Informații dosare ce cuprind 46363/3/2016

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 46363/3/2016
Numărul vechi: 41/2024
Data înregistrării: 5 ianuarie 2024, ora 11:40:00
Data ultimei modificări: 17 mai 2024, ora 11:01:26
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PANSPOR SRL - Apelant persoana interesata
SOCIETATEA COMERCIALĂ REMAT INDUSTRY STEEL GRUP S.R.L., PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MBA INSOLVENCY IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
FLORESCU TEODOR GABRIEL - Apelant Inculpat
MARICA ELEONOR - Apelant Inculpat
MARICA SENA - Apelant Inculpat
MIHAI ION - Intimat Inculpat
BORGOVAN MARIAN IONEL - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SOCIETATEA COMERCIALĂ URBAN SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CERES INSOLV SPRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SOCIETATEA COMERCIALĂ REMAT INDUSTRY STEEL GRUP S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
SOCIETATEA COMERCIALĂ RECYCLING METAL TRADING S.R.L - Intimat Parte responsabilă civilmente
SOCIETATEA COMERCIALĂ MIRANO METAL TRADING S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ASIST CONT SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SOCIETATEA COMERCIALĂ METAL ISA S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR VALROM CONSULT IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
14 mai 2024, ora 09:00
Complet: S1 C12 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: TERMEN PRESCHIMBAT LA DATA DE 20.02.2024

7 mai 2024, ora 09:00
Complet: S1 C12 A
Tip soluție: Trimitere cu rejudecare
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.522/A din 7 Mai 2024 - În baza art. 421 pct. (2) lit. b) Cod procedură penală, art. 6 din Conven?ia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertă?ilor Fundamentale şi art. 2 din Protocolul adiţional nr. 7 la Conven?ia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertă?ilor Fundamentale admite apelurile declarate de inculpaţii Borgovan Marian Ionel, Florescu Teodor Gabriel, Marica Eleonor ?i Marica Sena, de apelanta – parte responsabilă civilmente Societatea Comercială Urban S.A. prin Administrator Judiciar Ceres Insolv S.P.R.L. şi apelanta – persoană interesată Panspor S.R.L. împotriva sentinţei penale nr. 1499 din 15 decembrie 2023 pronunţate de Tribunalul Bucure?ti Sec?ia I Penală în dosarul nr. 46363/3/2016. Desfiinţează sentinţa penală apelată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă – Tribunalul Bucureşti cu privire la acuzaţiile formulate de parchet împotriva inculpa?ilor FLORESCU TEODOR GABRIEL, MARICA ELEONOR, MARICA SENA, MIHAI MIELUŢĂ, MIHAI ION şi BORGOVAN MARIAN IONEL. Judecata va fi reluată începând cu efectuarea cercetării judecătore?ti. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C. proc. pen., onorariile din oficiu ale inculpaţilor-apelanţi, intimaţilor-inculpaţi, se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată, prin punerea la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 07.05.2024.

16 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: S1 C12 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea la data de 07 mai 2024.

19 martie 2024, ora 11:00
Complet: S1 C12 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea garantării dreptului la apărare, amână judecarea cauzei la data de 16 aprilie 2024, ora 12:00, sala P-55 Ioan Tanoviceanu

20 februarie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C12 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea garantării dreptului la apărare, amână judecarea cauzei la data de 19 martie 2024, ora 11:00, sala P-55 Ioan Tanoviceanu



2. Numărul dosarului: 46363/3/2016
Data înregistrării: 20 decembrie 2016, ora 14:41:00
Data ultimei modificări: 17 mai 2024, ora 11:01:33
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.26VCP, rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 Lg.241/2005; art.26VCP, rap. la art.29 al.1 lit.a Lg.656/2002;art.280 ind.1 Lg.31/1990, toate cu apl. art.33 lit.a VCP şi art.5NCP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FLORESCU TEODOR GABRIEL - Inculpat
MARICA ELEONOR - Inculpat
MARICA SENA - Inculpat
MIHAI MIELUŢĂ - Inculpat
MIHAI ION - Inculpat
BORGOVAN MARIAN IONEL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SOCIETATEA COMERCIALĂ URBAN SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CERES INSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente
SOCIETATEA COMERCIALĂ REMAT INDUSTRY STEEL GRUP S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SOCIETATEA COMERCIALĂ RECYCLING METAL TRADING S.R.L - Parte responsabilă civilmente
SOCIETATEA COMERCIALĂ MIRANO METAL TRADING S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ASIST CONT SPRL - Parte responsabilă civilmente
SOCIETATEA COMERCIALĂ METAL ISA S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR VALROM CONSULT IPURL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
18 ianuarie 2024, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite sesizarea privind omisiunea vădită privind acordarea onorariului parţial apărătorului desemnat din oficiu pentru partea responsabilă civilmente SC RECYCLING METAL TRADING SRL, formulată de instanţă din oficiu. În temeiul art. 279 C.proc.pen. rap. la art. 278 C.proc.pen. înlătură omisiunea vădită strecurată în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 1499/05.12.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 46363/3/2016, în sensul că pe viitor va figura şi menţiunea: „În temeiul art. 272 C.proc.pen. dispune avansarea onorariului parţial al apărătorului desemnat din oficiu – avocat MILOIU I. ALEXANDRU în sumă de 117,50 lei din fondurile Ministerului Justiţiei”. Conform art. 278 alin. 3 C.proc.pen. se va face menţiune şi la sfârşitul sentinţei penale nr. 1499/05.12.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 46363/3/2016. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.01.2024.

5 decembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: 1. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul FLORESCU TEODOR GABRIEL (cu date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul FLORESCU TEODOR GABRIEL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 2. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul MARICA ELEONOR (cu date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul MARICA ELEONOR sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul MARICA ELEONOR sub aspectul săvârşirii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, prevăzută de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata MARICA SENA ( cu date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata MARICA SENA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penn. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata MARICA SENA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, prevăzută de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 4. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul MIHAI MIELUŢĂ (cu date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., deoarece a intervenit decesul inculpatului. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul MIHAI MIELUŢĂ sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., deoarece a intervenit decesul inculpatului. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul MIHAI MIELUŢĂ sub aspectul săvârşirii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, prevăzută de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, deoarece a intervenit decesul inculpatului. 5. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul MIHAI ION (cu date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 6. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul BORGOVAN MARIAN IONEL (cu date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Constată că inculpatul Florescu Teodor Gabriel a fost reţinut şi arestat preventiv de la data de 08.07.2015 la data de 18.08.2015 şi inculpaţii Marica Eleonor şi Marica Sena au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv de la dara de 08.07.2015 la data de 04.11.2015. În temeiul art. 25 şi 397 C.proc.pen. rap. la art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin reprezentat legal Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi dispune obligarea inculpaţilor şi a părţilor responsabile civilmente la plata către Statul Român reprezentat legal de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a sumei de 70.969.239,22 lei, astfel: - în solidar inculpaţii Florescu Teodor Gabriel, Marica Eleonor şi Marica Sena şi în solidar şi cu părţile responsabile civilmente SC URBAN SA, prin administrator judiciar Ceres Insolv SPRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Turturelelor nr. 11, bl. C, et. 4, sector 3 şi SC REMAT INDUSTRY STEEL GRUP SRL, a sumei de 47.102.919,22 lei, reprezentând TVA - 31.325.233,07 lei şi impozit pe profit - 15.777.696,15 lei, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 47.102.919,22 lei, până la data achitării obliga?iei bugetare principale; - în solidar inculpaţii Florescu Teodor Gabriel şi Borgovan Marian Ionel şi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC URBAN SA, prin administrator judiciar Ceres Insolv SPRL, a sumei de 23.866.320 lei, reprezentând TVA şi la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal calculate de la data scaden?ei până la data achitării obliga?iei bugetare principale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d C.proc.pen. rap. la art. 112 alin. 1 lit. a C.pen. dispune confiscarea specială de la inculpatul Florescu Teodor Gabriel a sumei de 90.116.747,78 lei, sumă obţinută din infracţiunea de spălarea banilor. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. cu ref. la art. 2502 C.proc.pen. modifică măsurile asiguratorii, astfel: Cu privire la inculpatul Florescu Teodor Gabriel extinde măsura asiguratorie până la concurenţa sumei de 161.085.987 lei (47.102.919,22 lei + 23.866.320 lei + 90.116.747,78 lei) asupra următoarelor: - bunuri: - imobil înscris în cartea funciară nr. …-C1-U1 a Municipiului Bucureşti – Sector 5; - imobil înscris în cartea funciară nr. …-C1-U2 a Municipiului Bucureşti – Sector 5; - imobil înscris în cartea funciară nr. … a Municipiului Braşov, judeţul Braşov; - imobil înscris în cartea funciară nr. …-C1-U1 a Municipiului Braşov, judeţul Braşov; - imobil înscris în cartea funciară nr. …-C1-U2 a Municipiului Braşov, judeţul Braşov; - imobil înscris în cartea funciară nr. … a Municipiului Braşov, judeţul Braşov; - imobil înscris în cartea funciară nr. … a localităţii Găneasa, judeţul Ilfov; - imobil înscris în cartea funciară nr. …-C1 a localităţii Malaia, judeţul Vâlcea; - imobil înscris în cartea funciară nr. … a localităţii Malaia, judeţul Vâlcea; - imobil înscris în cartea funciară nr. … a localităţii Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea; - sume de bani, aflate în conturile deschise pe numele inculpatului FLORESCU TEODOR GABRIEL la următoarele bănci: OTP BANK ROMÂNIA S.A.; BANCA TRANSILVANIA S.A.; ATE BANK ROMÂNIA S.A.; BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.; PIREUS BANK ROMÂNIA S.A.; CREDIT EUROPE BANK S.A.; CEC BANK S.A.; NEXTEBANK S.A. şi BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - cota de proprietate deţinută de către inculpatul Florescu Teodor Gabriel, asupra imobilului - teren cu suprafaţa de 919.43 mp situat în localitatea Snagov, judeţul Ilfov, …; - părţile sociale deţinute de către inculpatul Florescu Teodor Gabriel, la următoarele societăţi comerciale: S.C. SPORT MANAGEMENT SUPORT S.R.L. - CUI 11076063, nr. de ordine în Registrul Comerţului J8/2032/1991. Cu privire la inculpaţii Marica Eleonor şi Marica Sena, restrânge măsura asiguratorie până la concurenţa sumei de 47.102.919,22 lei, asupra următoarelor: - imobil înscris în cartea funciară nr. …-C1-U97 a Municipiului Bucureşti - sector 6 - bunurile SC PANSPOR SRL, CIF 24849063 cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Valea Ialomiţei nr. 4, bl. C11, sc. D, ap. 128, sectorul 6, astfel: - imobil - teren situat în Bragadiru, …, înscris în cartea funciară nr. … a localităţii Bragadiru, judeţul Ilfov cu suprafaţa de 1000 mp, nr. cadastral 1876/3, - imobil teren plus construcţii situat în Bragadiru, …, înscris în cartea funciară nr. … a localităţii Bragadiru, judeţul Ilfov, cu suprafaţa de 1000 mp, nr. cadastral 1876/5, judeţul Ilfov şi - imobil înscris în cartea funciară nr. 9228 a localităţii Bragadiru, judeţul Ilfov, nr. cadastral … cu suprafaţa de 170,48 mp, proprietatea SC PANSPOR SRL, CIF 24849063 cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Valea Ialomiţei nr. 4, bl. C11, sc. D, ap. 128, sectorul 6. Cu privire la partea responsabilă civilmente SC URBAN SA, prin administrator judiciar Ceres Insolv SPRL, va extinde măsura asiguratorie până la concurenţa sumei de 70.969.239,15 lei, asupra următoarelor: - imobil înscris în cartea funciară nr. 200768 a Municipiului Bucureşti - sector 6; - imobil înscris în cartea funciară nr. 221922-C1-U5 a Municipiului Bucureşti - sector 6; - imobil înscris în cartea funciară nr. 31262 a localităţii Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin; - imobil înscris în cartea funciară nr. 31283 a localităţii Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin; - imobil înscris în cartea funciară nr. 54197 a localităţii Clinceni, judeţul Ilfov; - imobil înscris în cartea funciară nr. 1393 a localităţii Otopeni, judeţul Ilfov; - imobil înscris în cartea funciară nr. 55907 a oraşului Buftea, judeţul Ilfov; - imobil înscris în cartea funciară nr. 37072-C1-U3 a localităţii Râmnicu-Vîlcea, judeţul Vâlcea; - imobil înscris în cartea funciară nr. 37867 a localităţii Râmnicu-Vîlcea, judeţul Vâlcea; - imobil înscris în cartea funciară nr. 37868 a localităţii Râmnicu-Vîlcea, judeţul Vâlcea; - imobil înscris în cartea funciară nr. 35252 a localităţii Băile Govora, judeţul Vâlcea; - imobil înscris în cartea funciară nr. 50142 a localităţii Obârşia-Cloşani, judeţul Mehedinţi; - imobil înscris în cartea funciară nr. 50157 a localităţii Obârşia-Cloşani, judeţul Mehedinţi; - imobil înscris în cartea funciară nr. 50158 a localităţii Obârşia-Cloşani, judeţul Mehedinţi; - imobil înscris în cartea funciară nr. 109488 a Municipiului Braşov; - imobil înscris în cartea funciară nr. 110315 a Municipiului Braşov; - imobil înscris în cartea funciară nr. 103189 a localităţii Harman, judeţul Braşov - sumele de bani aflate în conturile al căror titular este partea responsabilă civilmente URBAN SA, CUI 7203606, deschise la următoarele bănci: NEXTE BANK S.A.; CEC BANK S.A.; VOLKSBANK S.A.; PIREUS BANK S.A.; MARFIN BANK ROMÂNIA S.A.; OTP BANK ROMÂNIA S.A.;BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.; MARFIN BANK S.A.; BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.; BANCA TRANSILVANIA S.A.; BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. şi BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A. Cu privire la partea responsabilă civilmente SC REMAT INDUSTRY STEEL GRUP S.R.L., va restrânge măsura asiguratorie până la concurenţa sumei de 47.102.919,22 lei, asupra următoarelor: - sumele de bani, aflate în conturile SOCIETATEA COMERCIALĂ REMAT INDUSTRY STEEL GRUP S.R.L. la următoarele bănci: BANK LEUMI ROMÂNIA S.A.; CEC BANK S.A.; BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.; MARFIN BANK S.A.; BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.; BANCA TRANSILVANIA S.A.; BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. şi CREDIT EUROPE BANK S.A. - autoturism marca Toyota Land Cruiser, cu serie motor 0999402 şi serie de şasiu …; - auto 2 axe marca Iveco, cu serie motor 442685 şi serie şasiu …; - motostivuitor marca NISSAN DX152W300FD01A15Q, cu serie utilaj …; - vehicul marca WOLLA seria …. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005 şi art. 249 C.proc.pen. dispune luarea măsurii sechestrului asigurator, până la concurenţa sumei de 23.866.320 lei, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Borgovan Marian Ionel. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. lit. e C.proc.pen. rap. la art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b C.proc.pen. obligă inculpaţii Florescu Teodor Gabriel, Marica Eleonor, Marica Sena şi Borgovan Marian Ionel la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 3000 lei fiecare inculpat. În temeiul art. 272 C.proc.pen. onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru partea responsabilă civilmente SC REMAT INDUSTRY STEEL GRUP S.R.L., în cuantum de 510 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia inculpaţilor, a părţii civile, a părţilor responsabile civilmente şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 05.12.2023.

14 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 05.12.2023.

31 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 14.11.2023.

4 octombrie 2023, ora 12:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţare pentru data de 31.10.2023.

4 august 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţare pentru data de 04.10.2023.

12 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 04.08.2023.

12 mai 2023, ora 12:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 12.06.2023.

24 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu partea civilă ANAF, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 12.05.2023, ora 12:00.

13 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 2 alin. 1 din Legea nr. 340/2009 rap. la art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, respinge cererea formulată de către reprezentantul Ministerului Public privind sesizarea Curţii de Justiţiei a Uniunii Europene, ca inadmisibilă. Fixează termen la data de 24.04.2023, ora 10:00 şi dispune citarea părţilor şi înştiinţarea apărătorilor. Cu cale de atac, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.04.2023.

31 martie 2023, ora 10:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Asupra cererii de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formlate de către reprezentantul Ministerului Public, stabileşte termen pentru pronunţare la data de 13.04.2023.

2 martie 2023, ora 14:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor, pentru a lua cunoştinţă de cererea formulată în scris de către reprezentantul Ministerului Public, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 31.03.2023, ora 10:00.

17 februarie 2023, ora 09:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Marica Eleonor, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.03.2023, ora 14:00.

20 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Borgovan Mariann Ionel pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 17.02.2023, ora 09:00.

25 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor, privind publicarea în M.Of. a deciziei ÎCCJ, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 20.01.2023, ora 13:00.

28 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor, privind publicarea în M.Of. a deciziei ÎCCJ, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 25.11.2022, ora 12:00.

20 iulie 2022, ora 10:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea inculpaţilor şi a părţii responsabile civilmente SC URBAN SA, de suspendare a cauzei conform art. 476 alin. 4 C.proc.pen. Respinge cererea inculpatului MIHAI ION privind disjungerea cauzei, ca neîntemeiată. Amână judecata cauzei şi acordă termen de judecată la data de 28.10.2022, CF40, ora 10:00, sala 239, cu citarea părţilor, iar părţile responsabile civilmente SC REMAT INDUSTRY STEEL GRUP S.R.L. şi SC RECYCLING METAL TRADING S.R.L se vor citat atât la sediu social, cât şi prin afişarea unei înştiinţări la uşa instanţei Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.07.2022.

10 iunie 2022, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Mihai Mieluţă, acordă termen la data de 20.07.2022, ora 10:00.

9 mai 2022, ora 12:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 10.06.2022, ora 08:30.

29 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 09.05.2022, ora 12:00, în vederea punerii în discuţie a cererii de schimbare a încadrării juridice formulate de reprezantul Ministerului Public.

18 martie 2022, ora 12:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 29.04.2022, ora 09:00.

18 februarie 2022, ora 13:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 18.03.2022, ora 12:00.

21 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 18.02.2022, ora 13:00.

26 noiembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 21.01.2022, ora 08:30.

29 octombrie 2021, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 26.11.2021, ora 08:30.

17 septembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 29.10.2021, ora 08:30.

9 iulie 2021, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 17.09.2021, ora 08:30.

11 iunie 2021, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 09.07.2021, ora 08:30.

14 mai 2021, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 11.06.2021, ora 08:30, sala 239.

19 martie 2021, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 14.05.2021, ora 08:30, sala 239.

19 februarie 2021, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 19.03.2021, ora 08:30.

22 ianuarie 2021, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 19.02.2021, ora 08:30.

11 decembrie 2020, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 22.01.2021, ora 08:30.

13 noiembrie 2020, ora 10:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 11.12.2020, ora 08:30.

30 octombrie 2020, ora 10:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 13.11.2020, ora 10:00.

2 octombrie 2020, ora 12:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 30.10.2020, ora 10:00.

4 septembrie 2020, ora 14:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 02.10.2020, ora 12:00.

3 iulie 2020, ora 12:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 04.09.2020.

12 iunie 2020, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 03.07.2020, ora 12:00.

2 iunie 2020, ora 10:00
Complet: CF32
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Colegiului de conducere nr. 12/2020 prin care s-a desfiinţat completul CF32 şi raportat la dispoziţiile art. 104 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, precum şi la data înregistrării prezentei cauze pe rolul instanţei, s-a procedat la repartizarea ciclică a dosarului către completul CF40.

24 martie 2020, ora 12:00
Complet: CF32
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen preschimbat pentru data de 02.06.2020, ora 10.00, sala 213.

11 februarie 2020, ora 12:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 24.03.2020, ora 12.00, sala 208 - citare martori în vederea audierii.

21 ianuarie 2020, ora 12:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 11.02.2020, ora 12.00, sala 213 - citare martori în vederea audierii, desemnare expert pentru efectuarea expertizei în specialitatea evaluare proprietate imobiliară, depunere înscrisuri în vederea efectuării expertizei în specialitatea ecologie şi protecţia mediului.

12 noiembrie 2019, ora 12:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 21.01.2020, ora 12.00, sala 147 - citare martori în vederea audierii, stabilire onorariu expertiză contabilă în sarcina părţilor care au solicitat proba, desemnare expert pentru efectuarea expertizei în specialitatea evaluare proprietate imobiliară.

16 octombrie 2019, ora 12:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 12.11.2019, ora 12.00, sala 147 - citare martori în vederea audierii, desemnare expert în specialitatea evaluarea proprietăţii imobiliare.

18 septembrie 2019, ora 12:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 16.10.2019, ora 12.00, sala 147 - citare martori în vederea audierii, adreseă B.L.E.T., precizare obiective expertiză financiar-contabilă.

25 iunie 2019, ora 11:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 18.09.2019, ora 12.00, sala 147 - mandate de aducere pentru martorii lipsă la termen, înlocuirea a doi experţi conform înscrisurilor depuse la dosar,adrese experţi.

28 mai 2019, ora 11:30
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 25.06.2019, ora 11.00, sala 213 - citare martori în vederea audierii, adrese experţi.

16 aprilie 2019, ora 13:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 28.05.2019, ora 11.30, sala 213 - imposibilitate de prezentare din motive medicale pentru apărătorul ales al inculpatului M.I.

19 martie 2019, ora 12:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 16.04.2019, ora 13.00, sala 208 - administrare probatoriu.

19 februarie 2019, ora 12:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 19.03.2019, ora 12.00, sala 208 - administrare probatoriu.

22 ianuarie 2019, ora 12:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 19.02.2019, ora 12.00, sala 208 - pronunţare asupra cererilor de probatoriu.

13 noiembrie 2018, ora 12:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 22.01.2019, ora 12.00, sala 208 - discutarea cererilor de probatoriu formulate în cauză.

16 octombrie 2018, ora 12:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 13.11.2018, ora 12.00, sala 213 - revenire cu adresă către PÎCCJ - DNA pentru completarea răspunsului ataşat anterior la dosar.

18 septembrie 2018, ora 13:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 16.10.2018, ora 12.00, sala 213 - lipsă răspuns DIICOT, finalizare procedură de excludere probe conform încheierii judecătorului de cameră preliminară.

26 iunie 2018, ora 12:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 18.09.2018, ora 13.00, sala 213 - pronunţarea prin încheiere asupra cererilor formulate prin apărători de către inculpaţii F.T.G., M.E. şi M.S., verificarea datelor înaintate de către ONRC privind societatea comercială parte responsabilă civilmente radiată.

29 mai 2018, ora 12:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 26.06.2018, ora 12.00, sala 213 - lipsă de procedură cu patru dintre părţile responsabile civilmente a căror citare nu a fost posibilă având în vedere data ataşării răspunsului ONRC privind situaţia juridică a societăţilor comerciale şi adresele sediilor acestora; citare conform relaţiilor comunicate, precum şi prin afişare la uşa instanţei.

17 aprilie 2018, ora 12:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 29.05.2018, ora 12.00, sala 213 - adresă către ONRC pentru verificarea situaţiei juridice a părţilor responsabile civilmente, adresă către partea civilă pentru precizarea pretenţiilor civile.

6 martie 2018, ora 10:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 17.04.2018, ora 12.00, sala 208 - imposibilitate de prezentare, din motive medicale, a apărătorului ales al inculpatului Borgovan Marian Ionel.

23 ianuarie 2018, ora 10:00
Complet: CF32
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 06.03.2018, ora 10.00, sala 213 - cerere de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării formulată de către apărătorul ales al inculpatului Marica S.; cerere de amânare a cauzei pentru lipsa apărătorului ales, din motive medicale, formulată de către inculpatul Mihai M. şi partea responsabilă civilmente SC Urban SA; cerere de amânare a cauzei pentru lipsa apărătorului ales, aflat la o altă instanţă în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, formulată de către inculpatul Florescu T., precum şi pentru soluţionarea şi ataşarea ulterioară a dosarului CAB având ca obiect contestaţia în anulare formulată de către inculpatul Florescu T. cu privire la încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul instanţei de control judiciar.



Pagina principală