Informații dosare ce cuprind 4763/111/2017/a3

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4763/111/2017/a3
Data înregistrării: 4 aprilie 2023, ora 15:26:00
Data ultimei modificări: 31 ianuarie 2024, ora 16:05:51
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BALOGH LAJOS - Inculpat
S.C. CARN - TRANS GROUP S.R.L. ORADEA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ CLUJ - AJFP BIHOR - Parte civilă
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal
STATUL ROMÂN - ANAF - Parte civilă
BALOGH LAJOS- cu domiciliul procesual ales la cab de av T - Inculpat

Ședințe:
30 mai 2023, ora 09:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art.250 ind.2 Cod procedură penală, menţine măsura asiguratorie a sechestrului, instituită de procuror prin Ordonan?a din data de 12.05.2016 emisă în dosarul nr. 190/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale inculpatului BALOGH LAJOS, cetatean maghiar, si ale inculpatei SC CARN-TRANS GROUP SRL ORADEA, cu sediul social in mun. pe care o restrange pana la concurenta valorii probabile a prejudiciului indicat in actele de urmarire penala, respectiv pana la suma de 1.737.738 lei, suma reprezentand prejudiciu prin savarsirea infrac?iunii de evaziune fiscala si spălare a banilor, măsură luată în vederea evitării ascunderii/ distrugerii/ înstrăinării/ sustragerii de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiunile de evaziune fiscală, spălare a banilor ?i transmitere fictivă a părţilor sociale ori a ac?iunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvâr?irii unei infrac?iuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, prevăzute de art. 9, alin. 1, lit. „c” ?i alin.2 din Legea 241/2005, art.29, alin.1, lit. „a” din Legea 656/2002 republicată ?i art.280, ind. 1 din Legea 31/1990 republicată, toate cu aplicarea art.35, alin.1 ?i art.38, alin.1 din Codul penal ?i cu referire la art.5 Cod penal. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronun?ată în şedinţa publică, astăzi, 30 mai 2023.

16 mai 2023, ora 09:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: în vederea deliberării amână pronuntarea pentru data de 30.05.2023

9 mai 2023, ora 12:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Complet PI2 desfiintat prin Decizia nr. 68/2023 din 25 aprilie 2023 emisa de Vicepresedintele Tribunalului Bihor, in exercitarea functiei vacante de presedinte; dosar fond nr. 4763/111/2017 repartizat ciclic catre complet PI1, prin procesele verbale din datele de 26.04.2023/27.04.2023

9 mai 2023, ora 12:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: în vederea deliberării, amână pronuntarea pentru data de 16.05.2023.



Pagina principală