Informații dosare ce cuprind 512/103/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 512/103/2023
Data înregistrării: 27 februarie 2023, ora 11:48:00
Data ultimei modificări: 27 iunie 2023, ora 18:57:16
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000; evaziune fiscală - art. 9 din Legea nr. 241/2005 - dosar disjuns din cauza penală cu nr. 3326/103/2021
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC KATEL ROUTE SRL - PRIN MANDATAR MOLDOINSOLV SPRL - Inculpat
SC OPTISEM SERVICE SRL - PRIN CII OUATU TEONA MARIA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
26 mai 2023, ora 12:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 278 Cod procedură penală admite sesizarea din oficiu şi dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în considerentele şi dispozitivul sentinţei penale nr. 63/P/16.05.2023, pronunţate în dosarul penal nr. 512/103/2023 al Tribunalului Neamţ, referitor la indicarea temeiului de drept la care s-a raportat instanţa, pentru a dispune încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii radierii persoanelor juridice inculpate, în sensul că se vor trece menţiunile corecte: ,, În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, art. 16 alin. 1 litera f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal declanşat împotriva inculpatelor: K R S.R.L. trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (16 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, ca urmare a radierii inculpatei la data de 10.06.2022. O S S.R.L. trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (27 de acte materiale) şi art. 5 Cod penal, ca urmare a radierii inculpatei la data de 25.05.2022 .” Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale pronunţate. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 26.05.2023, prin punerea la dispoziţia subiecţilor procesuali şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

16 mai 2023, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, art. 16 alin. 1 litera g Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal declanşat împotriva inculpatelor: K R S.R.L. - trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (16 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, ca urmare a radierii inculpatei la data de 10.06.2022. O S S.R.L. - trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (27 de acte materiale) şi art. 5 Cod penal, ca urmare a radierii inculpatei la data de 25.05.2022 . În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, împotriva inculpatelor K R S.R.L. şi O S S.R.L. În temeiul art. 272 Cod procedură penală, dispune avansarea onorariului apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpatele K R S.R.L. şi O S S.R.L., în cuantum de 1253 lei, fiecare, din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Neamţ (pentru domnul avocat Filioreanu Ciprian şi pentru doamna avocat Pascu Eugenia Claudia) . În temeiul art. 398 şi art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în procesul penal privind pe inculpatele K R S.R.L. şi O S S.R.L., rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16.05.2023, prin punerea la dispoziţia subiecţilor procesuali şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

15 mai 2023, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 391, alin. (2) Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 16.05.2023, ora 13:00, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi părţilor procesuale, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 15.05.2023 prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi părţilor procesuale, prin mijlocirea grefei instanţei..

25 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 391, alin. (2) Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 15.05.2023, ora 13:00, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi părţilor procesuale, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 25.04.2023 prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi părţilor procesuale, prin mijlocirea grefei instanţei..

20 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 391, alin. (2) Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 25.04.2023, ora 13:00, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi părţilor procesuale, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 20.04.2023 prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi părţilor procesuale, prin mijlocirea grefei instanţei..

28 martie 2023, ora 12:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Din lipsă de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 20.04.2023, ora 13:00



Pagina principală