Informații dosare ce cuprind 4926/109/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4926/109/2022
Data înregistrării: 27 noiembrie 2024, ora 14:34:00
Data ultimei modificări: 12 iunie 2025, ora 15:52:32
Instanță: Curtea de Apel Pitești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
TĂNASE DUMITRU - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF REPREZENTATĂ DE DGRFP PLOIEŞTI PRIN AJFP ARGEŞ - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN - ANAF - AJFP DÂMBOVIŢA - Intimat Parte civilă
SC TNS ACTIV GLOBAL CONSTRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MATEI NOUA CASĂ SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MATEI NOUA CASĂ SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PANTELIN MARIAN - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
12 iunie 2025, ora 09:00
Complet: Penal - C 2 A - Tr. Manual
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ,ca nefondate, apelurile declarate de inculpatul TĂNASE DUMITRU, ...... şi de partea civilă Statul Român – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, cu sediul în Mun. Pite?ti, bd. Republicii, nr.118, jud. Arge?, împotriva sentinţei penale nr. 337 din data de 04 octombrie 2024 pronunţată de Tribunalul Argeş – Secţia penală în dosarul nr. 4926/109/2022, intimată-parte civilă fiind Statul Român – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, cu sediul în Târgovi?te, jud. Dâmbovi?a, str. Domnească, nr.166, intimate-părţi responsabile civilmente fiind SC TNS ACTIV GLOBAL CONSTRUCT SRL, cu sediul în .........?i SC MATEI NOUA CASĂ SRL şi prin lichidator judiciar Pantelin Marian, cu sediul ..........În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă apelantul - inculpat la 600 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul par?ial al apărătorului din oficiu pentru inculpat ,în sumă de 700 lei, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată astăzi, 12 iunie 2025, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi familie, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 405 alin. 1 Cod de procedură penală.

21 mai 2025, ora 09:00
Complet: Penal-C2A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 391 al. 1 şi 2 Cod procedură penală şi art. 405 alin.1 Cod procedură penală, stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 12 iunie 2025.

16 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: Penal-C2A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de avocat din oficiu Stanciu Cristina. În temeiul art.275 alin.6 Cod procedură penală dispune ca onorariul par?ial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru apelantul inculpat Tănase Dumitru, avocat Stanciu Cristina, în cuantum de 700 lei, să se avanseze din fondurile Ministerului Justiţiei. Încuviin?ează proba cu înscrisuri solicitată de apelantul inculpat, prin apărător ?i acordă un nou termen de judecată în vederea depunerii înscrisurilor. În temeiul dispoziţiilor art. 353 Cod procedură penală, reia procedura de citare cu părţile care nu au dobândit termen în cunoştinţă. Amână judecarea cauzei la data de 21.05.2025. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16 Aprilie 2025, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

12 martie 2025, ora 09:00
Complet: Penal-C2A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării dreptului la apărare prevăzut de disp. art.10 c.p.p, în temeiul art.356 alin.(3) c.p.p. va admite cererea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul ales al inculpatului Tănase, av. Cristinel Popina. Pune în vederea acestuia să î?i asigure substituirea la termenele viitoare. Se va men?ine delega?ia apărătorului din oficiu. Se va acorda un nou termen de judecată la data de 16.04.2025. Se va relua procedura cu păr?ile care nu au termen în cuno?tin?ă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 Martie 2025, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

5 februarie 2025, ora 09:00
Complet: Penal-C2A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare, pentru angajarea unui avocat, formulată de apelantul-inculpat şi acordă un singur termen în acest scop, la data de 12 martie 2025, care profită şi pentru pregătirea apărării. Se emite adresă către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru comunicarea sediului actual al părţii responsabile civilmente SC TNS ACTIV GLOBAL CONSTRUCT SRL. Se reia procedura de citare cu părţile care nu au dobândit termen în cunoştinţă, iar cu partea responsabilă civilmente SC TNS ACTIV GLOBAL CONSTRUCT SRL şi prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 05 februarie 2025, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.



2. Numărul dosarului: 4926/109/2022
Data înregistrării: 4 octombrie 2022, ora 11:52:00
Data ultimei modificări: 24 iulie 2025, ora 11:43:56
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TĂNASE DUMITRU - Inculpat
STATUL ROMÂN - ANAF - AJFP ARGEŞ - Parte civilă
STATUL ROMÂN - ANAF - AJFP DÂMBOVIŢA - Parte civilă
S.C TNS ACTIV GLOBAL CONSTRUCT S.R.L PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI - Parte responsabilă civilmente
SC MATEI NOUA CASĂ SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MATEI NOUA CASĂ SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PANTELIN MARIAN - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
4 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: C7-FOND
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În temeiul de art. 9 alin.1 lit. b, c şi f din Legea nr.241/2005 (în forma în vigoare după data de 16.05.2024) cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen.: Condamnă pe inculpatul Tănase Dumitru la 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, fapte comise în perioada 01.01.2019-31.06.2020. Dispune ca inculpatul să execute pedeapsa în penitenciar, conform art. 60 Cod penal. În temeiul art. 67 Cod penal şi art. 65 Cod penal: Aplică inculpatului Tănase Dumitru pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal pe perioada de 5 (cinci) ani, drepturi a căror exercitare îi va fi interzisă cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 72 alin. 1 teza I Cod penal: Deduce din durata pedepsei principale stabilită pentru inculpat perioada reţinerii din data de 18.08.2021. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen., art. 19 alin. 5 C.proc.pen. rap. la art. 1349, 1357, 1373 şi 1382 Cod Civil: Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Argeş. Obligă inculpatul Tănase Dumitru, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TNS ACTIV GLOBAL CONSTRUCT S.R.L., să plătească părţii civile Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Argeş suma totală de 822.368 lei din care 803.978 lei TVA şi 18.390 lei impozit pe venit microîntreprinderi, valori la care se vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data scadenţei debitului principal şi până la data plăţii integrale a debitului principal. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Dâmboviţa. Obligă inculpatul Tănase Dumitru, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MATEI NOUA CASA SRL, să plătească părţii civile Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Dâmboviţa suma totală de 647.242 lei din care 617.510 lei TVA şi 29.732 lei impozit pe venit microîntreprinderi, valori la care se vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data scadenţei debitului principal şi până la data plăţii integrale a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen., art. 249 şi urm. C.proc.pen şi art.11 din Legea 241/2005: Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a din 04.07.2022 emisă în dosarul penal cu nr. 331/P/2020 al Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, asupra bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare, de?inute de către inculpatul Tănase Dumitru, precum ?i poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului de către o a treia persoană până la concuren?a sumei de 1.469.610 lei. Instituie măsura sechestrul asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile aparţinând părţii responsabile civilmente SC TNS ACTIV GLOBAL CONSTRUCT S.R.L., precum şi poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente de către o a treia persoană la concuren?a sumei de 822.368 lei Instituie măsura sechestrul asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile aparţinând părţii responsabile civilmente SC MATEI NOUA CASA SRL., precum şi poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente de către o a treia persoană la concuren?a sumei de 647.242 lei. În temeiul art. 13 alin. 1 din Legea nr.241/2005: La data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului acesteia se va comunica şi Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În temeiul art. 274 alin. 1 C.proc.pen.: Obligă pe Tănase Dumitru la plata sumei de 2.000 lei lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul, redus, în cuantum de 500 lei, cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, avocat Denisa Florentina Pătru, conform împuternicii pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 3437/11.06.2024, se va achita din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 397 alin. 4 C.proc.pen.: Dispoziţiile privind luarea măsurilor asigurătorii sunt executorii. În temeiul art. 250 ind. 1 alin. 1 C.proc.pen. şi art. 410 alin. 1 C.proc.pen.: Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare în ceea ce priveşte dispoziţia referitoare la instituirea măsurilor asigurătorii şi cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru celelalte dispoziţii. Pronunţată prin punerea la dispoziţia inculpatului, a părţilor civile, a părţilor responsabile civilmente şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei azi, 04.10.2024.

13 august 2024, ora 10:30
Complet: C7-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 şi 406 alin. 1 Cod procedură penală: Având nevoie de timp pentru redactarea hotărârii, stabileşte pronunţarea la data de 04.10.2024. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din data de 13.08.2024.

26 iunie 2024, ora 10:30
Complet: C7-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 386 C.proc.pen.: Schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Tănase Dumitru din infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. f din Lg.241/2005, în infracţiunea unică de evaziune fiscală săvârşită în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit. b, c şi f din Legea nr.241/2005 (în forma în vigoare după data de 16.05.2024) cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Stabileşte termen pentru dezbateri pentru data de 13.08.2024, ora 10:30 pentru când se va reveni cu procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă. Cu cale de atac odată cu fondul conform art. 408 alin. 2 teza I C.proc.pen.

12 iunie 2024, ora 10:30
Complet: C7-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 26.06.2024, ora 10.30 pentru când se citează părţile responsabile civilmente. În baza art. 353 alin. 2 Cpp inculpatul Tănase Dumitru şi partea civilă primesc termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 12.06.2024, la Tribunalul Arge?- Sec?ia penală.

15 mai 2024, ora 10:30
Complet: C7-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 12.06.2024, ora 10.30 pentru când se citează inculpatul, părţile responsabile civilmente şi părţile civile. Pronunţată în şedinţa publică de la 15.05.2024, la Tribunalul Arge?- Sec?ia penală.

12 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: C7-FOND
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 395 alin. 1 C.proc.pen.: Dispune repunerea cauzei pe rol în vederea punerii în discuţie a schimbării încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Tănase Dumitru din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. b şi c şi alin.2 din Lg.241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin.1 lit. f din Lg.241/2005 în infracţiunea unică de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. art. 9 alin. 1 lit. b, c şi f şi alin. 2 din Lg.241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. Stabileşte termen la data de 15.05.2024 ora 10:30 pentru când vor fi citate părţile. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei azi, 12.04.2024.

15 martie 2024, ora 09:00
Complet: C7-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală: Având nevoie de timp pentru redactarea hotărârii, amână pronunţarea la data de 12.04.2024. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din data de 15.03.2024.

7 februarie 2024, ora 12:00
Complet: C7-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 şi 406 alin. 1 Cod procedură penală: Având nevoie de timp pentru redactarea hotărârii, stabileşte pronunţarea la data de 15.03.2024. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din data de 07.02.2024.

10 ianuarie 2024, ora 09:30
Complet: C7-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea inculpatului ca judecata să se realizeze în procedura prevăzută de art. 375 şi urm. Cpp. Admite proba cu înscrisuri în circumstanţiere solicitată de inculpat. Admite cererile inculpaţilor, prin apărători, privind amânarea cauzei în vederea depunerii la dosar a înscrisurilor în circumstanţiere. Amână judecarea cauzei la data de 07.02.2024, ora 12.00 pentru când inculpatul Tănase Dumitru are termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 10.01.2024, la Tribunalul Arge?- Sec?ia penală.

24 noiembrie 2023, ora 09:30
Complet: C7-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 10.01.2024, ora 09.30 pentru când inculpatul Tănase Dumitru primeşte termen în cunoştinţă. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului ca până la următorul termen de judecată să depună la dosar şi o traducere autorizată a înscrisurilor depuse la acest termen de judecată, urmând a se aprecia dacă se impune modificarea adresei inculpatului pentru comunicarea actelor de procedură. Pronunţată în şedinţa publică de la 24.11.2023, la Tribunalul Arge?- Sec?ia penală.



Pagina principală