Informații dosare ce cuprind 465/96/2016

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 465/96/2016
Data înregistrării: 9 decembrie 2022, ora 11:53:00
Data ultimei modificări: 15 mai 2023, ora 09:39:37
Instanță: Curtea de Apel Târgu Mureș
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PORTIK NANDOR BARNA - Apelant Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA - Apelant Parte civilă
S.C. MONOLIT NEW S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR RESTART SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
10 mai 2023, ora 8:30
Complet: C2AP
Tip soluție: Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă
Soluția pe scurt: În baza art. 421 al. 1 pct. 2 lit. b Cod procedură penală, admite apelurile declarate de partea civilă Statul român - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita (cu sediul ……) şi inculpatul P.N.B. (date) împotriva sentinţei penale nr. 86/17.11.2022 pronunţată de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 465/96/2016 şi, în consecinţă: Desfiinţează în integralitate sentinţa penală atacată şi dispune rejudecarea cauzei de către Tribunalul Harghita. Înlătură din hotărârea atacată dispoziţia privind ridicarea sechestrului asigurator instituit prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita nr. 95/P/2014 din 23.09.2015 asupra bunurilor inculpatului, urmând ca în rejudecare, Tribunalul Harghita să verifice măsura asiguratorie conform art. 2502 Cod procedură penală. Rămân valabile toate actele procesuale şi procedurale, precum şi măsurile efectuate anterior începerii dezbaterilor judiciare, cu excepţia dispoziţiei din încheierea din data de 20.07.2021 de excludere a raportului de constatate tehnico-ştiinţifică din data de 12.08.2015 – dispoziţie care va fi desfiinţată, astfel că Tribunalul Harghita va relua judecarea cauzei din stadiul în care se afla la termenul din 8 martie 2022 - al cercetării judecătoreşti, înainte de acordarea cuvântului în dezbateri judiciare. În temeiul art. 275 al. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi, 10.05.2023.

5 aprilie 2023, ora 13:30
Complet: C2AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru deliberare, amână deliberarea şi pronun?area la data de 10 mai 2023, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.

15 martie 2023, ora 12:00
Complet: C2AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se acordă un singur termen pentru pregătirea apărării



2. Numărul dosarului: 465/96/2016
Data înregistrării: 9 mai 2016, ora 12:36:00
Data ultimei modificări: 6 iulie 2024, ora 16:25:38
Instanță: Tribunalul Harghita
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PORTIK NANDOR BARNA - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA - Parte civilă
S.C. MONOLIT NEW S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR RESTART SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
17 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.565/9.06.2022 coroborat. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.518/25.06.2018, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Portik Nandor Barna (cu datele personale) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin. 2 C.p. din 1969 şi art.5 C.p., ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.565/9.06.2022 corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.518/25.06.2018, încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat Portik Nandor Barna sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.8 alin. 1 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin. 2 C.p. din 1969 şi art.5 C.p., ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. Dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin ordonanta nr. 95/P/2014 din 23.09.2015 a parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita asupra următoarele bunurilor inculpatului. În temeiul disp. art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina Statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în cond. art.405 alin. 1 teza a II – a C.p.p., prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 17.11.2022.

10 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână ptronunţarea pentru data de 17.11.2022.

8 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 10.11.2022.

2 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 08.11.2022.

26 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 02 noiembrie 2022.

20 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 26 octombrie 2022.

8 iunie 2022, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: în vederea punerii în discuţie a prescripţiei răspunderii penale.

24 mai 2022, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 08.06.2022.

27 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea penrtu data de 24.05.2022.

5 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 27.04.2022.

8 martie 2022, ora 12:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 05.04.2022.

7 martie 2022, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de către inculpatul Portik Nandor Barna. Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de către reprezentanta parchetului. Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor inculpatului din infracţiunea de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit c) din Legea nr. 241/2005 şi art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, in infracţiunea de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cp. anterior ( 111 acte materiale) si aplicarea art. 5 alin. 1 din Cp. si infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cp. anterior (14 acte materiale) si aplicarea art. 5 alin. 1 din Cp., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a din Cp. anterior Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi 07 martie 2022.

22 februarie 2022, ora 11:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru solutionarea cererii de schimbare a încadrării juridice.

25 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea soluţionării cererii de schimbare a încadrării juridice.

23 noiembrie 2021, ora 10:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru solu?ionarea cererii de schimbare a încadrării juridice.

12 octombrie 2021, ora 12:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pronunţării asupra cererii de schimbare a încadrării juridice.

20 iulie 2021, ora 10:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru emiterea unei adrese către partea civilă; solicitare cazier şi recitarea martorului lipsă.

25 mai 2021, ora 10:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea studierii înscrisurilor depuse şi citarea martorului indicat de apărătorul inculpatului.

13 aprilie 2021, ora 10:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea recitării martorilor lipsă de la acest termen.

2 martie 2021, ora 13:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării în continuare a probatoriului.

2 februarie 2021, ora 13:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpatului.

15 decembrie 2020, ora 11:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată.

13 octombrie 2020, ora 12:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului.

15 septembrie 2020, ora 10:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea studierii înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, recitarea martorilor lipsă de la acest termen ?i depunerea de precizări scrise din partea inculpatului prin apărător.

7 iulie 2020, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea reaudierii martorilor şi emiterea unor adrese.

16 iunie 2020, ora 10:45
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea reaudierii martorilor.

5 mai 2020, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Suspendat de drept pe durata stării de urgenţă, în temeiul art. 64 alin. (5) din Decretul nr. 240/2020, fără efectuarea vreunui act de procedură.

7 aprilie 2020, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Pentru prevenirea răspândirii COVID - 19 şi în raport de recomandările exprimate de C.S.M. în Hot. nr. 192/12.03.2020, preschimbă termenul de judecată pentru data de 05.05.2020, ora 11:00.

25 februarie 2020, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării primilor trei martori din rechizitoriu

11 februarie 2020, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpatului.

28 ianuarie 2020, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii inculpatului.

14 ianuarie 2020, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: solicitarea inculpatului de a da declaraţie

18 decembrie 2019, ora 09:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de recuzare a domnului judecător Florin Potârnichie formulată în dosarul nr.465/96/2016 de inculpatul PORTIK NANDOR-BARNA, prin apărător. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.12.2019.

17 decembrie 2019, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru soluţionarea cererii de recuzare formulată de inculpat prin apărător împotriva preşedintelui completului de judecată, dispune înaintarea dosarului completului cu numărul imediat următor ce judecă în materie penală.

5 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: reluarea demersului pentru audierea martorului domiciliat în Ungaria.

22 octombrie 2019, ora 13:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În baza art.353 alin.10 Cod proc. pen., preschimbă termenul de judecată din data de 22.10.2019, pentru data de 05.11.2019, ora 11,00.

24 septembrie 2019, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Formularea cererii de asistenţă judiciară internaţională în materie penală în vederea audierii prin videoconferinţă a martorului domiciliat în Ungaria. Amână cauza la 22.10.2019. În baza art.353 alin.10 Cod proc. pen., preschimbă termenul de judecată din data de 22.10.2019, pentru data de 05.11.2019, ora 11,00.

3 iulie 2019, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 383 alin. 2 Cod. proc. pen. ia act de renunţarea cu privire la reaudierea martorului Deak Levente În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a Cod. proc. pen. respinge cererea formulată de inculpatul Portik Nandor Barna privind efectuarea unei expertize contabile. Încuviinţează proba cu înscrisurile depuse. În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a Cod. proc. pen. respinge cererea privind efectuarea unei solicitări către lichidatorul judiciar. Încuviinţează în parte proba cu martorii Pal Tamas şi Barany Janos iar în baza art. 100 alin. 4 lit. a Cod. proc. pen. respinge restul probelor solicitate. Respinge cererea privind excluderea din dosarul cauzei a raportului de constatare tehnico – ştiinţifică întocmit în cursul urmăririi penale. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.07.2019.

27 iunie 2019, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei. Cu privire la cererile în probaţiune a inculpatului P.N.-B., stabileşte termen pentru pronunţare la data de 03 iulie 2019.

4 iunie 2019, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: reaudierea ultimilor 2 martori

21 mai 2019, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: reaudierea martorilor

26 martie 2019, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare şi acordă un nou termen de judecată în vederea asigurării principiului continuităţii.

26 februarie 2019, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere procesul verbal înaintat în 25.02.2019 prin care Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita şi-a suspendat activitatea în perioada 26.02.2019 – 01.03.2019

29 ianuarie 2019, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: reaudierea martorilor

4 decembrie 2018, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Formularea cererii de asistenţă judiciară internaţională în materie penală în vederea audierii prin videoconferinţă a martorului domiciliat în Ungaria.

6 noiembrie 2018, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: recitare martori

9 octombrie 2018, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: citare martori

11 septembrie 2018, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: citare martori

26 iunie 2018, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: reluarea procedurii de citare cu martorii lipsă la acest termen

15 mai 2018, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: reluarea procedurii de citare cu martorul lipsă la acest termen, şi citarea ultimilor 2 martori din citativul rechizitoriului.

3 aprilie 2018, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se va recita martorul lipsă la acest termen şi se vor cita următorii doi martori din citativul rechizitoriului, cu menţiunea a se prezenta în vederea reaudierii.

20 februarie 2018, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se vor cita primii doi martori din citativul rechizitoriului, cu menţiunea a se prezenta în vederea reaudierii.

12 decembrie 2017, ora 12:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se va cita 1 martor

31 octombrie 2017, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea ascultării martorilor propuşi de către reprezentanta parchetului la termenul din 20.06.2017, amână judecarea cauzei, invită parchetul să înştiinţeze în scris instanţa, din timp, cu privire la adresele de domiciliu.

19 septembrie 2017, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea ascultării martorilor, amână judecarea cauzei, se vor cita cei propuşi de inculpat.

4 iulie 2017, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 100 alin. 3 C.proc.pen., admite cererea de probaţiune formulată în cauză de inculpatul PNB, privind ascultarea martorilor NL şi KL. În baza art. 100 alin. 4, lit. a) C.proc.pen., respinge cererea de probaţiune formulată în cauză de către inculpatul PNB, privind efectuarea unei expertize contabile. În baza art. 100 alin. 3 C.proc.pen., admite cererea de probaţiune formulată în cauză de procuror, privind ascultarea martorilor KF, MG E. şi MR Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.07.2017.

20 iunie 2017, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Urmează a se pronunţa printr-o încheiere intermediară asupra cererilor în probaţiune

25 aprilie 2017, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se vor cita ultimii 2 martori rămaşi neascultaţi din rechizitoriu

28 martie 2017, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se vor cita următorii martori

28 februarie 2017, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se vor cita 2 martori din citativul rechizitoriului

17 ianuarie 2017, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a vedea valoarea prejudiciului recuperat de partea civilă

29 noiembrie 2016, ora 09:30
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea părţii civile de introducere în cauză a părţii responsabile civilmente

4 octombrie 2016, ora 09:30
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată întemeiată cererea de acordare a unui nou termen de judecată formulată de inculpat, astfel urmează a o admite



Pagina principală