Informații dosare ce cuprind 5022/3/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 5022/3/2022
Numărul vechi: 1483/2023
Data înregistrării: 4 mai 2023, ora 10:10:00
Data ultimei modificări: 16 ianuarie 2024, ora 11:02:55
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
UNGUREANU LIVIU - Inculpat
STAN CARMEN JENICA - Apelant Inculpat
STAN ADRIAN - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
CONCEPT PRO SRL - Parte responsabilă civilmente
C & D SPECIAL TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
15 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 11 A
Tip soluție: Respins apel
Soluția pe scurt: DP 23/A/ În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b) C.pr.pen. respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii STAN CARMEN-JENICA şi STAN ADRIAN împotriva sentinţei penale nr. 410/6.04.2023 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. îl obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de 300 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată azi, 15.01.2024, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

20 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 11 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15.01.2024

20 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 11 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 20.12.2023

23 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: S2 C 11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apelanţilor-inculpaţi, care şi-au manifestat intenţia de a da declaraţie, amână cauza.

25 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează solicitarea de amânare, pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale, a apărătorului ales al apelanţilor-inculpaţi.

26 iunie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de formele de protest adoptate de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti prin Hotărârea nr. 2/20.06.2023, amâna cauza la 25 septembrie 2023, ora 11:00, sala P91.



2. Numărul dosarului: 5022/3/2022
Data înregistrării: 1 martie 2022, ora 11:13:00
Data ultimei modificări: 4 mai 2023, ora 21:28:55
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1, lit. c şi alin 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen 1968 şi art. 5 C.pen.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
UNGUREANU LIVIU - Inculpat
STAN CARMEN JENICA - Inculpat
STAN ADRIAN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
CONCEPT PRO SRL - Parte responsabilă civilmente
C & D SPECIAL TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
12 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 278 C.pr.pen. admite sesizare de îndreptare a erorii materiale din cuprinsul dispozitivului sentin?ei penale nr. 410 pronun?ată la data de 06.04.2023 de Tribunalul Bucure?ti în dosarul 5022/3/2022 în sensul în care, a) Referitor la inculpatul Ungureanu Liviu apare: ,,În temeiul art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Ungureanu Liviu, (....)cu privire la săvâr?irea complicită?i la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.pen.. În temeiul art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Ungureanu Liviu cu privire la săvâr?irea complicită?i la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1, lit. c şi alin 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (5 acte materiale).” În loc de: ,,În temeiul art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Ungureanu Liviu (....), cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.pen.. În temeiul art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Ungureanu Liviu cu privire la săvâr?irea infracţiunii de săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c şi alin 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (5 acte materiale).” b) Referitor la ac?iunea civilă formulată de Statul Român, prin Agen?ia Na?ională de Administrarea Fiscală apare: ,,În temeiul art. 998 Cod civil din 1864 dispune obligarea, în solidar, inculpa?ilor Stan Adrian şi Ungureanu Liviu la plata sumei de 593.553,54 lei din care 356.132,13 lei, reprezentând TVA ?i 237.421,41 lei reprezentând impozit pe profit la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. ” în loc de: ,,În temeiul art. 998 Cod civil din 1864 dispune obligarea, în solidar, inculpa?ilor Stan Adrian la plata sumei de 593.553,54 lei din care 356.132,13 lei, reprezentând TVA ?i 237.421,41 lei reprezentând impozit pe profit la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. ” În temeiul art. 278 alin. 3 C.pr.pen., dispozi?iile prezentei încheieri vor fi men?ionate la sfâr?itul sentinţei penale nr. 410 pronun?ată la data de 06.04.2023 de Tribunalul Bucure?ti în dosarul 5022/3/2022. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 12.04.2023.

6 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpata Stan Carmen - Jenica, fiica lui ........................................................cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.pen.. În temeiul art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Stan Adrian, fiul lui .............................................. cu privire la săvâr?irea infracţiunii de săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c şi alin 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (5 acte materiale). În temeiul art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Ungureanu Liviu, fiul lui ............................................cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.pen.. În temeiul art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Ungureanu Liviu cu privire la săvâr?irea infracţiunii de săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c şi alin 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (5 acte materiale). Admite în parte ac?iunea civilă formulată de Statul Român, prin Agen?ia Na?ională de Administrarea Fiscală. În temeiul art. 998 Cod civil din 1864 dispune obligarea, în solidar, inculpa?ilor Stan Carmen – Jenica ?i Ungureanu Liviu la plata sumei de 151.612,90 lei din care 90.967,74 lei, reprezentând TVA ?i 60.645,16 lei reprezentând impozit pe profit la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. În temeiul art. 998 Cod civil din 1864 dispune obligarea, în solidar, inculpa?ilor Stan Adrian la plata sumei de 593.553,54 lei din care 356.132,13 lei, reprezentând TVA ?i 237.421,41 lei reprezentând impozit pe profit la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. dispune men?inerea măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonan?a nr. 1472/P/2012 din data de 16.02.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în vederea punerii în executare a obliga?iilor civile, respectiv: Menţinerea sechestrului asigurator asupra bunurilor aparţinând inculpatului Stan Adrian, fiul lui ...................................., cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul profesional al av. Ioana Elisabeta – Elena din ......................................., până la concurenţa sumei de 593.553,54 lei, instituit asupra următoarelor bunuri: - cota 3/16 din apartamentul situat la adresa din mun. ......................................, cu suprafa?ă în acte de 76.65 mp; - cota 3/16 din apartamentul situat la adresa din mun. ................................, cu suprafa?ă în acte de 77.05 mp,; - cota de 78,47% din terenul intravilan situat în jud. .............................., cu suprafa?ă măsurată de 7.646 mp; - cota 3/16 din construc?ia situată în jud. ................................................. ?i din terenul în suprafa?a măsurată de 8.548 mp din ..................................... Menţinerea sechestrului asigurator asupra bunurilor aparţinând inculpatei Stan Carmen-Jenica, fiica lui ......................, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul profesional al av. Ioana Elisabeta – Elena din mun. ....................................., până la concurenţa sumei de 151.612,90 lei, instituit asupra următoarelor bunuri: - terenul situat în jud. ............................., cu suprafa?ă măsurată de 693 mp. În temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen. dispune desfiin?area următoarelor înscrisuri: - contractul de prestări servicii nr.1/20.05.2011 încheiat între C&D SPECIAL TRADE S.R.L şi DANLIV CONCEPT CONSTRUCT S.R.L. (f. 192 - 196, vol. IV d.up.); - factura nr. 732/10.08.2011, în valoare totală de 470.000 lei, din care TVA în cuantum de 90.967,74 lei, având ca obiect prestări servicii conform contractului nr. 1/2011, emisă de DANLIV CONCEPT CONSTRUCT SRL pentru C&D SPECIAL TRADE SRL (f.191, vol. IV d.up.); - contractul nr. 89/15.08.2011 încheiat între CONCEPT PRO SRL, în calitate de beneficiar, şi DANLIV CONCEPT CONSTRUCT S.R.L., în calitate de executant (f. 97, vol. IV d.up.) ?i acte adiţionale la contract: nr. 1/16.08.2011 (f. 105, vol. IV d.up.), nr. 2/29.08.2011 (f. 106, vol. IV d.up.) ?i nr. 3/16.09.2011 (f. 107, vol. IV d.up.); - situa?ia de lucrări nr. 1 aferentă facturii nr. 000913/16.08.2011 ?i procesul-verbal de recep?ie din data de 16.08.2011 (f. 108 - 109, vol. IV d.up.); - situa?ia de lucrări nr. 2 aferentă facturii nr.000922/29.08.2011 ?i procesul-verbal de recep?ie din data de 29.08.2011 (f. 110 - 111, vol. IV d.up.); - situa?ia de lucrări nr. 3 aferentă facturilor nr.000743/02.09.2011, nr.744/07.09.2011 ?i nr.000747/14.09.2011 ?i procesul-verbal de recep?ie din data de 16.09.2011 (f. 113 -114, vol. IV d.up.); - factura seria DCC nr.913/16.08.2011 în valoare de 290.000 lei, având ca obiect prestări servicii conform contractului nr. 89/15.08.2011 (f. 112, vol. IV d.up.); - factura seria DCC nr.922/29.08.2011 în valoare de 250.000 lei, având ca obiect prestări servicii conform contractului nr. 89/15.08.2011 (f. 112, vol. IV d.up.); - factura seria DCC nr.743/02.09.2011 în valoare de 440.200 lei, având ca obiect prestări servicii conform contractului nr. 89/15.08.2011 şi act adiţional nr. 3 (f. 115, vol. IV d.up.); - factura seria DCC nr.744/07.09.2011 în valoare de 497.240 lei, având ca obiect prestări servicii conform contractului nr. 89/15.08.2011 şi act adiţional nr. 3 (f. 116, vol. IV d.up.); - factura seria DCC nr.747/14.09.2011 în valoare de 362.576 lei având ca obiect prestări servicii conform contractului nr. 89/15.08.2011 şi act adiţional nr. 3 (f. 115, vol. IV d.up.); În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare aferente exercitării ac?iunii penale împotrivia inculpa?ilor Stan Adrian ?i Stan Carmen - Jenica vor rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) C.pr.pen. dispune obligarea inculpatului Ungureanu Liviu la plata sumei de 6.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.04.2023 prin punerea hotărârii la dispozi?ia inculpa?ilor ?i a Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, prin mijlocirea grefei instan?ei.

30 martie 2023, ora 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 06.04.2023.

21 martie 2023, ora 12:00
Complet:
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 30.03.2023.

7 februarie 2023, ora 12:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen în vederea sustinerii dezbaterilor.

13 decembrie 2022, ora 14:00
Complet: CF12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor încuviinţate, acordă un nou termen de judecată.

15 noiembrie 2022, ora 11:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată în vederea lămuririi unor aspecte procesuale.

18 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă un nou termen de judecată în vederea exprimării pozi?iei procesuale a inculpatului Ungureanu Liviu.

20 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată pentru ca inculpaţii să se prezinte în vederea ascultării acestora cu privire la poziţia procesuală adoptată.



Pagina principală