Informații dosare ce cuprind 42163/3/2016/a5

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 42163/3/2016/a5
Numărul vechi: 2298/2023
Data înregistrării: 30 iunie 2023, ora 11:19:00
Data ultimei modificări: 18 octombrie 2023, ora 13:33:49
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
RĂDUCANU VIRGILIU - Intimat Inculpat
POPESCU DRAGOS ALEXANDRU - Intimat
VISAN ALEXANDRU - Intimat
SC RHS COMPANY SA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC SCOP COMPUTERS SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
COLTAN ION - Intimat
STEFAN MARIN - Intimat
FLUTUR DAN - Contestator Inculpat
BACIU MARIOARA - Contestator PERSOANĂ INTERESATA

Ședințe:
19 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: S1 CONTESTAŢII vacanţă
Tip soluție: Admis
Soluția pe scurt: decizia penală nr. 440/C - În temeiul art. 425 ind. 1 alin.7 pct.2 lit.a Cod procedură penală, admite contestaţia declarată de contestatorii: inculpatul FLUTUR DAN ?i persoana interesată BACIU MARIOARA împotriva încheierii din data de 23.05.2023 pronunţată de Tribunalul Bucure?ti-Sec?ia Penală în dosarul nr. 42163/3/2016/a5. Desfiinţează în parte încheierea contestată ?i, pe cale de consecin?ă, constată încetate de drept măsurile asiguratorii luate fa?ă de contestatorul-inculpat Flutur Dan prin ordonanţa din data de 08.11.2016 a Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, în dosarul de urmărire penală nr. 100/P/2012 ?i măsura asiguratorie a sechestrului luată fa?ă de intimatul-inculpat Răducanu Virgiliu prin ordonanţa din data de 19.06.2015 a Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, în dosarul de urmărire penală nr. nr. 100/P/2012, asupra imobilului parte situat în (date), apar?inând contestatoarei - persoană interesată Baciu Mărioara ?i intimatului Baciu Valeriu. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Ia act că inculpatul -contestator ?i contestatoarea - persoana interesată au fost asista?i de avoca?i ale?i. Definitivă. Pronunţată astăzi, 19.09.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

31 august 2023, ora 12:00
Complet: S1 CONTESTAŢII vacanţă
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 19.09.2023.

8 august 2023, ora 12:00
Complet: S1 CONTESTAŢII vacanţă
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură

25 iulie 2023, ora 09:00
Complet: S1 CONTESTAŢII vacanţă
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se dispune citarea, in calitate de intimati, a celorlalti inculpate, precum si a societatilor parti responsabile civilmente.

11 iulie 2023, ora 10:00
Complet: S1 CONTESTAŢII vacanţă
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 25.07.2023 Sala P55, pt lipsă de procedură cu intimatul-inculpat

4 iulie 2023, ora 09:00
Complet: S1 CONTESTAŢII vacanţă
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa dosarului de fond



2. Numărul dosarului: 42163/3/2016/a5
Data înregistrării: 22 martie 2023, ora 13:45:00
Data ultimei modificări: 30 iunie 2023, ora 11:29:52
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BACIU MARIOARA - Intimat

Ședințe:
23 mai 2023, ora 08:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 2502 C.proc.pen., raportat la art. 249 C.proc.pen., constată legalitatea ?i temeinicia masurilor asiguratorii a sechestrului asigurator luate: 1. prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 19.06.2015 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală, asupra bunurilor imobile ?i mobile ale inculpa?ilor/persoanei responsabile civilmente : - RĂDUCANU VIRGILIU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 7.693.320,09 lei, reprezentând TVA. - VI?AN ALEXANDRU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA. - SC SCOP COMPUTERS S.R.L- până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA. - SC RHS COMPANY SA - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 122.626.602,57 lei. - POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 122.626.602,57 lei. Constată că în privin?a păr?ii responsabile civilmente SC SCOP COMPUTERS SRL, ANABI a identificat si a valorificat următoarele bunuri mobile: - autoturism Toyota Avensis Break, vândut conform certificatului de adjudecare din 07.01.2019 pentru suma de 11.572,75 lei; - autoturism Audi A8, vândut conform certificatului de adjudecare din 12.10.2020 pentru suma de 10.468,53 lei; - autoturism Ford Focus Hatchback, vândut conform certificatului de adjudecare din 06.09.2018 pentru suma de 11.064,62 lei; - autoturism Dacia Logan, vândut conform certificatului de adjudecare din 28.08.2018 pentru suma de 3.318,91 lei; - autoturism Dacia Logan Van, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.10.2019 pentru suma de 4.712 lei; - autoturism Renault Symbol, vândut conform certificatului de adjudecare din 19.06.2019 pentru suma de 4.082 lei; - autoturism Renault Symbol, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.06.2019 pentru suma de 2.412 lei; - autoturism Renault Symbol, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.06.2019 pentru suma de 3.637 lei; - autoturism Dacia Logan, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.06.2019 pentru suma de 1.965 lei; Constata ca măsura sechestrului asigurator instituit asupra acestora bunuri a fost strămutată asupra sumelor de bani ob?inute in urma valorificării acestora. 2. Prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 25.06.2015 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală asupra sumelor de bani de?inute în conturile bancare ale Raiffeisen Bank de inculpatul VI?AN ALEXANDRU, până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA. 3. Prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 07.08.2015 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală asupra sumelor de bani de?inute în conturile bancare din Cipru de inculpa?ii: - RĂDUCANU VIRGILIU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 7.693.320,09 lei, reprezentând TVA; - VI?AN ALEXANDRU- până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA; - POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 122.626.602,57 lei, reprezentând TVA, măsura asiguratorie dispusa prin prezenta ordonan?ă fiind comunicata autorită?ilor judiciare din Cipru, în vederea aducerii la îndeplinire, prin comisie rogatorie. 4. Prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 08.11.2016 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală asupra bunurilor imobile ?i mobile ale inculpa?ilor: - RĂDUCANU VIRGILIU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 173.766.258,63 lei reprezentând TVA; - FLUTUR DAN - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 173.766.258,63 lei; - ?TEFAN MARIN - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 173.766.258,63 lei. 5. Prin Încheierea din 28.12.2017 pronun?ată in dosarul 42163/2/2016/a1*/a1 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală, îndreptată prin încheierea din 29.12.2017 din acela?i dosar asupra: - sumelor existente in contul bancar nr. ...... al societă?ii comerciale Mokito Management Ltd, beneficiar final si drept de semnătura având inculpatul Visan Alexandru, având un sold de 107.898,32 EUR; - sumelor existente in contul bancar nr. ...... al societă?ii comerciale Prestex Investments Ltd, beneficiar final si drept de semnătura având numitul Col?an Ion, având un sold de 99.870 EUR si - sumelor existente in contul bancar nr. ...... al societă?ii comerciale Prestex Investments Ltd, beneficiar final si drept de semnătura având numitul Col?an Ion, având un sold de 31.000 EUR, toate deschise la Bank of Cyprus, pana la concurenta pagubei in suma totala de 55.338.564,89 lei, reprezentând T.V.A. Men?ine masurile asiguratorii indicate până la o noua verificare. Dispune traducerea prezentei încheieri in limba greaca si înaintarea ei autorită?ilor din Cipru. În temeiul art. 250 C.pr.pen., respinge ca nefondată cererea petentei Baciu Mărioara de ridicare a măsurii asiguratorii instituite prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 19.06.2015 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală. Dispune comunicarea încheierii către DGPMB - Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase ?i către ANAF – Cazuri Speciale în vederea efectuării de verificări cu privire la sus?inerile inculpatului RĂDUCANU VIRGILIU. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat in procedura de verificare a legalită?ii ?i temeiniciei măsurii asiguratorii rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicarea copiei de pe minută. Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 23.05.2023.

8 mai 2023, ora 14:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 405 alin. (2) C.pr.pen., stabile?te data pronun?ării 23.05.2023. Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 08.05.2023.

10 aprilie 2023, ora 13:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru legala îndeplinire a procedurii de citare, termen 08.05.2023 ora 14:00



Pagina principală