Informații dosare ce cuprind 4668/3/2023/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4668/3/2023/a1
Data înregistrării: 15 februarie 2023, ora 15:38:00
Data ultimei modificări: 12 aprilie 2024, ora 16:31:05
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC A. SA - Parte responsabilă civilmente
BURCĂ VITALIE - Inculpat
SC C. SRL - Parte responsabilă civilmente
SC C. T. SRL - Parte responsabilă civilmente
DMITRIY GRIGORYEV - Inculpat
SC P. SA - Parte responsabilă civilmente
SC T. SA - Parte responsabilă civilmente
ZHAKENOV ASKAR - Inculpat
SC T.& D. SA - Parte responsabilă civilmente
SC V. M. SRL - Parte responsabilă civilmente
SC R. P. - Parte responsabilă civilmente
SC I. S.S. SRL - Parte responsabilă civilmente
SC E. SRL - Parte responsabilă civilmente
CIOCODEICĂ OVIDIU - Inculpat
SC P. SRL - Parte responsabilă civilmente
SC S. S. SA - Parte responsabilă civilmente
SC D. D. SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ORD SMART SERVICE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC IQON ROMÂNIA SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MASTERVIEW CONSULTING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MARKET CONCEPT & SOLUTIONS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KAMEX BUSINESS HOUSE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MIXT PROFESSIONAL TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NORTH STAR INVESTMENT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EXCELENZA INVENT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MOBILE EXPERT DISTRIBUTION SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
12 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: CDA43
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge, ca nefondate, cererile ?i excep?iile invocate de inculpa?ii DMITRIY GRIGORYEV, ZHAKENOV ASKAR ?i CIOCODEICĂ OVIDIU, cu privire la legalitatea actului de sesizare, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. În temeiul art. 346 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 342 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul emis la data de 03.01.2023, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 216/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, privind pe inculpatii: - BURCĂ VITALIE, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. ( 28 de acte materiale) ?i art.77 lit.a C.p.; -DMITRIY GRIGORYEV, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (31 de acte materiale) ?i art.77 lit.a C.p.; - ZHAKENOV ASKAR, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. ( 4 acte materiale) ?i art.77 lit.a C.p.; - CIOCODEICĂ OVIDIU, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005. In temeiul art. 342 din Codul de procedură penală constată că este competentă material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză. Dispune începerea judecăţii cauzei faţă de inculpatii BURCĂ VITALIE, DMITRIY GRIGORYEV, ZHAKENOV ASKAR ?i CIOCODEICĂ OVIDIU, sub aspectul infracţiunilor reţinute în sarcina acestora prin rechizitoriu. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 12.04.2024.

5 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: CDA43
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 12.04.2024.

8 martie 2024, ora 08:30
Complet: CDA43
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 05.04.2024.

9 februarie 2024, ora 08:15
Complet: CDA43
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 08.03.2024.

12 ianuarie 2024, ora 08:30
Complet: CDA43
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 09.02.2024.

15 decembrie 2023, ora 08:15
Complet: CDA43
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 12.01.2024.

17 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: CDA43
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 15.12.2023

20 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: CDA43
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura cu persoanele responsabile civilmente, amana cauza la data de 17.11.2023.

8 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: CDA43
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probelor propuse, amana cauza la data de 20.10.2023

30 iunie 2023, ora 12:00
Complet: CDA43
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vederea hotărârea nr. 4/20.06.2023 a Adunării Generale a Tribunalului Bucureşti, va amâna cauza la data de 08.09.2023 ora 12:00.

5 mai 2023, ora 12:00
Complet: CDA43
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa de procedură, amana cauza la data de 30.06.2023.



Pagina principală