Informații dosare ce cuprind 504/83/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 504/83/2019
Data înregistrării: 22 noiembrie 2022, ora 14:03:00
Data ultimei modificări: 2 martie 2023, ora 11:31:15
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) complicitate la evaziune fiscală
Stadiu procesual: Apel

Părți:
KALLOS FRANCISC, cu dom. procesual - Apelant Inculpat
KALLOS FRANCISC - Inculpat
FORGACS IULIU IOSIF - Intimat Inculpat
ANAF-DGRFP CLUJ-AJFP SATU MARE - Intimat Parte civilă
S.C. CREDILUX S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOLVADMIN RO IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
28 februarie 2023, ora 9:00
Complet: C3A apel
Tip soluție: Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă
Soluția pe scurt: În baza art. 421 alin. (1) pct. (2) lit. b) Cod procedură penală, art. 6 din Conven?ia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertă?ilor Fundamentale şi art. 2 din Protocolul adiţional nr. 7 la Conven?ia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertă?ilor Fundamentale, art. 419 Cod procedură penală, admite apelul declarat de inculpatul KALLOS FRANCISC, cu efect extensiv şi în ceea ce-l priveşte pe inculpatul FORGACS IULIU-IOSIF împotriva sentinţei penale nr. 198 din 01 noiembrie 2022 pronunţate de Tribunalul Satu Mare în dosarul nr. 504/83/2019. Desfiinţează sentinţa atacată şi trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Satu Mare. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în apelul inculpatului KALLOS FRANCISC rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, suma de 942 lei, onorariu pentru avocatul din oficiu Lupuţ Răzvan (delegaţia nr. 4910/2023 emisă de Baroul Bihor) rămâne în sarcina statului şi se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţa de azi, 28 februarie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor, a părţii civile, a părţii responsabile civilmente şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.

27 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet: C3A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: S-a stabilit termen pentru pronun?area hotărârii pentru 28 februarie 2023.

13 decembrie 2022, ora 9:00
Complet: C3A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare depusă la dosar de avocatul ales al inculpatului apelant Kallos Francisc, pentru pregătirea apărării, amână soluţionarea cauzei pentru data de 27.01.2023.



2. Numărul dosarului: 504/83/2019
Data înregistrării: 29 martie 2019, ora 13:01:00
Data ultimei modificări: 22 noiembrie 2022, ora 14:12:11
Instanță: Tribunalul Satu Mare
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) complicitate la evaziune fiscală
Stadiu procesual: Fond

Părți:
KALLOS FRANCISC - Inculpat
FORGACS IULIU IOSIF - Inculpat
ANAF-DGRFP CLUJ-AJFP SATU MARE - Parte civilă
S.C. CREDILUX S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOLVADMIN RO IPURL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
1 noiembrie 2022, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În baza art. 5 Cod penal, reţine ca fiind mai favorabilă inculpatilor legea penală în vigoare după data publicării Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 a Curţii Constituţionale (publicata˘ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25.06.2018), până la data intrării în vigoare a Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022 (30.05.2022). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, precum şi a celor statuate prin Decizia nr. 67/25.10.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatilor: - K. F., pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al.1, lit. c şi al.2 din L.241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (20 de acte materiale descrise la pct.I 1-3 din Rechizitoriu); şi F. I.I., pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală continuată în modalitatea evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale, ori evidenţierea unor operaţiuni fictive, prev. de art. 48 al.1 C.pen. rap. la art. 9 al.1, lit. c şi al.2 din L.241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (20 de acte materiale descrise la pct.I 1-3 din Rechizitoriu), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal şi în consecinţă, în baza art. 19 şi art. 25 alin. 1,5 Codul de procedura penală raportat la art. 397 din Codul de procedura penală, coroborat cu art. 1349 Cod civil, dispune obligarea inculpatului K. F., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC C. SRL prin lichidator I. R. I., şi cu coinculpatul F I I, la plata sumei totale de 1.040.030 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat(T.V.A. şi impozit pe profit), cu accesoriile aferente(dobânzi şi penalităţi de întârziere), calculate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, în favoarea partii civile Statul Român, prin ANAF Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, reprezentat prin Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin mandatar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, cu sediul în loc. Satu Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, jud. Satu Mare, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale. În baza art. 393 alin. 3 raportat la art. 249 Cod procedură penală, menţine sechestrul asigurator instituit de către procuror în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa din data de 8.06.2017 şi pusă în executare potrivit procesului verbal de aplicare a sechestrului din 4.07.2017, până la concurenţa sumei ce face obiectul despăgubirii în prezenta cauză. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 7 din Legea nr. 26/1990 dispune comunicarea unei copii de pe prezenta hotărâre, la rămânerea definitivă, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 274 Cod procedură penală instanţa obligă pe inculpaţii K. F. şi F.I.I., să plătească statului suma de 10.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 272 Cod procedură penală dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Satu Mare a sumei de 868 lei, în favoarea av. T .N., cu titlu de onorariu apărător din oficiu pentru asistenţa judiciară asigurată în cursul judecăţii inculpatului Forgacs Iuliu Iosif, conform delegaţiei nr. 1485/2020(fila 109 vol. I dosar fond). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 01.11.2022.

31 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 01.11.2022

27 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 31.10.2022, termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii fără citarea părţilor

29 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 27.10.2022, în raport de problematica juridică pusă în discuţie referitoare la prescripţia răspunderii penale, obiect al dosarului 1341/1/2022, aflat pe rolul ÎCCJ- complet de dezlegare chestiuni prealabile (HP)

15 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 29.09.2022, în vederea deliberării.

11 august 2022, ora 12:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 15.09.2022 ora 12:00

21 iulie 2022, ora 13:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 11.08.2022 ora 12:00.

23 iunie 2022, ora 10:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 21.07.2022, pentru deliberare, redactarea şi pronun?area hotărârii în conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen

26 mai 2022, ora 11:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la 23.06.2022/sala 2/ora 10, în vederea citării martoerei lipsă cu menţiunea "prezenţa obligatorie", obţinerea fişelor de cazier jud.ale inculpaţilor, reaudierii martori indicaţi de apărare(2)

28 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la 26.05.2022,sala 2, ora 11, în vederea îndeplinirii dispoziţiilor date

17 martie 2022, ora 10:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la 28.04.2022, sala 2, ora 11, în vederea citării martorului lipsă, emiterea de forme de aducere silită pentru martorul indicat, efectuarea de verificări privitor la martorul FG

3 februarie 2022, ora 10:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la 17.03.2022, sala 2, ora 10, în raport de cererea de amânare depusă de av. BR. Menţine dispoziţiile încheierii anterioare.

20 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la 03.02.2022, sala 2, ora 10, cu respectarea principiului continuităţii completului de judecată şi raportat la lipsa martorilor

18 noiembrie 2021, ora 12:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la data de 20.01.2022, sala 2, ora 11, în vederea citării martorilor încuviinţaţi

21 octombrie 2021, ora 12:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la 18.11.2021, sala 2, ora 12, în vederea respectării principiului nejilocirii-se va proceda la readministrarea probaţiunii, sens în care se vor cita inculpaţii şi primul martor

13 septembrie 2021, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: potrivit procesului verbal întocmit la data de 01.07.2021, urmare a eliberării din funcţiei a d-nei judecător H.S., titular al completului de judecată, repartizat dosarul ciclic la completul C3f, fiind menţinut termenul de judecată stabilit în cauză.

13 septembrie 2021, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ca urmare a lipsei titularului de complet,fiind în concediu medical, pentru respectarea principiului continuităţii completului, a nemijlocirii şi contradictorialităţii va dispune amânarea cauzei pentru data de 21.10.201, sala 2, ora 12:00.

31 mai 2021, ora 11:30
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se reveni cu adresă către societatea de insolvenţă să comunice relaţiile solicitare va dispune amânarea cauzei pentru data de 13.09.2021, sala 2, ora 9:00.

17 mai 2021, ora 10:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru citarea martorilor încuviinţaţi, în vederea audirii lor şi pentru emiterea unei adrese către societatea de insolvenţă pentru a comunica prejudiciul rămas nerecuperat, amână cauza pentru data de 31.05.2021, sala 2, ora 11:30.

19 aprilie 2021, ora 13:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare formulată de către av.B.R amână cauza la data de 17.05.2021, sala 2, ora 10:00.

22 martie 2021, ora 11:30
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea inculpatatului K.F.amână cauza pentru data de 19.04.2021, sala 2, ora 13:00.

22 februarie 2021, ora 12:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare formulată de av. B.R. amână cauza pt. data 22.03.2021, sala 2,ora 11:30

8 februarie 2021, ora 12:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă martori, citare cu mandat de aducere însoţiţi în instanţă

25 ianuarie 2021, ora 9:30
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la 08.02.2021, sala 2, ora 10,30, în vederea citării martorilor propuşi

11 ianuarie 2021, ora 10:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se cita martorul V.L. cu mandat de aducere şi pentru a se accesa baza de date DEPAD pentru identificarea adresei de domiciliu a martorului Sz.L., amână cauza pentru data de 25.01.2021, sala 2, ora 9:30.

23 noiembrie 2020, ora 11:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de apărare a inc.F.I, se emite adresă către Baroul SM să desemneze un alt apărător din oficiu, amână cauza pentru data de 11.01.2021, sala 2, ora 10:00.

12 octombrie 2020, ora 11:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare formulată de av.B.R. şi lipsa martorilor, amână cauza pentru data de 23.11.2020, ora 11:00, sala 2.

14 septembrie 2020, ora 9:30
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor încuviinţaţi amână cauza pentru data de 12.10.2020, sala 2, ora 11:00.

15 iunie 2020, ora 11:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de apărare a inc.F.I, pentru a fi citat acesta cu mandat de aducere amână cauza la data de 14.09.2020, sala 2, ora 9:30

23 martie 2020, ora 11:00
Complet: C4f
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt:

19 martie 2020, ora 12:00
Complet: C4f
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Potrivit art.43 alin.2 din Decretul nr.195/2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă se SUSPENDĂ de drept cauza pe durata stării de urgenţă.

10 februarie 2020, ora 13:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a fi comunicat părţii responsabile civilmente prin lichidatorul judiciar un exemplar din actul de sesizare a instanţei.

13 ianuarie 2020, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a fi citată partea responsabilă civilmente prin lichidatorul judiciar.

12 noiembrie 2019, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inculpatului K.F., pentru pregătirea apărării amâna cauza.

30 septembrie 2019, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa părţilor, în vederea verificării în baza de datei SEIP a adreselor de domiciliu şi în baza de date a Penitenciarului dacă nu se aflî încarceraţi, precum şi citarea cu mandate de aducere.



Pagina principală