Informații dosare ce cuprind 48735/3/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 48735/3/2017
Numărul vechi: 3957/2023
Data înregistrării: 28 noiembrie 2023, ora 10:40:00
Data ultimei modificări: 13 martie 2025, ora 11:34:46
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: traficul de influenţă (art.291 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎCCJ - DNA - Apelant
GUŞTER FLORIN - Apelant Inculpat
SC IULIA FLORES SRL - Apelant Inculpat
SC SIMVAL TEHNIC COM SRL - Inculpat
SC ALIX TOP SOLUTIONS SRL - Inculpat
SC KING BIZ CPS SRL - Inculpat
SC INTERCOM BUSINESS DEVELOPMENT SRL - Inculpat
SC REX CONSULT SRL - Inculpat
SC EXCLUSIV HOME TEXTIL SRL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
4 februarie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C7 A Continuitate 1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278-279 din Codul de procedură penală, înlătură omisiunea vădită strecurată în dispozitivul ?i finalul considerentelor deciziei penale nr. 118/A din data de 30.01.2025 a Curţii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II a Penală pronun?ate în dosarul 48735/3/2017. Astfel, în dispozitivul ?i finalul considerentelor deciziei penale se menţionează: „În baza art.491 alin.3 din C.proc.pen. rap. la art. 273 alin.1, 2, 4 ?i 5 din C.proc.pen. dispune ca onorariul, în cuantum de 3500 lei, cuvenit mandatarului, societă?ilor comerciale SC Simval Tehnic Com SRL, SC Alix Top Solution SRL, SC King Bizz CPS SRL, SC Intercom Business Development SRL, SC Rex Consult SRL ?i SC Exclusive Home Textil SR, domnul ?ugui Vasile, practician în insolven?ă, să fie avansat din fondurile Ministerului Justi?iei.” Potrivit art. 278 alin. 3 C.p.p. despre îndreptarea efectuată urmează a se face menţiune la sfârşitul actului corectat. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a publică, azi, 04.02.2025.

30 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.118/A. În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a C.pr.pen., admite apelul declarat de inculpatul GU?TER FLORIN împotriva sentin?ei penale nr. 1275/27.10.2023 a Tribunalului Bucure?ti-Sec?ia I Penală. Desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată ?i-n rejudecare: Modifică temeiul de drept al solu?iei de achitare din art.16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. în art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de trafic de influen?ă, prevăzută de art. 291 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 republicată, cu modificările ?i completările ulterioare (în forma în vigoare la data săvâr?irii infrac?iunii), cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 75 alin. 2 lit. b C.pen., art. 76 alin. 1 C.pen. ?i art. 3 C.pen., condamnă pe inculpatul GU?TER FLORIN, la pedeapsa de 6 (?ase) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (faptă din perioada 2011-iunie 2016). Ia act că pedeapsa amenzii penale în cuantum de 2800 lei, stabilită pentru o infrac?iune concurentă cu fapta din prezenta cauză, potrivit sentin?ei penale nr.71 din 7.03.2022, a Judecătoriei Sectorului 2 Bucure?ti, definitivă prin decizia penală nr.854 din 23.06.2022, a Cur?ii de Apel Bucure?ti, a fost achitată integral la data de 5.07.2022, inculpatul GU?TER FLORIN urmând a executa pedeapsa principală de 6 ani închisoare. Men?ine pedepsele complementare ?i accesorii, precum ?i interdic?ia prevăzută de art. 12 din Legea nr. 241/2005, stabilite de instan?a de fond în sarcina inculpatului Gu?ter Florin. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate. În temeiul disp. art. 421 alin. 1 lit. b) C.pr.pen., respinge, ca nefondate, apelurile declarate de: inculpata S.C. Iulia Flores S.R.L. ?i Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie-Direc?ia Na?ională Anticorup?ie împotriva sentin?ei penale nr. 1275/27.10.2023 a Tribunalului Bucure?ti-Sec?ia I Penală., în dosarul nr. 48735/3/2017. În baza art. 275 alin . 2 C.pr.pen., obligă inculpata S.C. Iulia Flores S.R.L. la plata sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, în apel. Onorariile apărătorilor din oficiu desemna?i pentru intima?ii-inculpa?i, rămân în sarcina statului ?i se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată azi, 30.01.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

19 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area la data de 30.01.2025

12 noiembrie 2024, ora 13:00
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 19.12.2024.

16 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: ÎNCH/A/În baza art. 250 ind.2 C.pr.pen., menţine măsurile asigurătorii dispuse prin Ordonan?ele din 11.08.2015 de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, în dosarul de urmărire penală nr. 368/P/2015, asupra bunurilor apar?inând inculpatului Gu?ter Florin, astfel cum au fost extinse prin sentinţa penală nr. 1275/27.10.2023 a Tribunalului Bucureşti, până la concuren?a sumei de 18.941, 807.47 lei. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată la data de 16.10.2024 prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei, conform art. 405 alin. (1) C.pr.pen. ------------------- Pe fondul cauzei: În baza art. 100 alin. 4 lit. b C.pr.pen., respinge cererea apelanţilor-inculpaţi de încuviinţare a probei cu martorii: Ioniţă Vasile, Ioniţă Ilie, Matei Nicolaie Octavian, Alievi Avkaz, Rodoplu Oycan, Arlefael Isameil şi Catrin Marius. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.10.2024.

15 octombrie 2024, ora 13:00
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fondul cauzei: amana cauza la data de 12.11.2024. Pe cererea de probe şi măsura asiguratorie: stabileşte pronun?area la data de 16.10.2024

17 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorului ales al apelanţilor inculpaţi, amana cauza

18 iunie 2024, ora 12:30
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe

21 mai 2024, ora 11:30
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probe

29 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 100 alin. 4 lit. b C.pr.pen., respinge cererea apelanţilor-inculpaţi de încuviinţare a probei cu martorii: Bălan Lucia, Stănilă Cristian Bogdan, Stan Georgel, Calu Nicu, Sima Iulian Valerică, Petre Marinel, Moise Nicu, Radu Valentin şi Catrin Marius. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 29.04.2024.

23 aprilie 2024, ora 11:30
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru administrarea probelor Asupra cererilor de audiere a martorilor formulate în cauză stabileşte pronun?area la 29.04.2024.



2. Numărul dosarului: 48735/3/2017
Data înregistrării: 28 decembrie 2017, ora 11:32:00
Data ultimei modificări: 1 aprilie 2025, ora 11:29:27
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: traficul de influenţă (art.291 NCP) Art.291 CP rap. la art. 6 din L.78/2000; art. 9 al.1 lit. c, al.3 L-241/2005, cu apl. art. 38 al.1 CP si art. 5 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GUŞTER FLORIN - Inculpat
SC IULIA FLORES SRL - Inculpat
SC SIMVAL TEHNIC COM SRL - Inculpat
SC ALIX TOP SOLUTIONS SRL - Inculpat
SC KING BIZ CPS SRL - Inculpat
SC INTERCOM BUSINESS DEVELOPMENT SRL - Inculpat
SC REX CONSULT SRL - Inculpat
SC EXCLUSIV HOME TEXTIL SRL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
31 martie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 37
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 278 C. pr. pen. dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinţei penale nr. 1275/2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în cauza cu nr. 48735/3/2017, privind pe inculpaţii GUŞTER FLORIN, S.C. IULIA FLORES S.R.L ?i S.C. SIMVAL TEHNIC COM S.R.., în sensul că în loc de 6.5634.114, 61 lei reprezentând suma la care au fost obliga?i la plată inculpa?ii GUŞTER FLORIN, S.C. IULIA FLORES S.R.L ?i S.C. SIMVAL TEHNIC COM S.R.L , către partea civilă Statul Român – prin ANAF, se va citi 6.563.114,61 lei. Solu?ia se comunică de îndată A.N.A.F- Serviciul Executări Silite. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 31.03.2025.

3 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 37.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu privind îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta ?i dispozitivul sentin?ei penale nr. 1275 din 27.10.2023, pronunţată în dosarul nr.48735/3/2017. În baza art. 278 C. proc.pen., dispune îndreptarea erorii materiale strecurate la punctul VII din dispozitivul sentinţei penale nr.1275 din 27.10.2023, pronunţată în dosarul nr.48735/3/2017, în sensul că se va men?iona că ” În baza art. 138 alin. (2) din Codul penal, aplică inculpatei S.C. REX CONSULT S.R.L pedeapsa complementară prevăzută în art. 136 alin. (3) lit. a) ?i art. 139 din Codul penal constând în dizolvarea persoanei juridice” în loc de ” În baza art. 138 alin. (2) din Codul penal, aplică inculpatei S.C. Intercom Business Development S.R.L pedeapsa complementară prevăzută în art. 136 alin. (3) lit. a) ?i art. 139 din Codul penal constând în dizolvarea persoanei juridice” cum în mod eronat s-a men?ionat. În baza art. 278 C.proc.pen. ., dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinţei penale nr.1275 din 27.10.2023, pronunţată în dosarul nr.48735/3/2017, în sensul că se va men?iona că ” Obligă pe S.C. Simval Tehnic Com S.R.L la plata sumei de 6.563.114, 61 lei, reprezentând TVA, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii, in solidar cu inculpa?ii SC Iulia Flores ?i Gu?ter Florin (prejudiciu la care cei din urma au fost obligati sa il acopere prin prezenta, reprezentand parte din sumele totale reprezentând TVA stabilite in sarcina acestora).” în loc de ”Obligă pe S.C. Simval Tehnic Com S.R.L la plata sumei de 6.5634.114, 61 lei, reprezentând TVA, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii, in solidar cu inculpa?ii SC Iulia Flores ?i Gu?ter Florin (prejudiciu la care cei din urma au fost obligati sa il acopere prin prezenta, reprezentand parte din sumele totale reprezentând TVA stabilite in sarcina acestora)” cum în mod eronat s-a men?ionat. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată, astăzi, 3.11.2023, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

27 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 37.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I. În temeiul art. 396 alin.5 rap. la art. 16 lit.b tez a I-a din C.proc.pen. dispune achitarea inculpatului Guşter Florin, cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de de trafic de influenţă prev. de art. 291 C.p. rap. la art. 6 din legea nr. 78/2000. II. În temeiul art.396 alin.1 ?i 2 din C.proc.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din C.pen., condamnă pe inculpatul Guşter Florin, la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată.( faptă săvâr?ită în perioada 2011-iunie 2016) În baza art. 67 alin. 2 C. pen., raportat la art.9 din Legea nr.241 din 2005 ?i la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g ?i k C. pen., interzice inculpatului, pe o perioadă de 5 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i a dreptului de a desfă?ura activitatea de administrator sau director al unei societă?i comerciale ?i ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pedeapsa complementară urmând a fi executată după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g ?i k C. pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i a dreptului de a desfă?ura activitatea de administrator sau director al unei societă?i comerciale ?i ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pedeapsa accesorie urmând a fi executată de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. Ia act că, potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În baza art. 38 alin. (1) din Codul penal, constată că infrac?iunea dedusă judecă?ii (fapta din perioada 2011-iunie 2016 ) este concurentă cu infrac?iunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentin?a penală nr.71 din 7.03.2022, a Judecătoriei Sectorului 2 Bucure?ti, rămasă definitivă prin decizia penală nr.854 din 23.06.2022, a Cur?ii de Apel Bucure?ti. În baza art. 39 alin. (1) lit. d) din Codul penal, contope?te pedeapsa de 10 ani închisoare, aplicată prin prezenta hotărâre cu pedeapsa amenzii în cuantum de 2800 lei amendă aplicată prin sentin?a penală nr.71 din 7.03.2022, a Judecătoriei Sectorului 2 Bucure?ti, rămasă definitivă prin decizia penală nr.854 din 23.06.2022, a Cur?ii de Apel Bucure?ti, urmând ca inculpatului Gu?ter Florin îi fie aplicată pedeapsa rezultan?ă de 10 ani ?i amenda în cuantum de 2800 lei., precum ?i pedepsele accesorii ?i complementare, stabilite prin prezenta. Constată că amenda penală în cuantum de 2800 lei a fost achitată integral, la data de 5.07.2022. III. În baza art. 396 alin.1 ?i 2 din C.proc. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data săvâr?irii infrac?iunii), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 137 alin. (2), alin. (3), alin. (4) lit. d) ?i alin. (5) din Codul penal, condamnă pe inculpata S.C. Iulia Flores S.R.L. la pedeapsa de 400 zile-amendă, cuantumul unei zile amendă fiind de 1.000 lei, respectiv pedeapsa amenzii penale în cuantum total de 400.000 lei pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (fapta săvâr?ită în perioada 2011-iunie 2016). În baza art. 138 alin. (2) din Codul penal, aplică inculpatei S S.C. Iulia Flores S.R.L. pedeapsa complementară prevăzută în art. 136 alin. (3) lit. a) ?i art. 139 din Codul penal constând în dizolvarea persoanei juridice. IV. În baza art. 396 alin.1 ?i 2 din C.proc. pen. rap. la art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data săvâr?irii infrac?iunii), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 137 alin. (2), alin. (3), alin. (4) lit. d) ?i alin. (5) din Codul penal, condamnă pe inculpata S.C. Simval Tehnic Com S.R.L. la pedeapsa de 400 zile-amendă, cuantumul unei zile amendă fiind de 1.000 lei, respectiv pedeapsa amenzii penale în cuantum total de 400.000 lei pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (fapta săvâr?ită în perioada 2012-iunie 2016). În baza art. 138 alin. (2) din Codul penal, aplică inculpatei S.C. Simval Tehnic Com S.R.L pedeapsa complementară prevăzută în art. 136 alin. (3) lit. a) ?i art. 139 din Codul penal constând în dizolvarea persoanei juridice. V. În baza art. 396 alin.1 ?i 2 din C.proc. pen. rap. la art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data săvâr?irii infrac?iunii), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 137 alin. (2), alin. (3), alin. (4) lit. d) ?i alin. (5) din Codul penal, condamnă pe inculpata S.C. Alix Top Solutions S.R.L. la pedeapsa de 400 zile-amendă, cuantumul unei zile amendă fiind de 1.000 lei, respectiv pedeapsa amenzii penale în cuantum total de 400.000 lei pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (fapta săvâr?ită în perioada 2011-2015). În baza art. 138 alin. (2) din Codul penal, aplică inculpatei S.C. Alix Top Solutions S.R.L pedeapsa complementară prevăzută în art. 136 alin. (3) lit. a) ?i art. 139 din Codul penal constând în dizolvarea persoanei juridice. VI. În baza art. 396 alin.1 ?i 2 din C.proc. pen. rap. la art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data săvâr?irii infrac?iunii), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 137 alin. (2), alin. (3), alin. (4) lit. d) ?i alin. (5) din Codul penal, condamnă pe inculpata S.C. King Biz Cps S.R.L. la pedeapsa de 400 zile-amendă, cuantumul unei zile amendă fiind de 1.000 lei, respectiv pedeapsa amenzii penale în cuantum total de 400.000 lei pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (fapta săvâr?ită în perioada 2011-iunie 2016). În baza art. 138 alin. (2) din Codul penal, aplică inculpatei S.C. King Biz Cps S.R.L pedeapsa complementară prevăzută în art. 136 alin. (3) lit. a) ?i art. 139 din Codul penal constând în dizolvarea persoanei juridice. VII. În baza art. 396 alin.1 ?i 2 din C.proc. pen. rap. la art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data săvâr?irii infrac?iunii), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 137 alin. (2), alin. (3), alin. (4) lit. d) ?i alin. (5) din Codul penal, condamnă pe inculpata S.C. Intercom Business Development S.R.L. la pedeapsa de 400 zile-amendă, cuantumul unei zile amendă fiind de 1.000 lei, respectiv pedeapsa amenzii penale în cuantum total de 400.000 lei pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (fapta săvâr?ită în perioada 2011-iunie 2016). În baza art. 138 alin. (2) din Codul penal, aplică inculpatei S.C. Intercom Business Development S.R.L pedeapsa complementară prevăzută în art. 136 alin. (3) lit. a) ?i art. 139 din Codul penal constând în dizolvarea persoanei juridice. VIII. În baza art. 396 alin.1 ?i 2 din C.proc. pen. rap. la art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data săvâr?irii infrac?iunii), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 137 alin. (2), alin. (3), alin. (4) lit. d) ?i alin. (5) din Codul penal, condamnă pe inculpata S.C. REX CONSULT S.R.L la pedeapsa de 400 zile-amendă, cuantumul unei zile amendă fiind de 1.000 lei, respectiv pedeapsa amenzii penale în cuantum total de 400.000 lei pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (fapta săvâr?ită în perioada 2015-iunie 2016). În baza art. 138 alin. (2) din Codul penal, aplică inculpatei S.C. Intercom Business Development S.R.L pedeapsa complementară prevăzută în art. 136 alin. (3) lit. a) ?i art. 139 din Codul penal constând în dizolvarea persoanei juridice. IX. în baza art. 396 alin.6 din C.proc.pen. rap. la art.16 lit. f din C.proc.pen. încetează procesul penal fa?ă de inculpata S.C. Exclusiv Home Textil S.R.L. cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin. 1 C.p. În baza art. 397 din Codul de procedură penală rap. la art. 19 şi următoarele din Codul de procedură penală şi art. 1357 din Codul civil, Tribunalul admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ. Obligă în solidar pe inculpa?ii Gu?ter Florin ?i S.C. Iulia Flores S.R.L. la plata către partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 18.933, 807, 47 cu titlu de despăgubiri civile reprezentând debit principal (12.963.914, 47 reprezentând TVA ?i suma de 5.969.893 lei reprezentând impozit pe profit), precum ?i la obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal, accesorii calculate conform art. 179 din Codul de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data achitării debitului principal. Obligă pe S.C. Intercom Business Development S.R.L la plata sumei de 363.269, 01, reprezentând TVA, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii, in solidar cu inculpa?ii SC Iulia Flores ?i Gu?ter Florin (prejudiciu la care cei din urma au fost obligati sa il acopere prin prezenta, reprezentand parte din sumele totale reprezentând TVA stabilite in sarcina acestora). Obligă pe S.C. Rex Consult S.R.L la plata sumei de 3.240.513, 03 lei, reprezentând TVA, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii, in solidar cu inculpa?ii SC Iulia Flores ?i Gu?ter Florin (prejudiciu la care cei din urma au fost obligati sa il acopere prin prezenta, reprezentand parte din sumele totale reprezentând TVA stabilite in sarcina acestora). Obligă pe S.C. King Biz Cps S.R.L la plata sumei de 1.245.092, 99 lei, reprezentând TVA, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii, in solidar cu inculpa?ii SC Iulia Flores ?i Gu?ter Florin (prejudiciu la care cei din urma au fost obligati sa il acopere prin prezenta, reprezentand parte din sumele totale reprezentând TVA stabilite in sarcina acestora). Obligă pe S.C. Alix Top Solutions S.R.L la plata sumei de 1.137.096 lei, reprezentând TVA, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii, in solidar cu inculpa?ii SC Iulia Flores ?i Gu?ter Florin (prejudiciu la care cei din urma au fost obligati sa il acopere prin prezenta, reprezentand parte din sumele totale reprezentând TVA stabilite in sarcina acestora). Obligă pe S.C. Simval Tehnic Com S.R.L la plata sumei de 6.5634.114, 61 lei, reprezentând TVA, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii, in solidar cu inculpa?ii SC Iulia Flores ?i Gu?ter Florin (prejudiciu la care cei din urma au fost obligati sa il acopere prin prezenta, reprezentand parte din sumele totale reprezentând TVA stabilite in sarcina acestora). Respinge ac?iunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ în contradictoriu cu S.C. Exclusiv Home Textil S.R.L ca indadmisibilă. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală rap. la art. 2502 raportat la art. 250 şi art. 2501 din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei ?i garantării executării cheltuielilor judiciare, extinde măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?ele din 11/08/2015 de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, în dosarul de urmărire penală nr. 368/P/2015, asupra bunurilor apar?inând inculpatului Gu?ter Florin, până la concuren?a sumei de 18.941, 807.47 lei ( prejudiciu ?i cheltuieli). În baza art. 274 alin. (1) ?i (2) din Codul de procedură penală obligă pe inculpatul Gu?ter Florin la plata sumei de 8000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art. 274 alin. (1) ?i (2) din Codul de procedură penală, obligă pe inculpatele SC Simval Tehnic Com SRL, SC Alix Top Solution SRL, SC King Bizz CPS SRL, SC Intercom Business Development SRL, Sc Iulia Floresc SRL ?i SC Rex Consult SRL la plata sumei de 2000 lei, fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat . În baza art. 275 alin.3 din C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate cu privire la inculpata SC Exclusive Home Textil SRl rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (6) rap. la art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală, dispune ca onorariile apărătorilor din oficiu care au asigurat apărarea inculpatelor SC Simval Tehnic Com SRL, SC Alix Top Solution SRL, SC King Bizz CPS SRL, SC Intercom Business Development SRL, SC Rex Consult SRL ?i SC Exclusive Home Textil SR, în faza de cameră preliminară ?i judecată, în cuantum de 8000 lei fiecare (onorariu majorat fa?ă de suma înscrisă pe delega?ia de asisten?ă juridică obligatorie, dată fiind complexitatea cauzei ?i numeroasele termene de judecată), să rămână în sarcina statului ?i să fie avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art.491 alin.3 din C.proc.pen. rap. la art. 273 alin.1, 2, 4 ?i 5 din C.proc.pen. dispune ca onorariul, în cuantum de 7000 lei, cuvenit mandatarului, societă?ilor comerciale SC Simval Tehnic Com SRL, SC Alix Top Solution SRL, SC King Bizz CPS SRL, SC Intercom Business Development SRL, SC Rex Consult SRL ?i SC Exclusive Home Textil SR, domnul ?ugui Vasile, practician în insolven?ă, să fie fie avansat din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, pentru procuror, partea civilă, păr?ile responsabile civilmente ?i inculpa?i. Pronun?ată în data de 27.10.2023, prin punerea la dispozi?ie a hotărârii, prin mijlocirea grefei instan?ei.

20 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 27.10.2023.

4 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 20.10.2023.

31 august 2023, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 37.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite, în parte cererile de constatare a nulită?ii mijloacelor de probă ?i a procedeelor probatorii, formulate de inculpatul Gu?ter Florin. În baza Deciziior Cur?ii Constitu?ionale a României nr. 51 din 2016 ?i 26 din 2019 rap. la dispozi?iile art. 281 alin.1 lit.b din C.proc.pen, astfel cum a fost reconfigurat prin Decizia nr.302 din 2017 a Cur?ii Constitu?ionale a României ?i art. 142 alin.1 din C.proc.pen. constată nulitatea absolută a interceptărilor dispuse ?i prelungite prin: încheierea din data de 15.05.2015, pronun?ată în dosarul nr.18043/3/2015, de judecătorul de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Bucure?ti; încheierea din data de 12.06.2015, pronun?ată în dosarul nr.21959/3/2015, a Tribunalului Bucure?ti prin care s-a dispus prelungirea mandatelor de supraveghere tehnică nr.5049/UP; 5050/UP ?i 5051/UP, toate din 15.05.2015, pe o perioadă de 30 de zile ?i încheierea din data de 9.07.2015, pronun?ată în dosarul nr.25896/3/2015, a Tribunalului Bucure?ti prin care s-a dispus prelungirea mandatelor de supraveghere tehnică nr.5049/UP; 5050/UP ?i 5051/UP, toate din 15.05.2015, pe o perioadă de 30 de zile. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, azi, 31.08.2023.

26 iulie 2023, ora 12:00
Complet: Complet dosar asociat corupţie 37
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen introdus din eroare pe completul dosar asociat corup?ie 37 în loc de complet specializat corup?ie 37.

26 iulie 2023, ora 12:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 04.09.2023, ora 12:00, în vederea audierii martorului Stan Georgel. Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 31.08.2023 cu privire la cererile de excludere a probelor formulate de către inculpa?i.

5 iulie 2023, ora 12:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26.07.2023, ora 12:00, în vederea administrării probei cu martori.

22 iunie 2023, ora 14:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de formele de protest adoptate de Adunarea generală a Judecătorilor prin Hotărârea nr. 4/20.06.2023, precum şi în vederea administrării probei cu martori, amâna cauza la data de 05.07.2023, ora 12:00.

25 mai 2023, ora 12:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 22.06.2023, ora 14:00, în vedere administrării probei cu martori.

27 aprilie 2023, ora 12:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecată.

2 martie 2023, ora 12:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru continuitatea completului de judecată

2 februarie 2023, ora 13:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: În baza art. 175 alin. (3) din R.O.I.I.J. dosarul a fost preluat de completul specializat corupţie 37.

2 februarie 2023, ora 13:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -imposibilitate de prezentare apărător

8 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

10 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - pentru ca apărarea să ia la cunoştinţă de adresa depusă la dosar de către parchet

13 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - emitere adresp către DNA. Cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei instanţa reţine cauza în pronunţare

29 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - imposibilitate prezentare apărător ales din motive medicale

15 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru pregătirea apărării

23 iunie 2022, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru a se lua la cunoştinţă de raspunsul la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză

9 iunie 2022, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă răspuns la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză

26 mai 2022, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă răspunsului la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză

28 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru ca expertul contabil să depună la dosar răspunsul integral la raportulde expertiză contabilă

31 martie 2022, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru a se lua la cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză.

3 martie 2022, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa răspunsului la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză

3 februarie 2022, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa răspunsului la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză

9 decembrie 2021, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa răspunsului la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză

28 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa răspunsului la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză

16 septembrie 2021, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru ca expertul contabil să răspundă la obiecţiunile formulate

24 iunie 2021, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru a se lua la cunoştinţă de expertiza contabilă

27 mai 2021, ora 13:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă raport de expertiză contabilă

13 mai 2021, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa raportului de expertiză

15 aprilie 2021, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa raportului de expertiză contabilă

1 aprilie 2021, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa expertiză contabilă

4 martie 2021, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru continuitatea completului de judecată şi lipsda raportului de expertiză contabilă

18 februarie 2021, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa raportului de expertiză contabilă

4 februarie 2021, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - lipsă raport expertiză

21 ianuarie 2021, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de expertiză

7 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - lipsa raportului de expertiy[

10 decembrie 2020, ora 09:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa raportului de expertiză

26 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă raport de expertiză

12 noiembrie 2020, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - lipsa expertiză

15 octombrie 2020, ora 11:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă expertiză

17 septembrie 2020, ora 11:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă raport de expertiză

23 iulie 2020, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă raport de expertiză

25 iunie 2020, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - lipsă expertiză contabilă

28 mai 2020, ora 14:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

2 aprilie 2020, ora 10:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 353 al. 10 din C.pr.p., văzând Hotărârea Pre?edintelui Tribunalului Bucure?ti din data de 11/03/2020 ?i având în vedere măsurile impuse în vederea restrângerii posibilită?ilor de răspândire a virusului CO-VID 19, preschimbă termenul de judecată la data de 28/05/2020, orele: 14:00, în sala 208. Se citează părţile, inculpaţilor li se va asigura asisten?ă juridică.

5 martie 2020, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - lipsa expertizei contabile

23 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă expertiză şi audiere martori

12 decembrie 2019, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului de judecată şi lipsa expertizei contabile

31 octombrie 2019, ora 09:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - pentru lipsa raportului de exăertiză contabilă şi audierea martorilor

19 septembrie 2019, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă raport de expertiză

20 iunie 2019, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă răspuns la obiecţiunile formulate la expertizele efectuate în cauză.

6 iunie 2019, ora 12:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

23 mai 2019, ora 13:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - pentru discutarea obiectivelor expertizei contabile acordă termen la data de 06.06.2019 şi în vederea audierii martorilor acordă termen la data de 20.06.2019

25 aprilie 2019, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

28 martie 2019, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

28 februarie 2019, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere forma de protest stabilită ca urmare Adunării Generale a Judecătorilor din data de 27.02.2019, amână cauza.

31 ianuarie 2019, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - lipsă apărare

9 ianuarie 2019, ora 13:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Conform art. 353 al. 10 C.p.p.precschimbă termenul de judecată acordat la data de 09.01.2019 la data de 31.01.2019.

11 decembrie 2018, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Cipariu Monica-Claudia şi trimite cauza la Serviciul Registratură în vederea repartizării aleatorii. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 11.10.2018.

21 noiembrie 2018, ora 13:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 09.01.2019,C33fond(C.S.), ora 13:00, sala 139, faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpaţilor Guşter Florin şi S.C. IULIA FLORES S.R.L..

22 octombrie 2018, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: REZOLUŢIE - 22.10.2018 - Constatând finalizată procedura de cameră preliminară; Fixează termen de judecată la data de 21.11.2018, C33 fond (complet special), ora 13:00, sala 139, pentru când se citează inculpatul Guşter Florin (la adresa cunoscută), inculpatele S.C. Iulia Flores S.R.L., S.C. Simval Tehnic Com S.R.L., S.C. Alix Top Solutions S.R.L., S.C. King Biz CPS S.R.L., S.C. Intercom Business Development S.R.L., S.C. Rex Consult S.R.L. şi S.C. Exclusiv Home Textil S.R.L. (toate la sediile cunoscute), precum şi partea civilă A.N.A.F. (la sediul cunoscut). Se asigură apărarea tuturor inculpaţilor.



Pagina principală