Informații dosare ce cuprind 4384/117/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4384/117/2024
Data înregistrării: 28 august 2024, ora 08:28:00
Data ultimei modificări: 30 aprilie 2025, ora 08:19:04
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - SERVICIUL JURIDIC CAUZE PENALE - Petent Petent
MUREŞAN MIRCEA DELU - Intimat Intimat
FLEX CONSULT SRL - Intimat Intimat
SC D&D FOOD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR VERUM INSOLVENCY SPRL - Intimat Intimat

Ședințe:
29 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: respinge plângerea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 341 alin.7 pct.2 Cod procedură penală constată că, cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr.306/186/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj s-a pronunţat judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj prin încheierea penală nr. 131/08.10.2024 în dosar nr. 2326/117/2024/a1, definitivă. În temeiul art. 341 alin.7 pct.2 lit.a) Cod procedură penală respinge ca nefondată plângerea formulată de petentul STATUL ROMÂN prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj – Napoca - Administraţia Judeţeană de Finanţelor Publice Cluj împotriva soluţiilor de clasare dispuse prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj din data de 01.02.2024 confirmată prin ordonanţa nr.60/II/2/2024 din data de 01.08.2024 a prim procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, pctele 2-9 din rechizitoriu: astfel: 2. Clasarea cauzei cu privire la inculpatul M.M.D. ?i fapta de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 (un act material din structura infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. - 154 acte materiale – aferent facturii fiscale nr. 95152 din data de 02.06.2015, în valoare de 11.756 lei, achizi?ie fictivă S D&D F. SRL de la S F.C.T. SRL). 3. Clasarea cauzei cu privire la suspectul M.M.D. ?i fapta de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (achizi?ii fictive S D&D F. SRL de la S F.C. SRL, în perioada 2012 - 2016). 4. Clasarea cauzei cu privire la suspectul M.M.D. ?i fapta de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (livrări na?ionale S F.C. SRL consecutive achizi?iilor intracomunitare de la operatori din Polonia şi Ungaria, în perioada mai - decembrie 2016). 5. Clasarea cauzei cu privire la fapta de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 241/2005 (privind S F.C. SRL, faptă cu privire la care s-a dispus începerea urmăririi penale prin ordonan?a din data de 20.03.2017 în baza sesizării penale nr. 6210/28.02.2017 formulate de ANAF - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, reiterată ?i în sesizarea penală nr. CJG_AIF-88287-2017/10.11.2017 formulată de ANAF – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Cluj). 6. Clasarea cauzei cu privire la fapta de cesiune fictivă, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990 (privind S F.C. SRL, cu privire la care s-a dispus extinderea urmăririi penale prin ordonan?a din data de 27.06.2017). 7. Clasarea cauzei cu privire la fapta de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. descrisă în ordonan?a de extindere a urmăririi penale din data de 24.08.2022, constând în esen?ă în: - omisiunea înregistrării livrărilor efectuate de S F.C. SRL către societă?ile: D&D F. SRL, S.I.E. SRL, R.F.I. SRL, N.D. SRL ?i C2 M. SRL, în perioada 2011 - 2016; - eviden?ierea unor achizi?ii fictive de către S F.C. SRL pe rela?ia cu societă?ile: F.E., M.D. SRL, N.A. ?i DD F. SRL, în perioada 2011 - 2016. 8. Clasarea cauzei cu privire la fapta de stabilire de către contribuabil cu rea-credin?ă a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea fără drept a unor sume cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate acestuia, prev. de art. 8 din Legea nr. 241/2005 (privind S F.C. SRL, faptă la care se face referire succintă în finalul sesizării penale nr. CJG_AIF-88287-2017/10.11.2017 formulate de ANAF - Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Cluj). 9. Clasarea cauzei cu privire la fapta de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005 (privind S F.C. SRL, faptă la care se face referire succintă în sesizarea penală nr. CJG_AIF-88287-2017/10.11.2017 formulată de ANAF - Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Cluj). Pe cale de consecinţă, menţine soluţiile de clasare dispuse ca legale şi temeinice. În temeiul art. 276 alin.6 Cod procedură penală ia act de faptul că intimatul nu a solicitat cheltuieli judiciare. În temeiul art. 404 alin.4 lit.e rap la art. 275 alin.2 Cod procedură penală obligă petentul la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă, conform art. 341 alin.8 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 29.04.2025.

3 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area solu?iei în cauză pentru data de 29.04.2025.

6 februarie 2025, ora 11:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare a judecării cauzei formulată de avocatul ales al intimatului M.M.D., amână cauza pentru data de 03.04.2025, sala 31, ora 10:00.

28 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare a judecării cauzei formulată de avocatul ales al intimatului M.M.D. şi în vederea introducerii în cauză a intimatei D&D F. SRL, amână cauza pentru data de 06.02.2025, sala 31, ora 11:00.



Pagina principală