Informații dosare ce cuprind 437/122/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 437/122/2020
Numărul vechi: 462/2022
Data înregistrării: 17 februarie 2022, ora 12:53:00
Data ultimei modificări: 2 octombrie 2023, ora 17:02:51
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MIHALACHE ILIE - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF- AJFP GIURGIU - Apelant Parte civilă
SC CORMETAL AGRO XXL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC CORMETAL AGRO XXL SRL LA ADM STĂNESCU TOMA - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
2 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C6 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 1402/A/ În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.b Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de apelantul-parte civilă Statul Român prin A.N.A.F.-A.J.F.P. Giurgiu împotriva sentinţei penale nr.13/28.01.2022, pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr. 437/122/2020. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă pe apelantul-parte civilă la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art.421 alin.1 pct.2 lit.a Cod procedură penală admite apelul declarat de apelantul-inculpat Mihalache Ilie împotriva sentinţei penale nr.13/28.01.2022, pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr. 437/122/2020. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând: În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.h Cod procedură penală coroborat cu art.10 alin.1 ind.1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, încetează procesul penal faţă de inculpatul Mihalache Ilie pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 alin. 1 Cod penal, întrucât există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege. Înlătură toate dispoziţiile privind aplicarea pedepselor complementare/accesorii, anularea liberării condiţionate, contopirea pedepselor şi deducerea perioadelor executate. Constată că inculpatul Mihalache Ilie a acoperit integral prejudiciul de 140763 lei stabilit în cauză, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere. Ridică măsurile asigurătorii instituite asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului, până la concurenţa sumei de 140763 lei. Înlătură dispoziţia privind comunicarea hotărârii de condamnare către Oficiul registrului comerţului. În temeiul art.275 alin.1 pct.2 lit.a Cod procedură penală, obligă pe inculpat la plata sumei de 1500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare privind apelul inculpatului rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 2 octombrie 2023.

18 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: S2 C6 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la 02.10.2023

4 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C6 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru achitarea prejudiciului

19 iunie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C6 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: în vederea achitarii prejudiciului acorda un ultim termen la 04.09.2023 ora 11.00

24 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C6 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: în vederea achitarii prejudiciului amana cauza la 19.06.2023 ora 11.00

27 martie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C6 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: în vederea achitarii prejudiciului amana cauza la 24.04.2023

27 februarie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C6 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: în vederea achitării prejudiciului si fata de imposibilitatea de prezentare a aparatorului inc amana cauza la data de 27.03.2023

16 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C6 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea achitării prejudiciului.

21 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: S2 C6 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru achitarea prejudiciului.

12 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: S2 C6 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: in vederea efectuarii unui supliment la raportul de expertiza contabila, amana cauza la data de 21.11.2022 ora 11.00

12 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: S2 C6 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

15 iunie 2022, ora 11:00
Complet: S2 C6 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru obtinerea de relatii de la ANAF acorda termen la data de 12.09.2022 ora 11.00

16 mai 2022, ora 11:00
Complet: S2 C6 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 15.06.2022 ora 11.00 sala P85

18 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: S2 C6 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: în vederea angajarii unui av acorda termen la 16.05.2022 ora 11



2. Numărul dosarului: 437/122/2020
Data înregistrării: 12 martie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 17 februarie 2022, ora 14:13:29
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) prev de art. 9 alin. 1 lit. b, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHALACHE ILIE - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC CORMETAL AGRO XXL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CORMETAL AGRO XXL SRL LA ADM STĂNESCU TOMA - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
28 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) ?i art. 396 alin. (10) CPP, condamnă pe inculpatul MIHALACHE ILIE, la pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare. În baza art. 67 CP, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) CP, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 CP, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerci?iul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) CP de la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e ?i până când pedeapsa principală este executată sau considerată ca executată. Constată că infrac?iunea dedusă judecă?ii în prezenta cauză este concurentă cu cele pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentin?a penală nr. 402 din 19.09/2017, pronun?ată de Judecătoria Cornetu, definitivă prin necontestare la data de 02/10/2017, pedeapsă prin care s-au contopit faptele re?inute prin Sentin?ele penale nr. 1042 din 15/10/2014, pronun?ă de Tribunalul Giurgiu, definitivă prin Decizia penală nr. 1159/A/18.09.2015 a Cur?ii de Apel Bucure?ti ?i Sentin?a penală nr. 460 din 10/10/2014, pronun?ată de Judecătoria Cornetu, definitivă prin Decizia penală nr. 265/A/11.02.2016, a Cur?ii de Apel Bucure?ti. Descontopeşte pedeapsa rezultată de 3 ani închisoare ?i 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) CP ?i repune în individualitatea lor pedepsele componente: - 2 ani ?i 6 luni închisoare, aplicată prin Sentin?a penală nr. 1042 din 15/10/2014, pronun?ă de Tribunalul Giurgiu, definitivă prin Decizia penală nr. 1159/A/18.09.2015 a Cur?ii de Apel Bucure?ti; - 2 ani ?i 6 luni închisoare, 2 ani închisoare, 2 ani închisoare, 2 ani închisoare, 2 ani închisoare ?i 2 ani închisoare, aplicate prin Sentin?a penală nr. 460 din 10/10/2014, pronun?ată de Judecătoria Cornetu, definitivă prin Decizia penală nr. 265/A/11.02.2016, a Cur?ii de Apel Bucure?ti; - Sporul de 6 luni aplicat prin Sentin?a penală nr. 402 din 19.09/2017, pronun?ată de Judecătoria Cornetu, definitivă prin necontestare la data de 02/10/2017. În baza art. 38 ?i 39 alin. (1) lit. b) CP, cu aplicarea art. 5 CP, Decizia nr. 7/2016 a ICCJ ?i art. 10 din Legea nr. 187/2012, contope?te pedepsele principale ?i aplică pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se adaugă sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 6 ani ?i 8 luni ?i sporul de 6 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 9 ani ?i 10 luni. În baza art. 105 alin. (1) CP, anulează liberarea condi?ionată din pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin Sentin?a penală nr. 402 din 19.09/2017, pronun?ată de Judecătoria Cornetu, definitivă prin necontestare la data de 02/10/2017. În baza art. 38 ?i 39 alin. (1) lit. b) CP adaugă la pedeapsa de 9 ani ?i 10 luni închisoare 1/3 din restul rămas de executat (289 zile), respectiv 96 zile închisoare, urmând ca pedeapsa finală pe care o va executa inculpatul MIHALACHE ILIE să fie de 9 ani, 10 luni ?i 96 zile închisoare. În baza art. 45 CPP, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) CP, pe o perioadă de 5 ani, în condi?iile art. 68 alin. (1) lit. c) CP. În baza art. 45 alin. (5) CP, rap. la art. 65 alin (1) CP, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) CP, pe durata ?i în condi?iile art. 65 alin. (3) CP. În baza art. 397 alin. (1) CPP, raportat la art. 14 CPP, art. 25 CPP ?i Decizia nr. 17/2015 a ICCJ, admite în parte ac?iunea civilă formulată în cauză ?i obligă inculpatul Mihalache Ilie, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CORMETAL AGRO XXL SRL la plata sumei de 140.763 Lei către partea civilă Statul Român – ANAF – AJFP Giurgiu, sumă la care se adaugă accesorii în condi?iile Codului de procedură fiscală, calculate de la data scaden?ei, până la plata efectivă a debitului. În baza art. 11 din Legea 26/1990, dispune luarea măsurii sechestrului asigurător în beneficiul păr?ii civile ANAF – AJFP Giurgiu asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului, până la concuren?a sumei de 140.763 Lei. În baza art. 7 alin. (2) din Legea 26/1990, dispune comunicarea hotărârii de condamnare către Oficiul Registrului Comer?ului, în vederea efectuării înregistrărilor prevăzute de lege. În baza art. 72 CP, art. 404 alin. (3) lit. a) CPP, deduce din pedeapsa aplicată durata re?inerii, arestului preventiv, arestului la domiciliul ?i a executării pedepsei de la 12.07.2010 la 13.07.2010, de la 14.11.2013 la 22.01.2014 ?i de 09.03.2016 la 07.11.2017. În baza art. 274 alin. (1) CPP obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 1.500 Lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către acesta. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 28.01.2022.

30 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la data de 28.01.2022.

23 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 30.12.2021

17 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 23.12.2021.

10 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amînă pronunţarea la data de 17.12.2021

17 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la data de 10.12.2021

16 septembrie 2021, ora 13:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea formulată în vederea pregătirii apărării acordă termen de judecată la data de 17.11.2021

21 iulie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amînare depusă la dosar acordă termen de judecată la data de 16.09.2021

5 mai 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului acordă termen de judecată la data de 21.07.2021

10 martie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea formulata acorda termen la data de 05.05.2021

13 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea formulată acordă termen la data de 10.03.2021

14 octombrie 2020, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea formulata acorda termen la data de 13.01.2021



Pagina principală