Informații dosare ce cuprind 4669/118/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4669/118/2019
Numărul vechi:
Data înregistrării: 17 ianuarie 2024, ora 10:29:00
Data ultimei modificări: 29 iulie 2024, ora 11:45:46
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PUFLEANU DUMITRU - Apelant Inculpat
SC IAN PROD 2000 SRL PRIN MANDATAR PUFLEANU ELIZA - Apelant Inculpat
DGRFP GALAŢI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CONSTANŢA - Apelant Parte civilă
SC IAN PROD 2000 SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR C.I.I. ROTARU DOINA - Apelant Inculpat

Ședințe:
17 mai 2024, ora 09:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală: Admite apelul formulat de partea civilă D.G.R.F.P. Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 503 din data de 22.12.2023, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul penal nr. 4669/118/2019. Desfiinţează în parte hotărârea supusă controlului judiciar, şi rejudecând, dispune: Obligă în solidar pe inculpaţii SC IAN PROD 2000 S.R.L. ... prin administrator judiciar C.I.I. Rotaru Doina şi PUFLEANU DUMITRU .... la plata accesoriilor aferente soldului de 454.275 lei, reprezentând dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate pe fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scandenţă şi până la data stingerii sumei datorate. Menţine dispoziţiile sentinţei penale atacate, în măsura în care nu contravin prezentei. În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală: Respinge ca nefondate apelurile formulate de inculpaţii Pufleanu Dumitru şi S.C IAN PROD 2000 S.R.L prin administrator judiciar C.I.I. Rotaru Doina, împotriva sentinţei penale nr. 503 din data de 22.12.2023, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul penal nr. 4669/118/2019. În temeiul art. 272 Cod procedură penală: Dispune avansarea din bugetul Ministerului Justi?iei a onorariului cuvenit pentru asigurarea asistenţei juridice a inculpatei persoană juridică S.C IAN PROD 2000 S.R.L, pentru doamna avocat Ioan Stela, în cuantum de 942 de lei. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală: Cheltuielile judiciare avansate de stat în apelul părţii civile, rămân în sarcina acestuia. În temeiul art.275 alin.2 Cod procedură penală: Obligă pe apelanţii inculpaţi la plata sumei de 500 lei, fiecare, cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată, după redactare, astăzi, 17.05.2024, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin.(1) cod procedură penală.

19 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 17.05.2024.

7 martie 2024, ora 11:20
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 19.04.2024.



2. Numărul dosarului: 4669/118/2019
Numărul vechi:
Data înregistrării: 9 august 2019, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 8 iulie 2026, ora 09:32:15
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 5 C.pen.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PUFLEANU DUMITRU - Inculpat
SC IAN PROD 2000 SRL PRIN MANDATAR PUFLEANU ELIZA - Inculpat
DGRFP GALAŢI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CONSTANŢA - Parte civilă
SC IAN PROD 2000 SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR C.I.I. ROTARU DOINA - Inculpat

Ședințe:
2 februarie 2024, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 279 C.proc.pen, dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul sentinţei penale nr. 503/22.12.2023 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr.4669/118/2019, în sensul că dispozitivul se completează cu următoarele dispoziţii: „În baza art.272 Cod procedură penală dispune avansarea sumei de 1663 lei reprezentând onorariu avocat oficiu pentru avocat Marciuc Raluca, conform delegaţiei seria AV nr.3983/14.08.2019, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa”.,: În baza art. 278 alin. 3/Cod proc.penală, se fac menţiunile corespunzătoare în minuta şi dispozitivul hotărârii astfel corectate. În baza art. 275 al. 3/Cod proc.penală., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.02.2024.

10 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 279 C.proc.pen, dispune înlăturarea omisiunii vădite din considerentele si dispozitivul sentintei penale nr. 503/22.12.2023 a Tribunalului Constanta, pronuntată în dosarul nr.4669/118/2019, în sensul că atât considerentele cât si dispozitivul se completează cu următoarele dispozitii: „În baza art. 273 Cod procedură penală, tribunalul va dispune plata din fondurile Ministerului Justitiei, prin contabilitatea Tribunalului Constanta, a sumei de 7.120 lei către doamna expert Arsene Veronica, reprezentând diferentă onorariu expertiză”. În baza art. 278 alin. 3 C.p.p., se fac mentiunile corespunzătoare în considerente si în dispozitivul hotărârii astfel corectate. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronuntată după redactare prin punerea hotărârii la dispozitia părtilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei, conform art.405 (1) C.p.p., azi 10.01.2024.

8 ianuarie 2024, ora 15:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 10.01.2024

22 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a doua C.p.p., coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) raportat la art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curtii Constitutionale a României, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale, fată de inculpata S.C. IAN PROD 2000 S.R.L. -(...), pentru săvârsirea infractiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. si art. 5 C.pen. (perioada faptei: decembrie 2009-decembrie 2011). II. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a doua C.p.p., coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) raportat la art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curtii Constitutionale a României, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale, fată de inculpatul PUFLEANU DUMITRU - (.....), pentru săvârsirea infractiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. si art. 5 C.pen. (perioada faptei: decembrie 2009 - decembrie 2011). În baza art. 19 C.pr.pen. rap. la art. 397 alin. 1 C.pr.pen. cu aplic. art. 1357 si urm. C.civ. admite actiunea civilă formulată de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală – Directia Generală Regională a Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Constanta. Obligă pe inculpatii SC IAN PROD 2000 S.R.L. si PUFLEANU DUMITRU, în solidar, la plata către partea civilă Ministerul Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală – Directia Generală Regională a Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Constanta a sumei 454.476 lei, reprezentând impozit pe profit în sumă de 70.267 lei si TVA în sumă de 384.209 lei. În baza art. 397 alin. 5 C.p.p. mentine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonanta nr. 186/P/2013 din 24.05.2016, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanta până la concurenta sumei de 454.476 lei, asa cum a fost stabilit prin prezenta. În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile de judecată rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronuntată după redactare prin punerea hotărârii la dispozitia părtilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instante, conform art. 405 alin. 1 cod procedură penală, azi, 22.12.2023.

18 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 22.12.2023

11 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 18.12.2023

28 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 11.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.11.2023.

31 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 28.11.2023.

3 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 31.10.2023, pentru a se comunica raportul de expertiză părtilor lipsă si pentru formularea de eventuale obiectiuni, urmând a proroga discutarea cererii depusă de către doamna expert la termenul următor

5 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 03.10.2023, ora 9,00 - pentru efectuarea expertizei financiar-contabile dispusă în cauza aflată pe rol, fiind ultimul termen care se acordă în acest sens, aspect care se va aduce la cunostintă expertului precum si împrejurarea că s-a încuviintat participarea expertului parte Barna Marioana la efectuarea raportului de expertiză.

2 mai 2023, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN:5 SEPT.2023, ORA 9,00 - pentru efectuarea expertizei financiar-contabile dispusă în cauza aflată pe rol

4 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen: 02.05.2023, ora 09,00 - pentru continuarea cercetării judecătoreşti - admin.probei cu expertiza fiscal-contabilă

7 martie 2023, ora 10:30
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen: 04.04.2023, ora 09,00 - pentru continuarea cercetării judecătoreşti - admin.probei cu expertiza fiscal-contabilă

10 ianuarie 2023, ora 10:30
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN: 07.03.2023, ora 10,30 - pentru continuitatea completului de judecată

4 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol. Stabileşte termen de judecată la data de 10 ianuarie 2023, ora 10,30, pentru când vor fi citate părţile.Pronunţată în şedinţă publică, azi, 4.11.2022.

26 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: F7
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Rezoluţie: Preschimbă termenul de control din 26.10.2022, pentru 4.11.2022

22 iunie 2022, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Sesizare ICCJ
Soluția pe scurt: Înch suspendare: În baza art.476 alin.4 C.p.p.: Suspendă judecarea cauzei până la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept cu care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată de către Curtea de Apel Bucureşti – dosar nr.1341/1/2022 înregistrat pe rolul Î.C.C.J., termen de pronunţare la 25.10.2022. Stabileşte termen de control la data de 26.10.2022. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22.06.2022.

21 iunie 2022, ora 10:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: STABILEŞTE TERMEN PENTRU DELIBERARE ŞI PRONUNŢARE asupra suspendării cauzei, LA DATA DE 22.06.2022

24 mai 2022, ora 10:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen: 21.06.2022, ora 10,00 - pentru continuitatea completului de judecată

29 martie 2022, ora 09:50
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale, amână judecarea cauzei la data de 24.05.2022.

1 februarie 2022, ora 10:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen:29.03.2022, ora 9,50 - pentru garantarea dreptului la apărare şi pentru continuarea cercetării judecătoreşti, cu administrarea probei testimoniale

17 decembrie 2021, ora 11:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN: 01.02.2022, ora 10,00 - pentru continuarea cercetării judecătoreşti (administrarea probei testimoniale)

26 octombrie 2021, ora 10:45
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN: 01.02.2022, ora 10,00 - pentru continuarea cercetării judecătoreşti (administrarea probei testimoniale)

7 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Înch f.n.: Dispune audierea martorilor Vlad Leonard, Cazacu Dan George, Rizea Marian, Chişibora Alexandru Vladimir, urmând ca necesitatea audierii celorlalţi martori indicaţi în rechizitoriu să fie analizată ulterior. Dispune citarea martorilor pentru termenul de judecată din data de 26.10.2021. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 7.10.2021.

6 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. pe data de 07.10.2021

20 iulie 2021, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN: 26 OCT.2021, ORA 10,45 - continuarea cercet.jud.cu admin.probei testimoniale cu martorii care vor fi încuviinţaţi de către instanţa de judecată; ÎNCHEIERE: INSTANŢA STABILEŞTE TERMEN DE PRON.ASUPRA CERERII DE PROBATORII FORMULATĂ ÎN CAUZĂ, PE DATA DE 6 OCTOMBRIE 2021

4 iunie 2021, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Înch f.n.: Prorogă pronunţarea asupra cererii de efectuare a expertizei financiar-contabile după dezbaterile, pronunţarea asupra necesităţii administrării probei testimoniale cu martorii propuşi prin rechizitoriu şi, eventual, audierea acestora. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică

3 iunie 2021, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA cu privire la probele formulate de inculpat, în apărare, LA DATA DE 04.06.2021

2 iunie 2021, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA cu privire la probele formulate de inculpat, în apărare, LA DATA DE 03.06.2021

18 mai 2021, ora 09:45
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: STABILEŞTE TERMEN DE PRONUNŢARE LA DATA DE 2.06.2021 cu privire la probele formulate de inculpat, în apărare. termen fond 20.07.2021 ora 9.00

14 mai 2021, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: Înch f.n.: Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de către administratorul judiciar al inculpatei persoană juridică SC Ian Prod SRL, privind desemnarea unui mandatar conform art.491 C.p.p.., din rândul practicienilor în insolvenţă. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14.05.2021.

29 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. LA DATA DE 14.05.2021

21 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 29.04.2021

7 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 21.04.2021

23 martie 2021, ora 10:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen: 18 mai 2021, ora 9,45 - pentru continuarea judecăţii, urmând ca asupra cererii formulate la acest termen de judecată, să se pronunţe instanţa prin încheiere, sens în care stabileşte termen pentru pronunţare la data de 7 aprilie 2021

23 februarie 2021, ora 10:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen: 23.03.2021, ora 10,00 - pentru continuarea cercetării judecătoreşti

15 decembrie 2020, ora 10:30
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN: 23.02.2021, ORA 10.00 - pentru pregătirea apărării în cauză

20 octombrie 2020, ora 11:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN: 15 DECEMBRIE 2020, ORA 10,30 - pentru îndeplinirea procedurii de citare cu inculpata persoană juridică



Pagina principală