Informații dosare ce cuprind 435/122/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 435/122/2022
Numărul vechi: 3733/2023
Data înregistrării: 8 noiembrie 2023, ora 13:25:00
Data ultimei modificări: 17 octombrie 2024, ora 20:32:08
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GIURGIU - Apelant
MOSER ROLAND - Intimat Inculpat
PREOTEASA IONUŢ - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-AJFP GIURGIU - Apelant Parte civilă

Ședințe:
16 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 19 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: Dec.pen.1171/A.În temeiul art. 421 alin.1 pct.2 lit. a) C.p.p., admite apelul declarat Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu împotriva sentin?ei penale nr. 280/12.10.2023 pronunţate de Tribunalul Giurgiu – Secţia penală în dosarul penal nr. 435/122/2022. Desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată ?i, rejudecând: În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Moser Roland cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. din 1969 ?i art. 5 C. pen., ca urmare a decesului inculpatului. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate. În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.b Cod procedură penală respinge, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă Statul Român prin A.N.A.F. – A.J.F.P. Giurgiu împotriva aceleia?i sentin?e penale. În baza art.275 alin.2 C.pr.pen. obligă partea civilă la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art.275 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel parchetului rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 16 octombrie 2024.

15 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 19 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.10.2024

1 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 19 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15.10.2024

17 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 19 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 01.10.2024

19 august 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 19 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 17.09.2024.

20 iunie 2024, ora 14:00
Complet: S2 C 19 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 19.08.2024

23 mai 2024, ora 14:00
Complet: S2 C 19 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen acordat pentru pronunţare ÎCCJ pe HP.

11 aprilie 2024, ora 13:00
Complet: S2 C 19 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen acordat pentru dezbateri

14 martie 2024, ora 11:00
Complet: S2 C 19 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru administrare probe - audiere martori



2. Numărul dosarului: 435/122/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 10 martie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 8 noiembrie 2023, ora 13:46:17
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - prev. de artr. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cpen (1969) li art. 5 C pen
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MOSER ROLAND - Inculpat
PREOTEASA IONUŢ - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
MOSER ROLAND - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Inculpat

Ședințe:
1 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. art. 279 Cod procedură penală raportat la art. 278 Cod procedură penală, Admite cererea formulată de inculpatul Preoteasa Ionuţ, privind omisiunea vădită strecurată în sentinţa penală nr. 280 din data de 12.10.2023 pronunţată în dosarul penal nr. 435/122/2022 al Tribunalului Giurgiu. Dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în sentinţa penală nr. 280 din data de 12.10.2023 pronunţată în dosarul penal nr. 435/122/2022 al Tribunalului Giurgiu, în sensul că se trece ,, Dispune ridicarea măsurilor asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 298/P/2017 din data de 11.02.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, prin care s-a dispus poprirea sumelor existente în conturile deschise pe numele inculpatului PREOTEASA IONUŢ, până la concurenţa sumei de 276.475,63 lei, conturi deschise la următoarele unităţi bancare: -CEC BANK SA -BANCA TRANSILVANIA - OTP BANK - conturi curente RON, data deschiderii 11.06.2019, până la concurenţa sumei de 276.475,63 lei . Prezenta face parte integrantă din sentinţa penală nr. 280 din data de 12.10.2023 pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul penal nr. 435/122/2022. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01.11.2023.

13 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. art. 279 Cod procedură penală raportat la art. 278 Cod procedură penală, Dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în cuprinsul dispozitivului sentinţei penale nr. 280 din 12.10.2023 pronunţată în dosarul penal nr. 435/122/2022 al Tribunalului Giurgiu, în sensul că se trece ,, În temeiul art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Moser Roland, avocat B.E., în cuantum de 1495 lei ( pentru faza de camera preliminară şi judecată), se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei „. Prezenta face parte integrantă din sentinţa penală nr. 280 din 12.10.2023 pronunţată în dosarul penal nr. 435/122/2022 de Tribunalul Giurgiu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.10.2023.

12 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Achitare
Soluția pe scurt: I. În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen. dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Moser Roland, cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.. II. În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Preoteasa Ionuţ, cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.. În temeiul art. 25. alin. (5) C.pr.pen. lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată de Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu împotriva inculpatului Moser Roland. Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă exercitată de Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu împotriva inculpatului Preoteasa Ionuţ. În temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen. dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: - factura seria BPAE nr. 0066256/16.01.2012 în sumă totală de 136.400 lei, din care TVA în sumă de 26.400 lei, reprezentând contravaloare servicii aparent emisă de S.C. PAYROLL EXPERT S.R.L.; - factura seria BPAE nr. 0066262/29.08.2012 în sumă totală de 76.880 lei, din care TVA în sumă de 14.880 lei, reprezentând contravaloare prestări servicii de construcţii luna iulie 2012 aparent emisă de S.C. PAYROLL EXPERT S.R.L.; - factura seria BPAE nr. 0066257/14.10.2012 în sumă totală de 48.000 lei, din care TVA în sumă de 11.520 lei, reprezentând c/v prestări servicii de construcţii aparent emisă de S.C. PAYROLL EXPERT S.R.L.; - factura seria BPAE nr. 0066255/19.06.2012 în sumă totală de 4.774 lei, din care TVA în sumă de 924 lei, reprezentând contravaloare materiale de construcţii aparent emisă de S.C. PAYROLL EXPERT S.R.L.; - factura seria BPAE nr. 0066260/11.02.2013 în sumă totală de 4.960 lei, din care TVA în sumă de 960 lei, reprezentând contravaloare materiale de construcţii aparent emisă de S.C. PAYROLL EXPERT S.R.L.; - factura seria BPAE nr. 0066263/15.03.2013 în sumă totală de 23.064 lei, din care TVA în sumă de 4.464 lei, reprezentând contravaloare materiale de construcţii aparent emisă de S.C. PAYROLL EXPERT S.R.L.; - factura seria BPAE nr. 0066261/19.04.2013 în sumă totală de 32.000 lei, din care TVA în sumă de 6.193,55 lei, reprezentând c/v prestări servicii de construcţii aparent emisă de S.C. PAYROLL EXPERT S.R.L.; - factura seria ONIX nr. 0271009/06.06.2012 în sumă totală de 4.960 lei, din care TVA în sumă de 960 lei, reprezentând contravaloare materiale de construcţii aparent emisă de S.C. ONIX LIV IMPEX S.R.L.; - factura seria ONIX nr. 0271010/27.08.2012 în sumă totală de 80.600 lei, din care TVA în sumă de 15.600 lei, reprezentând c/v prestări servicii de construcţii aparent emisă de S.C. ONIX LIV IMPEX S.R.L.; - factura seria ONIX nr. 0271007/18.12.2012 în sumă totală de 128.960 lei, din care TVA în sumă de 24.960 lei, reprezentând c/v prestări servicii de construcţii aparent emisă de S.C. ONIX LIV IMPEX S.R.L.; - factura seria UNV nr. 2580554/25.09.2012 în sumă totală de 64.480 lei, din care TVA în sumă de 12.480 lei, reprezentând c/v prestări servicii de construcţii aparent emisă de S.C. UNIVERSAL GARDEN S.R.L.; - factura seria UNV nr. 02580564/17.10.2012 în sumă totală de 4.898 lei, din care TVA în sumă de 948 lei, reprezentând contravaloare materiale de construcţii aparent emisă de S.C. UNIVERSAL GARDEN S.R.L.; - factura seria UNV nr. 2580559/13.11.2012 în sumă totală de 9.200 lei, din care TVA în sumă de 1.780,64 lei, reprezentând c/v prestări servicii de construcii aparent emisă de S.C. UNIVERSAL GARDEN S.R.L.; - factura seria UNV nr. 2580565/23.11.2012 în sumă totală de 55.800 lei, din care TVA în sumă de 10.800 lei, reprezentând c/v prestări servicii de construcţii aparent emisă de S.C. UNIVERSAL GARDEN S.R.L.; - factura seria UNV nr. 2580553/22.01.2013 în sumă totală de 13.640 lei, din care TVA în sumă de 2.640 lei, reprezentând c/v prestări servicii de construcţii aparent emisă de S.C. UNIVERSAL GARDEN S.R.L.; - factura seria UNV nr. 2580556/26.02.2013 în sumă totală de 4.836 lei, din care TVA în sumă de 936 lei, reprezentând c/v prestări servicii de construcţii aparent emisă de S.C. UNIVERSAL GARDEN S.R.L.; - factura seria UNV nr. 02580558/17.10.2012 în sumă totală de 4.712 lei, din care TVA în sumă de 912 lei, reprezentând contravaloare materiale de construcţii aparent emisă de S.C. UNIVERSAL GARDEN S.R.L.; - factura seria NEAL nr. 0023896/31.07.2013 în sumă totală de 68.200 lei, din care TVA în sumă de 13.200 lei, reprezentând c/v prestări servicii de construcţii aparent S.C. ACC ACCESORII TRADING S.R.L.; - factura seria AACF nr. 0425634/16.09.2013 în sumă totală de 14.880 lei, din care TVA în sumă de 2.880 lei, reprezentând c/v prestări servicii de construcţii aparent emisă de S.C. ALFA ABIL CONSTRUCT S.R.L.; - factura seria AACF nr. 0425631/31.05.2013 în sumă totală de 55.899 lei, din care TVA în sumă de 10.800 lei, reprezentând c/v prestări servicii de construcţii aparent emisă de S.C. ALFA ABIL CONSTRUCT S.R.L.; - factura seria DPCF nr. 0493460/18.06.2013 în sumă totală de 13.005,12 lei, din care TVA în sumă de 2.517,12 lei, reprezentând c/v materiale de construcţii, fără să fie specificate detaliat denumirea, cantitatea, unitatea de măsură, preţul unitar aparent emisă de S.C. DAMAG PRO CONSTRUCT S.R.L.; - factura seria DPCF nr. 0493456/16.08.2013 în sumă totală de 17.000 lei, din care TVA în sumă de 3.290 lei, reprezentând c/v prestări servicii de construcţii aparent emisă de S.C. DAMAG PRO CONSTRUCT S.R.L.; - factura nr. 472470/28.11.2013 - în registrul jurnal pentru luna noiembrie 2013 s-au înregistrat cheltuieli cu serviciile prestate în sumă de 40.000 şi s-a dedus TVA în sumă de 9.600 lei, pe baza facturii menţionată mai sus, care nu a fost regăsită în evidenţa contabilă aparent emisă de S.C. RIVART CONSTRUCT INTERMED S.R.L.; În temeiul art. 275 alin. 5 C.pr.pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată, astăzi, 12.10.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatului, a părţii civile şi a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, prin mijlocirea grefei instanţei.

19 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 12.10.2023.

20 iunie 2023, ora 14:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 19.09.2023,ora 10.00 pentru a se reveni cu adresă către Biroul Naţional INTERPOL .

23 mai 2023, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 20.06.2023, ora 14.00, pentru a se emite adresă către INTERPOL şi pentru audiere martori.

18 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 23.05.2023 pentru continuitatea completului de judecată.

21 martie 2023, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 18.04.2023 pentru audiere martori.

17 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 21.03.2023 la solicitarea inculpatului Preoteasa Ionuţ în vederea angajării unui apărător ales.



Pagina principală