Informații dosare ce cuprind 4763/111/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4763/111/2017
Data înregistrării: 27 iulie 2017, ora 10:59:00
Data ultimei modificări: 24 septembrie 2025, ora 12:55:38
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 29 alin.1 din L.656/2002, art.280/1 din L.31/1990
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BALOGH LAJOS - Inculpat
S.C. CARN - TRANS GROUP S.R.L. ORADEA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ CLUJ - AJFP BIHOR - Parte civilă
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal
STATUL ROMÂN - ANAF - Parte civilă
BALOGH LAJOS- cu domiciliul procesual ales la cab de av T - Inculpat

Ședințe:
22 octombrie 2025, ora 10:00
Complet: PI 7
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

24 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: PI 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza Hotărârilor nr. 6 şi 7/05.09.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bihor prezenta cauză nu se judecă

30 mai 2025, ora 09:00
Complet: PI 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru refacerea procedurii de citare.

30 mai 2025, ora 09:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: complet PI 1 desfiintat prin Decizia nr. 107/2025 din 27 mai 2025 emisa de către Cabinetul Preşedintelui Tribunalului Bihor: dosar repartizat ciclic către complet ( se va indica noul complet de judecată ), prin procesul verbal din data de 28.05.2025

15 mai 2025, ora 08:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În baza art. 354 alin. 3 Cod procedură penală, raportat la art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol, în vederea reluării dezbaterilor.

15 aprilie 2025, ora 08:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea hotararii la data de 15.05.2025.

14 martie 2025, ora 08:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 15.04.2025.

14 februarie 2025, ora 09:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 121 alin. 3 ROIIJ, va amâna pronunţarea pentru 14.03.2025.

14 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 121 alin. 3 ROIIJ, va amâna pronun?area pentru 14.02.2025, ora 09:00.

15 noiembrie 2024, ora 13:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area hotărârii la data de 14.01.2025.

20 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probaţiunii

24 mai 2024, ora 12:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale amână cauza.

12 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea administrării probatiunii cu audierea martorilor, amână cauza la data de 24.05.2024, ora 12:00, sala 7.

16 februarie 2024, ora 11:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrarii probei testimoniale, amana cauza pentru data de 12.04.2024, interval orar 12:00-13:00, sala 7

6 octombrie 2023, ora 13:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea adminstrarii probatiunii, amana cauza la data de 16.02.2024, interval 11-12, sala 7

23 iunie 2023, ora 11:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de Hotararea nr. 4/20.06.2023 a Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Bihor, ca forma de protest se amana judecarea cauzei la data de 06.10.2023, ora 13.00, interval orar 13.00 - 14.00, sala 7

9 mai 2023, ora 12:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Complet PI2 desfiintat prin Decizia nr. 68/2023 din 25 aprilie 2023 emisa de Vicepresedintele Tribunalului Bihor, in exercitarea functiei vacante de presedinte; dosar repartizat ciclic catre complet PI1, prin procesele verbale din datele de 26.04.2023/27.04.2023

9 mai 2023, ora 12:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere schimbarea completului de judecată, pentru a se depune la dosar cererea formulată în apărare privind readministrarea probelor nemijlocite în fata instantei

14 martie 2023, ora 12:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii inculpatului Balogh Lajos

17 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea probelor testimoniale solicitate în apărare

20 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: dată fiind imposibilitatea prezentării la acest termen a unui interpret de limba maghiară, în vederea efectuării traducerilor în cauză, în vederea audierii martorilor, va acorda un nou termen pentru data de 17.01.2023, ora 12,00, sala 7

24 mai 2022, ora 12:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea readministrării probelor testimoniale

12 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de schimbarea completului de judecată, în vederea readministrării probatiunii, amană cauza la data de 24.05.2022.

15 martie 2022, ora 11:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Conform rezolu?iei pre?edintelui de complet, în baza art. 353 alin. 10 CPP, se preschimbă termenul de judecată la data de 12.04.2022, ora 10,00, sala 7.

1 februarie 2022, ora 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În baza art. 353 alin. 10 CPP ?i a dispozi?iilor art. 24 alin. 1 lit. a) din Regulamentul de ordine interioară al instan?elor judecătore?ti, se preschimbă termenul de judecată la data de 15.03.2022, interval orar 11-12, fiind men?inute dispozi?iile judecătorului de la termenul precedent.

16 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În baza art. 353 alin. 10 CPP ?i a dispozi?iilor art. 24 alin. 1 lit. a) din Regulamentul de ordine interioară al instan?elor judecătore?ti, se preschimbă termenul de judecată la data de 01.02.2022, interval orar 10-11, fiind men?inute dispozi?iile judecătorului de la termenul precedent.

5 octombrie 2021, ora 09:30
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecată, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 16.11.2021 ora 10.00

22 iunie 2021, ora 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorului încuviinţat, amână judecarea cauzei la data de 05.10.2021,ora 09.30

11 mai 2021, ora 11:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi, amână judecarea cauzei la data de 22.06.2021, interval orar de strigare a cauzei 10.00 - 11.00

30 martie 2021, ora 13:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor lipsă

16 februarie 2021, ora 11:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi, amână judecarea cauzei la data de 30.03.2021, orele 13.00

8 decembrie 2020, ora 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi amână judecarea cauzei la data de 16.02.2021, interval orar de strigare a cauzei 11.00-12.00

10 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi, amână judecarea cauzei la data de 08.12.2020, interval orar de strigare a cauzei 10.00 - 11.00

29 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi, amână judecarea cauzei la data de 10.11.2020, interval orar de strigare a cauzei 09.00 - 10.00

11 august 2020, ora 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FAŢĂ DE LIPSA UNUI REPREZENTANT DIN PARTEA MINISTERULUI MUBLIC ŞI ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR ÎNCUVIINŢAŢI,AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 29.09.2020, INTERVAL ORAR DE STRIGARE A CAUZEI 09-10

30 iunie 2020, ora 11:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi amână judecarea cauzei la data de 11.08.2020, ora 10

5 mai 2020, ora 12:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa procedurii de citare şi de lipsa de apărare, amână judecarea cauzei la data de 30.06.2020 ora 11.00

7 aprilie 2020, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 353 alin. 10 Cod procedură penală, având în vedere comunicatul OMS din data de 11 martie 2020 privind declararea stării de pandemie, Hotărârea CSM nr. 192/12.03.2020, referitoare la activitatea judiciară în perioada 13.03.2020 – 04.05.2020 privind combaterea contaminării cu Coronavirus, Hotărârea Consiliului Baroului Bihor nr. 16 din 11 martie 2020, referitoare la măsurile privind combaterea contaminării cu Coronavirus, Instanţa apreciază că sunt incidente cauze de necesitate şi forţă majoră care impun preschimbarea termenului de judecată la un termen apreciat rezonabil până când noi informaţii de la autorităţile naţionale competente ne vor fi parvenite. În consecinţă preschimbă termenul la data de 07 aprilie 2020, sala 7 PENTRU DATA DE 05.05.2020,SALA 7, ORA 12:00, cu menţiunea citării părţilor prin toate modalităţile (telefon, e -mail, comunicare/citaţie scrisă) şi a luării tuturor măsurilor privind administrarea probelor.

25 februarie 2020, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi amână judecarea cauzei la data de 07.04.2020

10 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca inculpata persoana juridică prin administrator judiciar să î?i exprime poziţia procesuală, amână judecarea cauzei la data de 25.02.2019

29 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca inculpata persoană juridică să î?i precizeze poziţia procesuală şi faţă de lipsa de apărare a inculpatului Balogh, amână judecarea cauzei la data de 10.12.2019

25 iunie 2019, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare a judecării cauzei şi pentru ca inculpata persoană juridică să îşi exprime poziţia procesuală prin intermediul unui înscris în formă autentică, amână judecarea cauzei la data de 29.10.2019

11 iunie 2019, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca administratorul judiciar al inculpatei persoană juridică să se prezinte în sală sau să înainteze un înscris în formă autentică în vederea aplicării în cauză a procedurii simplificate de recunoaştere a vinovă?iei amâna judecarea cauzei la data de 25.06.2019

16 aprilie 2019, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca inculpatul să ia la cunoştinţă despre piesele dosarului şi a se reveni cu adresă către inculpata persoană juridică cu men?iunea de a î?i exprime poziţia procesuală pa care înţelege să o adopte în cauză amână judecarea cauzei la data de 11.06.2019

5 martie 2019, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a acorda inculpatului Balogh Lajos posibilitatea de a-şi pregăti apărarea şi de a lua la cunoştinţă despre con?inutul dosarului de urmărire penală, în vederea exprimării pozi?iei procesuale pe care înţelege să o adopte în cauză, amână judecarea cauzei la data de 16.04.2019

16 ianuarie 2019, ora 11:00
Complet: CIP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 Cod de procedură penală, respinge ca nefondată cererea de abţinere formulată de doamna judecător A. I. de la soluţionarea cauzei ce formează obiectul dosarului penal nr. 4763/111/2017, şi în consecinţă: Înaintează cauza ce formează obiectul dosarului penal nr. 4763/111/2017 completului iniţial învestit spre competentă soluţionare. Fără cale de atac. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi, 16.01.2019.

15 ianuarie 2019, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţia cererea de abţinere formulată de dna judecător I.A

6 noiembrie 2018, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea citării inculpatei SC Carn- Trans Group SRL, prin lichidator judiciar cu men?iunea prezen?a obligatorie, pentru a-?i exprima pozi?ia în cauză ?i totodată pentru efectuarea de verificări al ORC cu privire la aceasta

25 septembrie 2018, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere lipsa de apărare a inculpatei SC Carn-Trans Group SRL

5 iunie 2018, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere cererea de amânare formulată de către apărătorul inculpatului pe motive medicale ?i totodată pentru pregătirea apărării

10 aprilie 2018, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere cererea de amânare formulată de inculpat

29 decembrie 2017, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 190/P/2014 din data de 25.07.2017 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, privind pe inculpaţii Balogh Lajos şi S.C. Carn-Trans Group S.R.L., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: BALOGH LAJOS, trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. 1, lit. „c” ?i alin.2 din Legea 241/2005, spălare a banilor prev. de art.29, alin.1, lit. „a” din Legea 656/2002 republicată ?i transmitere fictivă a părţilor sociale ori a ac?iunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvâr?irii unei infrac?iuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, prev. de art.280, ind. 1 din Legea 31/1990 republicată, toate cu aplicarea art.35, alin.1 ?i art.38, alin.1 din Codul penal ?i cu referire la art.5 Cod penal – descrisă la sec?iunea I ?i III.A. din rechizitoriu, şi S.C. CARN-TRANS GROUP S.R.L. Oradea, trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. 1, lit. „c” ?i alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35, alin.1 din Codul penal ?i cu referire la art.5 Cod penal – descrisă la sec?iunea I ?i III.B. din rechizitoriu; Conform dispoz. art. 272 Cod procedură penală, onorariul avocaţilor desemnaţi din oficiu Mermeza Claudia şi Chişbora Andra, în cuantum de câte 330 lei, se vor vira din fondurile Ministerului de Justiţie conform delegaţiilor nr. 3113/02.08.2017 şi nr. 4141/09.10.2017. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii potrivit art. 347 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu astăzi, 29 decembrie 2017.



Pagina principală