Informații dosare ce cuprind 43360/3/2016

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 43360/3/2016
Numărul vechi: 578/2022
Data înregistrării: 2 martie 2022, ora 11:39:00
Data ultimei modificări: 14 iunie 2023, ora 14:55:05
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DNA - Apelant
Mansour Leliana - Apelant Persoană Interesată
MANSOUR MAH'D - Apelant Inculpat
ZIAD IBRAHIM MOHD EL HAMID - Apelant Inculpat
ANAF- DGRFP BUCUREŞTI - Apelant Parte civilă
SC GOBI PRODUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC PANTERA NEAGRĂ SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ANGEL CARM IMPEX SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
CARLA GRAM PROD SRL (SC ASLA PROD COM SRL) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC OPAL BUSINESS SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ETALON TOP SIMBOL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SINOROTERM AMPAX SRL (SC FOR EVER 2000 COMEXIM SRL) - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
14 iunie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: D.P. 1084/A- În baza art. 421 alin. (1) pct. (1) lit. b) Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, de persoana interesată MANSOUR Leliana ?i partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucure?ti împotriva sentin?ei penale nr. 80 din data de 31 ianuarie 2022 pronun?ate de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală în dosarul nr. 43360/3/2016. În baza art. 421 alin. (1) pct. (2) lit. a) Cod de procedură penală, admite apelurile declarate de inculpa?ii MANSOUR Mah’d ?i ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid împotriva sentin?ei penale nr. 80 din data de 31 ianuarie 2022 pronun?ate de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală în dosarul nr. 43360/3/2016. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală atacată ?i rejudecând: Înlătură toate dispozi?iile referitoare la condamnarea inculpa?ilor, aplicarea pedepselor complementare ?i accesorii ?i contopirea pedepselor. În baza art.5 Cod penal cu aplicarea deciziei Cur?ii Constitu?ionale nr. 265/06.05.2014 constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpa?ii MANSOUR Mah’d ?i ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid este reprezentată de Codul penal (Legea nr. 286/2009), Legea nr. 241/2005 ?i Legea nr. 129/2019 formele în vigoare de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal început împotriva inculpatului MANSOUR Mah’d sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie prevăzut de art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal început împotriva inculpatului MANSOUR Mah’d sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare a banilor prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie prevăzut de art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal început împotriva inculpatului ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal cu referire la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie prevăzut de art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal început împotriva inculpatului ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la spălare a banilor prevăzută de art. 48 Cod penal cu referire la art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie prevăzut de art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei atacate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe persoana interesată MANSOUR Leliana ?i partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucure?ti la plata sumei de 500 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului în apel. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare aferente apelurilor declarate de inculpa?ii MANSOUR Mah’d ?i ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid ?i Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie rămân în sarcina statului. În baza art. 10 alin. (2) din Protocolul din 2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avoca?ilor din oficiu, majorează cuantumul onorariului stabilit pentru avocatul desemnat din oficiu inculpatului ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid de la suma de 868 lei la 1736 lei. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariul majorat stabilit pentru avocatul desemnat din oficiu inculpatului ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid, rămâne în sarcina statului ?i se va plăti din fondul Ministerului Justi?iei. DEFINITIVĂ. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ie prin mijlocirea grefei Cur?ii, azi, 14 iunie 2023.

3 mai 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 14.06.2023

3 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea şi redactarea hotărârii la data de 03.05.2023

8 martie 2023, ora 12:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea si redactarea hotărârii la data de 03.04.2023

8 februarie 2023, ora 15:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecată

18 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: ÎNCH/A/În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia măsurilor asigurătorii dispuse în cauză. Menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonan?a din data de 21 iulie 2016 emisă în dosarul 164/P/2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Sec?ia de combatere a infrac?iunilor asimilate infrac?iunilor de corup?ie, astfel cum a fost modificat prin încheierea din data de 06 septembrie 2021 a Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală pronun?ată în dosarul 43360/3/2016/a2, definitivă prin decizia penală nr. 382/CO din data de 15 octombrie 2021 a Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II a Penală, întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă. Menţine sechestrul asigurător instituit prin încheierea din data de 06 septembrie 2021 a Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală pronun?ată în dosarul 43360/3/2016/a2, definitivă prin decizia penală nr. 382/CO din data de 15 octombrie 2021 a Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II a Penală, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatului MANSOUR Mah’d, întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă. Menţine sechestrul asigurător instituit prin sentin?a penală nr. 80 din data de 31 ianuarie 2022, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală în dosarul nr. 43360/3/2016, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatului ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid, a păr?ii responsabile civilmente SC FOR EVER 2000 COMEXIM SRL (SC SINOROTERM AMPAX SRL) ?i a păr?ii responsabile civilmente SC OPAL BUSINESS SRL, întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei, azi, 18 ianuarie 2023.

11 ianuarie 2023, ora 14:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fond: Amână cauza pentru continuitatea completului de judecată. Asupra măsurilor asiguratorii: Amana pronuntarea la data de 18.01.2023.

14 decembrie 2022, ora 13:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecată

16 noiembrie 2022, ora 13:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca apărătorul ales al apelantului inculpat Mansour Mah D să ia la cunoştinţă de cererea de sesizare a CJUE formulată de către Ministerul Public

19 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen acordat faţă de lipsa avocatului ales al apelantei - persoana interesată Mansour Leliana şi pentru ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe - Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

12 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 282 alin. (1), alin. (4) lit. a) Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, solicitarea apelantului – inculpat MANSOUR Mah’d privind aplicarea sanc?iunii nulită?i în privin?a raportului de expertiză financiar – contabilă realizat în cursul urmăririi penale. În temeiul art. 420 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 100 alin. (3), alin. (4) lit. a) ?i lit. b) Cod procedură penală, respinge cererea apelantului - inculpat MANSOUR Mah’d de efectuarea a unei noi expertize financiar – contabile. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei Cur?ii, azi, 12 octombrie 2022.

6 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererilor in probatiune formulate la data de 12.10.2022

28 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererilor in probatiune formulate la data de 06.10.2022

21 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererilor in probatiune formulate la data de 28.09.2022. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti acordă termen la data de 19.10.2022

19 iulie 2022, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Înch./În temeiul art. 420 alin. (5) ?i alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 100 alin. (3) ?i alin. (4) Cod procedură penală, respinge solicitarea apelantei – persoană interesată MANSOUR Leliana de efectuare a unei adrese către Camera Notarilor Publici Bucureşti ?i solicitarea apelantului - inculpat MANSOUR Mah’d de audiere/reaudiere a unor martori. În temeiul art. 420 alin. (5) ?i alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 100 alin. (3) Cod procedură penală, admite proba cu înscrisuri solicitată de apelantul – inculpat ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei Cur?ii, azi, 19 iulie 2022.

12 iulie 2022, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronuntarea asupra probelor la 19.07.2022

22 iunie 2022, ora 10:30
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amană cauza în vederea administrării probatoriului propus. Amană pronuntarea asupra cererilor în probatiune formulate la data de 12.07.2022

25 mai 2022, ora 10:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amanare formulată de inculpatul Ziad Ibrahim MohD El Hamid în vederea prezentării unor înscrisuri în circumstanţiere

27 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pregătirii apărării



2. Numărul dosarului: 43360/3/2016
Data înregistrării: 24 noiembrie 2016, ora 14:58:00
Data ultimei modificări: 2 martie 2022, ora 21:35:51
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Art. 9 al.1 lit. c şi al. 3 din L.241/2005, cu apl. art. 41 al.2 C.P. 1969; art. 23 al.1 lit. a din L.656/2002, cu apl. art. 41 al.2 C.P.1969, ambele cu apl. art. 33 lit. a C.P.1969 şi art. 5 C.P.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MANSOUR MAH D - Inculpat
ZIAD IBRAHIM MOHD EL HAMID - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC GOBI PRODUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PANTERA NEAGRĂ SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ANGEL CARM IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ASLA PROD COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC OPAL BUSINESS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ETALON TOP SIMBOL SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GOVOREANU CORINA - Parte responsabilă civilmente
SC FOR EVER 2000 COMEXIM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC FOR EVER 2000 COMEXIM SRL - Parte responsabilă civilmente
SINOROTERM AMPAX SRL (SC FOR EVER 2000 COMEXIM SRL) - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
31 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: 1) În baza art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la data faptelor), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul Mansour Mah’d la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (6 acte materiale). În baza art. 65 alin. 2 C.pen. din 1969 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. din 1969 (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicind exercitiul autoritatii de stat şi dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul unei societăţi comerciale) pe o durată de 3 ani de la data rămânerii definitive a prezentei. În baza art. 71 C.pen. din 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la data faptelor) cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 alin. 1 C.pen., condamnă pe acela?i inculpat la o pedeapsa închisorii de 3 ani pentru săvârşire a infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată (6 acte materiale). În baza art. 33 lit.a C.p. rap. la art.34 lit b C.p. 1968 contope?te pedepsele stabilite pentru infrac?iunile concurente urmând ca inculpatul Mansour Mah’d să execute în regim de deten?ie pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare. În baza art.35 alin. 2, 3 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit. b şi lit. c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe durata executării pedepsei principale. 2) În baza art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la data faptelor), cu aplicarea cu aplicarea art. 396 al. 10 din C.p.p., art. 41 alin. 2 din C.pen din 1969 şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul Ziad Ibrahim Mohd El Hamid la pedeapsa închisorii de 4 ani pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (6 acte materiale). În baza art. 65 alin. 2 C.pen. din 1969 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. din 1969 (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicind exercitiul autoritatii de stat şi dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul unei societăţi comerciale) pe o durată de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei. În baza art. 71 C.pen. din 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 26 C.pen. din 1968 rap la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la data faptelor) cu aplicarea art. 396 al. 10 din C.p.p., art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 alin. 1 C.pen., condamnă pe acela?i inculpat la o pedeapsa închisorii de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată (6 acte materiale). În baza art. 33 lit.a C.p. rap. la art.34 lit b C.p. 1968 contope?te pedepsele stabilite pentru infrac?iunile concurente urmând ca inculpatul Ziad Ibrahim Mohd El Hamid să execute în regim de deten?ie pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare. În baza art.35 alin. 2, 3 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit. b şi lit. c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe durata executării pedepsei principale. Ia act că societă?ile SC GOBI PRODUCT SRL, SC PANTERA NEAGRĂ SRL, SC ETALON TOP SIMBOL SRL ?i SC ASLA PROD COM SRL au fost radiate. În baza art. 397 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă formulată de către ANAF şi obligă în solidar: 1) pe inculpa?ii Mansour Mah’d ?i Ziad Ibrahim Mohd El Hamid împreună cu partea responsabilă civilmente SC FOR EVER 2000 COMEXIM SRL (SC SINOROTERM AMPAX SRL) la plata sumei totale de 3.105.643,10 lei cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; 2) pe inculpa?ii Mansour Mah’d ?i Ziad Ibrahim Mohd El Hamid împreună cu păr?ile responsabile civilmente SC FOR EVER 2000 COMEXIM SRL (SC SINOROTERM AMPAX SRL) ?i SC OPAL BUSINESS SRL la plata sumei de 2.242.908,50 lei cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului. Menţine asupra bunurilor inculpatului Mansour Mah’d, până la concurenţa sumei totale de 5.348.551,6 lei, măsurile asiguratorii astfel cum au fost dispuse prin încheierea din 06.09.2021 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti în dosarul asociat nr. 43360/3/2016/a2. În baza art. 397 alin. 2 C.pr.pen., art.249 C.pr.pen. ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005 coroborat cu Decizia ICCJ Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept penal nr. 23/19.09.2017 dispune instituirea sechestrului asigurător în vederea reparării pagubei asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare, apar?inând: 1) inculpatului Ziad Ibrahim Mohd El Hamid până la concurenţa sumei de 5.348.551,6 lei; 2) păr?ii responsabile civilmente SC FOR EVER 2000 COMEXIM SRL (SC SINOROTERM AMPAX SRL) până la concurenţa sumei de 5.348.551,6 lei; 3) păr?ii responsabile civilmente SC OPAL BUSINESS SRL până la concurenţa sumei de 2.242.908,50 lei. În baza art. 25 alin. 3 C.p.p. desfiin?ează în totalitate următoarele înscrisuri înregistrate fictiv de SC FOR EVER 2000 COMEXIM SRL (SC SINOROTERM AMPAX SRL): - un număr de 6 facturi provenind de la SC Pantera Neagră SRL (factura nr. 251/02.07.2008, factura nr. 252/03.07.2008, factura nr. 253/04.07.2008, factura nr. 254/09.07.2008, factura nr. 257/17.07.2008, factura nr. 260/17.07.2008); - un număr de 32 de facturi provenind de la SC Gobi Product SRL (factura nr.133/22.07.2008, factura nr.135/24.07.2008, factura nr.351/11.08.2008, factura nr.352/11.08.2008, factura nr.171/12.08.2008, factura nr.201/24.08.2008, factura nr.363/02.09.2008, factura nr.364/02.09.2008, factura nr.365/04.09.2008, factura nr.366/06.09.2008, factura nr.367/08.09.2008, factura nr.368/08.09.2008, factura nr.369/08.09.2008, factura nr.370/09.09.2008, factura nr.371/09.09.2008, factura nr.372/09.09.2008, factura nr.373/09.09.2008, factura nr.374/10.09.2008, factura nr.375/11.09.2008, factura nr.376/11.09.2008, factura nr.377/12.09.2008, factura nr.378/12.09.2008, factura nr.379/12.09.2008, factura nr.380/13.09.2008, factura nr.243/15.09.2008, factura nr.344/15.09.2008, factura nr.345/16.09.2008, factura nr.246/16.09.2008, factura nr.247/16.09.2008, factura nr.248/17.09.2008, factura nr.349/17.09.2008, factura nr.381/17.09.2008); - un număr de 13 facturi provenind de la SC ETALON TOP SIMBOL (factura nr. 1/19.09.2008, factura nr. 2/19.09.2008, factura nr. 4/22.09.2008, factura nr. 5/22.09.2008, factura nr. 6/23.09.2008, factura nr. 7/23.09.2008, factura nr. 11/24.09.2008, factura nr. 12/27.09.2008, factura nr. 13/29.09.2008, factura nr. 14/29.09.2008, factura nr. 15/29.09.2008, factura nr. 16/29.09.2008, factura nr. 17/29.09.2008); - un număr de 56 facturi emise de SC Opal Business SRL (factura nr. 197651/06.10.2008, factura nr. 197652/06.10.2008, factura nr. 197653/07.10.2008, factura nr. 197654/07.10.2008, factura nr. 6/08.10.2008, factura nr. 7/08.10.2008, factura nr. 1967658/09.10.2008, factura nr. 1967659/09.10.2008, factura nr. 1967660/09.10.2008, factura nr. 1967670/10.10.2008, factura nr. 1967671/10.10.2008, factura nr. 1967671/10.10.2008, factura nr. 1967673/11.10.2008, factura nr. 1967677/1310.2008, factura nr. 1967661/13.10.2008, factura nr. 1967674/13.10.2008, factura nr. 1967675/13.10.2008, factura nr. 1967676/13.10.2008, factura nr. 1967678/15.10.2008, factura nr. 1967679/15.10.2008, factura nr. 1967662/16.10.2008, factura nr. 1967663/16.10.2008, factura nr. 1967664/16.10.2008, factura nr. 1967665/16.10.2008, factura nr. 1967680/16.10.2008, factura nr. 1967681/16.10.2008, factura nr. 1967682/17.10.2008, factura nr. 2/22.10.2008, factura nr. 3/23.10.2008, factura nr. 1967683/23.10.2008, factura nr. 1967684/24.10.2008, factura nr. 1967685/24.10.2008, factura nr. 1967686/25.10.2008, factura nr. 1967687/26.10.2008, factura nr. 1967688/27.10.2008, factura nr. 1967689/27.10.2008, factura nr. 1967690/27.10.2008, factura nr. 1967691/31.10.2008, factura nr. 1/01.11.2008, factura nr. 2/05.11.2008, factura nr. 3/08.11.2008, factura nr. 4/10.11.2008, factura nr. 5/10.11.2008, factura nr. 6/10.11.2008, factura nr. 7/11.11.2008, factura nr. 8/11.11.2008, factura nr. 9/11.11.2008, factura nr. 10/15.11.2008, factura nr. 11/17.11.2008, factura nr. 12/17.11.2008, factura nr. 13/18.11.2008, factura nr. 14/19.11.2008, factura nr. 15/19.11.2008, factura nr. 16/20.11.2008, factura nr. 17/20.11.2008, factura nr. 18/20.11.2008); - un număr de 31 facturi emise de SC Asla Prod Com SRL (factura nr. 1/24.11.2008, factura nr. 2/25.11.2008, factura nr. 3/26.11.2008, factura nr. 4/27.11.2008, factura nr. 5/29.11.2008, factura nr. 6/29.11.2008, factura nr. 2/02.12.2008, factura nr. 3/03.12.2008, factura nr. 22/06.12.2008, factura nr. 23/07.12.2008, factura nr. 4/08.12.2008, factura nr. 5/08.12.2008, factura nr. 24/08.12.2008, factura nr. 6/09.12.2008, factura nr. 7/09.12.2008, factura nr. 8/09.12.2008, factura nr. 25/09.12.2008, factura nr. 10/10.12.2008, factura nr. 26/10.12.2008, factura nr. 11/11.12.2008, factura nr. 12/11.12.2008, factura nr. 27/11.12.2008, factura nr. 14/12.12.2008, factura nr. 15/12.12.2008, factura nr. 28/12.12.2008, factura nr. 29/13.12.2008, factura nr. 30/14.12.2008, factura nr. 19/15.12.2008, factura nr. 20/15.12.2008, factura nr. 31/15.12.2008, factura nr. 231/18.12.2008). Majorează onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Ziad Ibrahim Mohd El Hamid ?i în baza art. 272 C.proc. pen dispune decontarea din fondul Ministerului Justiţiei a sumei de 4000 lei cu acest titlu. În baza art. 274 alin. 2, 3 C.p.p. ?i art. 275 alin. 1 lit. c C.p.p. obligă la plata cheltuielilor judiciare către stat aferente fazei de urmărire penală ?i judecată, după cum urmează: pe inculpatul Mansour Mah’d în solidar cu păr?ile responsabile civilmente SC FOR EVER 2000 COMEXIM SRL (SC SINOROTERM AMPAX SRL) ?i SC OPAL BUSINESS SRL la plata sumei de 10.000 lei; pe inculpatul Ziad Ibrahim Mohd El Hamid în solidar cu păr?ile responsabile civilmente SC FOR EVER 2000 COMEXIM SRL (SC SINOROTERM AMPAX SRL) ?i SC OPAL BUSINESS SRL la plata sumei de 5000 lei. În baza art.273 alin.4 C.p.p., onorariul interpretului de limba arabă se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpa?ii condamna?i Mansour Mah’d ?i Ziad Ibrahim Mohd El Hamid nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentan?i legali al unei societăţii comerciale, iar dacă au fost ale?i sunt decăzu?i din drepturi. În baza dispoziţiilor art.13 din Legea nr.241/2005 copie de pe prezenta hotărâre va fi comunicată la data rămânerii definitive Oficiului Registrului Comerţului. Executorie în ceea ce priveşte luarea măsurilor asiguratorii. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 31.01.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

3 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31.01.2022.

8 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 03.01.2022

16 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 08.12.2021

8 noiembrie 2021, ora 14:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare, termen 16.11.2021 ora 09:00

11 octombrie 2021, ora 10:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru soluţionarea contestaţiei formulată în dosarul nr. 43360/3/2016/a2, termen 08.11.2021 ora 14:00

13 septembrie 2021, ora 14:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare, termen 11.10.2021 ora 10,30.

19 iulie 2021, ora 11:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru cand se revine cu adresa catre ANAF Ilfov, amana cauza la data de 13.09.2021, ora 14:00, sala 239.

24 mai 2021, ora 13:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru cand se va emite adresa catre ANAF si Directia Taxe si Impozite Voluntari, amana cauza la data de 19.07.2021, ora 11:00

26 aprilie 2021, ora 13:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea citarii cu mandat de aducere a martorului Tarek Qesta şi pentru cand se va emite adresa catre ONRC, amana cauza la data de 24.05.2021, ora 13.00, sala 239.

29 martie 2021, ora 13:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea citarii martorului Tarek Qesta, amana cauza la data de 26.04.2021, ora 13.00, sala 239.

1 martie 2021, ora 13:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectarii principiului continuităţii completului de judecată, amana cauza la data de 29.03.2021, ora 13:30

1 februarie 2021, ora 14:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa inculpatului ZIAD IBRAHIM MOHD EL HAMID si fata de lipsa relatiilor de la dosar amana cauza la data de 01.03.2021, ora 13.30, sala 239.

4 ianuarie 2021, ora 12:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa inculpatului ZIAD IBRAHIM MOHD EL HAMID, amana cauza la data de 01.02.2021, ora 14.00, sala 239.

7 decembrie 2020, ora 12:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectarii principiului continuităţii completului de judecată, amana cauza la data de 04.01.2021, ora 12:00.

9 noiembrie 2020, ora 13:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua la cunoştinţă de răspunsul înaintat de OCPI, amana cauza la data de 07.12.2020, ora 12.00

12 octombrie 2020, ora 13:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru cand se emite adresa la OCPI Sector 1, amana cauza la data de 09.11.2020, ora 13:00

14 septembrie 2020, ora 12:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua la cunostinta de continutul relatiilor de la dosar, amana cauza la data de 12.10.2020, ora 13:00.

20 iulie 2020, ora 10:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probei cu înscrisuri.

22 iunie 2020, ora 09:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa realtiilor de la dosar, amana cauza la data de 20.07.2020, ora 10:00.

25 mai 2020, ora 12:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa realtiilor de la dosar, amana cauza la data de 22.06.2020, ora 09:00.

30 martie 2020, ora 12:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Având în vedere Decizia nr. 46 din data de 11.03.2020 a Preşedintelui Tribunalului Bucureşti, prin care s-a stabilit preschimbarea termenelor de judecată acordate începând cu data de 12.03.2020 până la 30.04.2020, inclusiv, pentru o perioadă ulterioară, ca măsură de prevenire a răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, în conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. (10) din Codul de procedură penală dispun preschimbarea termenului de judecată de la data de 30 martie 2020 la data de 25 mai 2020, ora 08:30, CF 1, urmând ca pentru termenul de judecată nou fixat să fie citate părţile.

2 martie 2020, ora 14:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data 30.03.2020 pentru cand se emite adresa catre Selgros.

3 februarie 2020, ora 12:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru cand instanţa urmeaza a se pronunta asupra probei cu expertiză, amâna cuaza la data de 02.03.2020, ora 14:00

20 ianuarie 2020, ora 10:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de relaţiile de la dosar, amana cauza la data de 03.02.2020, ora 12:00.

9 decembrie 2019, ora 12:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unor adrese către instituţiile solicitate de către apărarea inculpatului Mansour Mahs şi de către parchet, amana cauza la data de 20.01.2020, ora 10:00, sala 243.

11 noiembrie 2019, ora 12:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, va amâna cauza la data de 09.12.2019, ora 12:30.

14 octombrie 2019, ora 12:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru cand se revine cu adresa catre parchet ca in precedent, amana cauza la data de 11.11.2019, ora 12:30.

16 septembrie 2019, ora 11:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru cand se va emite adresa catre Directia Nationala Anticoruptie şi pentru cand se citeaza doamna expert Iorgoaie Eugenia in vedere audierii, amana cauza la data de 14.10.2019, ora 12:30.

24 iunie 2019, ora 12:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru cand se vor emite adrese catre Directia Nationala Anticoruptie si Camera Consultantilor Fiscale din Romania, amana cauza la data de 16.09.2019, ora 11:00.

20 mai 2019, ora 11:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa apărătorului ales al inculpatului Mansour Mahd ?i în vederea ata?ării sentin?ei penale nr.3061 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti cu privire la persoana inculpatului Ziad Ibrahim Mohd el Hamid, amână cauza la data de 24.06.2019, ora 12:00.

22 aprilie 2019, ora 12:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20.05.2019, ora 11.00, pentru când instanţa urmează a se pronunţa prin încheiere asupra probei cu expertiză solicitate de către părţile din dosar.

25 martie 2019, ora 11:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 22.04.2019, ora 12:00.

11 martie 2019, ora 08:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 25.03.2019, ora 11:00.

11 februarie 2019, ora 09:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 11.03.2019, ora 08:30

28 ianuarie 2019, ora 11:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 11.02.2019, ora 09:00.

3 decembrie 2018, ora 10:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 28.01.2019, ora 11:00.

5 noiembrie 2018, ora 12:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 03.12.2018, ora 10:30.

8 octombrie 2018, ora 14:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 05.11.2018, ora 14:00.

10 septembrie 2018, ora 14:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 08.10.2018, ora 14:00.

18 iunie 2018, ora 16:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 10.09.2018, ora 14:00.

4 iunie 2018, ora 09:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 18.06.2018, ora 16:00

7 mai 2018, ora 10:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 04.06.2018, ora 09:00.

23 aprilie 2018, ora 14:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 07.05.2018, ora 10:00.

12 martie 2018, ora 10:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână cauza la data de 23.04.2018, ora 14:00.

12 februarie 2018, ora 10:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână cauza la data de 12.03.2018, ora 10:00.

29 ianuarie 2018, ora 14:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpatului Ziad Ibrahim Mohd El Hamid, încarcerat în Penitenciar Rahova, amână cauza la data de 12.02.2018, ora 10:00.

4 decembrie 2017, ora 13:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână cauza la data de 29.01.2018, ora 14:00.

6 noiembrie 2017, ora 14:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpatului Mansour Mah D, amână cauza la data de 04.12.2017, ora 13:00.

9 octombrie 2017, ora 14:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea îndeplinirii procedurii de citare cu societăţile comerciale, amână cauza la data de 06.11.2017, ora 14:00

11 septembrie 2017, ora 12:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu societăţile SC PANTERA NEAGRĂ SRL şi SC GOBI PRODUCT SRL, societăţi aflate în insolvenţă, amână cauza la data de 09.10.2017, ora 14:00.

19 iunie 2017, ora 12:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Ziad Ibrahim Mihd El Hamid, amână cauza la data de 11.09.2017, ora 12:00.

22 mai 2017, ora 08:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea angajării unui apărător ales de către inculpatul Ziad Ibrahim Mohd El Hamid, amână cauza la data de 19.06.2017, ora 12:00.



Pagina principală