Informații dosare ce cuprind 4881/296/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4881/296/2021
Data înregistrării: 18 mai 2021, ora 11:38:00
Data ultimei modificări: 15 februarie 2023, ora 13:06:31
Instanță: Judecătoria Satu Mare
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FERRARI DACIAN MIRCEA - Inculpat
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SATU MARE - Parte civilă
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ PRIN REPREZ.LEGAL - Parte civilă
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ CLUJ - Parte civilă

Ședințe:
15 februarie 2023, ora 8:30
Complet: C4P
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 452 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 2 şi 10 Cod proc. pen., condamnă pe inculpatul FERRARI DACIAN MIRCEA,pentru săvârşirea infracţiunii de deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 40 de litri alcool etilic,, faptă prev. şi ped. de art. 452 alin.(1) lit.h) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, la pedeapsa de: - 1 an închisoare. În baza art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei rezultante sub supraveghere, iar în baza art. 92 C. pen. stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, termen care începe să curgă de la data la care prezenta hotărâre rămâne definitivă. În baza art. 93 al. 1 C. pen., obligă inculpatul pe durata termenului de supraveghere la următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Satu Mare, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. pen., impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune, sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă 60 de zile, la Primăria Mun. Satu Mare – Administraţia Domeniului Public sau la Fundaţia Hans Lindner Satu Mare. În baza art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c-e se vor comunica Serviciului de Probaţiune Satu Mare. În baza art. 403 alin. 4 Cod procedură penală şi art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, sens în care, potrivit dispoziţiilor art. 96 alin. 1-4 C. pen., se revocă suspendarea şi se dispune executarea pedepsei. În baza art. 19, art. 25 alin. 1 şi art. 397 Cod de procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357 şi urm., art. 1382, art. 1535 alin. (1) teza I Cod civil coroborat cu art. 173 alin. 1, art. 174 alin. 1 şi alin. 5 şi art. 176 alin. 1 alin. 2 din Legea nr. 207/2015, admite acţiunea civilă exercitată în procesul penal de către partea civilă Statul Român prin ANAF -Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare cu sediul în mun. Satu Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, jud. Satu Mare şi continuată prin Autoritatea Vamală Română, cu sediul procesual ales în Bucureşti, sector 6, str. Alexandru Ivasiuc, nr. 34-40 şi la sediul Direcţiei Regionale Vamale Cluj, în mun. Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 2, corp B, jud. Bihor, ?i, pe cale de consecinţă, obligă pe inculpatul Ferrari Dacian Mircea, la plata către partea civilă sumei de 42.903 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la plata dobânzii de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere şi a penalităţilor de întârziere de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, calculate începând cu ziua imediat următoare săvârşirii faptei şi până la data stingerii sumei datorate. În baza art. 397 alin. 2 Cod proc. pen., raportat la art. 249 alin. 1, 2 ?i 5 Cod proc. penală, dispune luarea măsurii asigurătorii, constând în instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietatea inculpatului, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei, până la concurenţa sumei de 42.903 lei. În baza art. 404 alin. 4 lit. d Cod procedură penală, raportat la art. 112 alin. 1 lit. f Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatul Ferrari Dacian Mircea a cantităţii de 1.350 litri alcool etilic aflată la Camera de Corpuri Delicte din cadrul IPJ Satu Mare, conform dovezii seria SM/H-3049 din 18.11.2019. În baza art. 274 alin.1 C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 850 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 200 lei pentru faza de urmărire penală, iar restul pentru faza de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 15.02.2023.

25 ianuarie 2023, ora 09:10
Complet: C4P
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunşţţarea la data de 15.02.2023 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei

29 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: C4P
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol pentru a pune în discu?ie cererea formulată de partea civilă de instituire a măsurii asigurătorii asupra bunurilor inculpatului. Fixează termen de judecată la 25.01.2023, ora 09.10, sala 1, cu citarea părţilor.

8 noiembrie 2022, ora 12:50
Complet: C4P
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 29.11.2022 şi se va realiza prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

27 septembrie 2022, ora 10:10
Complet: C4P
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Considerând prezenţa inculpatului necesară în faţa instanţei, va acorda un nou termen de judecată pentru care inculpatul se va cita cu mandat de aducere, conform art. 364 al. 5 CPP Având în vedere cererea de amânare formulată de către apărătorul inculpatului, pentru imposibilitate de prezentare , respinge cererea de amânare având în vedere că în cauză au mai fost admise cereri de amânare pentru imposibilitate de prezentare. Pune în vedere apărătorului ales ca pentru noul termen de judecată să asigure apărarea inculpatului sau să asigure substituirea.

7 iunie 2022, ora 10:40
Complet: C4P
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: raportat la cererea formulată de apărătorii aleşi ai inculpatului, pentru a da posibilitatea acestuia să se prezinte în faţa instanţei pentru a-şi exprima poziţia procesuală . dispune introducerea şi citarea în cauză a AVR prin DRV Cluj

26 aprilie 2022, ora 09:40
Complet: C4P
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales

15 februarie 2022, ora 09:40
Complet: C4P
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa inculpatului pentru a da posibilitatea depunerii dovezii de eşalonare a plătii prejudiciului

23 noiembrie 2021, ora 09:40
Complet: C4P
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la cererea inculpatului pentru achitarea prejudiciului sau depunerea unei garanţii

12 octombrie 2021, ora 09:15
Complet: C4P
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la cererea apărătorului ales pentru pregătirea apărării



Pagina principală