Informații dosare ce cuprind 435/3/2022/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 435/3/2022/a1
Data înregistrării: 10 ianuarie 2022, ora 14:07:00
Data ultimei modificări: 26 februarie 2026, ora 14:35:23
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ALPHA BANK ROMANIA SA - Parte civilă
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - Parte civilă
RADU GHEORGHE - Inculpat
BRD FINANCE IFN S.A. - Parte civilă
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - Parte civilă
CEC BANK - Parte civilă
OTP BANK - Parte civilă
CREDIT EUROPE BANK - Parte civilă
CALOFIR STELICĂ - Inculpat
IOVAN NICOLAE - Inculpat
BANCA TRANSILVANIA - Parte civilă
ILINCA PETRICĂ - Inculpat
RAIFFEISEN BANK S.A. - Parte civilă
COSTACHE VASILE - Inculpat
GRIGORE NICOLAE-DANIEL - Inculpat
ALEXE FLORICĂ - Inculpat
ING BANK ROMANIA - Parte civilă
MUŞETOIU DĂNUŢ - Inculpat
TBI CREDIT IFN SA - Parte civilă
VOINEA ILIE - Inculpat
URSEA TĂNASE - Inculpat
ALEXE GEORGE-IONUŢ - Inculpat
MARKUS SORINA - Inculpat
TOADER MARCEL - Inculpat
UNGUREANU GEORGE-CĂTĂLIN - Inculpat
DUMITRU IOAN - Inculpat
ANDREI VASILE - Inculpat
RAICU CORNEL - Inculpat
RĂGĂLIE MARIANA - Inculpat
VASILE MARIA - Inculpat
MIU FLORINA - Inculpat
MINCIUNĂ NICOLETA - Inculpat
VASILE FLOREA - Inculpat
TROANCĂ CODIN - DECEDAT - Inculpat
CANELA ENOH - Inculpat
CANELA PAVEL - Inculpat
GHEORGHE ION - DECEDAT - Inculpat
VINTILĂ DANIEL-MARIAN - DECEDAT - Inculpat
SUCIU RADU - Inculpat
MARIN CONSTANTIN - Inculpat
ROMAN ION - Inculpat
TUDORACHE ION - DECEDAT - Inculpat
TROANCĂ OPREA - Inculpat
BALAŞA FĂNEL - Inculpat
DOBRIN ANGELICA - Inculpat
OPREA ALEXANDRU - Inculpat
DIMA ION - Inculpat
GORNISTU TUDOREL - Inculpat
CONSTANTIN JANA - Inculpat
DAN CONSTANTIN - Inculpat
TUDOR NELU - Inculpat
BUCUNEA DAVID - Inculpat
SĂVOIU VALERICA - Inculpat
CIURARU IORDAN - Inculpat
RUSU VASILE - Inculpat
ION CONSTANTIN - Inculpat
MUŞĂTESCU PETRE - DECEDAT - Inculpat
BOCA NICULAE - Inculpat
POROJAN VIRGIL-VASILE - Inculpat
IGNAT SANDU - Inculpat
BOLEA VIOREL - Inculpat
NIŢĂ FLORIN - DECEDAT - Inculpat
MOLDOVAN IOAN - DECEDAT - Inculpat
BĂŞCĂU CONSTANTIN - Inculpat
MATEI MINERVA-CRISTIANA - Inculpat
TOMA LENUŢA - Inculpat
DOBOŞ ADRIAN - Inculpat
PROFIRA DUMITRU - Inculpat
STANA ELENA - DECEDAT - Inculpat
SOFIANA MARIAN - Inculpat
CSIZMADIA MIHAI - Inculpat
BOBEA VASILE - Inculpat
CONSTANTINA GHEORGHE - Inculpat
ION ION - Inculpat
STOICA SANDA - Inculpat
DRUMAŞU TUDORA - Inculpat
NIŢĂ ALEXANDRU-VALENTIN - Inculpat
GANEA NICUŞOR - Inculpat
BAICU CRISTIAN - Inculpat
VASILE MARIA - Inculpat
TUDOR VASILICA-FLORICA - Inculpat
CARALIU ION - Inculpat
MATEI MARIN - Inculpat
COMAN GAVRIL - DECEDAT - Inculpat
MATEI ELENA - Inculpat
FERARU GHEORGHE - Inculpat
MARIN PETRICĂ - Inculpat
FULGER JAN - Inculpat
COSTACHE MAGDALENA - Inculpat
PAPALEŢ ION - Inculpat
RISTACHE GHEORGHE-SPIRIDON - Inculpat
MARIN VILMOS - Inculpat
MIHALACHE CORNELIU - Inculpat
ILIE MARIN - Inculpat
MARDAR VASILE - Inculpat
DACHIN LENUŢA - Inculpat
BINCARU MIHAELA - DECEDATĂ - Inculpat
ŞTEFAN MARIANA - Inculpat
PANCU IOAN-VIRGIL - Inculpat
CRAUS FLORICA - Inculpat

Ședințe:
23 februarie 2026, ora 10:00
Complet: CDA6
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. (3) lit. a) din Codul de procedură penală restituie cauza privind pe inculpaţii Radu Gheorghe, Calofir Stelică, Ilinca Petrică, Grigore Nicolae Daniel, Alexe Florică, Voinea Ilie, Alexe George Ionu?, Toader Marcel, Ungureanu George Cătălin, Raicu Cornel, Vasile Maria, Miu Florina, Vasile Florea, Canela Enoh, Canela Pavel, Vintilă Daniel-Marian, Suciu Radu, Roman Ion, Troancă Oprea, Bala?a Fănel, Oprea Alexandru, Constantin Jana, Tudor Nelu, Săvoiu Valerica, Rusu Vasile, Ion Constantin, Boca Niculae, Porojan Virgil-Vasile, Bolea Viorel, Moldovan Ioan, Matei Minerva Cristiana, Doboş Adrian, Profira Dumitru, Sofiana Marian, Csizmadia Mihai, Constantina Gheorghe, Stoica Sanda, Druma?u Tudora, Ganea Nicu?or, Vasile Maria, Caraliu Ion, Coman Gavril, Feraru Gheorghe, Fulger Jan, Costache Magdalena, Marin Vilmos, Mihalache Corneliu, Mardar Vasile, Bincaru Mihaela, ?tefan Mariana, Craus Florica, Alungulesei Niculae, Călin Traian, Opri? Carmen, Vasilescu Nicolae, Simion Marian, Zbârcea Florina, Tudor Valeriu-Lucian, Ministeru Georgescu, Vlad Lucre?ia, Troancă Rodica, Ghica Leona?, Mihai Elena, Pancu Ioan-Virgil, Dachin Lenuta, Ilie Marin, Ristache Gheorghe Spiridon, Papale? Ion, Marin Petrică, Matei Elena, Matei Marin, Tudor Vasilica Florica, Baicu Cristian, Ni?ă Alexandru-Valentin, Ion Ion, Bobea Vasile, Stana Elena, Toma Lenu?a, Bă?cău Constantin, Ni?ă Florin, Ignat Sandu, Musătescu Petre, Ciuraru Iordan, Bucunea David, Dan Constantin, Gornistu Tudorel, Dima Ion, Dobrin Angelica, Tudorache Ion, Marin Constantin, Marin ?tefan, Gheorghe Ion, Dobre Marin, Troancă Codin, Minciună Nicoleta, Răgălie Mariana, Dumitru Ioan, Andrei Vasile, Dănila Nicoleta, Gheorghe Gheorghi?a, Markus Sorina, Ursea Tănase, Mu?etoiu Dănu? şi Costache Vasile, Iovan Nicolae, trimişi în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul de urmărire penală nr. 2436/D/P/2019 din data de 05 ianuarie 2022, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism-Structura Centrală-Secţia de combatere a criminalităţii organizate. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală onorariile cuvenite apărătorilor desemna?i din oficiu care au asigurat asistenţa juridică în procedura de cameră preliminară inculpaţilor Radu Gheorghe, Calofir Stelică, Ilinca Petrică, Voinea Ilie, Alexe George Ionu?, Raicu Cornel, Vasile Maria, Vasile Florea, Canela Enoh, Canela Pavel, Vintilă Daniel-Marian, Suciu Radu, Roman Ion, Troancă Oprea, Bala?a Fănel, Oprea Alexandru, Constantin Jana, Tudor Nelu, Săvoiu Valerica, Rusu Vasile, Ion Constantin, Boca Niculae, Porojan Virgil-Vasile, Bolea Viorel, Moldovan Ioan, Matei Minerva Cristiana, Profira Dumitru, Sofiana Marian, Csizmadia Mihai, Constantina Gheorghe, Stoica Sanda, Druma?u Tudora, Ganea Nicu?or, Vasile Maria, Caraliu Ion, Coman Gavril, Feraru Gheorghe, Fulger Jan, Costache Magdalena, Marin Vilmos, Mihalache Corneliu, Mardar Vasile, Bincaru Mihaela, ?tefan Mariana, Craus Florica, Alungulesei Niculae, Călin Traian, Opri? Carmen, Vasilescu Nicolae, Simion Marian, Zbârcea Florina, Tudor Valeriu-Lucian, Ministeru Georgescu, Vlad Lucre?ia, Troancă Rodica, Ghica Leona?, Pancu Ioan-Virgil, Dachin Lenuta, Ilie Marin, Papale? Ion, Marin Petrică, Matei Elena, Matei Marin, Baicu Cristian, Ni?ă Alexandru-Valentin, Ion Ion, Bobea Vasile, Stana Elena, Toma Lenu?a, Bă?cău Constantin, Ni?ă Florin, Ignat Sandu, Musătescu Petre, Ciuraru Iordan, Bucunea David, Dan Constantin, Gornistu Tudorel, Dima Ion, Tudorache Ion, Marin Constantin, Marin ?tefan, Gheorghe Ion, Dobre Marin, Troancă Codin, Minciună Nicoleta, Dumitru Ioan, Dănila Nicoleta, Gheorghe Gheorghi?a, Markus Sorina, Ursea Tănase, Mu?etoiu Dănu?, Costache Vasile şi Iovan Nicolae se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului, după cum urmează: - suma de 753 lei pentru avocaţii care au asigurat în procedura de cameră preliminară asistenţa juridică obligatorie a inculpaţilor Andrei Vasile, Alexe Florica, Tudor Vasilica Florica, Răgălie Mariana, Dobrin Angelica şi Grigore Nicolae Daniel; - suma de 1.300 lei pentru avocaţii care au asigurat în procedura de cameră preliminară asistenţa juridică obligatorie a inculpaţilor Radu Gheorghe, Calofir Stelică, Ilinca Petrică, Voinea Ilie, Alexe George Ionu?, Raicu Cornel, Vasile Maria, Vasile Florea, Canela Enoh, Canela Pavel, Vintilă Daniel-Marian, Suciu Radu, Roman Ion, Troancă Oprea, Bala?a Fănel, Oprea Alexandru, Constantin Jana, Tudor Nelu, Săvoiu Valerica, Rusu Vasile, Ion Constantin, Boca Niculae, Porojan Virgil-Vasile, Bolea Viorel, Moldovan Ioan, Matei Minerva Cristiana, Profira Dumitru, Sofiana Marian, Csizmadia Mihai, Constantina Gheorghe, Stoica Sanda, Druma?u Tudora, Ganea Nicu?or, Vasile Maria, Caraliu Ion, Coman Gavril, Feraru Gheorghe, Fulger Jan, Costache Magdalena, Marin Vilmos, Mihalache Corneliu, Mardar Vasile, Bincaru Mihaela, ?tefan Mariana, Craus Florica, Alungulesei Niculae, Călin Traian, Opri? Carmen, Vasilescu Nicolae, Simion Marian, Zbârcea Florina, Tudor Valeriu-Lucian, Ministeru Georgescu, Vlad Lucre?ia, Troancă Rodica, Ghica Leona?, Pancu Ioan-Virgil, Dachin Lenuta, Ilie Marin, Papale? Ion, Marin Petrică, Matei Elena, Matei Marin, Baicu Cristian, Ni?ă Alexandru-Valentin, Ion Ion, Bobea Vasile, Stana Elena, Toma Lenu?a, Bă?cău Constantin, Ni?ă Florin, Ignat Sandu, Musătescu Petre, Ciuraru Iordan, Bucunea David, Dan Constantin, Gornistu Tudorel, Dima Ion, Tudorache Ion, Marin Constantin, Marin ?tefan, Gheorghe Ion, Dobre Marin, Troancă Codin, Minciună Nicoleta, Dumitru Ioan, Dănila Nicoleta, Gheorghe Gheorghi?a, Markus Sorina, Ursea Tănase, Mu?etoiu Dănu?, Costache Vasile şi Iovan Nicolae. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 23 februarie 2026.

19 februarie 2026, ora 12:00
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza prevederilor art. 391 alin. (1) Cod procedură penală, va amâna pronun?area la data de 23 februarie 2026. Pentru aceste motive,

22 ianuarie 2026, ora 15:00
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza prevederilor art. 391 alin. (1) Cod procedură penală, va stabili pronun?area la data de 19 februarie 2026. Pentru aceste motive,

19 decembrie 2025, ora 14:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de apărare a inculpaţilor Dobrin Angelica, Ristache Gheorghe Spiridon, Craus Florica, Marin Petrică şi Vasilescu Nicolae şi dispune aplicarea unei amenzi judiciare în cuantum de 2500 lei, pentru fiecare.

27 noiembrie 2025, ora 13:00
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru refacerea procedurii de citare cu inculpaţii Răgălie Mariana şi Dan Constantin.

4 septembrie 2025, ora 14:00
Complet: CDA6
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Amânare conform Hot. AG

26 iunie 2025, ora 14:00
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru refacerea procedurii de citare cu inculpaţii Caraliu Ion, Ştefan Mariana şi Ministeru Georgescu, precum şi pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpata Dobrin Angelica.

29 mai 2025, ora 13:00
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru refacerea procedurii de citare cu inculpaţii Marin Petrică, Marin Volmos, Craus Florica, Ion Ion şi pentru lipsa de apărare

6 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală admite excepţia neregularităţii actului de sesizare grefată pe elemente care vizează, exclusiv, lipsa de claritate şi insuficienta descriere a infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat reţinută în sarcina inculpaţilor Radu Gheorghe, Calofir Stelică, Ilinca Petrică, Grigore Nicolae-Daniel, Alexe Florică, Voinea Ilie, Alexe George-Ionuţ, Toader Marcel, Ungureanu George-Cătălin şi Raicu Cornel, excepţie invocată din oficiu de către judecătorul de cameră preliminară. În baza aceloraşi dispoziţii legale admite în parte cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Toader Marcel şi Ungureanu George-Cătălin. Constată neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr. 2436/D/P/2019 din data de 05 ianuarie 2022, emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism-Structura Centrală-Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, în ceea ce priveşte descrierea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat reţinute în sarcina inculpaţilor Radu Gheorghe, Calofir Stelică, Ilinca Petrică, Grigore Nicolae-Daniel, Alexe Florică, Voinea Ilie, Alexe George-Ionuţ, Toader Marcel, Ungureanu George-Cătălin şi Raicu Cornel. Respinge în rest cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Toader Marcel şi Ungureanu George-Cătălin. Respinge în tot cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Doboş Adrian, Calofir Stelică şi Tudorache Ion. Copie de pe încheierea motivată va fi comunicată organului de urmărire penală, inculpa?ilor, persoanei vătămate Garanti Bank şi părţilor civile, în conformitate cu dispoziţiile art. 345 alin. (2) din Codul de procedură penală. Conform dispoziţiilor art. 345 alin. (3) din Codul de procedură penală, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii motivate, procurorul va remedia neregularită?ile actului de sesizare ?i va comunica dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu cale de atac potrivit art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 06 ianuarie 2023.

4 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la 06 ianuarie 2023.

30 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la 04 ianuarie 2023.

28 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la 30 decembrie 2022.

20 decembrie 2022, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la 28 decembrie 2022.

15 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la 20 decembrie 2022.

17 noiembrie 2022, ora 13:00
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen pentru pronunţare la 15 decembrie 2022.

6 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea refacerii procedurii de citare, amână cauza la 17.11.2022, ora 13:00, sala 439.

8 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea refacerii procedurii de citare, amână cauza la 06.10.2022, ora 13:00, sala 439.

17 iunie 2022, ora 10:30
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea refacerii procedurii de citare, amână cauza la 08.09.2022, ora 13:00, sala 439.

1 februarie 2022, ora 12:00
Complet: CDA6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen administrativ: Potrivit dispoziţiilor art. 342 şi art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală, se comunică persoanei/persoanelor vătămate obiectul procedurii camerei preliminare şi că are termen de cel mult 20 de zile de la data comunicării, timp în care poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Se comunică persoanei vătămate că are dreptul de a-şi angaja un apărător şi că se poate constitui parte civilă în cauză.



Pagina principală