Informații dosare ce cuprind 4698/111/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4698/111/2021
Data înregistrării: 7 decembrie 2021, ora 15:21:00
Data ultimei modificări: 8 noiembrie 2025, ora 14:33:32
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c Legea nr. 241/2005
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PETRUŢ GEORGE OCTAVIAN - Inculpat
SC STAR WEST MARKET IMPEX SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EXPERT SPRL ARAD - Inculpat
TALPOŞ (FOST ANDOR) ALEXANDRU - Inculpat
MERŢE CRISTIAN DORU - Inculpat
SC DACRIMER IMPORT EXPORT SRL - Inculpat
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal
DGRFP - CLUJ NAPOCA - AJFP BIHOR - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
7 noiembrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: I.1. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f ) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul PETRU? GEORGE OCTAVIAN, privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal, ca urmare a achiziţiilor fictive declarate de SC Star West Market Impex SRL de la societatea furnizoare cu comportament tip „fantomă” – SC Dacrimer Import Export SRL (6 acte materiale reprezentând cele 6 (?ase) facturi fiscale, în valoare totală de 1.537.908,52 lei, după cum urmează: nr.44/16.12.2011, nr.45/19.12.2011, nr.46/05.01.2012, nr.47/09.01.2012, nr.48/12.01.2012, nr. 356/02.04.2012), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. I.2. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f ) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul PETRU? GEORGE OCTAVIAN, cu datele personale de mai sus, privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal ?i cu referire la art. 5 Cod penal, ca urmare a achiziţiilor fictive declarate de SC Star West Market Impex SRL de la societatatea furnizoare – SC Romside SRL (8 acte materiale reprezentând cele 8 (opt) facturi fiscale, în valoare totală de 676.920,96 lei lei, după cum urmează: nr. 2/06.11.2012, nr. 3/08.11.2012, nr. 4/14.11.2012, nr. 5/16.11.2012, nr. 6/21.11.2012, nr. 7/23.11.2012, nr. 8/28.11.2012, nr. 9/30.11.2012), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. II.1. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f ) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata SC STAR WEST MARKET IMPEX SRL, prin Lichidator judiciar EXPERT SPRL ARAD, privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal ?i cu referire la art. 5 Cod penal, ca urmare a achiziţiilor fictive declarate de SC Star West Market Impex SRL de la societatatea furnizoare cu comportament tip „fantomă” – SC Dacrimer Import Export SRL (6 acte materiale reprezentând cele 6 (?ase) facturi fiscale, în valoare totală de 1.537.908,52 lei, după cum urmează: nr.44/16.12.2011, nr.45/19.12.2011, nr.46/05.01.2012, nr.47/09.01.2012, nr.48/12.01.2012, nr. 356/02.04.2012), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. I.2. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f ) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata SC STAR WEST MARKET IMPEX SRL, cu datele personale de mai sus şi prin Lichidator judiciar EXPERT SPRL ARAD, , privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal, ca urmare a achiziţiilor fictive declarate de SC Star West Market Impex SRL de la societatatea furnizoare – SC Romside SRL (8 acte materiale reprezentând cele 8 (opt) facturi fiscale, în valoare totală de 676.920,96 lei lei, după cum urmează: nr. 2/06.11.2012, nr. 3/08.11.2012, nr. 4/14.11.2012, nr. 5/16.11.2012, nr. 6/21.11.2012, nr. 7/23.11.2012, nr. 8/28.11.2012, nr. 9/30.11.2012), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. III.1. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f ) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TALPO? (fost Andor) ALEXANDRU, privind savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, (6 acte materiale reprezentând cele 6 facturi fiscale, în valoare totală de 1.537.908,52 lei, după cum urmează: nr.44/16.12.2011, nr.45/19.12.2011, nr.46/05.01.2012, nr.47/09.01.2012, nr.48/12.01.2012, nr. 356/02.04.2012), prev. de art. 26 din vechiul Cod penal, raportat la 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. I.2.În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f ) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TALPO? (fost Andor) ALEXANDRU, cu datele personale de mai sus, privind savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, (8 acte materiale reprezentând cele 8 facturi fiscale, în valoare totală de 676.920,96 lei lei, după cum urmează: nr. 2/06.11.2012, nr. 3/08.11.2012, nr. 4/14.11.2012, nr. 5/16.11.2012, nr. 6/21.11.2012, nr. 7/23.11.2012, nr. 8/28.11.2012, nr. 9/30.11.2012), prev. de art. 26 din vechiul Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. IV. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f ) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MER?E CRISTIAN - DORU, privind savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, (12 acte materiale reprezentând cele 12 retrageri de numerar, după cum urmează: nr. trazac?iei 120131100208545 – 0009, nr. trazac?iei 120130105118103 – 0013, nr. trazac?iei 120130165311494 – 0030, nr. trazac?iei 120127113120378 – 0020, nr. trazac?iei 120126104927258 – 0012, nr. trazac?iei 120126150907732 – 0027, nr. trazac?iei 120208123848034 – 0015, nr. trazac?iei 120206125612950 – 0025, nr. trazac?iei 120202142851828 – 0023, nr. trazac?iei 120201124229109 – 0022, nr. trazac?iei 120213133441764 – 0015 ?i nr. trazac?iei 120210115514717 – 0011), prev. de art. 26 din vechiul Cod penal, raportat la 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. V. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f ) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata SC DACRIMER IMPORT EXPORT SRL, privind savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (6 acte materiale reprezentând cele 6 facturi fiscale, în valoare totală de 1.537.908,52 lei, după cum urmează: nr.44/16.12.2011, nr.45/19.12.2011, nr.46/05.01.2012, nr.47/09.01.2012, nr.48/12.01.2012, nr. 356/02.04.2012), prev. de art. 26 din vechiul Cod penal, raportat la 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. In baza art. 397 alin. 1 cod pr. penală, art. 19 cod pr. penală, art. 25 al. 5 C.pr.penală, cu referire la art. 1357 Cod civil admite ac?iunea civilă formulată de Statul Roman prin ANAF - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor – sediul în mun. Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 2b, jud. Bihor, ?i în consecin?ă obligă, in solidar, pe inculpatii Petru? George Octavian, SC Star West Market Impex SRL, Talpo? (fost Andor) Alexandru, SC DACRIMER IMPORT EXPORT SRL si Mer?e Cristian Doru, toti cu datele de mai sus, la plata sumei de 466.458 lei, precum si a accesoriilor aferente, care vor fi calculate de la data scadentei până la data stingerii debitului principal, după cum urmează: - inculpatii Petru? George Octavian, SC Star West Market Impex SRL, Talpo? (fost Andor) Alexandru in solidar, cu privire la intreaga sumă de 466.458 lei, precum si a accesoriilor aferente, care vor fi calculate de la data scadentei până la data stingerii debitului principal, -inculpatii SC DACRIMER IMPORT EXPORT SRL si Mer?e Cristian Doru in solidar cu ceilalti inculpati Petru? George Octavian, SC Star West Market Impex SRL, Talpo? (fost Andor) Alexandru doar in limita sumei 297.660 din suma totală de 466.458 lei, precum si a accesoriilor aferente sumei de 297.660, care vor fi calculate de la data scadentei până la data stingerii debitului principal. În temeiul art. 397 ?i art. 404 al.4 lit. c) C.p.p. menţine măsura asiguratorie a sechestrului, instituită de procuror prin ordonan?a din data de 23.05.2019 emisă în dosarul nr. 591/P/2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţii PETRU? GEORGE OCTAVIAN şi SC STAR WEST MARKET IMPEX SRL, până la concurenţa valorii probabile a pagubei cauzate şi nerecuperate de 466.458 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit; respectiv menţine măsura asiguratorie a sechestrului, instituită de procuror prin ordonan?a din data de 08.07.2020 emisă în dosarul nr. 591/P/2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţii TALPO? (FOST ANDOR) ALEXANDRU şi SC DACRIMER IMPORT EXPORT SRL până la concurenţa valorii probabile a pagubei cauzate şi nerecuperate de 297.660 lei, reprezentând TVA. În baza art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de 1253 de lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul SC DACRIMER IMPORT EXPORT SRL, avocat Ţinte Lucia, conform delegaţiei nr. 388/11.02.2022 se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în fondurile Baroului Bihor. În baza art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de 1253 de lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul SC STAR WEST MARKET IMPEX SRL, avocat Brîndus Claudia, conform delegaţiei nr. 386/11.02.2022 se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în fondurile Baroului Bihor. În baza art. 274 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielilor judiciare avansate de stat raman în sarcina acestuia. Cu drept de apel la Curtea de Apel Oradea în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, azi, 07.11.2025 prin punerea la dispoziţia părţilor si a procurorului, a hotărârii redactate, prin intermediul grefei instanţei.

5 noiembrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 07.11.2025.

30 octombrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 05.11.2025.

28 octombrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 30.10.2025.

23 octombrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea pentru data de 28.10.2025

21 octombrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 23.10.2025.

16 octombrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?rea pentru data de 21.10.2025.

14 octombrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 16.10.2025.

8 octombrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 14.10.2025.

3 octombrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea pentru data de 08.10.2025

19 septembrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 03.10.2025.

29 august 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 19.09.2025.

14 august 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 29.08.2025.

18 iulie 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea pentru data de 14.08.2025

20 iunie 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 18.07.2025.

23 mai 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 20.06.2025.

25 aprilie 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 23.05.2025

28 martie 2025, ora 08:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 25.04.2025.

26 februarie 2025, ora 12:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 28.03.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

15 ianuarie 2025, ora 11:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 26.02.2025.

23 octombrie 2024, ora 12:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se formula cereri cu privire interven?ia prescrip?iei, amâna cauza la data de 15.01.2025, ora 11.00 sala 7

25 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 23.10.2024.

26 iunie 2024, ora 13:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 25.09.2024.

29 mai 2024, ora 12:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 26.06.2024.

20 martie 2024, ora 11:30
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei pentru termenul din data de 29.05.2024 - ora 12:00, sala de şedinţă nr. 7 subsol, faţă de neîndeplinirea procedurii de citare cu inculpata persoană juridică.

7 februarie 2024, ora 13:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru respectarea principiului continuită?ii completului de judecată, amană cauza la data de 20.03.2024, ora 11.30, sala 7

17 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de amanare formulată de av. Pascu Simona, amana cauza la data de 07.02.2024, ora 13.00, sala 7

22 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: PI 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea de amânare în vederea angajării unui avocat, formulată de inculpatul P.G.O. şi acordă termen la 17.01.2024 ora 12.00, Sala 7.



Pagina principală