012, D101-privind impozitul pe profit aferentă anului 2012, înregistrată la organul fiscal sub nr. INTERNT-28759454-2013, din data de 25.03.2013, depuse de S.C. Specon S.R.L. la organele fiscale privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de la S.C. Anisia Construct S.R.L. numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (vol. 30 dup); - desfiinţarea facturilor fiscale de achiziţie fictivă, respectiv facturile fiscale seria BCA nr. 0051 din data de 02.12.2011, seria BCA nr. 00101 din data de 09.12.2011, seria BCA nr. 0052 din data de 15.12.2011, seria BCA nr. 00102 din data de 28.12.2011, seria BCA nr. 0053 din data de 30.12.2011, seria BC din data de 15.02.2012, seria BGA nr. 005 din data de 31.03.2012 (în original în vol. 11 dup); - desfiinţarea parţială a următoarelor documente contabile ale S.C. Specon S.R.L.: registrele jurnal de cumpărări aferente perioadei decembrie 2011 – martie 2012, balanţele de verificare aferente perioadei decembrie 2011 – martie 2012 şi bilanţurile contabile pentru 2011 şi 2012 cu privire la înregistrarea celor 7 de facturi fiscale privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de S.C. Specon S.R.L. de la S.C. Anisia Construct S.R.L., numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (vol. 12 dup); -cu privire la societatea S.C. Ami’S Business Construc?ii S.R.L.: -desfiinţarea parţială a declaraţiilor fiscale D 394 nr. 20094 aferentă semestrului II 2011, D 394 nr. INTERNT-13639410-2012 aferentă lunii ianuarie 2012, D 394 nr. INTERNT-13639849-2012 aferentă lunii martie 2012, decontul de TVA D300 aferent iulie 2011, nr.33347/ 25.08.2011, D300 aferent august 2011, nr. 36206/ 26.09.2011, D300 aferent septembrie 2011, nr. 43382/ 25.10.2011, D300 aferent octombrie 2011, nr.PDF-1234567890123-995091401-2011/ 24.11.2011, D300 aferent noiembrie 2011, nr. INTERNT-5706983-2011/22.12.2011, D300 aferent decembrie 2011, nr. INTERNT-6947615-2011/24.01.2012, D300 aferent ianuarie 2012, nr. INTERNT-8279690-2012/ 24.02.2012, D300 aferent martie 2012, nr. INTERNT-11570429-2012/ 25.04.2012, D300 aferent aprilie 2012, nr. INTERNT-13144735-2012/ 25.05.2012, D101-privind impozitul pe profit aferentă anului 2011, nr. PDF-1234567890123-229747786/ 23.03.2012, D101-privind impozitul pe profit aferentă anului 2012, nr. INTERNT-28733748-2013/25.03.2013, depuse de S.C. Ami’S Business Construc?ii S.R.L. la organele fiscale privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de la S.C. Anisia Construct S.R.L., numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (vol. 30 d.u.p.); - desfiinţarea facturilor fiscale de achiziţie fictivă seria BCA, nr. 01 din data de 31.10.2011, seria BCA nr. 02 din data de 31.10.2011, nr. 15 din data de 18.01.2012, seria BGA nr.007 din data de 31.03.2012 (în original în vol. 14 dup); - desfiinţarea parţială a următoarelor documente contabile ale S.C. Ami’S Business Construc?ii S.R.L.: registrele jurnal de cumpărări aferente lunilor octombrie 2011, ianuarie ?i martie 2012, balanţele de verificare aferente lunilor octombrie 2011, ianuarie ?i martie 2012, bilanţurile contabile pe 2011 şi 2012 cu privire la înregistrarea a 4 de facturi fiscale privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de S.C. Ami’S Business Construc?ii S.R.L. de la S.C. Anisia Construct S.R.L., numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (vol. 14-15 dup). Ia act că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată astăzi, 22.05.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

15 mai 2025, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 22.05.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

30 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 15.05.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

2 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 30.04.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

5 martie 2025, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 02.04.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

5 februarie 2025, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 05.03.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

8 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 05.02.2025, prin punerea hotărârii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

10 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 08.01.2025, prin punerea hotărârii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

12 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 10.12.2024, prin punerea hotărârii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

15 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 12.11.2024, prin punerea hotărârii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

17 septembrie 2024, ora 09:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 15.10.2024, prin punerea hotărârii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

20 august 2024, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 121 alin 3 din Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instan?elor judecătore?ti, amână pronunţarea în cauza penală de fa?ă pentru data de 17.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

23 iulie 2024, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 20.08.2024, prin punerea hotărârii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

25 iunie 2024, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 23.07.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

27 mai 2024, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 25.06.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

29 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 27.05.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

28 martie 2024, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 29.04.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

31 ianuarie 2024, ora 09:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 28.03.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

13 decembrie 2023, ora 09:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a SNGJ Dicasterial din data de 09.12.2023, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest la nivel national constând în aceea că grefierii vor participa la şedintele de judecată ce vizează doar cauzele apreciate ca fiind urgente de către instanţă, în contextul în care prezenta cauză nu este apreciată de către instanţă ca fiind urgentă, se va amâna judecata la data de 31.01.2024, ora 09:30.

29 noiembrie 2023, ora 09:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunostinta de inscrisurile depuse la dosar, acorda termen de judecata la data de 13.12.2023, ora 09:30.

15 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru depunerea de înscrisuri, acordă termen la data de 29.11.2023, ora 09:30.

4 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare formulate si acorda termen la data de 15.11.2023, ora 12:00.

2 august 2023, ora 12:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 5 din data de 30.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, acordă termen la data de 04.10.2023, ora 12:00.

21 iunie 2023, ora 12:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, acordă termen la data de 02.08.2023, ora 12:00.

10 mai 2023, ora 12:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor cu privire la latura civilă a cauzei, acordă termen la data de 21.06.2023, ora 12:00.

29 martie 2023, ora 10:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea de probe cu privire la latura civila a cauzei, acordă termen la data de 10.05.2023, ora 12:00.

1 martie 2023, ora 10:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea de probe cu privire la latura civila a cauzei, acordă termen la data de 29.03.2023, ora 10:30.

18 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru refacerea procedurii de citare cu părţile responsabile civilmente, amână judecarea cauzei si acordă termen la data de 01.03.2023, ora 10.00.



Pagina principală