Informații dosare ce cuprind 47203/3/2016

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 47203/3/2016
Numărul vechi: 3958/2023
Data înregistrării: 22 noiembrie 2023, ora 11:56:00
Data ultimei modificări: 4 septembrie 2025, ora 15:40:47
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIICOT - Apelant Apelant
MUSAT VALENTINA - Apelant Petent-AV OF
STĂNOIU DUMITRU - Apelant Intimat - Inculpat
BOLOCA SILVIU GHEORGHE - Apelant Intimat - Inculpat
VLASE MITRUŞ LAURENŢIU - Apelant Intimat - Inculpat
BOTEA DORIAN SILVIU GABRIEL - Apelant Intimat - Inculpat
SILEANU ANDREI - Intimat Inculpat
BARAKAT ELGEALAN MOHAMED ELAMIN - Intimat Inculpat
MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN - Intimat Inculpat
DRĂGUSIN ION - Intimat Inculpat
BOU EZZEEDINE MAHER - Apelant Intimat - Inculpat
MIHĂILĂ (fostă Ivăşchescu) DANIELA VALENTINA - Intimat Inculpat
MAGHERU STELIAN MARIAN - Intimat Inculpat
MILITARU IONEL - Apelant Intimat - Inculpat
STANCU GEORGE CRISTIAN - Apelant Intimat - Inculpat
FURCELEA ION MARIUS - Intimat Inculpat
NIKOLOV LUBOMIR IVANOV - Intimat Inculpat
CSILLAG RĂZVAN ADRIAN - Intimat Inculpat
CIOCOIU CRISTIAN MIREL - Intimat Inculpat
RAICU DANIEL MARIAN - Intimat Inculpat
BURLACU EDUARD ORLANDO - Intimat Inculpat
CRISTACHE ADRIAN - Intimat Inculpat
ONU NICOLAE - Apelant Intimat - Inculpat
SC AVICOLA SLOBOZIA SA PRIN REPREZENTANT PETRE IULIAN - Apelant Intimat - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN REPREZENTANT LEGAL ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
8 septembrie 2025, ora 13:00
Complet: S1 C6 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

4 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C6 A continuitate
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

12 mai 2025, ora 13:00
Complet: S1 C6 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetării judecătoreşti

14 aprilie 2025, ora 13:00
Complet: S1 C6 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere inculpat

17 martie 2025, ora 13:00
Complet: S1 C6 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere inculpat

17 februarie 2025, ora 13:00
Complet: S1 C6 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere inculpat

20 ianuarie 2025, ora 13:00
Complet: S1 C6 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: alte cauze

9 decembrie 2024, ora 13:00
Complet: S1 C14 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost repartizata aleatoriu completului C6 Apel,urmare a admiterii declaratiilor de abtinere formulate de membrii completului de judecata C14 Apel.

9 decembrie 2024, ora 13:00
Complet: S1 C6 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: alte cauze

27 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C15 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.68 C.proc.pen. raportat la art.66 C.proc.pen. şi art.64 alin.1 lit.f C.proc.pen. admite declara?ia de ab?inere formulată de domnii judecători Raluca Moro?anu ?i Dari Bogdan în dosarul nr.47203/3/2016 al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală. În baza art. 70 alin. 9 C.proc.pen. men?ine actele îndeplinite ?i măsurile dispuse de domnii judecători în cauză. În baza art.275 alin. 3 C.roc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia procurorului ?i păr?ilor, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 27 noiembrie 2024.

24 octombrie 2024, ora 14:30
Complet: S1 C14 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen de judecata la data de 09.12.2024, ora 13,00, sala P 134.

12 septembrie 2024, ora 14:30
Complet: S1 C14 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata.

27 iunie 2024, ora 13:30
Complet: S1 C14 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza. Cu privire la probele puse in discutie, instanta urmeaza a se pronunta prin incheiere.

16 mai 2024, ora 13:30
Complet: S1 C14 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa aparatorilor alesi ai inculpatilor Boloca Silviu Gheorghe si Magheru Stelian Marian, acorda un nou termen de judecata pentru cand pune in vedere aparatorilor sa faca dovada imposibilitatii de prezentare la aceste termen de judecata sub sanctiunea aplicarii unei amenzi judiciare.

18 aprilie 2024, ora 13:30
Complet: S1 C14 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de aparare, acorda un nou termen de judecata. Dispune încetarea delega?iei apărătorilor din oficiu pentru apelanţii-intimaţi-inculpaţi BOTEA DORIAN SILVIU GABRIEL şi MILITARU IONEL, având în vedere prezen?a apărătorilor aleşi, cu acordarea onorariului par?ial, în sumă de 600 de lei, fiecare, care se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.

21 martie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C14 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea respectarii dreptului la aparare.



2. Numărul dosarului: 47203/3/2016
Data înregistrării: 28 decembrie 2016, ora 15:31:00
Data ultimei modificări: 22 noiembrie 2023, ora 12:02:05
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) Art. 367 al.1 si 2 C.P.; art. 9 al.1 lit. c si al.3 din L.241/2005 cu apl. art. 35 al.1 C.P.; art. 322 C.P. si art. 9 al.1 lit. b din L.656/2002 cu apl. art. 35 al.1 C.P., toate cu apl. art.5 C.P. si
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNOIU DUMITRU - Inculpat
BOLOCA SILVIU GHEORGHE - Inculpat
VLASE MITRUŞ LAURENŢIU - Inculpat
BOTEA DORIAN SILVIU GABRIEL - Inculpat
SILEANU ANDREI - Inculpat
BARAKAT ELGEALAN MOHAMED ELAMIN - Inculpat
MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN - Inculpat
DRĂGUSIN ION - Inculpat
BOU EZZEEDINE MAHER - Inculpat
MIHĂILĂ (fostă Ivăşchescu) DANIELA VALENTINA - Inculpat
MAGHERU STELIAN MARIAN - Inculpat
MILITARU IONEL - Inculpat
STANCU GEORGE CRISTIAN - Inculpat
FURCELEA ION MARIUS - Inculpat
NIKOLOV LUBOMIR IVANOV - Inculpat
CSILLAG RĂZVAN ADRIAN - Inculpat
CIOCOIU CRISTIAN MIREL - Inculpat
RAICU DANIEL MARIAN - Inculpat
BURLACU EDUARD ORLANDO - Inculpat
CRISTACHE ADRIAN - Inculpat
ONU NICOLAE - Inculpat
SC AVICOLA SLOBOZIA SA PRIN REPREZENTANT PETRE IULIAN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN REPREZENTANT LEGAL ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă

Ședințe:
21 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF41.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: 1.În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Stănoiu Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 şi art. 38 Cod penal (5 fapte aflate în concurs real) cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (1150 acte materiale), toate cu aplicarea art. 5 Cod penal ?i art. 38 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 396, alin.2 Cod pr. Penală dispune condamnarea inculpatului Stănoiu Dumitru la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (1150 de acte materiale). În baza art.67 alin.2 şi art.68 alin.1 lit.c) C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, exercitarea drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) şi c)C.pen. În baza art.65 alin.1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) şi c)C.pen. 2.În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Boloca Silviu-Gheorghe pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 şi art. 38 Cod penal (5 fapte aflate în concurs real) cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (1150 acte materiale), toate cu aplicarea art. 5 Cod penal ?i art. 38 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 396, alin.2 Cod pr. Penală dispune condamnarea inculpatului Boloca Silviu Gheorghe la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (1150 de acte materiale). În baza art.67 alin.2 şi art.68 alin.1 lit.c) C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, exercitarea drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) şi c)C.pen. În baza art.65 alin.1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) şi c) C.pen. 3. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Vlase Mitru?-Lauren?iu pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 şi art. 38 Cod penal (5 fapte aflate în concurs real) cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (1150 acte materiale), toate cu aplicarea art. 5 Cod penal ?i art. 38 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 396, alin.2 Cod pr. Penală dispune condamnarea inculpatului Vlase Mitru?-Lauren?iu la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (1150 de acte materiale). În baza art.67 alin.2 şi art.68 alin.1 lit.c) C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, exercitarea drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) şi c) C.pen. În baza art.65 alin.1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) şi c)C.pen. 4. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Botea Dorian Silviu Gabriel pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 şi art. 38 Cod penal (5 fapte aflate în concurs real) cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (1150 acte materiale), toate cu aplicarea art. 5 Cod penal ?i art. 38 alin. 1 Cod penal şi pentru pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la rupere de sigilii prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 260, alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396, alin.2 Cod pr. Penală dispune condamnarea inculpatului Botea Dorian Silviu Gabriel la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (1150 de acte materiale). În baza art.67 alin.2 şi art.68 alin.1 lit.c) C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, exercitarea drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) şi c) C.pen. În baza art.65 alin.1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) şi c)C.pen. 5. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Sileanu Andrei pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 9, alin.1, lit.c) şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (222 de acte materiale) cu aplicarea art. 5 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (222 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal. 6. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Barakat Elgealan Mohamed Elamin pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (508 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la rupere de sigilii prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 260, alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396, alin.2 Cod pr. Penală dispune condamnarea inculpatului Barakat Elgealan Mohamed Elamin la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea evidenţierii în actele contabile sau alte documente a unor operaţiuni fictive prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (508 de acte materiale). În baza art.67 alin.2 şi art.68 alin.1 lit.c) C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, exercitarea drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) şi c) C.pen. În baza art.65 alin.1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) şi c)C.pen. 7. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman zis ,,Mike” pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (168 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal(168 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 8. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Drăguşin Ion zis ,, Dani” pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (175 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (175 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 9. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Bou Ezzeedine Maher pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (160 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (160 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 10.În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpata Mihăilă (fostă Ivăşchescu) Daniela Valentina pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (15 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (15 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 11. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Magheru Stelian-Marian pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (342 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (342 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 12. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Militaru Ionel pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (11 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396, alin.2 Cod pr. Penală dispune condamnarea inculpatului Militaru Ionel la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea evidenţierii în actele contabile sau alte documente a unor operaţiuni fictive prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (508 de acte materiale). În baza art.67 alin.2 şi art.68 alin.1 lit.c) C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, exercitarea drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) şi c) C.pen. În baza art.65 alin.1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) şi c)C.pen. 13. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Stancu George Cristian pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal . În temeiul art. 396, alin.2 Cod pr. Penală dispune condamnarea inculpatului Stancu George Cristian la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea evidenţierii în actele contabile sau alte documente a unor operaţiuni fictive prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (508 de acte materiale). În baza art.67 alin.2 şi art.68 alin.1 lit.c) C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, exercitarea drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) şi c) C.pen. În baza art.65 alin.1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) şi c)C.pen. 14. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Furcelea Ion Marius pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, şi pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (342 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de rupere de sigilii prev. de art. 260, alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. 15. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Nikolov Lubomir Ivanov pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (69 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (69 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 16. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Csillag Răzvan-Adrian pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.3 Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (251 acte materiale) şi art. 5 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (109 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal. 17. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Ciocoiu Cristian Mirel pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.3 Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (207 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 18. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Raicu Daniel Marian pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.3 Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (168 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 19. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Burlacu Eduard-Orlando pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.3 Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (175 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (160 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal. 20. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Cristache Adrian, zis ,,Ulise” pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (222 acte materiale) şi art. 5 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (222 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal. 21. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Onu Nicolae pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367, alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (222 acte materiale) şi art. 5 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (222 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal. 22. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod. proc. pen. dispune încetarea procesului penal în ceea ce îl prive?te pe inculpata SC AVICOLA SLOBOZIA SA, persoană juridică română, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49, alin.1, lit.b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 şi art. 38 Cod penal (5 fapte aflate în concurs real) cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (1150 acte materiale), toate cu aplicarea art. 5 Cod penal ?i art. 38 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod. proc. pen. rap. la art. 137 alin.4 lit.d) C.pen., condamnă pe inculpata S.C Avicola Slobozia S.a la pedeapsa de 240 zile amendă, şi stabileşte cuantumul unei zile-amendă la suma de 100 lei, inculpata urmând să execute suma de 24.000 lei cu titlu de amendă penală, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea evidenţierii în actele contabile sau alte documente a unor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (1150 de acte materiale). În baza art. 397 Cod pr. Penală respinge ca rămasă fără obiect acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin ANAF-Direc?ia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti. Ia act că inculpata S.A. AVICOLA S.A a achitat în integralitate pretenţiile părţii civile, atât debitul principal, cât ?i accesoriile. Ia act că măsurile asigurătorii instituite de procuror în baza ordonan?ei nr. 377/D/P/2013 din data de 12.03.2014 au fost ridicate de instanţă prin încheierea pronunţată la data 12.10.2021 în dosarul nr. 47203/3/2016/a6, definitivă prin încheierea din data de 9.11.2021 a Curţii de Apel Bucureşti. În temeiul art. 1121 Cod penal respinge ca nefondată cererea parchetului de a se dispune confiscarea extinsă a sumei de 6.965.556 Euro (30.386.027 lei). În temeiul art. 25 alin. 3 Cod. proc. pen. dispune desfiin?area, în integralitate, a următoarelor înscrisuri: - contractele de vânzare cumpărare cu nr. 6033/08.10.2010 (vol.91 filele 1-5), nr.2/01.01.2011 (vol.80 filele 51-55), nr.5021/25.06.2013 (vol.94 filele 40-85), nr.11/20.07.2010 (vol.80 filele 37-40), nr. 294/21.09.2010 (vol.80 filele 37-40), nr. 8380/23.12.2011, nr. 1084/21.02.2012, nr. 4467/24.07.2012, nr.3379/13.05.2011, nr. 6763/11.10.2011,nr. 5178/29.07.2011, nr.4650/06.07.2011, nr.6246/09.10.2012, nr. 2967/17.05.2012, nr.3581/15.06.2012, nr. 936/11.02.2013, nr. 3568/09.05.2013, nr. 257/14.01.2013, nr. 1218/27.02.2012, nr.6050/02.10.2012, nr. 180/10.01.2013, nr. 3233/31.05.2012, nr. 2131/09.04.2012, nr.4653/12.06.2013,nr.2549/02.04.2013, nr. 1327/02.03.2012 şi nr. 657/30.01.2013 - un număr de 134 de facturi fiscale emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către DANUBIUS IMPEX KFT din Ungaria: nr. 50060/15.05.2010, 50061/17.05.2010, 50083/10.09.2010, 50084/13.09.2010, 50086/13.09.2010, 50087/21.09.2010, 50088/21.09.2010, 50089/22.09.2010, 50090/22.09.2010, 50091/23.09.2010, 50094/23.09.2010, 50095/30.09.2010, 50096/30.09.2010, 50098/04.10.2010, 50100/07.10.2010, 50101/07.10.2010, 50102/08.10.2010, 50103/08.10.2010, 50104/11.10.2010, 50105/11.10.2010, 50106/12.10.2010, 50107/12.10.2010, 50108/12.10.2010, 50109/13.10.2010, 50110/13.10.2010, 50111/14.10.2010, 50112/15.10.2010, 50114/15.10.2010, 50115/18.10.2010, 50116/19.10.2010, 50117/19.10.2010, 50118/19.10.2010, 50120/20.10.2010, 50121/20.10.2010, 50123/21.10.2010, 50124/21.10.2010, 50125/22.10.2010, 50126/22.10.2010, 50127/22.10.2010, 50128/25.10.2010, 50129/25.10.2010, 50130/25.10.2010, 50132/26.10.2010, 50133/26.10.2010, 50134/27.10.2010, 50135/27.10.2010, 50136/28.10.2010, 50137/28.10.2010, 50138/29.10.2010, 50139/29.10.2010, 50140/01.11.2010, 50142/02.11.2010, 50143/02.11.2010, 50144/03.11.2010, 50145/03.11.2010, 50146/03.11.2010, 50147/04.11.2010, 50149/04.11.2010, 50150/05.11.2010, 50151/05.11.2010, 50152/08.11.2010, 50154/10.11.2010, 50156/10.11.2010, 50157/11.11.2010, 50158/12.11.2010, 50159/15.11.2010, 50161/16.11.2010, 50165/17.11.2010, 50169/18.11.2010, 50173/19.11.2010, 50174/19.11.2010, 50175/22.11.2010, 50176/22.11.2010, 50177/22.11.2010, 50179/23.11.2010, 50180/24.11.2010, 50183/25.11.2010, 50186/26.11.2010, 50187/26.11.2010, 50188/26.11.2010, 50189/26.11.2010, 50190/29.11.2010, 50191/29.11.2010, 50192/30.11.2010, 50193/30.11.2010, 50195/01.12.2010, 50197/01.12.2010, 50198/02.12.2010, 50199/02.12.2010, 50200/02.12.2010, 50201/02.12.2010, 50202/03.12.2010, 50203/03.12.2010, 50207/03.12.2010, 50208/06.12.2010, 50210/07.12.2010, 50211/07.12.2010, 50212/07.12.2010, 50213/07.12.2010, 50214/08.12.2010, 50215/09.12.2010, 50216/09.12.2010, 50217/10.12.2010, 50218/10.12.2010, 50219/10.12.2010, 50220/13.12.2010, 50221/13.12.2010, 50222/14.12.2010, 50224/14.12.2010, 50225/14.12.2010, 50226/15.12.2010, 50227/15.12.2010, 50229/15.12.2010, 50230/16.12.2010, 50231/16.12.2010, 50232/17.12.2010, 50233/17.12.2010, 50234/20.12.2010, 50235/20.12.2010, 50236/21.12.2010, 50237/22.10.2010, 50238/22.12.2010, 50239/22.12.2010, 50241/23.12.2010, 50242/27.12.2010, 50243/27.12.2010, 50244/28.12.2010, 50246/29.12.2010, 50247/29.12.2010, 50248/29.12.2010, 50251/30.12.2010, 50252/03.01.2011, 50253/03.01.2011 şi 50254/04.01.2011 (filele 57-309, vol 91 d.u.p). - un număr de 26 de facturi fiscale emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către JUPITERIMPEX din Ungaria: nr. 50262/01.02.2011, 50265/02.02.2011, 50267/02.02.2011, 50270/03.02.2011, 50271/04.02.2011, 50272/04.02.2011, 50275/07.02.2011, 50278/08.02.2011, 50279/08.02.2011, 50281/09.02.2011, 50282/09.02.2011, 50284/10.02.2011, 50285/10.02.2011, 50286/10.02.2011, 50287/11.02.2011, 50288/11.02.2011, 50290/11.02.2011, 50292/14.02.2011, 50294/15.02.2011, 50295/16.02.2011, 50296/16.02.2011, 50297/16.02.2011, 50299/17.02.2011, 50301/18.02.2011, 50379/12.04.2011 şi 50387/13.04.2011 (filele 339-393, vol. 91 d.u.p); - un număr de 15 facturi fiscale emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către RAKOLAY IMPEX din Ungaria: nr.51720/25.06.2013, 51721/25.06.2013, 51722/25.06.2013, 51725/28.06.2013, 51726/28.06.2013, 51727/28.06.2013, 51728/01.07.2013, 51732/03.07.2013, 51733/03.07.2013, 51737/04.07.2013, 51738/04.07.2013, 51739/09.07.2013, 51740/09.07.2013, 51756/26.07.2013, 51767/07.08.201; - număr de 43 de facturi fiscale emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către M&M Trading 2000 LTD: nr. 50062/21.05.2010, 50065/17.06.2010, 50067/03.07.2010, 50070/16.07.2010, 50074/16.08.2010, 50097/04.10.2010, 50113/15.10.2010, 50162/16.11.2010, 5016316.11.2010, 50167/17.11.2010, 50171/18.11.2010, 50181/25.11.2010, 50240/22.12.2010, 50245/28.12.2010, 50258/18.01.2011, 50263/01.02.2011, 50268/02.02.2011, 50273/04.02.2011, 50276/07.02.2011, 50289/11.02.2011, 50302/22.02.2011, 50305/22.02.2011, 50307/24.02.2011, 50314/25.02.2011, 50316/28.02.2011, 50320/01.03.2011, 50321/02.03.2011, 50322/02.03.2011, 50325/05.03.2011, 50328/07.03.2011, 50329/09.03.2011, 50332/16.03.2011, 50335/17.03.2011, 50338/19.03.2011, 50340/21.03.2011, 50342/21.03.2011, 50344/22.03.2011, 50346/23.03.2011, 50348/24.03.2011, 50350/25.03.2011, 50353/28.03.2011, 50358/30.03.2011, 50361/31.03.2011); - un număr de 36 de facturi fiscale emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către ATANASOV KOMERS 2011 LTD: nr. 50821/23.02.2012, 50838/06.03.2012, 50841/07.03.2012, 50848/09.03.2012, 50855/13.03.2012, 50858/15.03.2012, 50861/16.03.2012, 50862/19.03.2012, 50864/20.03.2012, 50865/21.03.2012, 50867/22.03.2012, 50868/22.03.2012, 50876/23.03.2012, 50878/24.03.2012, 50881/27.03.2012, 50889/28.03.2012, 50890/28.03.2012, 50891/29.03.2012, 50899/30.03.2012, 50900/31.03.2012, 50901/02.04.2012, 50902/03.04.2012, 50908/05.04.2012, 50912/06.04.2012, 50920/11.04.2012, 50924/13.04.2012, 50931/18.04.2012, 50935/20.04.2012, 50936/21.04.2012, 50937/23.04.2012, 50940/25.04.2012, 50943/26.04.2012, 50950/27.04.2012, 50955/28.04.2012, 50964/16.05.2012, 50966/18.05.2012; - factura fiscală cu nr. 50773/21.12.2011 emisă de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către către SMART BILD EOOD; - factura fiscală cu nr. 51047/24.07.2012 ce atestă o livrare intracomunitară fictivă emisă de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către ZP PLAMENOV LTD; - un număr de 48 de facturi fiscale emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către AGRO INVESTMENT 2009 LTD din Bulgaria: nr.50356/29.03.2011, 50360/29.03.2011, 50362/31.03.2011, 50366/04.04.2011, 50368/05.04.2011, 50370/06.04.2011, 50372/07.04.2011, 50374/08.04.2011, 50377/11.04.2011, 50378/12.04.2011, 50379/13.04.2011, 50388/14.04.2011, 50389/14.04.2011, 50392/18.04.2011, 50393/18.04.2011, 50394/18.04.2011, 50397/19.04.2011, 50398/19.04.2011, 50400/20.04.2011, 50402/21.04.2011, 50404/21.04.2011, 50407/21.04.2011, 50410/26.04.2011, 50413/27.04.2011, 50414/27.04.2011, 50415/27.04.2011, 50417/28.04.2011, 50419/29.04.2011, 50421/02.05.2011, 50422/02.05.2011, 50423/02.05.2011, 50426/03.05.2011, 50428/03.05.2011, 50430/04.05.2011, 50434/05.05.2011, 50436/09.05.2011, 50438/10.05.2011, 50440/11.05.2011, 50443/13.05.2011, 50446/17.05.2011, 50449/18.05.2011, 50451/19.05.2011, 50455/23.05.2011, 50457/23.05.2011, 50458/25.05.2011, 50461/26.05.2011, 50465/01.06.2011 şi 50466/02.06.2011; - factura fiscală cu nr. 50625/06.09.2011 emisă de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către către ROSKO KARGO EXPRES LTD; - un număr de 8 facturi fiscale emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către către CIV COMERCE 59 LTD cu nr.50683/11.10.2011, 50684/11.10.2011, 50686/12.12.2011, 50691/17.10.2011, 50698/19.10.2011, 50729/17.11.2011, 50738/22.11.2011, 50742/24.11.2011; -un număr de 30 de facturi emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către FRAJILISTIC HOLDINGS LTD: nr. 50469/14.06.2011, 50470/15.06.2011, 50473/15.06.2011, 50475/15.06.2011, 50477/16.06.2011, 50485/22.06.2011, 50491/27.06.2011, 50494/29.06.2011, 50496/29.06.2011, 50498/30.06.2011, 50499/01.07.2011, 50502/01.07.2011, 50506/04.07.2011, 50509/05.07.2011, 50511/05.07.2011, 50515/06.07.2011, 50517/06.07.2011, 50519/07.07.2011, 50525/11.07.2011, 50528/11.07.2011, 50531/12.07.2011, 50534/13.07.2011, 50537/13.07.2011, 50542/19.07.2011, 50546/20.07.2011, 50547/20.07.2011, 50550/21.07.2011, 50553/21.07.2011, 50671/06.10.2011 şi 50693/18.10.2011; - un număr de 251 de facturi fiscale emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către ART DEKO ALEXANDRU EOOD în perioada 2012-2013: nr. 51174/08.10.2012, 51175/08.10.2012, 51176/08.10.2012, 51179/09.10.2012, 51180/09.10.2012, 51181/09.10.2012, 51183/10.10.2012, 51184/10.10.2012, 51186/10.10.2012, 51188/11.10.2012, 51189/11.10.2012, 51190/12.10.2012, 51191/12.10.2012, 51193/15.10.2012, 51196/15.10.2012, 51197/16.10.2012, 51198/16.10.2012, 51199/16.10.2012, 51200/17.10.2012, 51202/17.10.2012, 51203/18.10.2012, 51204/18.10.2012, 51206/19.10.2012, 51209/19.10.2012, 51210/19.10.2012, 51211/20.10.2012, 51212/22.10.2012, 51213/22.10.2012, 51215/23.10.2012, 51216/23.10.2012, 51217/23.10.2012, 51218/24.10.2012, 51219/24.10.2012, 51220/24.10.2012, 51222/25.10.2012, 51223/26.10.2012, 51224/26.10.2012, 51225/26.10.2012, 51226/30.10.2012, 51227/31.10.2012, 51228/31.10.2012, 51229/31.10.2012, 51233/02.11.2012, 51234/05.11.2012, 51235/06.11.2012, 51236/06.11.2012, 51238/08.11.2012, 51239/12.11.2012, 51240/12.11.2012, 51243/13.11.2012, 51244/13.11.2012, 51245/13.11.2012, 51246/14.11.2012, 51247/16.11.2012, 51248/16.11.2012, 51249/16.11.2012, 51250/16.11.2012, 51251/16.11.2012, 51252/16.11.2012, 51253/19.11.2012, 51254/19.11.2012, 51255/20.11.2012, 51256/20.11.2012, 51257/20.11.2012, 51258/21.11.2012, 51259/20.11.2012, 51260/22.11.2012, 51261/22.11.2012, 51262/22.11.2012, 51267/23.11.2012, 51268/23.11.2012, 51269/23.11.2012, 51270/26.11.2012, 51271/26.11.2012, 51272/26.11.2012, 51273/27.11.2012, 51275/28.11.2012, 51276/28.11.2012, 51277/28.11.2012, 51278/28.11.2012, 51279/29.11.2012, 51280/29.11.2012, 51283/03.12.2012, 51284/03.12.2012, 51285/04.12.2012, 51286/04.12.2012, 51287/04.12.2012, 51288/05.12.2012, 51289/05.12.2012, 51290/06.12.2012, 51291/06.12.2012, 51292/06.12.2012, 51293/06.12.2012, 51296/10.12.2012, 51297/10.12.2012, 51298/11.12.2012, 51299/11.12.2012, 51300/11.12.2012, 51301/11.12.2012, 51302/11.12.2012, 51305/12.12.2012, 51306/13.12.2012, 51307/13.12.2012, 51308/14.12.2012, 51309/17.12.2012, 51310/17.12.2012, 51311/17.12.2012, 51312/18.12.2012, 51313/18.12.2012, 51314/18.12.2012, 51315/18.12.2012, 51316/18.12.2012, 51317/18.12.2012, 51318/18.12.2012, 51323/19.12.2012, 51324/19.12.2012, 51325/19.12.2012, 51326/19.12.2012, 51327/19.12.2012, 51328/19.12.2012, 51329/20.12.2012, 51330/20.12.2012, 51331/20.12.2012, 51332/20.12.2012, 51335/21.12.2012, 51336/21.12.2012, 51337/21.12.2012, 51338/27.12.2012, 51340/27.12.2012, 51341/27.12.2012, 51342/27.12.2012, 51343/27.12.2012, 51344/28.12.2012, 51345/28.12.2012, 51346/28.12.2012, 51347/07.01.2013, 51350/07.01.2013, 51351/07.01.2013, 51352/07.01.2013, 51353/08.01.2013, 51354/08.01.2013, 51356/09.01.2013, 51357/09.01.2013, 51360/09.01.2013, 51361/09.01.2013, 51362/09.01.2013, 51366/14.01.2013, 51367/14.01.2013, 51368/14.01.2013, 51369/15.01.2013, 51370/15.01.2013, 51371/15.01.2013, 51372/15.01.2013, 51373/15.01.2013, 51374/16.01.2013, 51375/16.01.2013, 51376/16.01.2013, 51377/17.01.2013, 51378/17.01.2013, 51379/17.01.2013, 51381/18.01.2013, 51382/18.01.2013, 51389/18.01.2013, 51390/18.01.2013, 51392/28.01.2013, 51397/01.02.2013, 51398/01.02.2013, 51401/01.02.2013, 51406/06.02.2013, 51407/06.02.2013, 51476/04.03.2013, 51477/04.03.2013, 51478/05.03.2013, 51479/05.03.2013, 51480/05.03.2013, 51485/06.03.2013, 51486/06.03.2013, 51487/06.03.2013, 51488/06.03.2013, 51491/06.03.2013, 51494/07.03.2013, 51495/08.03.2013, 51500/08.03.2013, 51501/08.03.2013, 51503/13.03.2013, 51504/13.03.2013, 51505/13.03.2013, 51507/14.03.2013, 51508/14.03.2013, 51513/15.03.2013, 51514/15.03.2013, 51515/18.03.2013, 51516/18.03.2013, 51517/19.03.2013, 51518/19.03.2013, 51519/19.03.2013, 51520/20.03.2013, 51521/20.03.2013, 51522/20.03.2013, 51523/20.03.2013, 51524/21.03.2013, 51525/21.03.2013, 51528/22.03.2013, 51529/22.03.2013, 51530/25.03.2013, 51531/25.03.2013, 51532/26.03.2013, 51533/26.03.2013, 51534/26.03.2013, 51544/29.03.2013, 51545/29.03.2013, 51546/29.03.2013, 51547/29.03.2013, 51548/29.03.2013, 51552/03.04.2013, 51553/03.04.2013, 51554/05.04.2013, 51555/05.04.2013, 51556/05.04.2013, 51559/09.04.2013, 51561/10.04.2013, 51562/10.04.2013, 51563/10.04.2013, 51566/11.04.2013, 51567/11.04.2013, 51568/12.04.2013, 51569/12.04.2013, 51570/12.04.2013, 51571/12.04.2013, 51572/12.04.2013, 51573/12.04.2013, 51574/13.04.2013, 51575/15.04.2013, 51576/16.04.2013, 5157716.04.2013, 51578/16.04.2013, 51579/17.04.2013, 51580/17.04.2013, 51581/17.04.2013, 51582/17.04.2013, 51583/18.04.2013, 51584/18.04.2013, 51585/18.04.2013, 51586/18.04.2013, 51587/19.04.2013, 51588/19.04.2013, 51589/19.04.2013, 51591/19.04.2013, 51590/19.04.2013, 51592/19.04.2013 şi 51598/24.04.2013; - un număr de 7 facturi fiscale cu nr.50825/28.02.2012, 50826/28.02.2012, 50851/09.03.2012, 50854/13.03.2012, 50860/15.03.2012, 50880/27.03.2012, 50882/27.03.2012, ce atestă livrări intracomunitare către ANCOREX INTERNATIONAL EOOD - un număr de 21 de facturi emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către FENIX 26 LTD: nr. 50967/18.05.2012, 50968/22.05.2012, 50973/26.05.2012, 50974/26.05.2012, 50975/26.05.2012, 50978/30.05.2012, 50982/09.06.2012, 50983/09.06.2012, 50988/09.06.2012, 50993/09.06.2012, 50997/12.06.2012, 51000/14.06.2012, 51005/19.06.2012, 51006/21.06.2012, 51008/23.06.2012, 51009/23.06.2012, 51010/25.06.2012, 51012/25.06.2012, 51015/28.06.2012, 51035/16.07.2012, 51038/18.07.2012; - un număr de 91 de facturi emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către Brabus BG EOOD următoarele facturi cu nr. 51014/27.06.2012, 51018/29.06.2012, 51019/30.06.2012, 51020/02.07.2012, 51022/04.07.2012, 51023/06.07.2012, 51026/10.07.2012, 51029/11.07.2012, 51030/12.07.2012, 51031/13.07.2012, 51034/16.07.2012, 51037/17.07.2012, 51039/18.07.2012, 51040/19.07.2012, 51041/19.07.2012, 51044/20.07.2012, 51045/21.07.2012, 51046/23.07.2012, 51048/24.07.2012, 51051/25.07.2012, 51052/25.07.2012, 51053/26.07.2012, 51056/28.07.2012, 51057/30.07.2012, 51058/30.07.2012, 51059/30.07.2012, 51062/01.08.2012, 51063/01.08.2012, 51064/01.08.2012, 51068/03.08.2012, 51069/03.08.2012, 51070/06.08.2012, 51075/07.08.2012, 51076/08.08.2012, 51080/13.08.2012, 51085/16.08.2012, 51092/27.08.2012, 51096/29.08.2012, 51097/30.08.2012, 51099/04.09.2012, 51104/12.09.2012, 51105/12.09.2012, 51106/13.09.2012, 51111/14.09.2012, 5111217.09.2012, 51113/17.09.2012, 51114/17.09.2012, 51115/18.09.2012, 51116/18.09.2012, 51119/19.09.2012, 51120/19.09.2012, 51121/19.09.2012, 51122/20.09.2012, 51123/20.09.2012, 51124/20.09.2012, 51125/21.09.2012, 51126/21.09.2012, 51127/21.09.2012, 51128/22.09.2012, 51129/24.09.2012, 51130/24.09.2012, 51131/24.09.2012, 51132/25.09.2012, 51133/25.09.2012, 51134/26.09.2012, 51135/26.09.2012, 51136/27.09.2012, 51137/27.09.2012, 51138/27.09.2012, 51139/27.09.2012, 51140/28.09.2012, 51141/28.09.2012, 51142/28.09.2012, 51145/29.09.2012, 51146/29.09.2012, 51147/01.10.2012, 51148/01.10.2012, 51149/01.10.2012, 51150/01.10.2012, 51155/02.10.2012, 51157/02.10.2012, 51158/03.10.2012, 51159/03.10.2012, 51160/03.10.2012, 51161/03.10.2012, 51163/03.10.2012, 51167/04.10.2012, 51168/04.10.2012, 51169/04.10.2012, 51172/05.10.2012 şi 51173/06.10.2012. - un număr de 36 de facturi emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către Caledonian Thistle Ltd: nr. 21417/12.02.2013, 21418/12.02.2013, 21421/13.02.2013, 21423/13.02.2013, 21424/15.02.2013, 51428/15.02.2013, 51432/18.02.2013, 51433/18.02.2013, 51434/19.02.2013, 51435/19.02.2013, 51436/19.02.2013, 51437/19.02.2013, 51438/20.02.2013, 51441/23.02.2013, 51442/20.02.2013, 51443/21.02.2013, 51444/21.02.2013, 51448/22.02.2013, 51449/22.02.2013, 51451/25.02.2013, 51452/25.02.2013, 51453/25.02.2013, 51454/26.02.2013,51455/26.02.2013, 51456/26.02.2013, 51457/26.02.2013, 51458/26.02.2013, 51459/27.02.2013, 51460/27.02.2013, 51465/28.02.2013, 51466/28.02.2013, 51467/28.02.2013, 51468/28.02.2013, 51469/01.03.2013, 51470/01.03.2013 şi 51471/01.03.2013. - un număr de 102 de facturi emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către MAKS INVEST: nr. 51602/25.04.2013, 51603/25.04.2013, 51605/27.04.2013, 51606/27.04.2013, 51607/27.04.2013, 51609/30.04.2013, 51610/01.05.2013, 51614/10.05.2013, 51615/10.05.2013, 51620/11.05.2013, 51621/11.05.2013, 51624/14.05.2013, 51625/15.05.2013, 51626/15.05.2013, 51628/16.05.2013, 51629/16.05.2013, 51631/20.05.2013, 51632/20.05.2013, 51635/21.05.2013, 51636/21.05.2013, 51637/21.05.2013, 51638/21.05.2013, 51639/22.05.2013, 51640/22.05.2013, 51641/22.05.2013, 51642/23.05.2013, 51643/23.05.2013, 51644/24.05.2013, 51645/24.05.2013, 51646/24.05.2013, 51648/24.05.2013, 51649/24.05.2013, 51650/24.05.2013, 51651/24.05.2013, 51653/29.05.2013, 51654/29.05.2013, 51655/29.05.2013, 51656/29.05.2013, 51659/30.05.2013, 51664/31.05.2013, 51665/31.05.2013, 51666/01.06.2013, 51667/01.06.2013, 51669/03.06.2013, 51670/04.06.2013, 51671/04.06.2013, 51672/04.06.2013, 51673/05.06.2013, 51674/05.06.2013, 51675/05.06.2013, 51679/05.06.2013, 51680/05.06.2013, 51681/05.06.2013, 51682/05.06.2013, 51683/06.06.2013, 51684/06.06.2013, 51685/06.06.2013, 51686/10.06.2013, 51687/10.06.2013, 51688/11.06.2013, 51689/11.06.2013, 51690/11.06.2013, 51692/12.06.2013, 51693/12.06.2013, 51697/13.06.2013, 51698/13.06.2013, 51699/13.06.2013, 51700/13.06.2013, 51702/14.06.2013, 51703/14.06.2013, 51707/18.06.2013, 51708/18.06.2013, 51716/20.06.2013, 51715/20.06.2013, 51718/21.06.2013, 51719/21.06.2013, 51790/18.09.2013, 51799/27.09.2013, 51800/27.09.2013, 51801/27.09.2013, 51802/30.09.2013, 51804/03.10.2013, 51818/15.10.2013, 51819/15.10.2013, 51824/17.10.2013, 51825/17.10.2013, 51826/19.10.2013, 51827/19.10.2013, 51828/21.10.2013, 51831/23.10.2013, 51832/23.10.2013, 51833/25.10.2013, 51834/28.10.2013, 51837/29.10.2013, 51840/30.10.2013, 51841/30.10.2013, 51846/31.10.2013, 51847/01.11.2013, 51849/05.11.2013, 51854/07.11.2013, 51855/08.11.2013 şi 51860/11.11.2013. - un număr de 110 de facturi emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către VERTEX BV EOOD: nr. 51152/02.10.2012, 51162/03.10.2012, 51164/04.10.2012, 51166/04.10.2012, 51170/05.10.2012, 51177/09.10.2012, 51182/10.10.2012, 51187/11.10.2012, 51192/12.10.2012, 51194/15.10.2012, 51201/17.10.2012, 51205/18.10.2012, 51207/19.10.2012, 51214/22.10.2012, 51221/25.10.2012, 51230/31.10.2012, 51231/01.11.2012, 51263/22.11.2012, 51264/22.11.2012, 51265/23.11.2012, 51274/28.11.2012, 51281/30.11.2012, 51282/30.11.2012, 51294/07.12.2012, 51303/12.12.2012, 51320/19.12.2012, 51321/19.12.2012, 51333/20.12.2012, 51334/21.12.2012, 51339/27.12.2012, 51348/07.01.2013, 51349/07.01.2013, 51355/08.01.2013, 51358/08.01.2013, 51359/09.01.2013, 51363/10.01.2013, 51364/11.01.2013, 51365/11.01.2013, 51383/18.01.2013, 51384/18.01.2013, 51385/18.01.2013, 51386/18.01.2013, 51387/18.01.2013, 51388/18.01.2013, 51391/22.01.2013, 51393/29.01.2013, 51396/31.01.2013, 51399/01.02.2013, 51400/01.02.2013, 51402/04.02.2013, 51403/04.02.2013, 51404/05.02.2013, 51405/05.02.2013, 51410/06.02.2013, 51412/07.02.2013, 51413/07.02.2013, 51414/08.02.2013, 51415/08.02.2013, 51416/11.02.2013, 51419/12.02.2013, 51422/13.02.2013, 51425/15.02.2013, 51426/15.02.2013, 51427/15.02.2013, 51429/18.02.2013, 51430/18.02.2013, 51431/18.02.2013, 51439/20.02.2013, 51440/20.02.2013, 51445/22.02.2013, 51446/22.02.2013, 51447/22.02.2013, 51450/25.02.2013, 51461/27.02.2013, 51462/27.02.2013, 51463/27.02.2013, 51464/27.02.2013, 51472/01.03.2013, 51473/01.03.2013, 51474/01.03.2013, 51475/01.03.2013, 51481/05.03.2013, 51483/06.03.2013, 51482/05.03.2013, 51484/06.03.2013, 51489/06.03.2013, 51490/06.03.2013, 51492/07.03.2013, 51493/07.03.2013, 51496/08.03.2013, 51497/08.03.2013, 51498/08.03.2013, 51499/08.03.2013, 51502/12.03.2013, 51506/13.03.2013, 51509/14.03.2013, 51510/14.03.2013, 51511/14.03.2013, 51512/14.03.2013, 51526/21.03.2013, 51527/21.03.2013, 51535/26.03.2013, 51336/26.03.2013, 51537/26.03.2013, 51538/27.03.2013, 51549/02.04.2013, 51550/02.04.2013, 51551/02.04.2013, 51564/10.04.2013, 51596/19.04.2013. - un număr de 50 de facturi emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către GASTROMEAT EOOD: nr. 50969/22.05.2012, 50971/23.05.2012, 50976/29.05.2012, 50977/29.05.2012, 50980/01.06.2012, 50981/01.06.2012, 50985/05.06.2012, 50987/05.06.2012, 50991/07.06.2012, 50994/11.06.2012, 50995/11.06.2012, 50998/13.06.2012, 51001/16.06.2012, 51003/18.06.2012, 51007/21.06.2012, 51016/28.06.2012, 51021/03.07.2012, 51024/09.07.2012, 51027/11.07.2012, 51032/13.07.2012, 51036/17.07.2012, 51042/20.07.2012, 51043/20.07.2012, 51049/24.07.2012, 51050/25.07.2012, 51054/27.07.2012, 51060/31.07.2012, 51065/03.08.2012, 51066/03.08.2012, 51073/07.08.2012, 51077/09.08.2012, 51078/10.08.2012, 51081/14.08.2012, 51082/14.08.2012, 51083/15.08.2012, 51086/17.08.2012, 51088/21.08.2012, 51089/23.08.2012, 51090/24.08.2012, 51091/24.08.2012, 51093/28.08.2012, 51095/28.08.2012, 51098/31.08.2012, 51100/07.09.2012, 51101/11.09.2012, 51107/14.09.2012, 51109/14.09.2012, 51110/14.09.2012, 51117/18.09.2012, 51143/28.09.2012. - un număr de 50 de facturi emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către PHOENIX 12 LTD: nr. 50914/07.04.2012, 50917/10.04.2012, 50921/11.04.2012, 5092617.04.2012, 50942/26.04.2012, 50947/26.04.2012, 50959/11.05.2012, 50961/14.05.2012, 50962/15.05.2012, 50965/17.05.2012; - un număr de 37 de facturi emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către OVOTEV EOOD:nr. 51557/08.04.2013, 51558/08.04.2013, 51560/10.04.2013, 51593/19.04.2013, 51594/19.04.2013, 51595/19.04.2013, 51597/19.04.2013, 51599/25.04.2013, 51600/25.04.2013, 51601/25.04.2013, 51604/26.04.2013, 51608/30.04.2013, 51611/01.05.2013, 51612/08.05.2013, 51613/09.05.2013, 51616/10.05.2013, 51617/10.05.2013, 51618/10.05.2013, 51619/10.05.2013, 51622/11.05.2013, 51623/13.05.2013, 51633/21.05.2013, 51634/21.05.2013, 51647/24.05.2013, 51652/27.05.2013, 51657/29.05.2013, 51658/29.05.2013, 51660/30.05.2013, 51661/31.05.2013, 51662/31.05.2013, 51663/31.05.2013, 51668/03.06.2013, 51676/05.06.2013, 51677/05.06.2013, 51678/05.06.2013, 51705/17.06.2013, 517096/19.06.2013. - un număr de 15 de facturi emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către LEVY SPEED KFT: nr. 5191/11.06.2013, 51694/12.06.2013, 51695/12.06.2013, 51701/14.06.2013, 51706/17.06.2013, 51711/19.06.2013, 51712/19.06.2013, 51713/19.06.2013, 51714/19.06.2013, 51717/21.06.2013, 51723/26.06.2013, 51729/01.07.2013, 51731/02.07.2013, 51734/03.07.2013, 51735/03.07.2013. - un nr. de 11 facturi fiscale emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către GAMA-DO EOOD cu nr. 51394/30.01.2013, 51395/30.01.2013, 51408/06.02.2013, 51409/06.02.2013, 51411/07.02.2013, 51420/13.02.2013, 51539/28.03.2013, 51540/28.03.2013, 51541/28.03.2013, 51542/28.03.2013, 51543/28.03.2013; - un număr de 58 de facturi fiscale emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către INOVATOR 2 EOOD: nr. 51817/15.10.2013, 50788/18.01.2012, 50789/20.01.2012, 50793/23.01.2012, 50797/25.01.2012, 50798/30.01.2012, 50802/01.02.2012, 50809/03.02.2012, 50810/03.02.2012, 50811/09.02.2012, 50816/15.02.2012, 50823/23.02.2012, 50824/27.02.2012, 50828/29.02.2012, 50831/02.03.2012, 50835/05.03.2012, 50844/07.03.2012, 50845/07.03.2012, 50846/07.03.2012, 50852/12.03.2012, 50857/14.03.2012, 50870/23.03.2012, 50871/23.03.2012, 50872/23.03.2012, 50873/23.03.2012, 50874/23.03.2012, 50875/23.03.2012, 50883/28.03.2012, 50884/28.03.2012, 50885/28.03.2012, 50886/28.03.2012, 50887/28.03.2012, 50888/28.03.2012, 50892/30.03.2012, 50893/30.03.2012, 50894/30.03.2012, 50895/30.03.2012, 50896/30.03.2012, 50897/30.03.2012, 50898/30.03.2012, 50904/04.04.2012, 50905/04.04.2012, 50906/04.04.2012, 50907/04.04.2012, 50911/06.04.2012, 50916/09.04.2012, 50918/11.04.2012, 50919/11.04.2012, 50923/11.04.2012, 50930/18.04.2012, 50934/20.04.2012, 50939/25.04.2012, 50948/27.04.2012, 50949/27.04.2012, 50958/10.05.2012, 50963/16.05.2012, 50972/25.05.2012, 50979/31.05.2012; - un număr de 8 de facturi fiscale emise de SC AVICOLA SLOBOZIA SA către Bădeci Radu Cerbul Carpatin cu nr. 50081 din 08.09.2010, 50085 din 13.09.2010, 50122 din 21.10.2010, 50131 din 26.10.2010, 50141 din 02.11.2010, 50155 din 10.11.2010, 50166 din 17.11.2010, 50223 din 14.12.2010; În temeiul art. 274 Cod pr. Penală stabileşte cheltuieli judiciare avansate de stat în cuantum de 132.200 de lei (din care suma de 120.000 de lei reprezintă cheltuieli din faza de urmărire penală) Obligă pe inculpaţii Stănoiu Dumitru, SC AVICOLA SLOBOZIA SA, Boloca Silviu Gheorghe, Vlase Mitruş Laurenţiu şi Botea Dorian Silviu Gabriel, Barakat Elgealan Mohamed Elamin, Militaru Ionel şi Stancu George Cristian la plata sumei de 6.009,09 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art.275 alin.1, pct.3, lit. b) C.proc.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţii Onu Nicolae şi Bou Ezzeddine Maher la plata către stat a sumei de 6009,09 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare aferente soluţiilor de încetare a procesului ca urmare a prescripţiei răspunderii penale, rămân în sarcina statului. Admite cererile de majorare onorariu formulate de apărătorii desemnaţi din oficiu, dl. Av. Constantin Victor, dl. Av. Tudose Puiu, dl. Av Flăminzeanu Ion, dna. av. Muşat Valentina, dna. av Şteţco Alina Maria. Respinge cererile de majorare onorariu formulate de apărătorii Zaiat Lilia şi Dobrescu Petru. În temeiul art. 272, alin.1 Cod pr. Penală dispune avansarea din fondurile Ministerului de Justiţie în favoarea Baroului Bucureşti a onorariilor apărătorilor din oficiu, respectiv câte 3922 de lei pentru dl. Av. Constantin Victor, dl. Av. Tudose Puiu, dl. Av Flăminzeanu Ion, câte 2720 de lei pentru dna. av. Muşat Valentina, dna. av Şteţco Alina Maria şi suma de 1360 de lei fiecare pentru dna. av. Zaiat Lilia şi dl. Av. Dobrescu Petru, sume ce rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 21.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

14 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF41.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 21.09.2023 - A.G.B.

22 mai 2023, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Conform disp. art. 391 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea la data de 14.09.2023 - A.G.B.

3 mai 2023, ora 10:00
Complet:
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 22.05.2023, ora 10.00, sala 147 - solicitarea reprezentantului parchetului de acordare a unui termen pentru pregătirea apărării raportat la schimbarea încadrării juridice a faptelor dispusă de către instanţă.

19 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 03.05.2023, ora 10.00, sala 147 - pentru pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de către unul dintre inculpaţii persoane fizice şi, în lipsa altor cereri, pentru formularea conluziilor pe fondul cauzei.

24 martie 2023, ora 12:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 19.04.2023, ora 10.00, sala 147 - pentru ataşarea răspunsului ANAF.

10 februarie 2023, ora 11:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 24.03.2023, ora 12.00, sala 239 - adresă ANAF.

13 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 10.02.2023, ora 11.00, sala 147 - pentru pronunţarea asupra cererilor de schimbare încadrare juridică.

7 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 13.01.2023, ora 11.00, sala 147 - pronunţare asupra cererii de probatoriu formulată de inculpata persoană juridică, audiere inculpaţi, depunere cereri de probatoriu pentru inculpaţii care solicită continuarea procesului penal.

22 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 07.10.2022, ora 12.00, sala 147 - precizarea poziţiei procesuale a inculpaţilor, depunerea cererii de probatoriu pentru inculpata societate comercială.

3 iunie 2022, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 22.09.2022, ora 10.00, sala 147 - faţă de lipsa de apărare pentru unul dintre inculpaţi, pentru audierea martorilor prezenţi şi pentru audierea inculpaţilor. T la data de 07.10.2022, ora 12.00, sala 147 - pentru audierea inculpaţilor şi discutarea unor eventuale cereri.

4 mai 2022, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 03.06.2022, ora 10.00, sala 147 - administrare probatoriu, mandate de aducere pentru martorii lipsă.

13 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 04.05.2022, ora 10.00, sala 147 - administrare probatoriu, citare martori la domiciliu, mandate de aducere pentru martorii lipsă.

25 martie 2022, ora 11:30
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 13.04.2022, ora 10.00, sala 147 - administrare probatoriu, citare martori la domiciliu.

11 februarie 2022, ora 10:30
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, prin administrarea probatoriului încuviinţat, amână judecata şi stabileşte termen în data de 25.03.2022, ora 11:30, sala 239.

26 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 11.02.2022, ora 10.30, sala 147 - administrare probatoriu, mandate de aducere pentru martorii lipsă la termenul de judecată, citare martori la domiciliu.

14 decembrie 2021, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 26.01.2022, ora 10.00, sala 147 - administrare probatoriu, mandate de aducere pentru martorii lipsă la termenul de judecată, citare martori la domiciliu.

16 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 14.12.2021, ora 10.00, sala 147 - administrare probatoriu, mandate de aducere pentru martorii lipsă la termenul de judecată.

22 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 16.11.2021, ora 10.00, sala 147 - citare martori în vederea audierii, mandate de aducere pentru martorii lipsă, adresă către Baroul Bucureşti pentru desemnare apărător din oficiu pentru inculpatul M.S.M.

28 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 22.10.2021, ora 10.00, sala 147 - citare martori în vederea audierii, mandate de aducere pentru martorii lipsă.

10 septembrie 2021, ora 11:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 28.09.2021, CF41(p), ora 10.00, sala 147 - lipsă martori, mandate de aducere.

18 iunie 2021, ora 11:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 10.09.2021, ora 11.00, sala 239 - administrare probatoriu, audiere martori, lipsă apărător ales pentru inculpatul M.S.M.

25 mai 2021, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 18.06.2021, ora 11.00, sala 239 - administrare probatoriu, audiere martori.

9 aprilie 2021, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 25.05.2021, ora 10.00, sala 147 - administrare probatoriu, audiere martor, ascultare conţinut suport optic.

26 martie 2021, ora 12:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 09.04.2021, ora 10.00, sala 243 - mandate de aducere pentru martorii citaţi, dar lipsă la termenul de judecată.

12 martie 2021, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 26.03.2021, ora 12.00, sala 239 - citare martori în vederea audierii. T la data de 09.04.2021, ora 10.00, sala 243 - mandate de aducere pentru martorii citaţi, dar lipsă la termenul de judecată.

12 februarie 2021, ora 10:30
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 12.03.2021, ora 10.00, sala 147 - citare martori în vederea audierii, mandate de aducere pentru martorii citaţi, dar lipsa la termenul de judecată. T la data de 26.03.2021, ora 12.00, sala 239 - citare martori în vederea audierii.

15 ianuarie 2021, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 12.02.2021, ora 10.30, sala 147 - administrare probatoriu, citare martori în vederea audierii, mandate de aducere pentru martorii lipsă la termenul de judecată, verificarea adreselor de domiciliu.

20 noiembrie 2020, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 15.01.2021, ora 10.00, sala 147 - administrare probatoriu, se vor cita cinci martori în vederea audierii.

23 octombrie 2020, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 20.11.2020, ora 10.00, sala 147 - pentru pronunţarea asupra cererilor de probatoriu formulate în cauză.

25 septembrie 2020, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 23.10.2020, ora 10.00, sala 147 - pentru depunerea la dosar a cererilor de probatoriu de către toate părţile din dosar.

5 iunie 2020, ora 10:00
Complet: CF41.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 25.09.2020, ora 10.00, sala 243 - lipsă apărare pentru inculpatul R.D.M., adresă către ANAF pentru precizări, mandate de aducere pentru inculpaţii lipsă la termen a căror asistenţă juridică este asigurată în cauză prin apărător din oficiu.

18 mai 2020, ora 08:30
Complet: CF30
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Procesul-verbal nr. 3/29.04.2020 al Domnului Preşedinte al Secţiei I Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti, prin care cauza pendinte a fost repartizată ciclic completului CF 41, ca urmare a repartizării ciclice a tuturor cauzelor de pe completul de fond CF30, termenul de judecată din data de 18 mai 2020, acordat anterior în cauză, nu mai este valabil. Conform rezoluţiei preşedintelui de complet CF41 următorul termen de judecată este la data de 5 iunie 2020, sala 243, ora 10:00.

23 martie 2020, ora 11:00
Complet: CF30
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În vederea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID- 19, Tribunalul, în temeiul art. 353, alin. (10) Cod procedură penală dispune preschimbarea termenului de judecată stabilit în prezenta cauză din data de 23 martie 2020, pentru data de 18 mai 2020, sala 208, când se vor cita părţile şi se vor încunoştinţa apărătorii aleşi/desemnaţi din oficiu. (av. Burlacu Valere, av. Amza Tudor, av. Marian Stroe, av. Bivolaru Cezar Edwards, av. Radu Sultănescu Valentin, av. Flămânzeanu Ion, av. Muşat Valentina, av. Panait Manuela, av. Pop George Dominic, av. Ionescu Monica Mihaela, av. Popescu Mihaela Alina, av. Andrei Gheorghe, av. Haralambie Voicilas, av. Marian Stroe, av. Alexandru Turiga, av. Tudose Puiu, av. Stetco Alina- Maria, av. Maria Roşca, av. Petre Gabriela, av. Panait Manuela)

24 februarie 2020, ora 11:00
Complet: CF30
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului până la data pronunţării deciziei de către Curtea Constituţională a României, în raport de împrejurarea că obiectul acesteia nu face parte din categoria cauzelor urgente. Fixează un nou termen la data de 23.03.2020, sala 208, ora 11:00, CF30.

27 ianuarie 2020, ora 11:00
Complet: CF30
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.01.2020, în raport de împrejurarea că obiectul acesteia nu face parte din categoria cauzelor urgente, amână judecarea cauzei la data de 24.02.2020, sala 208, ora 11:00, CF30.

2 decembrie 2019, ora 11:00
Complet: CF30
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 27.01.2020, sala 208, ora 11:00, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatul Nikolov Lubomir Ivanov, al cărui apărător ales nu s-a prezentat în faţa instanţei (amendat cu amendă judiciară în cuantum de 2500 lei), dar şi în vederea obţinerii unui punct de vedere de la o parte dintre societăţile a căror introducere în cauză în calitate de părţi responsabile civilmente a fost solicitată de ANAF.

4 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: CF30
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 2 decembrie 2019, sala 208, ora 11:00.

23 septembrie 2019, ora 10:00
Complet: CF30
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatul Stancu George Cristian (al cărui apărător ales, av. Haralambie Voicilas,Marian s-a aflat într-o imposibilitate obiectivă de prezentare,), dar şi cu inculpatul Barakat Elgealan Mohamed Elamin, al cărui apărător desemnat din oficiu, av. Flămânzeanu Ion (conform delegaţiei avocaţiale nr. 0033712/17.02.2017) nu s-a prezentat la apelul nominal. În baza dips. art. 283 alin. (3) C.p.p. dispune amendarea d-lui avocat Flămânzeanu Ion cu amendă judiciară în cuantum de 1000 lei, aducându-i-se totodată la cunoştinţă şi disp. art. 284 alin. (2) Cod procedură penală, conform cărora persoana amendată poate cere anularea ori reducerea amenzii, iar cererea de anulare sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de şedinţă. Ia act că inculpatul Sileanu Andrei, a fost liberat condiţionat de la Penitenciarul Bucureşti-Rahova, urmând a fi efectuată o adresă către Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în vederea comunicări unei copii de pe hotărârea de condamnare, însoţită de un referat întocmit de Biroul Executări Penale cu privire la modalitatea rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dar şi cu privire la situaţia executării pedepsei. Fixează un nou termen la data de 4 noiembrie 2019, sala 208 ora 11:00, CF30.

24 iunie 2019, ora 10:00
Complet: CF30
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 23.09.2019, sala 213, ora 10:00, faţă de lipsa relaţiilor solicitate părţii civile ANAF, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatl Sileanu Andrei, care între termene a fost reîncarcerat, faţă de lipsa de apărare constatată cu o parte dintre inculpaţi.

13 mai 2019, ora 9:30
Complet: CF30
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 24 iunie 2019, sala 213, ora 10:00, ca urmare a încuviinţării cererilor de amânare a cauzei formulate de către doi dintre apărătoriii aleşi, în vederea pregătirii apărării, dar şi pentru obţinerea unor relaţii de la DIICOT şi ANAF

18 martie 2019, ora 11:00
Complet: CF30
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13 mai 2019, sala 208, ora 9:30, faţă de lipsa de procedură constatată cu inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, cu ultima adresă cunoscută în Liban.

18 februarie 2019, ora 10:00
Complet: CF30
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 18.03.2019, sala 208, ora 11:00, faţă de lipsa de apărare constatată cu o parte dintre inculpaţi.



Pagina principală