Informații dosare ce cuprind 42163/3/2016*/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 42163/3/2016*/a1
Numărul vechi: 1758/2024
Data înregistrării: 23 mai 2024, ora 11:37:00
Data ultimei modificări: 8 iulie 2024, ora 13:26:03
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU - Contestator Inculpat
VIŞAN ALEXANDRU - Contestator Inculpat

Ședințe:
10 iunie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C1 CONTESTAŢII
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: Decizia penală nr. 300/C - Respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpatii Vişan Alexandru şi Popescu Dragoş Alexandru împotriva încheierii de şedinţă din data de 11 04 2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală, în dosarul penal nr.8081/3/2021/a1. În temeiul art.275 alin.(2) ?i (4) Cod procedură penală obligă pe fiecare contestator la plata sumei de câte 100 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din data de 10 iunie 2024

27 mai 2024, ora 09:00
Complet: S1 C1 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 10.06.2024



2. Numărul dosarului: 42163/3/2016*/a1
Data înregistrării: 14 martie 2024, ora 14:57:00
Data ultimei modificări: 4 septembrie 2025, ora 14:32:18
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RĂDUCANU VIRGILIU - Inculpat
POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU - Inculpat
ŞTEFAN MARIN - Inculpat
FLUTUR DAN - Inculpat
VIŞAN ALEXANDRU - Inculpat
SC RHS COMPANY SA - Parte responsabilă civilmente
SC SCOP TECHNOLOGY SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
COLTAN ION - Intimat
COLTAN ION - Intimat
BACIU MARIOARA - Intimat

Ședințe:
11 aprilie 2024, ora 13:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 2502 C.proc.pen., raportat la art. 249 C.proc.pen., constată legalitatea ?i temeinicia masurilor asiguratorii a sechestrului asigurator luate: 1. prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 19.06.2015 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală, asupra bunurilor imobile ?i mobile ale inculpa?ilor/persoanei responsabile civilmente : - RĂDUCANU VIRGILIU () - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 7.693.320,09 lei, reprezentând TVA. - VI?AN ALEXANDRU) - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA. - SC SCOP COMPUTERS S.R.L.() - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA. - SC RHS COMPANY SA () - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 122.626.602,57 lei. - POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU () - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 122.626.602,57 lei. Constată că în privin?a păr?ii responsabile civilmente SC SCOP COMPUTERS SRL, ANABI a identificat si a valorificat următoarele bunuri mobile: - autoturism Toyota Avensis Break, vândut conform certificatului de adjudecare din 07.01.2019 pentru suma de 11.572,75 lei; - autoturism Audi A8, vândut conform certificatului de adjudecare din 12.10.2020 pentru suma de 10.468,53 lei; - autoturism Ford Focus Hatchback, vândut conform certificatului de adjudecare din 06.09.2018 pentru suma de 11.064,62 lei; - autoturism Dacia Logan, vândut conform certificatului de adjudecare din 28.08.2018 pentru suma de 3.318,91 lei; - autoturism Dacia Logan Van, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.10.2019 pentru suma de 4.712 lei; - autoturism Renault Symbol, vândut conform certificatului de adjudecare din 19.06.2019 pentru suma de 4.082 lei; - autoturism Renault Symbol, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.06.2019 pentru suma de 2.412 lei; - autoturism Renault Symbol, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.06.2019 pentru suma de 3.637 lei; - autoturism Dacia Logan, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.06.2019 pentru suma de 1.965 lei; Constata ca măsura sechestrului asigurator instituit asupra acestora bunuri a fost strămutată asupra sumelor de bani ob?inute in urma valorificării acestora. 2. Prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 25.06.2015 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală asupra sumelor de bani de?inute în conturile bancare ale Raiffeisen Bank de inculpatul VI?AN ALEXANDRU, până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA. 3. Prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 07.08.2015 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală asupra sumelor de bani de?inute în conturile bancare din Cipru de inculpa?ii: - RĂDUCANU VIRGILIU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 7.693.320,09 lei, reprezentând TVA; - VI?AN ALEXANDRU- până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA; - POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 122.626.602,57 lei, reprezentând TVA, măsura asiguratorie dispusa prin prezenta ordonan?ă fiind comunicata autorită?ilor judiciare din Cipru, în vederea aducerii la îndeplinire, prin comisie rogatorie. 4. Prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 08.11.2016 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală, astfel cum a fost modificată Prin Decizia penală nr. 440/C/19.09.2023 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală, asupra bunurilor imobile ?i mobile ale inculpa?ilor: - RĂDUCANU VIRGILIU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 173.766.258,63 lei reprezentând TVA; - ?TEFAN MARIN - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 173.766.258,63 lei. 5. Prin Încheierea din 28.12.2017 pronun?ată in dosarul 42163/2/2016/a1*/a1 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală, îndreptată prin încheierea din 29.12.2017 din acela?i dosar asupra: - sumelor existente in contul bancar nr. 03850111114400 al societă?ii comerciale Mokito Management Ltd, beneficiar final si drept de semnătura având inculpatul Visan Alexandru, având un sold de 107.898,32 EUR; - sumelor existente in contul bancar nr. 038501111063 al societă?ii comerciale Prestex Investments Ltd, beneficiar final si drept de semnătura având numitul Col?an Ion, având un sold de 99.870 EUR si - sumelor existente in contul bancar nr. 357005867997 al societă?ii comerciale Prestex Investments Ltd, beneficiar final si drept de semnătura având numitul Col?an Ion, având un sold de 31.000 EUR, toate deschise la Bank of Cyprus, pana la concurenta pagubei in suma totala de 55.338.564,89 lei, reprezentând T.V.A. Men?ine masurile asiguratorii indicate până la o noua verificare. Dispune traducerea prezentei încheieri in limba greaca si înaintarea ei autorită?ilor din Cipru. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat in procedura de verificare a legalită?ii ?i temeiniciei măsurii asiguratorii rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicarea copiei de pe minută. Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 11.04.2024.



Pagina principală