Informații dosare ce cuprind 47811/3/2015

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 47811/3/2015
Data înregistrării: 30 decembrie 2015, ora 15:21:00
Data ultimei modificări: 3 august 2025, ora 13:18:48
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art.367 al.1 şi 2 CP;art.9 al.1 lit.c) şi al.3 din Lg.241/2005-ambele cu apl.art.35 al.1 CP;art.29 al.1 lit.b) di Lg.656/2002;art.273 rap.la art.274 din Lg.86/2006 cu apl.art.35 al.1 CP;art.280 ind.1
Stadiu procesual: Fond

Părți:
HAMDAN M ZIYAD - Inculpat
AAMDAN MOHAMAD - Inculpat
SZIN FLORIAN - Inculpat
DUMITRACHE MARIAN - Inculpat
DUMITRU GEORGE ROMICĂ - Inculpat
SAVU MARIAN - Inculpat
OLTEAN ELENA ZAMFIRA - Inculpat
BERCUŞ SIMONA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN REPREZENTANT LEGAL ANAF-DIRECŢIA JURIDICĂ - Parte civilă
SC ROMAROSE TRADING SRL- PRIN LICHIDATOR CRIS CONSULT SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC ROMAROSE COMPANY SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GEOBEST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SAAB FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC OPORTUNITY SRL - Parte responsabilă civilmente
SC RAMA STAR INTERNAŢIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC DEKAPOLIS INTENAŢIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. DEKAPOLIS INVEST S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. ROMAROSE INVEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALIS HOLDING S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. SYN ELECTRICS GRUP S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SWEET DIAMOND S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. BERGNER INTERNATIONAL S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. BOHMANN INTERNATIONAL S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. KAISERHOFF S.R.L - Parte responsabilă civilmente
.SC. WELBERRG INTERNATIONAL S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. DANSK INTERNAŢIONAL S.R.L - Parte responsabilă civilmente
SC DEKAPOLIS COMPANY SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. BOHMANN INTERNATIONAL S.R.L ŞI PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC RAMA STAR INTERNAŢIONAL SRL - ŞI PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
S.C. SWEET DIAMOND S.R.L - ŞI PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC ROMAROSE TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
9 septembrie 2025, ora 11:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

17 iunie 2025, ora 11:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, amână cauza la 09.09.2025, ora 11.30, sala 208.

20 mai 2025, ora 12:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la 17 iunie 2025, ora 11.00, sala 208.

8 aprilie 2025, ora 11:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor amână cauza la 20 mai 2025, ora 12.00, sala 208.

11 februarie 2025, ora 13:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua la cuno?tin?ă despre concluziile raportului de expertiză şi pentru reaudierea martorilor, amână cauza la 08.04.2025, ora 11.00, sala 213.

14 ianuarie 2025, ora 11:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor încuviin?a?i, acordă termen la 11.02.2025, ora 13.00, sala 213.

22 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, amână cauza la data de 14.01.2025, ora 11.00, sala 213.

4 iunie 2024, ora 11:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Rămâne în pronun?are asupra cererilor de probe şi amână cauza la data de 22.10.2024, ora 11.00, sala 213.

23 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură amână cauza pentru termenul din 04.06.2024, ora 11.00, sala 213, pentru când instanţa pune în vedere să se depună cereri de readministrare probe şi de administrare de probe noi. În vederea finalizării expertizei dispuse în cauză acordă termen la data de 22.10.2024, ora 11.00, sala 213.

23 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Având în vedere admiterea cererii de abţinere, repartizarea cauzei la completul CF28 şi că termenul fixat de completul CF23 este în aceeaşi dată cu şedinţa de judecată a completului CF28 nu se vor mai reface/face procedurile de citare pentru completul CF28, urmând a fi menţinut termenul din 23.04.2024, ora 09.00, cu modificarea sălii de şedinţă. Dosarul se strigă la sala 208.

12 martie 2024, ora 08:30
Complet: CF25.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C.pr.pen.rap.la art. 66 C.pr.pen. şi art. 64 alin.1 lit. f C.pr.pen., admite declaraţia de abţinere a domnului judecător Mihai Drago? Mocanu de la solu?ionarea dosarului nr. 47811/3/2015. Actele îndeplinite ?i măsurile dispuse de către domnul judecător Mihai Drago? Mocanu în cauză se men?in. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 12.03.2024.

12 martie 2024, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In vederea solutionarii cererii de abtinere, acorda termen la data de 23.04.2024 ora 09.00 sala 213

30 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa apărare inculpaţi si lipsa raport expertiza, acorda termen la data de 12.03.2024 ora 09.00 sala 208

7 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererile inculpaţilor Hamdan Ziyad, Aamdan Mohamad, Oltean Elena Zamfira, respectiv Dumitru George-Romică, de clarificare a acuzaţiei în conformitate cu cele reţinute prin Hotărârea din data de 21 octombrie 2021 a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în Cauza C-282/20, ca neîntemeiate. Cu drept pe apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.11.2023 PE FONDUL CAUZEI: Fata de lipsa raportului de expertiza şi în vederea readministrării probatoriului,amana cauza la data de 30.01.2024, ora 09.00, sala 213

26 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza şi în vederea readministrării probatoriului,amana cauza la data de 07.11.2023, ora 09.00, sala 213

6 iunie 2023, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de experiza amana cauza si acorda termen la data de 26.09.2023, ora 11.00.

11 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de experiza amana cauza si acorda termen la data de 06.06.2023, ora 11.00.

14 februarie 2023, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de experiza amana judecarea cauzei la data de 11.04.2023 ora 11.00.

17 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de experiza şi în vedere asigurăririi continuităţii completului de judecată, acordă termen la data de 14.02.2023 ora 11,00 sala 208

22 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 17.01.2023 ora 11.00 sala 208

25 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 22.11.2022 ora 11.00 sala 208

11 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 25.10.2022 ora 10.00 sala 208

27 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 11.10.2022 ora 10.00 sala 213

7 iunie 2022, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 27.09.2022 ora 11.00 sala 208

10 mai 2022, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 07.06.2022 ora 11.00 sala 208

15 martie 2022, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 10.05.2022 ora 11.00 sala 208

15 februarie 2022, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 15.03.2022 ora 11.00 sala 208

18 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 15.02.2022 ora 11.00 sala 208

23 noiembrie 2021, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 18.01.2022 ora 11.00 sala 208

26 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 23.11.2021 ora 11.00 sala 208

28 septembrie 2021, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 26.10.2021 ora 11.00 sala 208

8 iunie 2021, ora 10:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Hamdam Ziyad, Aamdan MOhamad şi Oltean Elena Zamfira, acordă termen la data de 28.09.2021 ora 11.00 sala 208.

11 mai 2021, ora 10:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 08.06.2021, ora 10:30, sala 208, Complet CF23.

13 aprilie 2021, ora 09:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 11.05.2021, ora 10:30, sala 208, Complet CF23.

16 martie 2021, ora 12:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării martorilor, amână cauza şi acorda termen de judecată la data de 13.04.2021, ora 09:30, sala 208.

2 martie 2021, ora 10:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 16.03.2021, ora 12:30, sala 208, Complet CF23.

2 februarie 2021, ora 10:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 02.03.2021, ora 10:30, sala 213, Complet CF23.

8 decembrie 2020, ora 10:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 02.02.2021, ora 10:30, sala 213, Complet CF23

10 noiembrie 2020, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 08 Noiembrie 2020, ora 10:30, sala 208, Complet CF23

6 noiembrie 2020, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Clarifică obiectivele expertizei financiar-contabile dispuse în cauză, în sensul că obiectivele la care trebuie să răspundă expertul se vor circumscrie opera?iunilor comerciale ?i financiare desfă?urate de următoarele societă?i comerciale: 1. BERGNER INTERNAŢIONAL SRL 2. BOHMAN INTERNAŢIONAL SRL 3. ROMA ROSE COMPANY SRL 4. ROMAROSE INVEST SRL 5. DEKAPOLIS INTERNAŢIONAL SRL 6. DEKAPOLISCOMPANY SRL 7. RAMA STAR INTERNAŢIONAL SRL 8. SYN ELECTRIC GRUP SRL 9. ALIS HOLDING SRL 10. OPORTUNITY SRL 11. SAB FASHION SRL 12. GEO BEST SRL 13. KAISERHOFF SRL 14. CHEF INOX SRL 15. SWEET DIAMOND SRL 16. ROMAROSE TRADING SRL 17. DEKAPOLIS INVEST SRL 18.DANSK INTERNAŢIONAL SRL 19. WELLBERG INTERNAŢIONAL SRL În ceea ce prive?te societă?ile menţionate la pct. 1-17 obiectivele la care trebuie să răspundă expertul se vor circumscrie opera?iunilor comerciale ?i financiare desfă?urate de cele 17 societă?i comerciale în perioada 01.01.2011-31.12.2013. În ceea ce prive?te societă?ile DANSK INTERNAŢIONAL SRL ?i WELLBERG INTERNAŢIONAL SRL se va avea în vedere că aceste societă?i comerciale au fost înfiin?ate la data de 18.10.2013, respectiv 19.05.2013 iar opera?iunile presupus infrac?ionale, conform actului de sesizare, s-au derulat până în anul 2015, motiv pentru care vor fi analizate opera?iunile comerciale ?i financiare ale acestor două societă?i în perioada 2013-2015. 1. Să se precizeze data înfiin?ării, sediul social/punctele de lucru, obiectul principal de activitate, cine au fost/sunt asocia?ii, administratorii sau persoanele împuternicite să ac?ioneze în numele acestor societă?i de la data înfiin?ării la zi. 2. Să se men?ioneze, în legătură cu toate societă?ile anterior men?ionate, în perioada de referin?ă anterior men?ionată, prin raportare la înscrisurile existente la dosarul de urmărire penală, toate conturile bancare de?inute, unită?ile bancare la care au fost deschise, persoanele împuternicite să efectueze opera?iuni pe aceste conturi, precum ?i dacă reprezentan?ii societă?ilor men?ionate au beneficiat de carduri ?i/sau de servicii de internet banking, arătându-se persoana care a ridicat de la unitatea bancară dispozitivele necesare utilizării acestor servicii. 3. Să se analizeze în legătură cu societă?ile men?ionate rulajele bancare, cu precizarea concretă a beneficiarilor transferurilor bancare interne ?i externe precum ?i a documentelor justificative care au stat la baza acestor transferuri. 4. Să se identifice ?i să se prezinte în mod detaliat documentele justificative aferente opera?iunilor de import- export efectuate de societă?ile de mai sus. 5. Raportat la constatările de la obiectivul nr. 4, să se precizeze care au fost documentele justificative prezentate organelor vamale pentru realizarea opera?iunilor de import. Analiza documentelor de import se va face având în vedere următoarele aspecte: - identificarea comisionarului vamal, a reprezentantului în vamă al societă?ii importatoare, pozi?ia tarifară a bunurilor ?i a lucrătorului vamal care a efectuat controlul fizic al bunurilor importate. - identificarea documentelor de înso?ire a mărfii, atât de natură comercială cât ?i de altă natură, în special acelora în baza cărora s-a stabilit încadrarea tarifară a bunurilor importate. 6. În măsura în care, din documentele analizate mărfurile importate de societă?i au fost transportate direct către beneficiari – persoane juridice – pe teritoriul României, să se identifice societă?ile care au întocmit documentele de transport, care au fost mijloacele de transport ?i persoanele conducători auto înscrise în respectivele documente de transport precum ?i modul de decontare al cheltuielilor de transport pe parcurs intern pentru mărfurile importate de aceste societă?i. În acest scop să se prezinte individualizat pe fiecare document de transport intern care au fost beneficiarii de pe pia?a internă a bunurilor importate ?i care au fost documentele de vânzare a mărfurilor către beneficiarii interni pentru care au fost efectuate transporturile, cu indicarea individualizată pe beneficiar a cantită?ilor, pre?urilor de vânzare ?i a valorii totale de vânzare a mărfurilor respective. 7. Să se analizeze documentele de intrare ?i de ie?ire din gestiune a mărfurilor de la societă?ile importatoare precum ?i a modalită?ii de încasare a contravalorii mărfurilor revândute pe pia?a internă. Analiza se va face pe fiecare furnizor-importator în corela?ie cu fiecare beneficiar-cumpărător de marfă de pe pia?a internă. 8. Să se identifice sursele de finan?are a importurilor realizate de societă?ile anterior men?ionate, modalitatea de plată ?i sumele achitate de importatori în contul societă?ilor externe furnizoare de mărfuri înscrise pe documentele de import identificate. 9. În cadrul fiecărei opera?iuni comerciale ?i de import, se va men?iona calitatea acestor societă?i de importator ?i/sau furnizor intern ?i/sau beneficiar. 10. Să se men?ioneze modul de eviden?iere, declarare ?i virare a obliga?iilor bugetare către stat, rezultate din rela?iile comerciale desfă?urate între societă?ile comerciale men?ionate ?i între acestea ?i alte societă?i comerciale. 11. Să se determine existen?a, perioada în care a fost produs ?i cuantumul prejudiciului adus bugetului de stat ca urmare a opera?iunilor de import ?i/sau comerciale desfă?urate de societă?ile men?ionate, distinct pentru fiecare societate în parte ?i distinct pentru fiecare opera?iune de import sau comercială efectuată. În cadrul acestui obiectiv, se va eviden?ia modalitatea de producere a eventualului prejudiciu adus bugetului de stat, fie prin: - omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate (art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea 241/2005); - evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005). 12. În ceea ce prive?te SC GEO BEST SRL, distinct de aspectele men?ionate anterior, expertul urmează: 12.1. Să identifice natura plăţilor efectuate prin contul USD deschis la Firenze Bank SA de către inculpatul Dumitru George Romică la datele de 18.01.2011, 03.02.2011 ?i 21.03.2011, în cuantum total de 115.369 USD, în sensul de a se stabili dacă au reprezentat plă?i aferente unei singure operaţiuni de import sau plă?i par?iale/totale a mai multor operaţiuni de import efectuate anterior importului din data de 05.01.2011. 12.2. Să se identifice facturile care au fost achitate integral/par?ial prin intermediul Dispoziţiilor de plata externă din datele de 18.01.2011, 03.02.2011 ?i 21.03.2011 ?i Documentele Vamale de Import (DVI-uri) aferente acestor operaţiuni comerciale de import. 12.3. Dacă facturile care au format obiectul Declaraţiei de import din data de 05.01.2011 au fost achitate ?i la ce dată. Expertul desemnat va avea în vedere toate înscrisurile depuse la dosarul de urmărire penală, înscrisurile depuse în cursul judecării prezentei cauze (atât de inculpa?i cât ?i cele solicitate din oficiu de către instan?ă), diagrama C-LYNX solicitată în cursul judecării cauzei de către instan?ă. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi 06.11.2020.

2 noiembrie 2020, ora 13:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 2 Cod Procedură Penală, amână pronuntarea la data de 6 Noiembrie 2020.

28 octombrie 2020, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand nevoie de timp pentru a delibera, stabileste pronuntarea la data de 02.11.2020

13 octombrie 2020, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 10 Noiembrie 2020, ora 10:00, sala 213, complet CF23. Cu privire la aspectele discutate, în temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 1 Cod Procedură Penală, stabileşte pronun?area la data de 28 Octombrie 2020

15 septembrie 2020, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 13 Octombrie 2020, ora 10:00, sala 213, complet CF23

28 iulie 2020, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea inculpaţilor de reaudiere a martorilor ABEABOERU PETRICĂ, BUTOI TEODORA, VASILE MIRONA, GAVRILĂ AUREL, GAVRILĂ JEANA, BOSTAN NARCISA, DRAGOMIR LIANA, VASILIU LUMINIŢA, BUTARU (fostă ARDELEANU) LAVINIA ALINA, MIRCEA (fostă IONIŢĂ) MĂDĂLINA, GHENU ELENA RODICA, ATUDOSIEI (fostă CHIRIACOF) IOANA TEODORA, menţionaţi în actul de sesizare, precum şi a martorului MOROŞANU MARIUS GABRIEL (martor propus de inculpatul Savu Marian). Dispune citarea în calitate de martori a numi?ilor ABEABOERU PETRICĂ, BUTOI TEODORA, VASILE MIRONA pentru termenul următor. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.07.2020.

22 iulie 2020, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra probelor la data de 28 Iulie 2020. Termen de fond 15 Septembrie 2020, ora 10:00, sala 213, complet CF23

7 iulie 2020, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 15 Septembrie 2020, ora 10:00, complet CF23, sala 213

9 iunie 2020, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 7 Iulie 2020, ora 10:00

12 mai 2020, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 9 Iunie 2020, ora 08:30, complet CF23, sala 208

17 martie 2020, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: în vederea prevenirii infectării cu virusul Covid-19 şi cu respectarea hotărârii pre?edintelui Tribunalului Bucureşti din data de 11.03.2020, preschimba termenul de judecata la data de 12.05.2020.

18 februarie 2020, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.01.2020 şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului până la data pronunţării deciziei de către Curtea Constituţională a României, precum şi în vederea asigurării continuităţii completului de judecată şi faţă de lipsa de procedură, dispune amânarea cauzei şi stabileşte termen la data de 17 martie 2020, ora 11:00

21 ianuarie 2020, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 18.02.2020, ora 09;00, în vederea asigurării continuităţii completului de judecată

26 noiembrie 2019, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 21.01.2020 faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală.

29 octombrie 2019, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26.11.2019 faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală şi în vederea asigării continuităţii completului de judecată.

1 octombrie 2019, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 29.10.2019 faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală şi în vederea asigării continuităţii completului de judecată.

3 septembrie 2019, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 01.10.2019 faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală şi în vederea asigării continuităţii completului de judecată.

4 iunie 2019, ora 11:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiza acorda termen la data de 03.09.2019

7 mai 2019, ora 11:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 04.06.2019, ora 11,30.

9 aprilie 2019, ora 11:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 07.05.2019, ora 11,30.

12 martie 2019, ora 11:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 09.04.2019, ora 11,30.

12 februarie 2019, ora 11:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 12.03.2019, ora 11,30.

15 ianuarie 2019, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 12.02.2019, ora 11,30.

20 noiembrie 2018, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 15.01.2019, ora 11,00

23 octombrie 2018, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 20.11.2018, ora 11,00

25 septembrie 2018, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa expertiză.

16 august 2018, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă expertiză

5 iunie 2018, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 16.08.2018, ora 11,00

8 mai 2018, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 05.06.2018, ora 11,00

10 aprilie 2018, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 08.05.2018, ora 11,00

13 februarie 2018, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 10.04.2018, ora 11,00

16 ianuarie 2018, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 13.02.2018, ora 11,00

5 decembrie 2017, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 16.01.2018, ora 11,00

24 octombrie 2017, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 05.12.2017, ora 11,00

26 septembrie 2017, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 24.10.2017, ora 11,00

6 iunie 2017, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 26.09.2017, ora 11,00

9 mai 2017, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 06.06.2017, ora 11,00.

11 aprilie 2017, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportaului de exeprtiză , acordă termen la data de 09.05.2017, ora 11,00.

14 martie 2017, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportaului de exeprtiză , acordă termen la data de 11.04.2017, ora 11,00.

14 februarie 2017, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a le da posibilitatea inculpatilor OLtean Elena si Bercuş Simona sa-şi angajeze apărător ales, acordă termen la data de 14.03.2017, ora 11,00

17 ianuarie 2017, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportaului de exeprtiză , acordă termen la data de 14.02.2017, ora 11,00.

6 decembrie 2016, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportaului de exeprtiză precum si in vederea audierii martorilor din acte, acordp termen la data de 17.01.2017, ora 11,00.

22 noiembrie 2016, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportaului de exeprtiză precum si in vederea audierii martorilor din acte, acordp termen la data de 06.12.2016, ora 11,00

25 octombrie 2016, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului, acorda termen la data de 22.11.2016.

27 septembrie 2016, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a-i da posibilitatea apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatii Szin Florian si Dumitrache Marian sa studieze dosarul, precum şi faţă de lipsa de procedura cu partea responsabilă civilmente SC Dekapolis Company, acorda termen la data de 25.10.2016.

18 august 2016, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente Kaiserhoff, urmând a fi citata la adresa indicata de către Registrul Comertului, urmează a acorda termen la data de 27 septembrie 2016, ora 11,00.

7 iunie 2016, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea introducerii în cauza a părţilor responsabile civilmente, acordă termen la data de 18 august 2016.

24 mai 2016, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatilor Hamdan Ziyad si Aamdan Mohamad, acorda termen la data de 07 iunie 2016.

7 ianuarie 2016, ora 12:00
Complet: CP23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza prevederilor art. 348 alin. 2 raportat la art. 207 alin. 2, 4, 7 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Aamdan Mohamad, prin Ordonanţa din data de 19.11.2015 pronunţată in dosarul nr. 151/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT- Structura Centrală şi menţine măsura preventivă a controlului judiciar a inculpatului. Respinge, ca nefondată, cererea inculpatului Aamdan Mohamad, de înlăturare a obligaţiei de a nu părăsi teritoriul României sau de încuviinţare a părăsirii temporare a teritoriului României. Constată încetată de drept delegaţia avocatului din oficiu pentru inculpata Bercuş Simona. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 07.01.2016.



Pagina principală