Informații dosare ce cuprind 4786/99/2019/a3

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4786/99/2019/a3
Data înregistrării: 20 martie 2023, ora 09:49:00
Data ultimei modificări: 15 iunie 2023, ora 13:04:38
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
MIHART MARIAN - Inculpat Intimat
BACIU TONY - Inculpat Contestator
BACIU ANDREI ROBERT - Inculpat Contestator
AMATO ALESSANDRO SALVATORE ROBERTO - Inculpat Contestator
MARCU CORNEL - Inculpat Contestator
STANESCU COSTEL - Inculpat Intimat
STANESCU DANIEL - Inculpat Intimat
STANESCU BOGDAN - Inculpat Intimat
STANESCU CRINA MARIANA - Inculpat Intimat
STANESCU MARIA - Inculpat Intimat
STANESCU MARIOARA - Inculpat Intimat
STANESC FERDINAND - Inculpat Intimat
NECHIFOR IONUT - Inculpat Intimat
MOROSAN CLAUDIU - Inculpat Intimat
ROSU VASILE - Inculpat Intimat
STANESCU MARIA - Inculpat Intimat
STANESCU DRAGOS - Inculpat Intimat
STANESC FERDINAND - Inculpat Intimat
STANESCU BOGDAN - Inculpat Intimat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC EXCLUSIV INTERNATIONAL SRL - Inculpat Contestator
Stanescu Lacramioara - Inculpat Intimat

Ședințe:
13 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CJ_7
Tip soluție: Desfiinţează hotărârea
Soluția pe scurt: I. În temeiul art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, raportat la art. 250 ind. 2 ?i 250 ind. 1 Cod procedură penală, admite contestaţiile formulate de inculpaţii Baciu Andrei Robert, Marcu Cornel şi SC Exclusiv Internaţional SRL, împotriva încheierii din 13.03.2023 a Tribunalului Iaşi, pronunţată în dosarul nr. 4786/99/2019/a3, pe care o desfiinţează în parte, exclusiv în ceea ce priveşte dispoziţiile de menţinere a unor măsuri asigurătorii asupra unor bunuri faţă de care sechestrul asigurător fusese anterior ridicat. Rejudecând cauza, în limitele desfiinţării: Înlătură dispoziţia judecătorului fondului de menţinere a măsurii asigurătorii a sechestrului, dispus prin ordonanţa procurorului nr. 267 D/P/2017 din data de 22.10.2018 asupra următorului bun imobil aparţinând inculpatului Baciu Andrei Robert: unitate individuală în suprafaţă de 64.42 mp, situată în (...) şi identificat cu numărul cadastral al bunului imobil (...). Înlătură dispoziţiile primei instanţe de menţinere a măsurii asigurătorii a sechestrului dispus prin ordonanţa procurorului nr. 267 D/P/2017 din data de 17.01.2019, asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpaţilor Marcu Cornel sau SC EXCLUSIV INTERNATIONAL SRL: lingouri din aur (ridicate la percheziţia domiciliară din data de 23.10.2018 efectuată la Sc Exclusiv International a căror valoare a fost stabilită la suma de 318.220,44 lei după cum urmează: - lingou "1" (inclusiv şpanul aferent) în greutate de 1.784,24 grame aur cu titlul 601,2 la mie, are un conţinut de 1.072,68 grame aur fin, din care: - lingou în greutate de 1781,54 grame aur 601,2 la mie cu un conţinut de 1.071,06 grame aur fin şi şpanul în greutate de 2,7 grame aur 601,2 la mie cu un conţinut de 1,62 grame aur fin; - lingou "2" (inclusiv şpanul aferent) în greutate de 1.376,24 grame aur cu titlul 594,7 la mie, are un conţinut de 818,45 grame aur fin, din care: - lingou în greutate de 1374,03 grame aur 594,7 la mie cu un conţinut de 817,14 grame aur fin şi şpanul în greutate de 2,21 grame aur 594,7 la mie cu un conţinut de 1,31 grame aur fin. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii şi înlătură dispoziţiile contrare. II. În temeiul art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, raportat la art. 250 ind. 2 şi 250 ind. 1 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Baciu Tony şi Amato Alessandro Salvatore Roberto, împotriva încheierii din 13.03.2023 a Tribunalului Iaşi. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre contestatorii Baciu Tony şi Amato Alessandro Salvatore Roberto la plata sumelor de câte 250 lei/fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare, ocazionate de soluţionarea prezentei contestaţii. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de soluţionarea contestaţiilor admise, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 13.04.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

6 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CJ_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea, din lipsă de timp pentru a delibera la data de 13.04.2023, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

29 martie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CJ_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea, din lipsă de timp pentru a delibera la data de 06.04.2023, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

22 martie 2023, ora 10:30
Complet: NCPP-Penal-CJ_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 29.03.2023, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.



2. Numărul dosarului: 4786/99/2019/a3
Data înregistrării: 18 ianuarie 2023, ora 13:43:00
Data ultimei modificări: 20 martie 2023, ora 11:33:53
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHART MARIAN - Inculpat
BACIU TONY - Inculpat
BACIU ANDREI ROBERT - Inculpat
AMATO ALESSANDRO SALVATORE ROBERTO - Inculpat
MARCU CORNEL - Inculpat
STANESCU COSTEL - Inculpat
STANESCU DANIEL zis MURES - Inculpat
STANESCU BOGDAN zis CEZAR - Inculpat
STANESCU CRINA MARIANA - Inculpat
STANESCU MARIA - Inculpat
STANESCU MARIOARA - Inculpat
STANESC FERDINAND - Inculpat
NECHIFOR IONUT - Inculpat
MOROSAN CLAUDIU - Inculpat
ROSU VASILE - Inculpat
STANESCU MARIA - Inculpat
STANESCU DRAGOS zis CIORPAN - Inculpat
STANESC FERDINAND - Inculpat
STANESCU BOGDAN - Inculpat
MINISTERUL FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat
SC EXCLUSIV INTERNATIONAL SRL - Inculpat
Stanescu Lacramioara - Inculpat

Ședințe:
13 martie 2023, ora 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 2502 Cod de procedură penală cu referire la art. 249 Cod de procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor sechestrului asigurător instituite prin: 1. Prin ordonanţa emisă la data de 22.10.2018 în dosarul penal nr. 267D/P/2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi, constând în instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatului Mihart Marian până la concuren?a sumei de 4.388.438 lei, după cum urmează: a) în circumscripţia jud. Brăila, în evidenţa OCPI Brăila - Teren, în suprafa?ă de 36740 mp, identificat prin număr cadastral 911 ?i număr carte funciară 70153, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 359/18-03-2010/emis de BNP CLOSCA. - Teren, în suprafa?ă de 36740 mp, identificat prin număr cadastral 991 ?i număr carte funciară 70146, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 355/18-03-2010/emis de BNP CLOSCA - Teren, în suprafa?ă de 36740 mp, identificat prin număr cadastral 989 ?i număr carte funciară 70144, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 35618-03-2010/emis de BNP CLOSCA - Teren, în suprafa?ă de 1103 mp, identificat prin număr cadastral 930 ?i număr carte funciară 70149, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 360/18-03-2010/emis de BNP CLOSCA. - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 895 ?i număr carte funciară 70147, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 587/18-03-2010/emis de BNP CLOSCA. - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, situat în localitatea Jirlău, jud. Brăila identificat prin număr cadastral 959 ?i număr carte funciară 70151, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 321/22-03-2010/emis de BNP CLOSCA. - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, situat în localitatea Jirlău, jud. Brăila identificat prin număr cadastral 958 ?i număr carte funciară 70150, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 370/22-03-2010/emis de BNP CLOSCA. - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 990 ?i număr carte funciară 70145, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 357/18-03-2010/emis de BNP CLOSCA. - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral provizoriu 70101 ?i număr carte funciară 70101, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 524/15-04-2010/emis de BNP CLOSCA. - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral provizoriu 70096 ?i număr carte funciară 70096, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 525/15-04-2010/emis de BNP CLOSCA. - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral provizoriu 70099 ?i număr carte funciară 70099, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 520/15-04-2010/emis de BNP CLOSCA. - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral provizoriu 70100 ?i număr carte funciară 70100, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 522/15-04-2010/emis de BNP CLOSCA. - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral provizoriu 70097 ?i număr carte funciară 70097, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 523/15-04-2010/emis de BNP CLOSCA. - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral provizoriu 70095 ?i număr carte funciară 70095, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 521/15-04-2010/emis de BNP CLOSCA. - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral provizoriu 70094 ?i număr carte funciară 70094, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 534/16-04-2010/emis de BNP CLOSCA. - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 878 ?i număr carte funciară 71226, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 3398/30-10-2008/emis de BNP AD CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 22044 mp, identificat prin număr cadastral 879 ?i număr carte funciară 71227, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 3394/30-10-2008/emis de BNP AD CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 880 ?i număr carte funciară 71228, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 3396/30-10-2000/emis de BNP AD CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 36740 mp, identificat prin număr cadastral 859 ?i număr carte funciară 71238, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 576/19-03-2009 /emis de BNP AD CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 860 ?i număr carte funciară 71239, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr.3395/30-10-2008 emis de BNP AD CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 861 ?i număr carte funciară 71240, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr.3397/30-10-2008/emis de BNP CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 862 ?i număr carte funciară 71241, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 3597/05-12-2008/emis de BNP CLOSCA. - Teren, în suprafa?ă de 7384 mp, identificat prin număr cadastral 894 ?i număr carte funciară 71247, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr.3599/05-12-2008/emis de BNPCLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 896 ?i număr carte funciară 71248, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 3605/05-12-2008/emis de BNP CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 897 ?i număr carte funciară 71249, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 3603/05-12-2008 /emis de BNP CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 898 ?i număr carte funciară 71250, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 3604/05-12-2008; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, . identificat prin număr cadastral 899 ?i număr carte funciară 71251, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. contract de vanzare cumparare nr. 579/19-03-2009 /emis de BNP CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 901 ?i număr carte funciară 71252, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 3600/05-12-2008; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 908 ?i număr carte funciară 71258, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 3601/05-12-2008 /emis de BNP CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 909 ?i număr carte funciară 71259, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 3606/05-12-2008/emis de BNP CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 910 ?i număr carte funciară 71260, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 3598/31-12-2008/emis de BNP CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 916 ?i număr carte funciară 71273, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 581/19-03-2009 /emis de BNP CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 918 ?i număr carte funciară 71276, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 582/19-03-2009 /emis de BNP CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 926 ?i număr carte funciară 71282, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 578/19-03-2009 /emis de BNP CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 927 ?i număr carte funciară 71283, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 577/19-03-2009 /emis de BNP CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 36740 mp, identificat prin număr cadastral 928 ?i număr carte funciară 71284 dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 573/19-03-2009 /emis de BNP CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 6245 mp, identificat prin număr cadastral 929 ?i număr carte funciară 71285, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 580/19-03-2009 /emis de BNP CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 1303 mp, identificat prin număr cadastral 1049 ?i număr carte funciară 70059, ?i construc?ii edificate pe acest teren, respeciv C1 – locuin?ă în suprafa?ă de 87 mp, C2 – anexă în suprafa?ă de 8 mp, C3 – anexă în suprafa?ă de 38 mp ?i C4 – anexă în suprafa?ă de 24 mp, dobândite prin contract de vanzare cumparare nr. 2274/23-11-2009 emis de BN LIBERALIS; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 907 ?i număr carte funciară 70152, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 353/18-03-2010/emis de BNP CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 7348 mp, identificat prin număr cadastral 957 ?i număr carte funciară 70155, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 354/18-03-2010/emis de BNP CLOSCA; - Teren, în suprafa?ă de 9667 mp, identificat prin număr cadastral 477 ?i număr carte funciară 70011, ?i construc?ii edificate pe acest teren, respeciv C1 – birou în suprafa?ă de 95,70 mp, C2 – magazie în suprafa?ă de 26,60 mp, C3 – anexă în suprafa?ă de 3,55 mp ?i C4 – grajd în suprafa?ă de 78,95 mp, C5 – ghetarie, C6 - magazie în suprafa?ă de 108,30 mp, dobândite prin contract de vanzare cumparare nr. 896/21-04-2011 emis de BN LIBERALIS; a.2.) - Teren, în suprafa?ă de 11394 mp, identificat prin număr cadastral 24 ?i număr carte funciară 70303, ?i construc?ii edificate pe acest teren, respeciv C1 – atelier în suprafa?ă de 243,60 mp, C2 – atelier în suprafa?ă de 99,60 mp, C3 – atelier în suprafa?ă de 146,90 mp, dobândite prin contract de vanzare cumparare nr. 447/31-03-2010 emis de BNP CLOSCA; b) În circumscripţia Jude?ului Ilfov, în evidenţa OCPI Ilfov: - Teren, în suprafa?ă de 4680 mp, identificat prin număr cadastral 105190 ?i număr carte funciară 105190, dobândit prin contract de vanzare cumparare nr. 839/24-07-2003/emis de BNP CLOSCA. 2.1. Prin ordonanţa procurorului ordonanţa emisă la data de 22.10.2018, orele 11:30, în dosarul penal nr. 267D/P/2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi, constând în instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor apar?inând inculpatului Baciu Tony, după cum urmează: - sumei de 5.000 (cincimii) lei ridicată la data de 25.03.2013 de la Baciu Tony ; - cantităţii totale de 3.686,90 grame aur compusă din bijuterii, obiecte şi fragmente de bijuterii de dimensiuni mici sau rupturi, pandative, brăţări şi diferite monede, aşa cum au fost separate în subgropuri distincte de către ANPC – DGMPPPPK şi în cantităţile rezultate la momentul predării către Trezoreria Statului – Direcţia Judeţeană Mureş. 2.2. Prin ordonanţa procurorului nr. 267 D/P/2017 din data de 22.10.2018, orele 12:30, constând în instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatului Baciu Tony până la concuren?a sumei 581.904 lei, după cum urmează: - Teren, în suprafa?ă de 1400 mp, identificat prin număr cadastral 654 ?i număr carte funciară 307, dobândit la data de 06/07/2010. - Unitate individuală în suprafa?ă de 40.28 mp, , intabulată în Cartea Funciară nr. 130362-C1-U2 a localită?ii Ia?i (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 60253 a loc. Ia?i) ?i identificat cu numărul cadastral al bunului imobil nr. 125693-C1-U13 (fost 660/1/I/5), Contract de vânzare cumparare aut. sub nr. 1213/28-06-2018 emis de NP MAXIMOVICI GEORGETA DOINA. 2.3. Prin ordonanţa procurorului nr. 267 D/P/2017 din data de 25.10.2018, orele 11:00 s-a dispus instituirea sechestrului asigurător în vederea reparării prejudiciului creat bugetului de stat, asupra: - 14.600 lei şi 750 euro ce au fost ridicaţi de la inculpatul Baciu Tony cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 23.10.2018. 2.4. Prin ordonanţa procurorului nr. 267 D/P/2017 din data de 05.03.2019, orele 09:30 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului penal asupra bunurilor mobile/bijuterii ?i fragmente din aur ridicate cu ocazia perchezi?iilor domiciliare (de la ambii inculpa?i) a căror valoare a fost stabilită la suma totală de 148.052,13 lei (raportat la întinderea prejudiciului total de 581.904 lei fără calcularea ?i comunicarea de către partea civilă Min. Finan?elor-ANAF a penalită?ilor ?i accesoriilor) –bunuri detaliate în ordonan?a mai sus precizată. 3. 1. Prin ordonanţa procurorului nr. 267 D/P/2017 din data de 22.10.2018, orele 12:00, constând în instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatului Baciu Andrei Robert până la concuren?a sumei 581.904 lei, după cum urmează: - Unitate individuală în suprafa?ă de 64.42 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 120884-C1-U15 a localită?ii Ia?i (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 870 a loc. Ia?i) ?i identificat cu numărul cadastral al bunului imobil nr. 523/2/p/1, Contract de vânzare cumpărare aut. sub nr. 495/10-03-2016 emis de NP Maximovici Georgeta Doina. 3.2. Prin ordonanţa procurorului nr. 267 D/P/2017 din data de 25.10.2018, orele 10:30 s-a dispus instituirea sechestrului asigurător în vederea reparării prejudiciului creat bugetului de stat, asupra: - 25.000 lei şi 10200 euro ce au fost ridicaţi de la inculpatul Baciu Andrei Robert, cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 23.10.2018. 3.3. Prin ordonanţa procurorului nr. 267 D/P/2017 din data de 05.03.2019, orele 09:30 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului penal asupra bunurilor mobile/bijuterii ?i fragmente din aur ridicate cu ocazia perchezi?iilor domiciliare (de la ambii inculpa?i) a căror valoare a fost stabilită la suma totală de 148052,13 lei (raportat la întinderea prejudiciului total de 581.904 lei fără calcularea ?i comunicarea de către partea civilă Min. Finan?elor-ANAF a penalită?ilor ?i accesoriilor) de la inculpatul Baciu Andrei Robert a bunurilor descrise în ordonan?a mai sus precizată. 4.1. Prin ordonanţa procurorului nr. 267 D/P/2017 din data de 22.10.2018, orele 11:00, constând în instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatului Amato Alessandro Salvatore Roberto până la concuren?a sumei 4.388.438 lei, după cum urmează: - Unitate individuală,, identificată prin număr cadastral 9006/4 ?i număr carte funciară 53244, dobândit prin contract vanzare cumparare nr. 1084/28-09-2005 emis de B.N.P. CARMEN VARGA; - Teren, în suprafa?ă de 303 mp, identificat prin număr cadastral 10282/5/2 ?i număr carte funciară 26951_6, dobândit prin contract vanzare cumparare nr. 784/21-03-2008 emis de B.N.P. MIHAI CRISTIAN ATANASOAEI; 5.1. Prin ordonanţa procurorului nr. 267 D/P/2017 din data de 25.10.2018, orele 11:30, constând în instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor apar?inând inculpaţilor Marcu Cornel sau SC EXCLUSIV INTERNATIONAL SRL, după cum urmează: - 13.000 euro ce a fost ridicată de la Marcu Cornel sau de la SC EXCLUSIV INTERNATIONAL SRL CUI 8689661, identificată la percheziţia domiciliară din data de 23.10.2018 . 5.2. Prin ordonanţa procurorului nr. 267 D/P/2017 din data de 17.01.2019, orele 13:30 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii asupra următoarelor bunuri mobile: lingouri din aur (ridicate la percheziţia domiciliară din data de 23.10.2018 a căror valoare a fost stabilită la suma de 318.220,44 lei după cum urmează: - lingou "1" (inclusiv şpanul aferent) în greutate de 1.784,24 grame aur cu titlul 601,2 la mie, are un conţinut de 1.072,68 grame aur fin, din care: - lingou în greutate de 1781,54 grame aur 601,2 la mie cu un conţinut de 1.071,06 grame aur fin şi şpanul în greutate de 2,7 grame aur 601,2 la mie cu un conţinut de 1,62 grame aur fin; - lingou "2" (inclusiv şpanul aferent) în greutate de 1.376,24 grame aur cu titlul 594,7 la mie, are un conţinut de 818,45 grame aur fin, din care: - lingou în greutate de 1374,03 grame aur 594,7 la mie cu un conţinut de 817,14 grame aur fin şi şpanul în greutate de 2,21 grame aur 594,7 la mie cu un conţinut de 1,31 grame aur fin; (s-a formulat contesta?ie la judecătorul de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Ia?i ?i s-a admis, sens în care măsura asigurătorie nu mai subzistă). 6. Prin ordonanţa procurorului nr. 267 D/P/2017 din data de 25.10.2018, orele 11:15, constând în instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor apar?inând inculpatului Stănescu Costel, respectiv asupra sumei de bani de 100 euro ce a fost ridicată de la Stănescu Costel, identificată la percheziţia domiciliară din data de 23.10.2018. 7. Prin ordonanţa procurorului nr. 267 D/P/2017 din data de 22.10.2018, orele 10:00, constând în instituirea sechestrului asigurător asupra conturilor de?inute de următorii inculpa?i (persoane fizice ?i persoane juridice), după cum urmează: 7.1. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 9.716.392 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspectul MARCU CORNEL, deschise la următoarele unită?i bancare: a) BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - b) RAIFFEISEN BANK SA - 7.2. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 4.388.438 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspectul MIHART MARIAN, , deschise la următoarele unită?i bancare: a) RAIFFEISEN BANK ROMANIA b) BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 7.3. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 14.104.830 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspectul STĂNESCU DANIEL deschise la următoarele unită?i bancare: a) BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 7.4. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 14.104.830 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspectul STĂNESCU BOGDAN deschise la următoarele unită?i bancare: a) RAIFFEISEN BANK S.A. b) BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. c) Raiffeisen Banca pentru locuinte S.A. 7.5. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 356.676 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspecta STĂNESCU CRINA-MARIANA, deschise la următoarele unită?i bancare: a) Banca TRANSILVANIA SA RO90BTRLRONCRT0268737701 b) PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. 7.6. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 617.965 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspecta STĂNESCU MARIA, deschise la următoarele unită?i bancare: a) Banca RAIFFEISEN BANK b) Raiffeisen Banca pentru locuinte S.A. 7.7. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 617.965 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspecta STĂNESCU MĂRIOARA, deschise la următoarele unită?i bancare: a) GARANTI BANK 7.8. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 3.404.422 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspecta STĂNESCU LĂCRĂMIOARA, deschise la următoarele unită?i bancare: a) RAIFFEISEN BANK b) BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 7.9. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 581.904 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspectul STĂNESCU FERDINAND deschise la următoarele unită?i bancare: PATRIA BANK cont : 7. 10. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 3.433.149 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspectul NECHIFOR IONUŢ deschise la următoarele unită?i bancare: a) Banca Transilvania S.A. b) BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 7. 11. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 3.433.149 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspectul MOROŞAN CLAUDIU , deschise la următoarele unită?i bancare: a) OTP BANK ROMANIA S.A. 7. 12. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 199.494 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspectul ROŞU VASILE deschise la următoarele unită?i bancare: a) RAIFFEISEN BANK ROMANIA: 7. 13. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 888.637 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspecta STĂNESCU MARIA deschise la următoarele unită?i bancare: a) RAIFFEISEN BANK ROMANIA: 7. 14. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 1.684.909 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspectul STĂNESCU DRAGOŞ deschise la următoarele unită?i bancare: a) RAIFFEISEN BANK : b) CEC BANK SA : c) BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.: 7.15. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 242.670 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspectul STĂNESCU FERDINAND deschise la următoarele unită?i bancare: a) PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. : b) RAIFFEISEN BANK S.A. : 7.16. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 242.670 lei lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspectul STĂNESCU BOGDAN deschise la următoarele unită?i bancare: a) ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 7.17. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 61.317 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspectul STĂNESCU COSTEL deschise la următoarele unită?i bancare: a) RAIFFEISEN BANK SA. : b) BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. : 7.18. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 581.904 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspectul BACIU TONY , deschise la următoarele unită?i bancare: a) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. b)RAIFFEISEN BANK 7.19. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, până la concuren?a sumei de 229.867 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare de?inute în conturile curente de suspectul SC EXCLUSIV INTERNATIONAL SRL , deschise la următoarele unită?i bancare: a) Banca Transilvania S.A b) BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. c) RAIFFEISEN BANK S.A. măsuri asigurătorii pe care le men?ine. Executorie în ceea ce priveşte men?inerea măsurilor asigurătorii. În baza art.251 Cod pr. penală raportat la art.220 alin.2 2 şi alin.2 ind.1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu referire la art.1 pct.2 şi art.2 alin.1 din Ordinul M.F.P.-A.N.A.F. nr. 3744/2015 stabileşte ca măsurile asigurătorii astfel men?inute de instanţă să fie puse în aplicare de către organele competente ale A.N.A.F. – Direcţia Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi. Stabile?te ca, în procesul de punere în aplicare a măsurilor asigurătorii menţinute de instanţă să fie sechestrate bunuri doar până la concuren?a sumei men?ionate mai sus. O copie după prezenta încheiere, se va comunica direcţiei anterior menţionate din cadrul părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii men?inute mai sus-menţionate, precum şi pentru a informa, ulterior, instanţa cu privire la măsurile întreprinse în acest sens. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, data de 13.03.2023.

8 martie 2023, ora 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pentru data de 13.03.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

21 februarie 2023, ora 12:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen de pronuntare pentru data de 08.03.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.



Pagina principală