Informații dosare ce cuprind 5061/105/2023/a3

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 5061/105/2023/a3
Data înregistrării: 14 decembrie 2023, ora 09:48:00
Data ultimei modificări: 18 noiembrie 2024, ora 10:05:18
Instanță: Tribunalul Prahova
Secție: Sectia penala
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LIXANDRU VALENTIN - Inculpat
LIXANDRU IULIANA CLAUDIA - Inculpat
LIXANDRU ANDREEA DENISA - Inculpat
YOUSAF MUHAMMAD USMAN - Inculpat
NEGURĂ AURELIA - Inculpat
NEGURĂ MARIAN CIPRIAN - Inculpat
IACOBESCU IULIAN - Inculpat
BĂIATU MARIA CRISTINA - Inculpat
IONIŢĂ ALIN CRISTIAN - Inculpat
YOUSAF MUHAMMAD USMAN prin afişare la uşa instantei - Inculpat
YOUSAF MUHAMMAD USMAN prin afişare la uşa instanţei - Inculpat
VICINIA TEMP CONS SRL - Inculpat
VICINIA TEMP CONS SRL- PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA CII CIOBANU GRAŢIELA MAGDA - Inculpat
WORKFORCE CONSTRUCT SRL - Inculpat
WORKFORCE CONSTRUCT SRLPRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA CII CIOBANU GRAŢIELA MAGDA - Inculpat
LABORPOOL SRL - Inculpat
LABORPOOL SRLPRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA CII CIOBANU GRAŢIELA MAGDA - Inculpat

Ședințe:
6 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: 1. Admite în parte cererile formulate de inculpaţii Lixandru Valentin, Lixandru Iuliana-Claudia. Restrânge măsura sechestrului asigurător exclusiv asupra sumelor de 208.790 euro, 200 lire sterline ?i 5200 USD, instituită prin ordonanţa din data de 05.05.2023, emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. nr. 109/D/P/2023. Menţine măsura sechestrului asigurător exclusiv asupra sumelor de 208.790 euro, 200 lire sterline ?i 5200 USD, ridicate de la inculpaţii Lixandru Valentin şi Lixandru Iuliana-Claudia, instituită prin ordonanţa din data de 05.05.2023, emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. 109/D/P/2023. Revocă în rest măsura sechestrului asigurător cu privire la inculpaţii Lixandru Valentin şi Lixandru Iuliana-Claudia, instituită prin ordonanţa din data de 05.05.2023, emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. 109/D/P/2023. 2. Admite în parte cererea formulată de inculpata Lixandru Andreea Denisa. Restrânge măsura sechestrului asigurător exclusiv asupra suprafe?ei de teren de 346 mp, categoria cur?i construc?ii, cu numărul cadastral 141903, înscris în cartea funciară a loc. Ploie?ti nr. 141903, situată în mun. Ploie?ti, str. Nicolae Titulescu nr. 75, jud. Prahova, valoarea contractuală a acestei suprafe?e fiind de 90.000 euro, apar?inând inculpatei Lixandru Andreea-Denisa, instituită prin ordonanţa din data de 13.09.2023, emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. nr. 109/D/P/2023. Menţine măsura sechestrului asigurător exclusiv asupra suprafe?ei de teren de 346 mp, categoria cur?i construc?ii, cu numărul cadastral 141903, înscris în cartea funciară a loc. Ploie?ti nr. 141903, situată în mun. Ploie?ti, str. Nicolae Titulescu nr. 75, jud. Prahova, valoarea contractuală a acestei suprafe?e fiind de 90.000 euro, apar?inând inculpatei Lixandru Andreea-Denisa, instituită prin ordonanţa din data de 13.09.2023, emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. nr. 109/D/P/2023. Revocă în rest măsura sechestrului asigurător cu privire la inculpata Lixandru Andreea Denisa, instituită prin ordonanţele din data de 09.08.2023, respectiv 17.08.2023, emise de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. 109/D/P/2023, exclusiv cu privire la inculpata Lixandru Andreea Denisa. 3. Admite în parte cererile formulate de inculpaţii Negură (fostă Gheorghe) Aurelia ?i Negură Marian Ciprian. Restrânge măsura sechestrului asigurător exclusiv asupra sumei de 87.200 lei, instituită prin ordonanţa din data de 05.05.2023, emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. 109/D/P/2023. Menţine măsura sechestrului asigurător exclusiv asupra sumei de 87.200 lei, instituită prin ordonanţa din data de 05.05.2023, emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. 109/D/P/2023, cu privire la inculpaţii Negură (fostă Gheorghe) Aurelia ?i Negură Marian Ciprian. Revocă în rest măsura sechestrului asigurător cu privire la inculpaţii Negură (fostă Gheorghe) Aurelia ?i Negură Marian Ciprian, instituită prin ordonanţa din data de 05.05.2023, emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. 109/D/P/2023. 4. Admite în parte cererea formulată de inculpata Băiatu Maria-Cristina. Restrânge măsura sechestrului asigurător luată asupra tuturor bunurilor, prezente sau viitoare, până la concurenţa sumei de 40.000 lei, instituită prin ordonanţa din data de 05.05.2023 şi extinsă prin ordonan?a din data de 03.11.2023, emise de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. nr. 109/D/P/2023. Menţine măsura sechestrului asigurător luată asupra tuturor bunurilor, prezente sau viitoare, până la concurenţa sumei de 40.000 lei, instituită prin ordonanţa din data de 05.05.2023 şi extinsă prin ordonan?a din data de 03.11.2023, emise de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. nr. 109/D/P/2023 cu privire la inculpatul Băiatu Maria-Cristina. 5. Admite în parte cererea formulată de inculpatul Ioni?ă Alin Cristian. Restrânge măsura sechestrului asigurător luată asupra sumei de 1100 euro, precum şi asupra tuturor bunurilor, prezente sau viitoare, până la concurenţa sumei de 40.000 lei, instituită prin ordonanţa din data de 26.09.2023, emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. nr. 109/D/P/2023. Menţine măsura sechestrului asigurător asupra sumei de 1100 euro, precum şi asupra tuturor bunurilor, prezente sau viitoare, până la concurenţa sumei de 40.000 lei, instituită prin ordonanţa din data de 26.09.2023, emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. 109/D/P/2023 cu privire la inculpatul Ioni?ă Alin Cristian. 6. Admite în parte cererea formulată de inculpatul Yousaf Muhammad Usman. Restrânge măsura sechestrului asigurător luată asupra sumei de 1200 euro, precum şi asupra tuturor bunurilor, prezente sau viitoare, până la concurenţa sumei de 40.000 lei, instituită prin ordonanţa din data de 05.05.2023, emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. 109/D/P/2023. Menţine măsura sechestrului asigurător asupra sumei de 1200 euro, precum şi asupra tuturor bunurilor, prezente sau viitoare, până la concurenţa sumei de 40.000 lei, instituită prin ordonanţa din data de 05.05.2023, emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. 109/D/P/2023, cu privire la inculpatul Yousaf Muhammad Usman. 7. Admite în parte cererile formulate de inculpatele persoane juridice Vicinia Temp Cons SRL, Workforce Construct SRL şi Laborpool SRL. Restrânge măsura sechestrului asigurător luată asupra tuturor bunurilor, prezente sau viitoare, până la concurenţa sumei de câte 40.000 lei, pentru fiecare din cele 3 inculpate persoane juridice, instituită prin ordonan?a din data de 09.08.2023, emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. nr. 109/D/P/2023. Menţine măsura sechestrului asigurător luată asupra tuturor bunurilor, prezente sau viitoare, până la concurenţa sumei de câte 40.000 lei, pentru fiecare din cele 3 inculpate persoane juridice, instituită prin ordonan?a din data de 09.08.2023, emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. nr. 109/D/P/2023, cu privire la inculpatele Vicinia Temp Cons SRL, Workforce Construct SRL şi Laborpool SRL. 8. Respinge ca neîntemeiată cererea de revocare a măsurii sechestrului asigurător, formulată de inculpatul Iacobescu Iulian. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurător luată prin ordonanţa din data de 26.09.2023 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. 109/D/P/2023 cu privire la inculpatul Iacobescu Iulian. Menţine măsura sechestrului asigurător luată prin ordonanţa din data de 26.09.2023 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul penal nr. 109/D/P/2023 cu privire la inculpatul Iacobescu Iulian. Dispune comunicarea prezentei încheieri către BCCO Ploieşti pentru punerea în executare. Executorie la data rămânerii definitive a prezentei în ceea ce priveşte dispoziţiile de restrângere a limitelor măsurii. Executorie de la pronunţare faţă de inculpatul Iacobescu Iulian. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat aferente verificării de legalitate şi temeinicie a măsurilor asigurătorii rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 06.09.2023.

30 august 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area cauzei la data de 06.09.2024

20 august 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area cauzei la data de 30.08.2024

5 august 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area cauzei la data de 20.08.2024

19 iulie 2024, ora 10:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la 05.08.2024

5 iulie 2024, ora 23:59
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 19/07/2024.

2 iulie 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 05.07.2024.

21 iunie 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area cauzei la data de 02.07.2024

11 iunie 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area cauzei la data de 21.06.2024

28 mai 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la 11.06.2024

14 mai 2024, ora 13:00
Complet: 5FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA CAUZEI LA DATA DE 28.05.2024

25 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: 5FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpatele persoane juridice şi pentru inculpatul Yousaf Muhammad Usman

15 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: 5FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de procedura cu inculpatele persoane juridice Vicinia Tem Cons SRL, WORFORCE CONSTRUCT SRL şi LABORPOOL SRL

25 martie 2024, ora 11:30
Complet: 6FCP
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Având în vedere solicitările repetate dispuse în cauză prin adrese înaintate direct către unităţile bancare solicitate din alte state, termenele acordate pentru a se reveni cu solicitări de comunicare de date bancare, faptul că nu s-a răspuns la nici una dintre solicitări până în prezent de către unităţile bancare străine, în baza art. 353 alin. 10 CPP, dispun preschimbarea termenului de judecată acordat în cauză pentru 12.02.2024, ora 11:30, pentru a se pune în discuţie: - revenirea asupra dispoziţiilor de solicitare prin adresă de date bancare, în contextul ineficienţei solicitărilor anterioare, raportat la lipsa oricărui răspuns, şi necesitatea solicitării acestor date şi relaţii bancare prin instrumente juridice de cooperare judiciară în materie penală internaţională, respectiv ordin european de anchetă, sub rezerva discutării prealabile a utilităţii probatorii a datelor bancare prin raportare la obiectul procedurii şi motivele contestaţiei formulate de inculpaţii Lixandru Valentin şi Lixandru Iuliana-Claudia, - pune în vedere, odată cu citarea pentru noul termen de judecată, inculpaţilor Lixandru Valentin şi Lixandru Iuliana-Claudia să depună la dosarul cauzei înscrisuri privitoare la detaliile conturilor bancare la care au făcut referire în procedura contestaţiei la termenele de judecată anterioare învestirii judecătorului de cameră preliminară cu dosarul nr. 2563/105/2023, - pune în vedere, odată cu citarea pentru noul termen de judecată, inculpaţilor Lixandru Valentin şi Lixandru Iuliana-Claudia să facă facă demersuri proprii la unităţile bancare străine, având în vedere că sunt titularii conturilor, pentru obţinerea datelor privitoare la rulajele de pe conturi/să îşi obţină prin demersuri proprii extrasele de cont, urmând să facă dovadă realizării acestor demersuri prin înscrisuri. Pentru termenul de judecată din 12.02.2024, ora 11:30 se citează părţile telefonic prin avocaţii aleşi (în cazul inculpaţilor care au avocaţi aleşi). Se informează avocatul din oficiu, în cazul inculpatului Yousaf. În cazul inculpatului Yousaf, citarea se realizează la adresele cunoscute şi prin afişare la sediul instanţei. În baza art. 259 alin. 5 lit. f) CPP, stabilesc termen de 24 de ore pentru prezentare, în caz de afişare.

18 martie 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatei Băiatu Cristina, avocat Stoenac Ciprian

26 februarie 2024, ora 11:30
Complet: 5FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpaţilor Lixandru Valentin şi Lixandru Iuliana Claudia

12 februarie 2024, ora 11:30
Complet: 6FCP
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Abtinere admisa, dosar repartizat pe rolul completului 5FCP. Termen preschimbat.

31 ianuarie 2024, ora 08:30
Complet: 6FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 100 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea inculpaţilor Negură Aurelia şi Negură Marian Ciprian. Împotriva încheierii se poate face contestaţie odată cu încheierea finală prin care se soluţionează procedura pendinte. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie de către grefa instanţei în 31.01.2024.

19 ianuarie 2024, ora 11:30
Complet: 6FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cu privire la cererea formulata la data de 31.01.2024 si acorda termen in vederea revenirii cu adresa care autoritatile straine astfel cum s-a dispus in dosarul 2563/105/2023.

18 decembrie 2023, ora 11:30
Complet: 6FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea refacerii procedurii de citare si fata de aspectele retinute cu ocazia verificarilor in dosarul 2563/105/2023.



Pagina principală