Informații dosare ce cuprind 513/93/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 513/93/2021
Data înregistrării: 2 martie 2021, ora 14:16:00
Data ultimei modificări: 2 septembrie 2025, ora 13:31:43
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cp şi evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi al. 3 din Legea 241/2005
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OZDOLANBAY ADRIANA - Inculpat
CIORBĂ VASILE - Inculpat
DRAGOMIR IONUŢ BOGDAN - Inculpat
DASCĂLU MIHAI LAURENŢIU - DECEDAT - Inculpat DECEDAT
GHINEA MARINCIU MARIOARA - Inculpat
COSTACHE MIRCEA - Inculpat
TRANDAFIR NICOLAE - Inculpat
HABORCHID RODIN - Inculpat
HABOU RACHID SARBST - Inculpat
JEMO WALAT - Inculpat
BAHZAD ABDULJALIL IBRAHIM - DECEDAT - Inculpat decedat
PETRIA GEORGE - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. ADA KAN TOP S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DNY TOP S.R.L., PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SP ROYAL INSOLV IPURL - RADIATĂ ÎN DATA DE 28.10.2024 - Parte responsabilă civilmente
S.C. VMA GLOBAL BUSINESS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. NARDOR TEXTIL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. GEOING CONSULTING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BRIGHT STAR DISTRIBUTION S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
10 septembrie 2025, ora 13:30
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

14 iulie 2025, ora 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererile de îndreptare a erorilor materiale formulate de apărătorii desemna?i din oficiu ai inculpa?ilor Habou Rachid Sarbst – av. Buzatu Nicolae ?i Haborchid Rodin – av. Brecea Monica. În baza art. 278 Cod procedura penală, dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul încheierii din data de 09.06.2023 pronun?ată de Tribunalul Ilfov - Secţia Penală în dosarul nr. 513/93/2021, în sensul că dispune majorarea onorariilor apărătorilor din oficiu ai inculpa?ilor Habou Rachid Sarbst – av. Buzatu Nicolae ?i Haborchid Rodin – av. Brecea Monica de la suma de 277 lei la suma de 1101 lei (601 lei cuveni?i pentru procedura camerei preliminare + 500 lei cuveni?i pentru activitatea prestată pe fondul cauzei). Celelalte menţiuni din cuprinsul încheierii rămân neschimbate. Despre îndreptarea efectuata se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 14.07.2025.

4 iulie 2025, ora 12:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fa?ă de lipsa de procedură cu păr?ile responsabile civilmente SC DNY TOP SRL prin lichidator judiciar SP ROYAL INSOLV IPURL ?i cu SC ADA KAN TOP SRL

21 mai 2025, ora 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru verificarea legalităţii mandatelor de supraveghere emise de către această instanţă, şi de suspendare a judecării cauzei, formulate de către inculpata Ozdolanbay Adriana, ca nefondată. Stabileşte termen pentru continuarea judecăţii, pe data de 04.07.2025. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.05.2025.

14 mai 2025, ora 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 21.05.2025

14 aprilie 2025, ora 14:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii formulate de către inculpata Ozdolanbay Adriana la data de 14.05.2025.

19 martie 2025, ora 12:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: imposibilitate prezentare avocat ales

19 februarie 2025, ora 12:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca avocaţii inculpaţilor să ia cunoştinţă de răspunsul părţii civile ANAF şi a formula puncte de vedere

20 ianuarie 2025, ora 13:30
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a reveni cu adresă către ANAF

16 decembrie 2024, ora 13:30
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se emite adresă către ANAF

18 noiembrie 2024, ora 13:30
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se emite adresă către Autoritatea Vamală Română

21 octombrie 2024, ora 13:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare

23 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se emite adresă către ONRC, în vederea comunicării situaţiei juridice a părţilor responsabile civilmente societăţi comerciale

17 iunie 2024, ora 12:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se efectua verificări cu privire la intervenirea decesului inculpatului Dascălu Mihai Laurenţiu

20 mai 2024, ora 13:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură

25 martie 2024, ora 13:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă dosar fond şi dosar urmărire penală, aflate la C.A.B.

21 februarie 2024, ora 13:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare

11 decembrie 2023, ora 13:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare inculpat Dascălu Mihai Laurenţiu

8 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură cu partea civilă SC Bright Star Distribution, acordă termen la data de 11.12.2023, ora 13:00

11 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură

11 septembrie 2023, ora 13:00
Complet: 4 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 C.proc.pen. raportat la art. 64 alin. 1 lit. f C.proc.pen. admite declara?ia de ab?inere a domnului judecător Dari Constantin-Ioan, pre?edintele completului de judecată 3-CP/F, privind solu?ionarea dosarului nr. 513/93/2021. Dispune înaintarea dosarului la grefierul desemnat cu repartizarea cauzelor în vederea repartizării aleatorii, cu blocarea completului 3-CP/F. În baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronun?ată în camera de consiliu, astăzi, 11.09.2023.

8 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea soluţionării declara?iei de abţinere formulată de pre?edintele completului 3 CP/F.

9 iunie 2023, ora 11:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -amână cauza la data de 08.09.2023, ora 11:00.



Pagina principală