Informații dosare ce cuprind 515/63/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 515/63/2021
Data înregistrării: 2 februarie 2021, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 27 octombrie 2023, ora 14:33:26
Instanță: Tribunalul Dolj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GAGIU CONSTANTIN LEONARD - Inculpat
SC MACEDONIN TRANS SRL, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALY INSOVENT EXPERT IPURL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - Parte civilă
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC MACEDONIN TRANS SRL, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALY INSOVENT EXPERT IPURL - Parte responsabilă civilmente
GAGIU CONSTANTIN LEONARD - Inculpat

Ședințe:
21 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul prevederilor art. 396 al. 1, 6 raportat la art. 16 al. 1 lit. f) teza a II-a, ambele din Cod de procedură penală, art. 154 al. 1 lit. c Cod Penal ?i art. 5 Cod Penal, cu referire la art. 155 al. 1 Cod Penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Gagiu Constantin Leonard , trimis în judecată, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la evaziune fiscală prev. de art. 32 C.p. rap. la art. 8 alin . 1 din legea 241/2005 ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 5 C.p. ?i art.396 alin. 1 şi 2 C.proc, condamnă pe inculpatul Gagiu Constantin Leonard la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală . In temeiul art. 65 Codul penal din 1968 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a lit. b, c Codul penal din 1968 pe o durata de 2 ani . In temeiul art. 71 Codul penal din 1968 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a lit. b, c Codul penal din 1968. Constată ca infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare prin s.p. 149/22.04.2020 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p. 150/04.02.2022 a Curţii de Apel Craiova . Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare aplicată prin s.p. 149/22.04.2020 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p. 150/04.02.2022 a Curţii de Apel Craiova în pedepsele componente: - 4 ani închisoare aplicată în temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 şi 2 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. -7 ani închisoare aplicată în temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în vigoare la data de 31.05.2011 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. -5 ani închisoare aplicată în temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în vigoare la data de 29.06.2009 cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 33 lit. a C.pen. 1968, art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. 1968, art. 36 C.pen. 1968, Contopeşte pedeapsa aplicată în prezenta cauză cu pedepsele aplicate s.p. 149/22.04.2020 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p. 150/04.02.2022 a Curţii de Apel Craiova, în pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, în regim de detenţie. In temeiul art. 65 Codul penal din 1968 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a lit. b, c (lit c constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale) Codul penal din 1968 pe o durata de 2 ani . In temeiul art. 71 Codul penal din 1968 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a lit. b, c (lit c constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale) Codul penal din 1968. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.172/2020 din 04.02.2022 ?i a formelor de executare emise în baza s.p. 149/22.04.2020 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p. 150/04.02.2022 a Curţii de Apel Craiova şi emiterea unor noi forme de executare. Menţine celelalte măsuri luate prin sentinţa penală arătată mai sus. În temeiul art. 19, 397 Cod procedură penală admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Obligă pe inculpatul Gagiu Constantin Leonard în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Macedonin Trans Srl , prin lichidator judiciar, ALY INSOLVENT IPURL, la plata către partea civilă a sumei de 477 000 lei , precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În temeiul art.404 alin.4 lit.d din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 şi la art.249 din Codul de procedură penală, men?ine măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţa 158/P/2015 din data de 16.11.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj şi prin încheierea din 14.07.2021 pronunţată în dosarul 515/63/2021/a2. Dispune ca, în baza art. 251 C.p.p., măsurile asigurătorii să fie aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală. În baza art. 256 C.proc.pen. Dispune anularea facturii fiscale nr. 1161/01.10.2013 emisă de SC Oleograin Trade SRL precum şi a decontului de TVA nr. 62312444/15.12.2014 pentru luna noiembrie 2014. În temeiul art. 274 alin.1 şi 3 C.p.p. Obligă pe inculpatul Gagiu Constantin Leonard în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Macedonin Trans Srl , prin lichidator judiciar, ALY INSOLVENT IPURL la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 4700 lei din care 2700 lei reprezintă cheltuieli efectuate în faza de urmărire penală. În temeiul art. 275 alin. 6 C.proc.pen., Onorariul aparatorului din oficiu, Pelea Manuela, din oficiu în cuantum de 868 lei rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotararii. Pronunţată azi, 21.09.2023, prin punerea hotararii la dispozitia partilor, persoanei vatamate si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

7 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 21.09.2023 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului , prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 07.09.2023.

25 iulie 2023, ora 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 07.09.2023 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului , prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 25.07.2023.

29 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 25.07.2023 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului , prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 29.06.2023.

27 aprilie 2023, ora 10:30
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii va avea loc la data de 29.06.2023 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului , prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 27.04.2023.

30 martie 2023, ora 10:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 27.04.2023, ora 10.30, in vederea emiterii unor adrese

16 februarie 2023, ora 09:30
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 30.03.2023, ora 10.00, avand in vedere lipsa martorului

19 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 16.02.2023, ora 9.30, in vederea administrării probatoriului

8 decembrie 2022, ora 11:30
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.01.2023, ora 10.00, in vederea administrării probatoriului

10 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 8.12.2022, ora 11.30, in vederea administrării probatoriului

15 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.11.2022, 11.00, in vederea administrării probatoriului si pentru a se pronunta Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la prescriptia raspunderii penale

9 iunie 2022, ora 11:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.09.2021, ora 11.00, avand in vedere lipsa de procedura cu partea responsabilă civilmente

28 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 9.06.2022,ora 11.00, avand in vedere lipsa de procedura cu inculpatul

17 martie 2022, ora 12:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 28.04.2022,ora 11.00, avand in vedere lipsa de procedura cu inculpatul

3 februarie 2022, ora 12:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.03.2022, ora 12.00, in vederea stabilirii pozitiei procesuale a inculpatului, administrarea probelor propuse

25 noiembrie 2021, ora 12:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 3.02.2022, pentru a-i da posibilitatea inculpatului la se prezinte

1 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.11.2021, ora 12.00, avand in vedere lipsa de apărare a inculpatului

20 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 01.11.2021 in vederea emiterii unbei adrese catre ORC pentru a comunica situatia juridica si adresa actuala a SC MACEDONIN TRANS SRL

22 iunie 2021, ora 11:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20.09.2021 in vederea emiterii unui mandat de aducere pe numele inculpatului



Pagina principală