Informații dosare ce cuprind 44253/3/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 44253/3/2018
Numărul vechi: 2256/2022
Data înregistrării: 27 iulie 2022, ora 11:17:00
Data ultimei modificări: 11 ianuarie 2024, ora 11:02:20
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ANDRONIC AUREL - Apelant Inculpat
AVRAM GHEORGHE - Inculpat
VEIZU TINEL - decedat - Intimat Inculpat
CĂLDĂRUŞ IOAN - Apelant Inculpat
S.C. JUX DISTRIBUTION&COMERŢ S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DRILL TECHNOLOGY CONCEPT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. EUROSTEEL TOP MANAGEMENT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. MADU BILD S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - D.G.R.F.P. -BUCUREŞTI, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Intimat Parte civilă

Ședințe:
20 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 10 A Continuitate
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: REZOLUTIE: Preschimba termenul de pronuntare din data de 20.10.2023 pentru data de 18.10.2023, având în vedere Hotararea nr. 2369/11.10.2023 a CSM - Sectia pentru judecători.

18 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: S2 C 10 A Continuitate
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 1483/A/I. În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C.pr.pen., admite apelul formulat de către apelantul-inculpat CĂLDĂRUŞ IOAN împotriva sentinţei penale nr. 685/24.06.2022, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr. 44253/3/2018 Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată – numai în ceea ce îl priveşte pe inculpatul CĂLDĂRUŞ IOAN – şi, pe fond, rejudecând : Reduce cuantumul pedepsei închisorii aplicate inculpatului CĂLDĂRUŞ IOAN pentru săvârşirea, în formă continuată, a complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă agravantă, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c alin. 3 din Legea nr. 241/2005, de la 9 ani închisoare la 6 ani închisoare, ca urmare a reţinerii circumstanţei atenuante judiciare prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. rap. la art. 76 alin. 1 C.pen. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării apelului formulat de către apelantul-inculpat Căldăruş Ioan rămân în sarcina statului. II. În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b C.pr.pen., respinge, ca nefondat, apelul formulat de către apelantul-inculpat ANDRONIC AUREL împotriva sentinţei penale nr. 685/24.06.2022, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr. 44253/3/2018. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă pe apelantul-inculpat Andronic Aurel la plata sumei de 500 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., cheltuielile judiciare reprezentând onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelanţii-inculpaţi Andronic Aurel şi Căldăruş Ioan, în cuantum de câte 700 de lei pentru fiecare apărător, rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., cheltuielile judiciare reprezentând onorariul cuvenit interpretului de limba italiană rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 18.10.2023.

22 septembrie 2023, ora 10:30
Complet: S2 C 10 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen pentru pronunţare la 20 octombrie 2023.

23 iunie 2023, ora 10:30
Complet: S2 C 10 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: ÎNCH/A În temeiul art. 2502 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în cauză cu privire la apelantul inculpat Andronic Aurel, instituită prin ordonan?a din data de 12.02.2018, emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul nr. 252/P/2017, asupra imobilului situat în ** pe care o mentine. Cu contestatie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin intermediul grefei instanţei, astăzi 23.06.2023. __________ÎNCH/A În temeiul art. 2502 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii instituite prin ordonan?ele din 02.10.2017, 05.10.2017 ?i 23.03.2018, emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, în dosarul nr. 252/P/2017, asupra următoarelor bunuri: - sumele de bani existente ?i cele care urmează a fi virate în conturile apar?inând S.C. JUX DISTRIBUTION & COMERT S.R.L., S.C. DRILL TEHNOLOGY CONCEPT S.R.L., S.C. EUROSTEEL TOP MANAGEMENT S.R.L., S.C. MADU BILD S.R.L. ?i S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L., deschise la Raiffeisen Bank S.A. şi Banca Transilvania S.A.; - sumelor existente, precum şi cele care vor fi virate în conturile apar?inând inculpatului Căldăru? Ioan, deschise la Raiffeisen Bank S.A. şi Banca Transilvania S.A.; - suma de 462.867,44 lei, datorată de S.C. KTK STEEL DISTRIBUTION S.R.L. părţii responsabile civilmente S.C. FIER OŢEL CONSTRUCT CĂLDĂRUŞ S.R.L. denumită în prezent S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L.), sumă ce a fost transferată de către terţul poprit S.C. KTK STEEL DISTRIBUTION S.R.L. în contul Agenţiei Naţionale pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate, deschis la Unicredit Bank; - suma de 36.422,71 lei, datorată de S.C. EUROMASTER TOP TRADE S.R.L. păr?ii responsabile civilmente S.C. MADU BILD S.R.L., sumă ce a fost transferată de către terţul poprit S.C. EUROMASTER TOP TRADE S.R.L. în contul Agenţiei Naţionale pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate, deschis la Unicredit Bank; - suma de de 9.964 lei, datorată de S.C. DEDAL EDIL CONSTRUCT S.R.L. părţii responsabile civilmente S.C. DRILL TECHNOLOGY CONCEPT S.R.L., sumă ce a fost transferată de către terţul poprit S.C. DEDAL EDIL CONSTRUCT S.R.L., în data de 04.10.2017, în contul Agenţiei Naţionale pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate, deschis la Unicredit Bank; - suma de 1.858,25 lei, datorată de S.C. ANDAMI COMP S.R.L. păr?ii responsabile civilmente S.C. JUX DISTRIBUTION & COMERT S.R.L., sumă ce a fost transferată de către terţul poprit S.C. ANDAMI COMP S.R.L., în data de 05.10.2017, în contul Agenţiei Naţionale pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate, deschis la Unicredit Bank; - cota devălmaşe aparţinând inculpatului Căldăruş Ioan din următoarele bunuri: apartament situat în mun. Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. 18 Vechi, et. 1, ap. 8, compus din două camere cu dependin?e, cu o suprafa?ă utilă de 51,99 mp, înscris în cartea funciară nr. 7782/N a localităţii Giurgiu, având nr. cadastral 4409/C1/U8 şi cota din părţile de uz comun descrise în cartea funciară; autoturism marca Mercedes Benz E 320, depus la Camera de corpuri delicte din cadrul I.G.P.R., conform dovezii seria H nr. 0043433/04.12.2018 (vol. 3 fila 220); autoturism marca Mazda 3, introdus în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Giurgiu, conform adresei nr. 129865/08.03.2018 şi, ulterior, lăsat în custodia numitei Căldăruş Cristina, soţia inculpatului Căldăruş Ioan, conform ordonanţei din 16.05.2018; - sumele de 12.500 lei şi 250 euro, găsite cu prilejul percheziţiei domiciliare efectuate în data de 02.10.2017 la locuinţa inculpatului Căldăruş Ioan, care au fost depuse în contul special UNICREDIT BANK, având ca beneficiar ANABI – Căldăruş Ioan; - bunurile aparţinând părţii responsabile civilmente S.C. EUROSTEEL TOP MANAGEMENT S.R.L., individualizate conform facturii fiscale nr. 101028 din 06.07.2016, în valoare de 49.896 lei şi listei de inventar din 07.07.2016, aflate în custodia S.C. EISEN ART S.R.L.-D Baia Mare, pe care le mentine. Cu contestatie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin intermediul grefei instanţei, astăzi 23.06.2023. ******** Pe fond, amână cauza la 22 septembrie 2023, ora 10:30, sala P91.

8 iunie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 10 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea de probatorii formulată de apelantul inculpat Căldăruş Ioan, prin apărător. Încuviinţează în parte probele solicitate şi dispune: 1. Efectuarea unei adrese către Banca Transilvania S.A., Agenţia Giurgiu pentru a se comunica, în măsura în care există, copie certificată de pe împuternicirea pretins ai fi dată inculpatului Căldăruş Ioan, în cursul anului 2017, în scopul de a efectua operaţii bancare în contul societăţii comerciale Oţel Construct Laminată S.R.L., J23/3889/2016, deschis la Banca Transilvania S.A. începând cu data de 21.08.2017 şi extras de cont pe perioada 21.08.2017 la zi, privind contul societăţii comerciale Oţel Construct Laminată S.R.L., J23/3889/2016, deschis la Banca Transilvania S.A. 2. Efectuarea unei adrese către Raiffeisen Bank, Agenţia Giurgiu pentru a se comunica la dosarul cauzei, în măsura în care înscrisurile respective există: - copii certificate de pe foaia de ridicare de la casieriile băncii cu privire la retragerea unor sume în numerar din contul indicat la punctul anterior în perioada 01.08.2017 la zi (în special, în datele: 16.08.2017; 21.08.2017; 23.08.2017; 25.08.2017; 30.08.2017; 01.09.2017; 07.09.2017), cu vizibilitatea semnăturii; - copie certificată de pe cererea de împuternicire şi toate datele de identificare ale împuternicitului desemnat să facă tranzacţii pe contul indicat mai sus în perioada 01.08.2017 la zi; - comunicarea datelor de identificare a cardului nr. XXXX XXXX XXXX 2843 cu care s-ar fi făcut retrageri de diverse sume din contul indicat, în datele: 14.08.2017, 16.08.2017, 21.08.2017, 23.08.2017, 30.08.2017, 07.09.2017; - copie certificată a cererii de emitere a cardului indicat la punctul anterior. Respinge, ca nefiind relevantă şi utilă soluţionării cauzei, cererea sub aspectul solicitării privind efectuarea unei adrese către Raiffeisen Bank, Agenţia Giurgiu, prin care să se solicite relaţii în legătură cu device-ul pe care s-a folosit aplicaţia internet banking pentru efectuarea plăţilor din contul personal al lui Căldăruş Ioan cu datele R005 RZBR 0000 0600 1886 1662 în perioada 01.08.2017 la zi, precum şi indicarea IP-ului. Pronunţată astăzi 08.06.2023, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

31 mai 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 10 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Asupra probelor solicitate de apărarea apelantului-inculpat Căldărus Ioan amână pronuntarea la 08 iunie 2023.

26 mai 2023, ora 10:30
Complet: S2 C 10 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Asupra probelor solicitate de apărarea apelantului-inculpat Căldărus Ioan stabileste pronun?area la 31 mai 2023. ************ Pe fond, amână cauza la 23 iunie 2023, ora 10:30, sala P91.

2 mai 2023, ora 09:00
Complet: S2 Apel-Camera de Consiliu 1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C.pr.pen. respinge, ca nefondată, cererea de recuzare a membrilor completului de judecată C10A, respectiv doamna judecător Irena Trifan şi doamna judecător Carmen Balaci, formulată de inculpatul Căldăruş Ioan prin apărător. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. îl obligă pe inculpat la plata sumei de 100 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 2.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei.

28 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 10 A Continuitate
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: termen de pronunţare preschimbat la03.04.2023

28 aprilie 2023, ora 14:00
Complet: S2 C 10 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea solutionării cererii de recuzare.

3 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 10 A Continuitate
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de pronunţare din data de 28.04.2023 pentru data de 03.04.2023. În temeiul art. 395 C.pr.pen., repune cauza pe rol pentru punerea în discuţie a chestiunilor invocate de apelantul-inculpat Căldăruş Ioan prin cererea din data de 03.04.2023. Fixează termen de judecată la data de 28.04.2023, ora 14.00. Dispune citarea tuturor părţilor şi încunoştiinţarea apărătorilor aleşi şi a celui desemnat din oficiu. Se emite adresă la Baroul Bucureşti pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru apelantul-inculpat Căldăruş Ioan. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.04.2023.

31 martie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 10 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen pentru pronunţare la 28 aprilie 2023.

3 martie 2023, ora 10:00
Complet: S2 C 10 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da apelantului - inculpat Andronic Aurel să depună motivele de apel

3 februarie 2023, ora 10:00
Complet: S2 C 10 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 03.03.2023, pentru a da posibilitatea apelantului-inculpat Andronic sa studieze hotararea de condamnare.

9 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: S2 C 10 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 03.02.2023, faţă de lipsa de procedură.

11 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: S2 C 10 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 09.12.2022, faţă de lipsa de procedură.

14 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: S2 C 10 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.11.2022, faţă de lipsa de procedură şi în vederea pregătirii apărării.



2. Numărul dosarului: 44253/3/2018
Data înregistrării: 14 decembrie 2018, ora 16:30:00
Data ultimei modificări: 6 noiembrie 2025, ora 17:02:07
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Art. 9 al.1 lit. b si c si al.3 L.241/2005 cu apl. art. 35 al.1 CP si art. 41 al.1 CP comb. cu art. 43 al. 5 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ANDRONIC AUREL - Inculpat
AVRAM GHEORGHE - Inculpat
VEIZU TINEL - Inculpat
CĂLDĂRUŞ IOAN - Inculpat
S.C. JUX DISTRIBUTION&COMERŢ S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DRILL TECHNOLOGY CONCEPT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. EUROSTEEL TOP MANAGEMENT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MADU BILD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - D.G.R.F.P. -BUCUREŞTI, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Parte civilă

Ședințe:
4 iulie 2022, ora 08:30
Complet: CF27.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I. În baza art. 279 C. proc. pen., raportat la art. 278 alin. 1 C. proc. pen., admite cererea formulată de petenta Cucu Ioana-Cristina, privind înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul sentin?ei penale nr. 685/24.06.2022, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală, în dosarul nr. 44253/3/2018. Dispune inserarea, în dispozitivul sentin?ei penale nr. 685/24.06.2022, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală, în dosarul nr. 44253/3/2018, a unui nou alineat, cu următorul con?inut: În baza art. 274 alin. 1, raportat la art. 272 alin. 2 C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Veizu Tinel (avocat Cucu Ioana Cristina), în cuantum de 2495 lei (stabilit în condi?iile art. 10 alin. 2, raportat la art. 5 alin. 1 lit. b din Protocol), va fi avansat din bugetul Ministerului Justi?iei. II. În baza art. 279 C. proc. pen., raportat la art. 278 alin. 1 C. proc. pen., admite sesizarea din oficiu privind înlăturarea omisiunilor vădite din cuprinsul sentin?ei penale nr. 685/24.06.2022, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală, în dosarul nr. 44253/3/2018. Dispune inserarea, în dispozitivul sentin?ei penale nr. 685/24.06.2022, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală, în dosarul nr. 44253/3/2018, a două noi alineate, cu următorul con?inut: În baza art. 274 alin. 1, raportat la art. 272 alin. 2 C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Căldăru? Ioan (avocat Opriţa Ani-Maria), în cuantum de 1302 lei (stabilit în condi?iile art. 10 alin. 2 din Protocol, raportat la art. 5 alin. 1 lit. b din Protocol), va fi avansat din bugetul Ministerului Justi?iei. În baza art. 274 alin. 1, raportat la art. 272 alin. 2 C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Avram Gheorghe (avocat Susanu Jeny-Mary), în cuantum de 1663 lei (stabilit în condi?iile art. 5 alin. 1 lit. b din Protocol), va fi avansat din bugetul Ministerului Justi?iei. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel, odată cu sentin?a penală nr. 685/24.06.2022. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 04.07.2022.

24 iunie 2022, ora 12:30
Complet: CF27.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I. În temeiul art. 396 alin. 6 C. proc. pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., încetează procesul penal început fa?ă de inculpatul AVRAM GHEORGHE, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. II. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 41 alin. 1 ?i art. 43 alin. 5 C. pen., condamnă pe inculpatul ANDRONIC AUREL la pedeapsa de 13 (treisprezece) ani ?i 9 (nouă) luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 67 alin. 2 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C. pen., interzice inculpatului, pe o perioadă de 5 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i a dreptului de a desfă?ura activitatea de administrator al unei societă?i comerciale, pedeapsa complementară urmând a fi executată după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C. pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i a dreptului de a desfă?ura activitatea de administrator al unei societă?i comerciale, pedeapsa accesorie urmând a fi executată de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În temeiul art. 72 alin. 1 C. pen., scade din durata pedepsei principale aplicate inculpatului perioada re?inerii, de 24 ore, din data de 02.10.2017. Ia act că, potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. III. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul VEIZU TINEL la pedeapsa de 7 (?apte) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 67 alin. 2 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C. pen., interzice inculpatului, pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i a dreptului de a ocupa func?ia de administrator al unei societă?i comerciale, pedeapsa complementară urmând a fi executată după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C. pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i a dreptului de a ocupa func?ia de administrator al unei societă?i comerciale, pedeapsa accesorie urmând a fi executată de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. Ia act că, potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. IV. În temeiul art. 48 alin. 1 C. pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. b ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul CĂLDĂRUŞ IOAN la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 67 alin. 2 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a ?i b C. pen., interzice inculpatului, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice ?i a dreptului de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementară urmând a fi executată după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a ?i b C. pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice ?i a dreptului de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa accesorie urmând a fi executată de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În temeiul art. 72 alin. 1 C. pen., scade din durata pedepsei principale aplicate inculpatului perioada re?inerii, de 24 ore, din data de 02.10.2017, ?i perioada arestului la domiciliu, de la data de 03.10.2017 până la data de 01.03.2018 inclusiv. Ia act că, potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 25 alin. 5 C. proc. pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă exercitată de partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIREC?IA GENERALĂ REGIONALĂ A FINAN?ELOR PUBLICE BUCURE?TI, în contradictoriu cu inculpatul Avram Gheorghe. În baza art. 397 alin. 5 C. proc. pen., raportat la art. 25 alin. 5 C. proc. pen., men?ine măsura asigurătorie a sechestrului, instituită asupra sumelor de bani apar?inând inculpatului Avram Gheorghe, prin ordonan?ele din data de 02.10.2017, emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, în dosarul nr. 252/P/2017. În temeiul art. 397 alin. 1 C. proc. pen., raportat la art. 19, 25 ?i 86 C. proc. pen., cu aplicarea cu aplicarea art. 1349, 1357, 1373 ?i 1382 C. civ., respectiv a art. 165 alin. 1 din Codul de procedură fiscală, admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, în contradictoriu cu inculpa?ii ANDRONIC AUREL ?i CĂLDĂRU? IOAN ?i cu păr?ile responsabile civilmente S.C. JUX DISTRIBUTION & COMERT S.R.L., S.C. DRILL TECHNOLOGY CONCEPT S.R.L., S.C. EUROSTEEL TOP MANAGEMENT S.R.L., S.C. MADU BILD S.R.L. şi S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L., ?i, în consecin?ă, obligă inculpa?ii, în solidar, iar pe inculpatul Andronic Aurel în solidar ?i cu păr?ile responsabile civilmente S.C. JUX DISTRIBUTION & COMERT S.R.L., S.C. DRILL TECHNOLOGY CONCEPT S.R.L., S.C. EUROSTEEL TOP MANAGEMENT S.R.L., S.C. MADU BILD S.R.L. şi S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L., la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 14615432,65 lei, reprezentând debit principal, ?i a dobânzii ?i penalită?ilor de întârziere aferente debitului principal, calculate până la data achitării integrale a acestuia. În temeiul art. 397 alin. 1 C. proc. pen., raportat la art. 19, 25 ?i 86 C. proc. pen., cu aplicarea cu aplicarea art. 1349, 1357, 1373 ?i 1382 C. civ., respectiv a art. 165 alin. 1 din Codul de procedură fiscală, admite ac?iunea civilă exercitată de partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, în contradictoriu cu inculpa?ii ANDRONIC AUREL ?i VEIZU TINEL ?i cu partea responsabilă civilmente S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L., ?i, în consecin?ă, obligă inculpa?ii ?i partea responsabilă civilmente S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L., în solidar, la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 904378,09 lei, reprezentând debit principal, ?i a dobânzii ?i penalită?ilor de întârziere aferente debitului principal, calculate până la data achitării integrale a acestuia. Respinge în rest, ca nefondată, ac?iunea civilă exercitată de partea AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, în contradictoriu cu inculpa?ii ANDRONIC AUREL ?i CĂLDĂRU? IOAN ?i cu păr?ile responsabile civilmente S.C. JUX DISTRIBUTION & COMERT S.R.L., S.C. DRILL TECHNOLOGY CONCEPT S.R.L., S.C. EUROSTEEL TOP MANAGEMENT S.R.L., S.C. MADU BILD S.R.L. şi S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. proc. pen., raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 249 alin. 1 C. proc. pen., men?ine măsurile asigurătorii instituite prin ordonan?ele din 02.10.2017, 05.10.2017 ?i 23.03.2018, emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, în dosarul nr. 252/P/2017, asupra următoarelor bunuri, în vederea acoperirii prejudiciului cauzat păr?ii civile: - sumele de bani existente ?i cele care urmează a fi virate în conturile apar?inând S.C. JUX DISTRIBUTION & COMERT S.R.L., S.C. DRILL TEHNOLOGY CONCEPT S.R.L., S.C. EUROSTEEL TOP MANAGEMENT S.R.L., S.C. MADU BILD S.R.L. ?i S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L., deschise la Raiffeisen Bank S.A. şi Banca Transilvania S.A.; - sumelor existente, precum şi cele care vor fi virate în conturile apar?inând inculpatului Căldăru? Ioan, deschise la Raiffeisen Bank S.A. şi Banca Transilvania S.A.; - suma de 462.867,44 lei, datorată de S.C. KTK STEEL DISTRIBUTION S.R.L. (CUI 32386601) părţii responsabile civilmente S.C. FIER OŢEL CONSTRUCT CĂLDĂRUŞ S.R.L. (CUI 35324778, denumită în prezent S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L.), sumă ce a fost transferată de către terţul poprit S.C. KTK STEEL DISTRIBUTION S.R.L. în contul Agenţiei Naţionale pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate, deschis la Unicredit Bank; - suma de 36.422,71 lei, datorată de S.C. EUROMASTER TOP TRADE S.R.L. (CUI 29819810) păr?ii responsabile civilmente S.C. MADU BILD S.R.L. (CUI 3660771), sumă ce a fost transferată de către terţul poprit S.C. EUROMASTER TOP TRADE S.R.L. în contul Agenţiei Naţionale pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate, deschis la Unicredit Bank; - suma de de 9.964 lei, datorată de S.C. DEDAL EDIL CONSTRUCT S.R.L. (CUI 25531830) părţii responsabile civilmente S.C. DRILL TECHNOLOGY CONCEPT S.R.L. (CUI 33218754), sumă ce a fost transferată de către terţul poprit S.C. DEDAL EDIL CONSTRUCT S.R.L., în data de 04.10.2017, în contul Agenţiei Naţionale pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate, deschis la Unicredit Bank; - suma de 1.858,25 lei, datorată de S.C. ANDAMI COMP S.R.L. (CUI 22432) păr?ii responsabile civilmente S.C. JUX DISTRIBUTION & COMERT S.R.L. (CUI 32799942), sumă ce a fost transferată de către terţul poprit S.C. ANDAMI COMP S.R.L., în data de 05.10.2017, în contul Agenţiei Naţionale pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate, deschis la Unicredit Bank; - cota devălmaşe aparţinând inculpatului Căldăruş Ioan din următoarele bunuri: apartament situat în …, compus din două camere cu dependin?e, cu o suprafa?ă utilă de 51,99 mp, înscris în cartea funciară nr. 7782/N a localităţii Giurgiu, având nr. cadastral 4409/C1/U8 şi cota din părţile de uz comun descrise în cartea funciară; autoturism marca Mercedes Benz E 320, nr. de înmatriculare …, nr. de identificare …, depus la Camera de corpuri delicte din cadrul I.G.P.R., conform dovezii seria H nr. 0043433/04.12.2018 (vol. 3 fila 220); autoturism marca Mazda 3, nr. de înmatriculare …, nr. de identificare …, introdus în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Giurgiu, conform adresei nr. 129865/08.03.2018 şi, ulterior, lăsat în custodia numitei Căldăruş Cristina, soţia inculpatului Căldăruş Ioan, conform ordonanţei din 16.05.2018; - sumele de 12.500 lei şi 250 euro, găsite cu prilejul percheziţiei domiciliare efectuate în data de 02.10.2017 la locuinţa inculpatului Căldăruş Ioan, care au fost depuse în contul special UNICREDIT BANK, având ca beneficiar ANABI – Căldăruş Ioan; - bunurile aparţinând părţii responsabile civilmente S.C. EUROSTEEL TOP MANAGEMENT S.R.L., individualizate conform facturii fiscale nr. 101028 din 06.07.2016, în valoare de 49.896 lei şi listei de inventar din 07.07.2016, aflate în custodia S.C. EISEN ART S.R.L.-D Baia Mare. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d C. proc. pen., raportat la art. 1121 alin. 1, 2 ?i 3 C. pen., dispune confiscarea extinsă a imobilului situat în …, deţinut de minorul Andronic Victor, fiul inculpatului Andronic Aurel. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. proc. pen., raportat la art. 249 alin. 1 ?i 4 C. proc. pen., men?ine măsura sechestrului asigurător, instituită ordonan?a din data de 12.02.2018, emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul nr. 252/P/2017, asupra imobilului situat în …, aflat în proprietatea numitului Andronic Victor, fiul inculpatului Andronic Aurel. În baza art. 274 alin. 1, 2 ?i 3 C. proc. pen., obligă inculpatul Andronic Aurel, în solidar cu păr?ile responsabile civilmente S.C. JUX DISTRIBUTION & COMERT S.R.L., S.C. DRILL TECHNOLOGY CONCEPT S.R.L., S.C. EUROSTEEL TOP MANAGEMENT S.R.L., S.C. MADU BILD S.R.L. şi S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L., la plata sumei de 14000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 274 alin. 1 ?i 2 C. proc. pen., obligă inculpatul Căldăru? Ioan la plata sumei de 13000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 274 alin. 1, 2 ?i 3 C. proc. pen., obligă inculpatul Veizu Tinel, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L., la plata sumei de 4000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate cu privire la inculpatul Avram Gheorghe rămân în sarcina statului. În temeiul art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, pentru procuror, partea civilă, păr?ile responsabile civilmente ?i inculpa?i. Pronun?ată în data de 24.06.2022, prin punerea la dispozi?ie a hotărârii, prin mijlocirea grefei instan?ei.

13 mai 2022, ora 12:30
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 24.06.2022.

15 aprilie 2022, ora 12:30
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 13.05.2022.

16 martie 2022, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 15.04.2022.

16 februarie 2022, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de lipsa unui răspuns cu privire la ordinul european emis, amână judecata şi stabileşte termen în data de 16.03.2022, ora 10.

19 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de lipsa unui răspuns cu privire la ordinul european emis, amână judecata şi stabileşte termen în data de 16.02.2022, ora 10.

24 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, în sensul administrării probatoriului încuviinţat, amână judecata şi stabilişte termen în data de 19.01.2022, ora 10.

27 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de necesitatea traducerii relaţiilor primite de la autorităţile judiciare din Italia, amână judecata şi stabileşte termen în data de 24.11.2021, ora 10.

1 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână judecata şi stabileşte termen în data de 27.10.2021, ora 10.

9 iunie 2021, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecata şi stabilişte termen la data de 01.09.2021, ora 10.

12 mai 2021, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecata şi stabilişte termen la data de 09.06.2021, ora 10.

14 aprilie 2021, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, în sensul administrării probatoriului încuviinţat, amână judecata şi stabilişte termen în data de 12.05.2021, ora 10.

17 martie 2021, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor la acest termen, amână judecata şi stabilişte termen în data de 14.04.2021, ora 10.

17 februarie 2021, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, în sensul administrării probatoriului încuviinţat, amână judecata şi stabilişte termen în data de 17.03.2021, ora 10.

20 ianuarie 2021, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, în sensul administrării probatoriului încuviinţat, amână judecata şi stabilişte termen la data de 17.02.2021, ora 10.

25 noiembrie 2020, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, în sensul administrării probatoriului încuviinţat, amână judecata şi stabilişte termen la data de 20.01.2021, ora 10.

28 octombrie 2020, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, în sensul administrării probatoiului încuviinţat, amână judecata şi stabilişte termen la data de 25.11.2020, ora 10.

16 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, în sensul administrăă probatoiului încuviinţat, amână judecata şi stabilişte termen la data de 28.10.2020, ora 10:00.

5 august 2020, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probatoriului, amana cauza la data de 16.9.2020, ora 9.00, sala 213, CF 29.

10 iunie 2020, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi stabilişte termen la data de 05.08.2020, ora 10:00.

1 aprilie 2020, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Suspendat de drept în baza art. 43 alin. (2) din Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă.

19 februarie 2020, ora 10:30
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere hotărârea Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti din data de 21.01.2020, prin care s-a decis suspendarea activităţii de judecată a instanţei, pe o perioadă nedeterminată şi în raport de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L., amână judecata şi stabileşte termen la data de 01.04.2020, ora 10:00.

22 ianuarie 2020, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente S.C. DRILL TECHNOLOGY CONCEPT S.R.L., amână cauza la data de 19.02.2020, ora 10:30.

27 noiembrie 2019, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea solicitării unor relaţii de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti, amână cauza la data de 22.01.2020, ora 10:00.



Pagina principală