Informații dosare ce cuprind 504/83/2019*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 504/83/2019*
Data înregistrării: 2 martie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 30 aprilie 2024, ora 12:27:17
Instanță: Tribunalul Satu Mare
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
KALLOS FRANCISC - Inculpat Inculpat
FORGACS IULIU IOSIF - Inculpat Inculpat
ANAF-DGRFP CLUJ-AJFP SATU MARE - Parte civilă Parte civilă
S.C. CREDILUX S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOLVADMIN RO IPURL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
26 aprilie 2024, ora 13:00
Complet: C1f
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 5 Cod penal, reţine ca fiind mai favorabilă inculpatilor K.F. şi F.I.I, legea penală în vigoare după data publicării Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 a Curţii Constitu?ionale (publicata˘ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25.06.2018), până la data intrării în vigoare a Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022 (30.05.2022). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, precum şi a celor statuate prin Decizia nr. 67/25.10.2022 pronun?ată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, încetează procesul penal pornit împotriva inculpa?ilor: - K.F., pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al.1, lit. c şi al.2 din L.241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (20 de acte materiale descrise la pct.I 1-3 din Rechizitoriu); şi F.I.I, pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală continuată în modalitatea evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale, ori evidenţierea unor operaţiuni fictive, prev. de art. 48 al.1 C.pen. rap. la art. 9 al.1, lit. c şi al.2 din L.241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (20 de acte materiale descrise la pct.I 1-3 din Rechizitoriu), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 19 şi art. 25 alin. 1,5 Codul de procedura penală raportat la art. 397 din Codul de procedura penală, coroborat cu art. 1349 Cod civil, admite acţiunea civilă alăturată procesului penal şi în consecinţă, dispune obligarea inculpatului K.F., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CREDILUX SRL prin lichidator INSOLVADMIN RO IPURL, cu sediul în Satu Mare str. Maramureş, nr. 15, jud. Satu Mare şi cu coinculpatul F.I.I, la plata sumei totale de 1.040.030 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat(T.V.A. şi impozit pe profit), cu accesoriile aferente(dobânzi şi penalităţi de întârziere), calculate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, în favoarea partii civile Statul Român, prin ANAF Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, reprezentat prin Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin mandatar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, cu sediul în loc. Satu Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, jud. Satu Mare, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale. În baza art. 393 alin. 3 raportat la art. 249 Cod procedură penală, menţine sechestrul asigurator instituit de către procuror în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa din data de 8.06.2017 şi pusă în executare potrivit procesului verbal de aplicare a sechestrului din 4.07.2017, până la concurenţa sumei ce face obiectul despăgubirii în prezenta cauză. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 7 din Legea nr. 26/1990 dispune comunicarea unei copii de pe prezenta hotărâre, la rămânerea definitivă, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 274 Cod procedură penală instanţa obligă pe inculpaţii K.F.şi F.I.I, să plătească statului suma de 5000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 272 Cod procedură penală dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Satu Mare a sumei de 942 lei, în favoarea av. Pop Lăcrămioara, cu titlu de onorariu apărător din oficiu pentru asistenţa judiciară asigurată în cursul judecăţii inculpatului Forgacs Iuliu Iosif, conform delegaţiei nr. 328. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.04.2024

29 martie 2024, ora 13:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 26.04.2024, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor.

29 februarie 2024, ora 13:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 29.03.2024, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor.

29 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 29.02.2024, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor.

15 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: citarea martorului I.R.cu mandat de aducere însoţit în instanţă

4 decembrie 2023, ora 12:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviinţează cererea în probaţiune solicitată de av.inc.K.F., de audiere martor I.R.

6 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Audierea martorului S.R.D.prin whatsapp

9 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea probelor încuviinţate, audiere martori

11 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: revenire asupra citării martorului S.R.cu mandat de aducere

26 iunie 2023, ora 10:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere art.3 din Hotărârea nr.5 din 20.06.2023 a Tribunalului Satu Mare - Adunarea Generală a Judecătorilor, amână cauza pentru data de 11.09.2023, sala 2, ora 10:00 .

12 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: citarea martorului S.R.D cu mandat de aducere, accesare DEBAB pentru identificare adresă martor F.G.

22 mai 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: readministrare probe, audiere martori rechizitoriu

24 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de lipsa inculpaţilor şi pentru citarea prin afişare la uşa instanţei a inc.F.I.I.,

3 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inc.F.I.I.,citare cu mandat de aducere



Pagina principală