Informații dosare ce cuprind 513/93/2021/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 513/93/2021/a1
Numărul vechi: 3880/2022
Data înregistrării: 19 decembrie 2022, ora 11:22:00
Data ultimei modificări: 24 iulie 2023, ora 12:02:14
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
OZDOLANBAY ADRIANA - Contestator Inculpat
CIORBĂ VASILE - Contestator Inculpat
DRAGOMIR IONUŢ BOGDAN - Contestator Inculpat
DASCĂLU MIHAI LAURENŢIU - Intimat Inculpat
GHINEA MARINCIU MARIOARA - Intimat Inculpat
COSTACHE MIRCEA - Contestator Inculpat
TRANDAFIR NICOLAE - Intimat Inculpat
HABORCHID RODIN - Intimat Inculpat
HABOU RACHID SARBST - Intimat Inculpat
JEMO WALAT - Intimat Inculpat
BAHZAD ABDULJALIL IBRAHIM-DECEDAT - Intimat Inculpat
PETRIA GEORGE - Contestator Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
S.C. ADA KAN TOP S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DNY TOP S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. VMA GLOBAL BUSINESS S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. NARDOR TEXTIL S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. GEOING CONSULTING S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BRIGHT STAR DISTRIBUTION S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
26 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: S 2 C14 Co
Tip soluție: Respins
Soluția pe scurt: ÎNCH. 180/CO-CP/ În temeiul art.4251 alin.7 pct.1 lit.b rap. la art.347 din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Ciorbă Vasile, Costache Mircea, Dragomir Ionuţ Bogdan, Ozdolanbay Adriana şi Petria George împotriva încheierii din camera de consiliu de la data de 14.04.2022 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Ilfov– Secţia I Penală în Dosarul nr. 513/93/2021/a1. În temeiul art.275 alin.2, 4 din Codul de procedură penală, obligă pe contestatorii inculpaţi la plata către stat a sumei de 500 lei, fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare. În temeiul art.275 alin.6 rap. la art.272 alin.1, 2 din Codul de procedură penală, onorariile avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru intimaţii inculpaţi Habou Racchid Sarbst, Jemo Walat şi Haborchid Rodin, în cuantum de 863 lei, pentru fiecare, rămân în sarcina statului, fiind suportate din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 26.04.2023

6 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: S 2 C14 Co
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea părţilor de a depune concluzii scrise, va amâna pronun?area la data de 26.04.2023

9 martie 2023, ora 11:30
Complet: S 2 C14 Co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa asistenţi juridice obligatorii a inculpatului Trandafir Nicolae

9 februarie 2023, ora 11:00
Complet: S 2 C14 Co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviin?ează cererile formulate de contestatorii inculpaţi de amânare a cauzei în vederea angajării apărătorilor aleşi



2. Numărul dosarului: 513/93/2021/a1
Data înregistrării: 2 martie 2021, ora 15:38:00
Data ultimei modificări: 19 decembrie 2022, ora 11:35:27
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OZDOLANBAY ADRIANA - Inculpat
CIORBĂ VASILE - Inculpat
DRAGOMIR IONUŢ BOGDAN - Inculpat
DASCĂLU MIHAI LAURENŢIU - Inculpat
GHINEA MARINCIU MARIOARA - Inculpat
COSTACHE MIRCEA - Inculpat
TRANDAFIR NICOLAE - Inculpat
HABORCHID RODIN - Inculpat
HABOU RACHID SARBST - Inculpat
JEMO WALAT - Inculpat
BAHZAD ABDULJALIL IBRAHIM - Inculpat DECEDAT
PETRIA GEORGE - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. ADA KAN TOP S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DNY TOP S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. VMA GLOBAL BUSINESS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. NARDOR TEXTIL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. GEOING CONSULTING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BRIGHT STAR DISTRIBUTION S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
15 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: 3 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de îndreptare a erorii materiale. În baza art. 278 C.p.p., dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul minutei şi dispozitivului încheierii penale nr. 129 din 14.04.2022 pronunţată de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 513/93/2021/a1, în sensul că în loc de „Dispune începerea judecăţii în cauză privind pe inculpatul CIORBĂ VASILE trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de 48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 ?i complicitate la infrac?iunea de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.90 alin.1 lit.b din Legea nr.84/1998, toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.p.,.”, cum eronat s-a menţionat, se va trece : „Dispune începerea judecăţii în cauză privind pe inculpatul CIORBĂ VASILE trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de 48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.p”, cum este corect. Celelalte menţiuni din actele îndreptate rămân neschimbate. Despre îndreptarea de eroare materială se va face menţiune la sfârşitul actelor corectate, potrivit art. 278 al. 3 C.p.p. În baza art. 275 al. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie odată cu fondul. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 15.11.2022.

14 aprilie 2022, ora 9:00
Complet: 3 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. 1 C.p.p., respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Ozdolanbay Adriana, Ciorbă Vasile, Dragomir Ionuţ Bogdan, Petria George, Costache Mircea, Dascălu Mihai Laurenţiu şi Trandafir Nicolae. În baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constată că tribunalul este competent să soluţioneze prezenta cauză, este legal sesizat cu rechizitoriul nr. 132/D/P/2016 din 12.01.2021 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate, probele au fost administrate în mod legal şi actele de urmărire penală au fost efectuate în mod legal. Dispune începerea judecăţii în cauză privind pe inculpatii: OZDOLANBAY ADRIANA, trimisă în judecată, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C.p., evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2004, constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C.p. şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de 48 alin.1 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, CIORBĂ VASILE trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de 48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 ?i complicitate la infrac?iunea de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.90 alin.1 lit.b din Legea nr.84/1998, toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., DRAGOMIR IONUŢ BOGDAN trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 ?i complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.p.;, DASCĂLU MIHAI LAURENŢIU trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: constituirea unui grup infracfional organizat prev. de art.367 alin.l, 2, 3 ?i 6 C.p., complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. l C.p. rap. la art. 9 alin. l lit. b ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. l C.p. rap. la art. 9 alin. l lit.b ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. l C.p. rap. la art. 9 alin. l lit. b ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. l C.p. rap. la art. 9 alin. l lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. l C.p. rap. la art. 9 alin. l lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. l, 2, 3 ?i 6 C.p. şi complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de 48 alin.l C.p. rap. la art.9 alin. l lit. b ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005; GHINEA MARINCIU MARIOARA trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de: constituirea unui grup infracţional organizat în forma sprijinirii prev. de art. 367 alin. 1,2,3 şi 6 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. l C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit.b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin.l C.p. rap. la art. 9 alin. l li.b ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. l C.p. rap. la art. 9 ?i alin. şi complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală art. 48 alin. l C.p. rap. la art. 9 alin. l lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, COSTACHE MIRCEA trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat în forma aderării prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat în forma sprijinirii prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p. ?i complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.p.; TRANDAFIR NICOLAE trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat în forma aderării prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat în forma sprijinirii prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p. ?i complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005; HABORCHID RODIN trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. l, 2, 3 ?i 6 C.p. şi evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. l lit. b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005; HABOU RACHID SARBST RODIN trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. l, 2, 3 ?i 6 C.p. şi evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. l lit. b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005; JEMO WALAT trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. l, 2, 3 ?i 6 C.p. şi evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. l lit. b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005; BAHZAD ABDULJALIL IBRAHIM trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. l, 2, 3 ?i 6 C.p., PETRIA GEORGE trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p.; Onorariul parţial al apărătorului din oficiu av Drăghici Florica-Cornelia în cuantum de 277 lei rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu drept de contestaţie la instanţa ierarhic superioară în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 14.04.2022.

31 martie 2022, ora 09:00
Complet: 3 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza dispoziţiilor art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, va amâna pronunţarea la data 14.04.2022. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 31.03.2022.

18 martie 2022, ora 09:00
Complet: 3 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza dispoziţiilor art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, va amâna pronunţarea la data 31.03.2022. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 18.03.2022.

4 martie 2022, ora 9:00
Complet: 3 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza dispoziţiilor art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, va amâna pronunţarea la data 18.03.2022. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 04.03.2022.

18 februarie 2022, ora 13:00
Complet: 3 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.03.2022. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 18.02.2022

28 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cerererea de amânare a cauzei a apărătorului ales al inculpatei Ozdolanbay Adriana, amână judecarea cauzei la data de 18.02.2022, orele 13:00.

10 decembrie 2021, ora 14:30
Complet: 3 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării unor probe suplimentare, amână judecarea cauzei la data de 28.01.2022, ora 12:00.

12 noiembrie 2021, ora 13:30
Complet: 3 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 10.12.2021, ora 14:30.

15 octombrie 2021, ora 13:30
Complet: 3 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului de judecată, amână cauza la data de 12.11.2021, ora 13:30

17 septembrie 2021, ora 13:30
Complet: 3 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare formulată, amână cauza la data de 15.10.2021, ora 13:30.

18 iunie 2021, ora 11:00
Complet: 3 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării unor verificări şi a reiterării procedurii de citare cu persoanele nelegal citate.



Pagina principală