Informații dosare ce cuprind 520/117/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 520/117/2023
Data înregistrării: 2 februarie 2023, ora 13:00:00
Data ultimei modificări: 16 august 2023, ora 10:31:21
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) dosar disjuns din 7358/117/2017 pe latură penală
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PAŞCA ALEXANDRU VICTOR - Inculpat
STOIA IOAN - Inculpat
ODĂGESCU ANCA VIRGINIA - Inculpat
VĂLEAN MARIA - Inculpat
PAP IRIMIE - Inculpat
NECULA CORNELIA - Inculpat
VÂNTU VIRGIL - Inculpat
STĂNESCU BRÎNDUŞA ELENA - Inculpat
ARMAŞ SIMION - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI - Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA - Parte civilă
S.C. "ASSA GRUP" SRL CLUJ-NAPOCA - Parte responsabilă civilmente
S.C. "TRANS ALIMENT" SRL CLUJ-NAPOCA - Parte responsabilă civilmente
S.C. "NORD MEDIA GRUP" SRL CLUJ-NAPOCA - Parte responsabilă civilmente
SC NORD MEDIA GRUP SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SZABO DANA - Parte responsabilă civilmente
SC INTERNOVA SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ULTRALEX SPRL BICTRIŢA - Parte responsabilă civilmente
VIMAN DAN MIHAI - Parte responsabilă civilmente
SC NOEMI UNIVERSAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AZZARSIMENT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KOVIELCO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TRANS ALIMENT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR AMTT CONSULT SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC EVER SALR SRL - Parte responsabilă civilmente
AC AUTOUSER PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MÎNZAR MARCEL CII - Parte responsabilă civilmente
SC IRON MONGER SRL ORADEA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PATRIMONIU SPRL - Parte responsabilă civilmente
3D CONTUR SRL BAIA MARE PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FELEZEU ION TUDOR - Parte responsabilă civilmente
VÂNTU VIRGIL prin afişare la uşa instanţei - Inculpat
STĂNESCU BRÎNDUŞA ELENA prin afişare la uşa instanţei - Inculpat

Ședințe:
9 august 2023, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit. f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.154 alin.1 lit. c C.pen., art.155 alin.1 C.pen. (interpretat prin D.C.C.R. nr.297/2018 şi nr.358/2022) ?i art.5 C.pen., încetează procesului penal faţă de inculpata N. C., pentru săvâr?irea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „A.G. ” SRL); respectiv de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infrac?iunea de evaziune fiscală comisă prin intermediul S.C. „A.G. " SRL); totul cu aplicarea art. 38 alin, 1 Cod penal. În baza art.274 alin.3 C.pr.pen cheltuieli judiciare vor rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate ?i procurorului prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 09.08.2023.

20 iulie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 09.08.2023.

22 iunie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. 20.07.2023

25 mai 2023, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. 22.06.2023

27 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. 25.05.2023

30 martie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 27.04.2023

2 februarie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte termen de pronunţare la data de 30.03.2023



Pagina principală