Informații dosare ce cuprind 4537/99/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4537/99/2021
Data înregistrării: 14 martie 2023, ora 11:41:00
Data ultimei modificări: 6 iunie 2023, ora 16:03:54
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STĂNESCU VIRGINIA - Inculpat Intimată în apelul părţii civile
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - AJFP IAŞI - Parte civilă Apelantă
SC MOLDO LADY MIH SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
6 iunie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_3
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct.1 lit. b Cod de procedură penală, respinge ca nefondat apelul formulat de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, împotriva sentinţei penale nr. 60 din 17.02.2023, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr. 4537/99/2021, pe care o men?ine. Potrivit art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă apelanta-parte civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi să achite statului suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate pentru solu?ionarea apelului declarat. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 06.06.2023

9 mai 2023, ora 09:10
Complet: NCPP-Penal-Apel_3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 06.06.2023.



2. Numărul dosarului: 4537/99/2021
Data înregistrării: 20 august 2021, ora 13:05:00
Data ultimei modificări: 3 mai 2023, ora 11:37:03
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplic art. 35 alin.1 Cp si art. 5 alin.1 Cp
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU VIRGINIA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - AJFP IAŞI - Parte civilă
SC MOLDO LADY MIH SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
17 februarie 2023, ora 09:00
Complet: D 15 G
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: 1. Constată că, pentru inculpată, legea penală mai favorabilă, în baza art. 5 din Noul Cod penal, este Noul Codul penal în forma în vigoare în perioada 25.06.2018-29.05.2022 şi art. 9 alin.1 lit. „b” „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”, în forma în vigoare în aceea?i perioadă de timp. 2. În baza art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit. ”f” teza a II-a Cod procedură penală cu referire la art.154 alin.1 lit. „c” din Noul Cod penal ?i art.5 din Noul Cod penal, cu referire la art.155 alin.1 din Noul Cod penal, interpretat prin deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale şi prin decizia nr. 67/25.10.2022 a I.C.C.J., dispune încetarea procesului penal pornit faţă de inculpata Stănescu Virginia, în ceea ce priveşte acuza?ia săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală constând în omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate săvârşită în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” în formă continuată, prev. şi ped. de art.9 alin1 lit. „b „din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 din Noul Cod penal şi art.5 alin.1 din Noul Cod penal (67 de acte materiale comise în perioada 04.01.2012 - 27.04.2012). 3.1. În baza dispoziţiilor art.19 şi art.25 alin.1 şi 5 cu referire la art.397 alin.1 din Codul de procedură penală raportat la art.1349, art.1357, art.1373, art.1381, art.1382 şi art.1385 Cod civil, admite, în parte, acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă A.N.A.F, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (D.G.R.F.P.) Iaşi, şi, în consecinţă, obligă pe inculpata Stănescu Virginia, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „Moldo Lady Mih” SRL reprezentată prin administrator Stănescu Virginia], să-i plătească acestei părţi civile, cu titlu de despăgubiri civile, suma de totală de 383.244,28 lei (echivalentul a 87.120 euro), la care se va adăuga dobânda legală prevăzută de art.120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, de la data cauzării prejudiciului (epuizarea comiterii faptelor -27.04.2012) şi până la achitarea integrală ?i efectivă a debitului. 3.2. Respinge, ca nefondate, restul preten?iilor civile formulate de partea civilă A.N.A.F., prin D.G.R.F.P. Ia?i. 4.1. În baza art.11 din Legea nr.241/2005 raportat la art.404 alin.4 lit. ”c”, art.397 alin.2, art.249 alin.1,2,5 şi 6 şi art.250 ind.2 Codul de procedură penală cu referire la decizia R.I.L. nr.19/2017 a Î.C.C.J., men?ine măsurile asigurătorii - instituite prin ordonanţa procurorului din data de 20.08.2020 emisă în dosarul nr. 994/P/2015, precum şi prin încheierea de cameră preliminară din data de 23.09.2021, pronunţată în dosarul asociat nr. 4537/99/2021/a1.1 al Tribunalului Iaşi, iar, ulterior men?inute prin încheierea din data de 29.02.2022 a Tribunalului Iaşi pronunţată în dosarul asociat nr. 4537/99/2021/a2 - constând în instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, prezente şi viitoare, apar?inând inculpatei Stănescu Virginia [inclusiv asupra cotei părţi din bunul imobil, tip casă de locuit în suprafa?ă de 90 mp, sechestrat prin ordonanţa procurorului din data de 20.08.2020 emisă în dosarul nr. 994/P/2015], precum ?i păr?ii responsabile civilmente SC „Moldo Lady Mih” SRL, până la concuren?a sumei 383.244,28 lei (echivalentul a 87.120 euro), reprezentând valoarea prejudiciului cauzat prin faptele inculpatei. 4.2. Executorie în ceea ce priveşte men?inerea măsurilor asigurătorii. 4.3. În baza art.251 Cod pr. penală raportat la art.220 alin.2 ind.1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu referire la art.1 pct.2 şi art.2 alin.1 din Ordinul M.F.P.-A.N.A.F. nr. 3744/2015, stabileşte ca dispoziţiile referitoare la men?inerea măsurilor asigurătorii să fie puse în aplicare de către organele competente ale A.N.A.F. – Direcţia Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi. 4.4. Stabileşte ca, în procesul de punere în aplicare a măsurilor asigurătorii men?inute să fie sechestrate bunuri doar până la concuren?a sumei men?ionate mai sus, urmând să se aibă în vedere ?i bunul imobil pus deja sub sechestru prin ordonan?a procurorului din data de 20.08.2020 emisă în dosarul nr. 994/P/2015. 4.5. Dispune ca un extras după prezenta sentin?ă (partea relevată din dispozitiv şi considerente) să fie comunicat direc?iei anterior menţionate din cadrul părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii men?inute, precum şi pentru a informa, ulterior, instanţa cu privire la măsurile întreprinse în acest sens. 5.1. Constată că, în camera preliminară şi în faza judecăţii, inculpata a fost asistată de avoca?i aleşi, precum şi că - prin încheierea de cameră preliminară nr. 147/CP/03.11.2021 şi, respectiv, prin încheierea din faza judecăţii din data de 07.04.2022 - s-a dispus deja plata onorariilor par?iale cuvenite avoca?ilor desemnaţi din oficiu, ini?ial, pentru inculpată. 5.2. În baza dispoziţiilor art 404 alin. (4) lit. „e” raportat la art.398 şi art.272 cu referire la art.274 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în procesul penal rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii pentru procuror, inculpată, partea responsabilă civilmente şi partea civilă. Solu?ionată în şedinţă publică ?i pronunţată, prin punerea sentinţei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 17.02.2023.

14 februarie 2023, ora 09:00
Complet: D 15 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 17 februarie 2023, când pronuntarea va avea loc prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

3 februarie 2023, ora 09:00
Complet: D 15 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 14 februarie 2023, când pronuntarea va avea loc prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

20 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: D 15 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 03 februarie 2023, când pronuntarea va avea loc prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

24 noiembrie 2022, ora 09:45
Complet: D 15 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Stabileste termen pentru pronuntare la data de 20 ianuarie 2023, când pronuntarea va avea loc prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

29 septembrie 2022, ora 09:40
Complet: D 15 G
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: În baza dispoziţiilor art. 476 alin.4 Cod pr. penală suspendă judecata, pe fond, în cauza penală de faţă (în care au fost trimisă în judecată inculpata Stănescu Virginia) până la solu?ionarea dosarului nr. 1341/1/2022 al Î.C.C.J.- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, având ca obiect, în esenţă, mai multe sesizări conexate referitoare la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 155 alin. 1 Cod penal raportat la art. 5 Cod penal, art. 16 alin. 1 lit. ”f” Cod procedură penală, precum şi la deciziile nr. 297/26.04.2018 şi nr. 258/26.05.2022 ale Curţii Constitu?ionale. Stabileşte termen pentru verificarea subzisten?ei cauzei de suspendare la data de 02.11.2022.

22 iulie 2022, ora 09:00
Complet: D 15 G
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În baza art.395 Cod pr. penală, repune cauza pe rol şi fixează termen la data de 29 septembrie 2022, ora 09,40, pentru când dispune citarea părţilor şi încuno?tin?area avocatului ales al inculpatei, pentru : a) a se repune în discu?ia părţilor, în condi?ii de contradictorialitate şi oralitate, excep?ia prescrip?iei răspunderii penale invocată de apărarea inculpatei, de această dată şi prin raportare la decizia CCR nr.358/26.05.2022 publicată în M. Of nr. 565 din 9 iunie 2022; b) a se pune în discu?ia părţilor oportunitatea suspendării judecăţii cauzei, în temeiul dispoziţiilor art. 476 alin.4 Cod pr. penală, până la solu?ionarea dosarului nr. 1341/1/2022 al Î.C.C.J.- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, având ca obiect, în esenţă, mai multe sesizări conexate referitoare la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art.155 alin.1 Cod penal raportat la art.5 Cod penal, art.16 alin.1 lit.”f” Cod procedură penală, precum şi la deciziile nr.297/26.04.2018 şi nr.358/26.05.2022 ale Curţii Constitu?ionale. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Solu?ionată în şedinţă publică ?i pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 22.07.2022.

23 iunie 2022, ora 09:00
Complet: D 15 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 22 iulie 2022, cand pronuntarea va avea loc prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

5 mai 2022, ora 10:30
Complet: D 15 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Stabileste termen pentru pronuntare la data de 23 iunie 2022, cand pronuntarea va avea loc prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

7 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: D 15 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 05 mai 2022, ora 10:30.

24 februarie 2022, ora 09:45
Complet: D 15 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea asigurarii continuitatii completului de judecata, amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 07 aprilie 2022, ora 10:00.

10 februarie 2022, ora 10:00
Complet: D 15 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere cererea de amanare formulata de catre aparatorul ales al inculpatei, amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 24 februarie 2022, ora 09:45.



Pagina principală