Informații dosare ce cuprind 427/99/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 427/99/2022
Data înregistrării: 3 aprilie 2024, ora 10:41:00
Data ultimei modificări: 9 decembrie 2024, ora 15:31:54
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STĂNESCU IONEL - Inculpat Intimat în apelul părţii civile
STĂNESCU IONUŢ - Inculpat Intimat în apelul părţii civile
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă Apelantă
LEONARD METAL SRL - PRIN ADMINISTRATOR BUDAU ANTON . - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
9 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În temeiul 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul formulat de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, prin Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i-Administra?ia Finan?elor Publice Ia?i, cu sediul în mun. Ia?i, str. Anastasie Panu nr. 26, împotriva sentin?ei penale nr. 60 din 07.02.2024, pronun?ată de Tribunalul Ia?i în dosarul nr. 427/99/2022, sentin?ă pe care o men?ine. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, sumele de câte de 942 lei, reprezentând onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii intima?i în apelul păr?ii civile, conform delega?iilor nr. 47862 din 20.05.2024 ?i 47861 din 20.05.2024, emise de Baroul Ia?i pentru avoca?ii Cristea Flavius Victor ?i Atudorei Alina-Andreea vor fi avansate din bugetul de venituri ?i cheltuieli a Ministerului de Justi?ie ?i vor rămâne în sarcina statului. Conform art. 275 alin 2 Cod procedură penală, obligă partea civilă la plata sumei de 600 lei, reprezentând cheltuieli judiciare ocazionate de solu?ionarea apelului formulat. Definitivă. Pronun?ată azi, 09.12.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei.

4 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.12.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

14 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.12.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

16 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.11.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

9 septembrie 2024, ora 09:10
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 16.10.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

17 iunie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 09.09.2024, ora 09:10, faţă de lipsa de procedură cu inculpatul-intimat Stănescu Ionel.

27 mai 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 17.06.2024, ora 09:00, pentru lipsa procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente Leonard Metal SRL.



2. Numărul dosarului: 427/99/2022
Data înregistrării: 18 ianuarie 2022, ora 13:20:00
Data ultimei modificări: 3 aprilie 2024, ora 11:04:52
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin.1 lit. c si alin 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin 2 Cp anterior şi art 5 alin 1 Cp
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU IONEL - NS. LA 15.02.1951 - Inculpat
STĂNESCU IONUŢ - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă
LEONARD METAL SRL - PRIN ADMINISTRATOR BUDAU ANTON . - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
7 februarie 2024, ora 09:00
Complet: D 07 G
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. (1), alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Stănescu Ionuţ, sub aspectul comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (42 acte materiale) şi art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1), alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Stănescu Ionel, sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (42 acte materiale) şi art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 19 Cod procedură penală, art. 25 alin. (1) Cod procedură penală, raportat la art. 397 alin. (1) Cod procedură penală ?i la art. 1357 şi următoarele din Codul civil, admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – D.G.R.F.P. Ia?i ?i obligă inculpa?ii Stănescu Ionuţ şi Stănescu Ionel şi persoana responsabilă civilmente S.C. Leonard Metal S.R.L. în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 1.323.063 lei, reprezentând debit principal, la care se adaugă dobânda legală ?i penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În baza art. 404 alin. (4) lit. c), rap. la art. 249 alin. (1) Cod procedură penală şi art. 11 din Legea 241/2005, menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a din data de 15.12.2021 asupra următoarelor bunuri: - cota de 1 din bunul imobil apar?inând inculpatului Stănescu Ionuţ: o casă de locuit în suprafa?ă de 100 mp fără acte de proprietate, cu o valoare de impunere de 79.800 lei, bun de?inut împreună cu numita Stănescu Lăcrămioara; -cota de 1 din bunul imobil apar?inând inculpatului Stănescu Ionel: o casă de locuit în suprafaţă de 372 mp fără acte de proprietate, cu o valoare de impunere de 245.520 lei, bun deţinut împreună cu numita Stănescu Fraga, până la concuren?a sumei de 1.323.063 lei, ce reprezintă prejudiciul produs bugetului consolidat al statului, neachitat până la momentul pronun?ării prezentei sentin?e, la care se adaugă dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scadenţei obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a acestora. În baza art. 404 alin. (4) lit. c), rap. la art. 249 alin. (1) şi art.11 din Legea 241/2005, dispune luarea măsurii asigurătorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor, imobile ?i mobile prezente şi viitoare, apar?inând păr?ii responsabile civilmente S.C. Leonard Metal S.R.L., până la concuren?a sumei de 1.323.063 lei reprezentând prejudiciu total produs ?i neachitat până la momentul pronun?ării prezentei hotărâri, la care se adaugă dobânda legală şi penalită?ile de întârziere, începând de la data scaden?ei obliga?iilor de plată şi până la achitarea integrală a acestuia. Dispune ca măsurile asigurătorii să fie aduse la îndeplinire prin organele proprii de executare ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin reprezentanţii săi legali, instanţa urmând a fi înştiinţată despre modul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii luate în cursul procesului penal de faţă. În temeiul art. 397 alin. (3) Cod de procedură penală, dispune anularea înscrisurilor falsificate, astfel: -facturi fiscale: nr. 774093/08.03.2011 (f. 244, vol. 4 d.u.p.), nr. 1986/03.03.2011 (f. 240, vol. 4 d.u.p.), nr. 840/02.03.2011 (f. 232, vol. 4 d.u.p.), nr. 842/04.03.2011 (f. 235, vol. 4 d.u.p.), nr. 843/07.03.2011 (f. 238, vol. 4 d.u.p.), nr. 839/01.03.2011 (f. 230, vol. 4 d.u.p.), nr. 43531/05.04.2011 (f. 211, vol. 4 d.u.p.), nr. 43533/07.04.2011 (f. 212, vol. 4 d.u.p.), nr. 844/11.04.2011 (f. 205, vol. 4 d.u.p.), nr. 845/12.04.2011 (f. 206, vol. 4 d.u.p.), nr. 846/29.04.2011 (f. 208, vol. 4 d.u.p.), nr. 744/03.04.2011 (f. 215, vol. 4 d.u.p.), nr. 849/25.05.2011 (f. 165, vol. 4 d.u.p.), nr. 001884/09.05.2011 (f. 143, vol. 4 d.u.p.), nr. 142/30.05.2011, nr. 43537/17.05.2011 (f. 154, vol. 4 d.u.p.), nr. 786/27.05.2011 (f. 167, vol. 4 d.u.p.), nr. 850/07.06.2011 (f. 41, vol. 4 d.u.p.), nr. 144/01.06.2011 (f. 38, vol. 4 d.u.p.), nr. 149/12.06.2011 (f. 39, vol. 4 d.u.p.), nr. 333/28.06.2011, nr. 5004590/10.06.2011, nr. 832/02.07.2011 (f. 190, vol. 3 d.u.p.), nr. 833/02.07.2011 (f. 191, vol. 3 d.u.p.), nr. 201/14.07.2011 (f. 204, vol. 3 d.u.p.), nr. 202/16.07.2011 (f. 205, vol. 3 d.u.p.), nr. 203/25.07.2011 (f. 206, vol. 3 d.u.p.), nr. 204/10.08.2011 (f. 157, vol. 3 d.u.p.), nr. 205/15.08.2011 (f. 158, vol. 3 d.u.p.), nr. 335/10.08.2011 (f. 152, vol. 3 d.u.p.), nr. 335/11.08.2011 bis (f. 155, vol. 3 d.u.p.), nr. 215/02.09.2011 (f. 58, vol. 3 d.u.p.), nr. 221/11.09.2011 (f. 59, vol. 3 d.u.p.), nr. 334/20.09.2011 (f. 60, vol. 3 d.u.p.), nr. 100/30.10.2011 (f. 97, vol. 2 d.u.p.), nr. 101/01.11.2011 (f. 23, vol. 2 d.u.p.), nr. 102/07.11.2011 (f. 26, vol. 2 d.u.p.), nr. 103/09.11.2011 (f. 29, vol. 2 d.u.p.),, nr. 104/12.11.2011 (f. 32, vol. 2 d.u.p.), nr. 105/14.11.2011 (f. 35, vol. 2 d.u.p.),, nr. 106/12.11.2011 (f. 38, vol. 2 d.u.p.), nr. 107/16.11.2011 (f. 41, vol. 2 d.u.p.); - declara?iile fiscale depuse la organele fiscale competente, respectiv: D 394 nr. 20291/21.05.2012 aferentă sem. I 2011 (f. 81, vol. 1 d.u.p.) şi D 394 nr. 20290/21.05.2012 aferentă sem. II 2011 depuse de reprezentan?ii Leonard Metal S.R.L. ( vol. 1 d.u.p., f. 83), D 300 nr. 44608/27.10.2011 aferent trim. I 2011, D300 nr 44607/27.10.2011 aferent trim. II 2011, D 300 nr. 44606/27.10.2011 aferentă trim. III 2011, D 300 nr. 125544/21.05.2012 aferentă trim. IV 2011. În baza art. 272 şi art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, dispune ca plata onorariilor apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?i, respectiv suma de 1663 lei pentru av. Grigore Rotaru Iuliana-Elisabeta, desemnată potrivit delega?iei nr. 19755/21.01.2022, emisă de Baroul Iaşi, ?i suma de 1663 lei pentru av. Şerban Dinu, desemnat potrivit delega?iei nr. 19754/21.01.2022, emisă de Baroul Iaşi, să fie efectuată din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, urmând a fi inclusă în cuantumul cheltuielilor judiciare avansate de stat, care rămân în sarcina acestuia. În baza art. 274 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare aferente solu?ionării laturii penale a cauzei prin dispunerea unei solu?ii de încetare a procesului penal ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale, vor rămâne în sarcina statului. Constată că partea civilă nu a solicitat obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor de judecată. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei sentin?e, se va comunica Oficiului National al Registrului Comer?ului copia dispozitivului acesteia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 07.02.2024.

26 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 07.02.2024, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei

29 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 7 din data de 14.12.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână pronunţarea pentru data de 26.01.2024, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei

20 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 7 din data de 14.12.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână pronunţarea pentru data de 29.12.2023, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei

6 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 20.12.2023, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei

6 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 06.12.2023, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei

19 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 06.11.2023, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei

21 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 19.10.2023, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei

21 august 2023, ora 09:00
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 21 septembrie 2023, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

21 iulie 2023, ora 09:00
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 121 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 3243 din 22 decembrie 2022 a Consiliului Superior al Magistraturii -Secţia pentru judecători, amână pronunţarea la data de 21 august 2023, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 21 iulie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

23 iunie 2023, ora 09:00
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 21.07.2023, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei

25 mai 2023, ora 09:20
Complet: D 07 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 23.06.2023, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei

13 aprilie 2023, ora 09:30
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a oferi posibilitatea inculpaţilor să se consulte cu apărătorii, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 25.05.2023, ora 09:20

16 martie 2023, ora 09:00
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpatului aflat în stare de detenţie, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 13.04.2023, ora 09:30

2 februarie 2023, ora 10:00
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se asigura prezenţa inculpatului Stănescu Ionel, amana cauza si acorda termen de judecată în data de 16.03.2023, ora 10,00.

12 decembrie 2022, ora 09:30
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se cita inculpatul Stănescu Ionel prin administraţia locului de deţinere, amână cauza şi acorda termen de judecata în data de 02.02.2023, ora 10.00.

14 noiembrie 2022, ora 09:30
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa inculpatului Stănescu Ionel, fiind necesară prezen?a acestuia în vederea exprimării pozi?iei procesuale, precum şi pentru a se publica motivarea deciziei penale nr. 67/2022 a ICCJ, amana cauza si acorda termen de judecata în data de 12.12.2022, ora 09.30.

3 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere solicitarea inculpatilor de a studia dosarul cauzei, precum şi pentru a se pronunta ICCJ cu privire la interpretarea art. 155 Cod Penal, amana cauza si acorda termen de judecata in data de 14.11.2022, ora 09.30.

5 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării părţii responsabile civilmente, amana cauza si acorda termen de judecata in data de 03.10.2022, ora 10.00.



Pagina principală